第三十四條 第18款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，

如股息率等）:

三晃股份有限公司私募股

2.事實發生日:101/12/05

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：認購股數5,000,000股

認購價格：每股新台幣5.95元

交易總金額：新台幣29,750,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司

之實質關係人者，得免揭露其姓名）:

無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原

因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價

格及取得日期:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告

關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分

債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人

之債權帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應清單

說明認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要

約定事項（註一）:

繳款期間11/21-12/5

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依取得與處分資產辦法核決權限，呈董事長核決

後辦理。價格依據三晃股份有限公司董事會決議

的私募價格。

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、

持股比例及權利受限情形（如質押情形）:

本次交易數量：5,000,000股

交易金額：新台幣貳仟玖佰柒拾伍萬元整

持股比例：5.98%

權利受限：無

12.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財

務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額

（註二）:

占總資產比例：1.21%

占股東權益比例：2.69%

最近期財務報表中營運資金數額：新台幣

399,216仟元

13.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

14.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否

15.有價證券標的公司的每股淨值:9.92

16.本次交易董事有異議:否

註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其

他不確定、特殊約定條款

註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券

之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

第三十四條 第17款

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

妙春實業股份有限公司之建物及設備

建物建號：和美鎮和興段14、14-1、14-2、14-3、14-5、14-8等建號

建物門牌：彰化縣和美鎮湖內里工一路5號

設備：位於彰化縣和美鎮湖內里工一路5號所在地址內之設備

2.事實發生日:101/8/28~101/8/28

3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易數量-建物：2,162.48坪

交易數量-設備：位於彰化縣和美鎮湖內里工一路5號所在地址內之設備

交易總金額(含建物及設備)：預計於新台幣6,500萬元(不含營業稅)額度內

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：妙春實業股份有限公司

與公司之關係：關係人

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

不適用，尚未實質交易。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用，尚未實質交易。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

尚未確定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

尚未確定

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

建物：中華徵信不動產估價師聯合事務所 估價金額：新台幣40,613,146

設備：中華徵信所企業股份有限公司 估價金額：新台幣45,223,000

11.專業估價師姓名:

建物：葉玉芬

設備：簡英傑

12.專業估價師開業證書字號:

建物：(99)北市估字第000156號

設備：不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否

14.是否尚未取得估價報告:否

15.尚未取得估價報告之原因:

16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:

不適用

17.經紀人及經紀費用:

不適用

18.取得或處分之具體目的或用途:

為生產管理需求

19.本次交易表示異議之董事之意見:

無

20.本次交易為關係人交易:是

21.董事會通過日期:

不適用，尚未實質交易。

22.監察人承認日期:

不適用，尚未實質交易。

23.本次交易係向關係人取得不動產:是

24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定

評估之價格:

25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規

定評估之價格:

26.其他敘明事項:

尚未實質交易，僅董事會決議通過授權董事長全權辦理。

第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/26

2.重要決議事項:

(一)報告事項：

(1)100年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書，報請 公鑒。

(2)監察人查核100年度財務報表，報請 公鑒。

(二)承認事項：

(1)提請承認100年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案。

(2)提請承認100年度盈餘分派案。

(三)討論事項：

(1)100年度盈餘轉增資配發新股案。

(2)修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修正「公司章程」部分條文案。

(4)修正「股東會議事規則」部分條文案。

(四)臨時動議

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無