麗清 (3346) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
麗清 (3346) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
【時報-台北電】麗清 (3346) 現增發行500萬股，每股以17元溢價發行，原股東每仟股可認購89.67001434股。本次增資資金用途為充實營運資金及轉投資海外子公司。
現金增資認股基準日12月23日，最後過戶日12月18日，停止過戶起始日期12月19日，停止過戶截止日期12月23日，股款繳納期間103年1月6日~103年1月13日。(編輯整理：莊雅珍)
【時報-台北電】麗清 （3346） 專注LED車燈照明市場有成，接獲中國大陸第一大汽車品牌「長城汽車」LED車燈大單，昨（24）日董事會決議，在不超過450萬美元上限內，投資麗清上海汽車公司。
麗清表示，新增客戶訂單規模龐大，將是明年車燈出貨套數倍增的關鍵。麗清指出，以目前營業額規模來看，該新訂單將足以成為明年第1大客戶，因此決議以現增500萬股，每股暫定17元方式進行籌資，以投資麗清上海公司，支應其資金需求。
麗清表示，LED車燈屬汽車零組件的一部分，產業特性有別於其他LED市場，此次新增客戶大單已於第2季密切商討產品規格，長城汽車過去在中國一直是前三大品牌，今年因休旅車款銷售特好，正式躋身大陸第一品牌，因應銷售熱潮，於近期向麗清確認下單量。
據悉，麗清今年LED車燈第一大客戶為上海小糸，對營收貢獻高達20％，長城汽車此次新增訂單量，將有機會在明年擠下上海小糸，成為麗清第一大客戶。兩大客戶明年占麗清的營收比重將達半數。
麗清目前營收比重約70％來自LED車燈貢獻，截自目前LED車燈出貨件數已超越去年全年數量，客戶群主要來自中國地區的汽車品牌如上海小糸、上海通用、一汽大眾甚至電動車領導廠比亞迪；其他約20％營收來自LED晶片代理，10％為LED照明產品。
展望第4季，法人指出，麗清10月營收可望再度刷新9月新高紀錄，第4季單季營收將挑戰第1季的5億元紀錄，達到今年營收高峰。 (新聞來源：工商時報─記者吳姿瑩／台北報導)
麗清 (3346) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
【時報-台北電】麗清 (3346) 董事會訂定除息交易日為9月23日，最後過戶日為9月24日，股票於9月25日~9月29日停止過戶，除息基準日為9月29日。(編輯整理：李慧蘭)
【時報-台北電】麗清 (3346) 庫藏股執行期間屆滿，共買回301張，平均每股15.4元，買回總金額463萬6571元，此次買回庫藏股全轉讓予員工，轉讓價格為17元。（編輯整理：張嘉倚）
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:102/03/14
2.股東會召開日期:102/06/26
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店東廳)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1).本公司一O一年度營業報告。
(2).監察人審查本公司一O一年度決算表冊報告。
(3).「董事會議事規範」修訂案。
(4).「誠信經營守則」增訂案。
(5).本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSS)，可分配盈餘調整情形及
特別盈餘公積提列數額報告。
2.承認事項：
(1).提請承認本公司一O一年度營業決算表冊。
(2).提請承認本公司一O一年度盈餘分配案。
3.討論事項一：
(1).「公司章程」修訂案。
(2).「資金貸與他人及背書保證作業程式」修訂案。
(3).「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(4).「股東會議事規則」修訂案。
(5).現金增資發行新股提撥公開承銷案。
4.選舉事項：選任獨立董事及監察人案。
5.討論事項二：
(1).董事競業禁止解除案。
6.臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/04/28
6.停止過戶截止日期:102/06/26
7.其他應敘明事項:最後過戶日為102/4/27(六)，若逢假日，親自辦理者提前至
前一營業日16:30止，郵寄辦理者以郵戳為憑。
第三十四條 第31款
2.發放股利種類及金額:每股擬配發現金股利0.2元，計新台幣10,036,800元
3.其他應敘明事項:擬配發員工現金紅利1,684,481元；董監事酬勞240,641元。
【時報-台北電】麗清 (3346) 董事會決議配息0.2元，6月26日於新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店東廳)開股東會，將選任獨立董事及監察人。停止過戶起始日期為4月28日，停止過戶截止日期為6月26日。(編輯整理：莊雅珍)
第三十四條 第6款
1.董事會決議日或發生變動日期:102/01/14
