麗清 (3346) 2014年 4月營收資料(單位:千元)
麗清 (3346) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
【時報-台北電】麗清 (3346) 現增發行500萬股，每股以17元溢價發行，原股東每仟股可認購89.67001434股。本次增資資金用途為充實營運資金及轉投資海外子公司。
現金增資認股基準日12月23日，最後過戶日12月18日，停止過戶起始日期12月19日，停止過戶截止日期12月23日，股款繳納期間103年1月6日~103年1月13日。(編輯整理：莊雅珍)
【時報-台北電】麗清 （3346） 專注LED車燈照明市場有成，接獲中國大陸第一大汽車品牌「長城汽車」LED車燈大單，昨（24）日董事會決議，在不超過450萬美元上限內，投資麗清上海汽車公司。
麗清表示，新增客戶訂單規模龐大，將是明年車燈出貨套數倍增的關鍵。麗清指出，以目前營業額規模來看，該新訂單將足以成為明年第1大客戶，因此決議以現增500萬股，每股暫定17元方式進行籌資，以投資麗清上海公司，支應其資金需求。
麗清表示，LED車燈屬汽車零組件的一部分，產業特性有別於其他LED市場，此次新增客戶大單已於第2季密切商討產品規格，長城汽車過去在中國一直是前三大品牌，今年因休旅車款銷售特好，正式躋身大陸第一品牌，因應銷售熱潮，於近期向麗清確認下單量。
據悉，麗清今年LED車燈第一大客戶為上海小糸，對營收貢獻高達20％，長城汽車此次新增訂單量，將有機會在明年擠下上海小糸，成為麗清第一大客戶。兩大客戶明年占麗清的營收比重將達半數。
麗清目前營收比重約70％來自LED車燈貢獻，截自目前LED車燈出貨件數已超越去年全年數量，客戶群主要來自中國地區的汽車品牌如上海小糸、上海通用、一汽大眾甚至電動車領導廠比亞迪；其他約20％營收來自LED晶片代理，10％為LED照明產品。
展望第4季，法人指出，麗清10月營收可望再度刷新9月新高紀錄，第4季單季營收將挑戰第1季的5億元紀錄，達到今年營收高峰。 (新聞來源：工商時報─記者吳姿瑩／台北報導)
麗清 (3346) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
【時報-台北電】麗清 (3346) 董事會訂定除息交易日為9月23日，最後過戶日為9月24日，股票於9月25日~9月29日停止過戶，除息基準日為9月29日。(編輯整理：李慧蘭)
【時報-台北電】麗清 (3346) 庫藏股執行期間屆滿，共買回301張，平均每股15.4元，買回總金額463萬6571元，此次買回庫藏股全轉讓予員工，轉讓價格為17元。（編輯整理：張嘉倚）
第三十四條 第6款
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:劉美秀；麗清科技股份有限公司總經理
3.新任者姓名及簡歷:劉美秀；麗清科技股份有限公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:103/06/25
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第15款
1.股東會日期:103/06/25
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)通過承認本公司一○二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2)通過承認本公司一○二年度盈餘分配案。
二、討論事項(一)
(1)通過討論「取得或處分資產處理程式」修訂案。
(2)通過討論現金增資發行新股提撥公開承銷案。
三、選舉事項
(1)改選董事(含獨立董事)及監察人案：
選舉結果：
董事：劉美秀、吳俊佶、福華電子股份有限公司法人代表 許孟祺、張德雄
獨立董事：巫貴珍、張志良、周亦良
監察人：吳榮生、陳政民、陳國賢
四、討論事項(二)
(1)通過解除新任董事競業案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:103/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)劉美秀；麗清科技股份有限公司總經理
(2)吳俊佶；堤維西交通工業股份有限公司董事長
(3)福華電子股份有限公司法人代表 許孟祺；福華電子(股)公司董事兼總經理
(4)福華電子股份有限公司法人代表 陳建谷；福華電子(股)公司副總經理
獨立董事：
(1)巫貴珍；日正聯合會計師事務所所長
(2)張志良；日本Agility Asset Advisers Inc.上席顧問
(3)陳國賢；台灣中小企銀分行經理
監察人：
(1)吳榮生；美國運通銀行副總裁
(2)陳政民；怡居開發實業(股)公司董事長
(3)祝鳳岡；政治大學廣告學系教授
3.新任者姓名及簡歷:
(4)張德雄；大同大學董事
(3)周亦良；照能科技股份有限公司總經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.新任董事選任時持股數:
(1)劉美秀：4,131,330股
(2)吳俊佶：816,000股
(3)福華電子股份有限公司法人代表 許孟祺：5,129,425股
(4)張德雄：0股
(1)張志良：0股
(2)巫貴珍：0股
(3)周亦良：0股
(1)吳榮生：408,000股
(2)陳政民：74,486股
(3)陳國賢：108,967股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/04/16~104/04/15
8.新任生效日期:103/06/25~106/06/24
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
第三十四條 第42款
1.事實發生日:103/05/27
2.公司名稱:麗清科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司於103年5月13日經董事會決議自103年9月1日起股務代理業務委請
元大寶來證券股份有限公司股務代理部承辦，業於103年5月20日台灣集中保管結算所
保結稽字第1030010529號函覆准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為便利暨加強服務股東起見，擬自103年9月1日起，