2.舊任者姓名及簡歷:張鍾潛；台灣電力公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:劉美秀；麗清科技股份有限公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
辭職
5.異動原因:本公司董事長張鍾潛因個人因素請辭
6.新任生效日期:102/01/15
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第39款
1.事實發生日:102/01/14
2.公司名稱:麗清科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司董事長張鍾潛先生配合檢調單位約談說明記者會
6.因應措施:本公司基於誠信及資訊公開原則，依規定召開記者會說明
7.其他應敘明事項:
本公司董事長張鍾潛先生於102年1月11號配合檢調單位約談乙事說明﹕
（1）張鍾潛先生因台苯案配合檢調單位約談，係因張鍾潛先生任職台苯董事長期間
之案件，與本公司無涉且本公司不予評論，本公司業務及財務狀況一切正常，並無
受上述事件影響。
（2）張鍾潛先生持有本公司股份小於1%，但其學經歷非常豐富，本公司董事會自101
年2月推舉為董事長，原欲借重張鍾潛先生之管理長才，現配合檢調單位約談，已辭任
本公司董事長乙職，並已依法發布重大訊息公告。
本公司預計召開臨時董事會，推舉現任總經理劉美秀女士擔任董事長，實際結果將以
董事會決議及公告為準。
（3）劉美秀女士為本公司創辦人，亦為本公司前任董事長並兼任總經理，此次改選案
對本公司並無影響。
1.發生變動日期:102/01/14
3.新任者姓名及簡歷:擇期選任
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
5.異動原因:本公司董事張鍾潛因個人因素請辭
6.新任董事選任時持股數:擇期選任
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/04/16~102/01/14
8.新任生效日期:NA
9.同任期董事變動比率:20%
10.其他應敘明事項:無
6.新任生效日期:NA
1.事實發生日:102/01/11
5.發生緣由:本公司董事長張鍾潛先生經檢調單位約談調查。
6.因應措施:本公司基於誠信及資訊公開原則，依規定於公開資訊觀測站說明。
7.其他應敘明事項:本公司財務及業務營運一切正常，並無受上述事項影響。
1.事實發生日:101/12/28
5.發生緣由:本公司於民國101年12月28日董事會決議買回庫藏股
6.因應措施:依董事會決議
(1)買回股份目的：轉讓予員工。
(2)買回股份種類：普通股。
(3)預計買回之數量：1,500,000股。
(4)預計買回之期間：102年1月2日至102年6月30日。
(5)買回之區間價格：每股單價新台幣10~22元及以下金額，
惟當公司股價低於所定買回區間價下限時，公司將繼續執行買回股份。
(6)買回之方式：自興櫃市場買回。
(7)本次預訂買回股份總數約佔本公司已發行股份之2.989%。
第三十四條 第19款
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:麗清汽車科技(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之曾孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):115110
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):43560
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):43560
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):29040
(8)本次新增背書保證之原因:
因上海汽車公司業務擴展，而產生購料週轉需求，本公司對其背書保證以利融資
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):105571
(2)累積盈虧金額(仟元):112125
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
清償借款後，即解除之。
(2)日期:
6.背書保證之總限額(仟元):
287775
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
72615
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
12.61
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
46.67
10.其他應敘明事項:
背書保證原幣金額為USD1,500,000，換算新台幣匯率為2012/12/28即期匯率29.04