股務代理機構委請元大寶來證券股份有限公司承辦。
二、凡股東在上開日期以後洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、
領息或配股、變更住址、印鑑更換掛失、股票掛失以及其他股務作業事宜、
敬請駕臨或函洽台北市承德路三段210號B1元大寶來證券股份有限公司股務代理部。
服務專線代表號(02)2586-5859。
第三十四條 第31款
1. 董事會決議日期：2014/05/19
2. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,555,200
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：660,414
4. 員工紅利：
(1)現金紅利金額(元)：4,622,897
(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:103/03/26
2.股東會召開日期:103/06/25
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店東廳)
4.召集事由:
1.報告事項：
(1).本公司一O二年度營業報告。
(2).監察人審查本公司一O二年度決算表冊報告。
2.承認事項：
(1).提請承認本公司一O二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(2).提請承認本公司一O二年度盈餘分配案。
3.討論事項一：
(1).「取得或處分資產處理程式」修訂案。
(2).現金增資發行新股提撥公開承銷案。
4.選舉事項：選任董事(含獨立董事)及監察人案。
5.討論事項二：
(1).解除新任董事競業案。
6.臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/27
6.停止過戶截止日期:103/06/25
(1)最後過戶日為103/4/26(六)，若逢假日，親自辦理者提前至
前一營業日103/4/25(五)16:30止，郵寄辦理者以郵戳為憑。
(2)受理股東提案期間：本公司擬訂於民國103年4月18日起至
民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，有意
提案之股東務請於民國103年4月28日下午4時前寄(送)達並
敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：麗清科技股份有限公司 股務室
(地址：新北市中和區民享街4號F棟2樓)
(3)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，
本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止
受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人
提名制選任董監事相關公告。
1. 董事會決議日期：2014/03/26
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,055,200
一、本公司102年現金增資50,000,000元，共計發行新股5,000,000股，每股面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會102年11月26日金管證發字第1020048814號函核准在案，並奉經濟部103年2月17日經授商字第10301023550號函核准變更登記在案。
二、茲將發行新股事項公告於後：
(一)原已發行股票：普通股50,184,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣501,840,000元。
(二)本次發行新股：普通股5,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣50,000,000元。
(三)增資後總股數：普通股55,184,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣551,840,000元。
(四)本次發行新股之權利義務：與原已發行股份相同。
(五)股票簽證機構：不適用。(本次增資新股係採無實體之方式發行)。
(六)股票過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。【地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：(02)2702-3999】。
三、本次增資股票預計於民國103年3月3日開始發放(採無實體發行)，茲將領取方式說明如後：
(一)採帳簿劃撥方式領取新股之股東，本次增資股票於發放日當日直接撥入貴股東指定之集保帳戶，請逕洽該證券商登入存摺，免再辦理任何手續。
(二)非經由帳簿劃撥配股之股東，請股東憑本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部寄發之「股票發放通知」，蓋妥原留印鑑併同「券商存摺影本乙份」親洽或郵寄本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟相關申請檔案審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東指定之集保帳戶。
四、除分函通知各股東外，特此公告。
1.發生變動日期:103/02/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:
姓名:周聰南
簡歷:艾笛森光電股份有限公司董事及湯石照明科技股份有限公司
經營顧問
姓名:周亦良
簡歷:照能科技股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:補選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/05/18~104/04/15
8.新任生效日期:103/02/18
9.其他應敘明事項:無
