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公司新聞
標題 訊息來源 日期
F-曼哈：公告105年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2016/5/25
公告105年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:105/05/252.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心證櫃審字第1040100789號函要求辦理公告。6.因應措施:因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年04月份自結財務報告之財務比率：負債比率：71.94 %流動比率：39.29 %速動比率：18.64 %7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：代孫公司USA Hotel Group,LLC公告增資美金12,650,000元事宜。 公開資訊觀測站 2015/8/30
1.董事會決議日期:104/08/302.增資資金來源:子公司Liberty Hospitality Associates,LLC3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):無4.每股面額:不適用5.發行總金額:不適用6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：代重要子公司Holiday Inn Clark,LLC公告董事會決議分配盈餘匯回 公開資訊觀測站 2015/8/30
代重要子公司Holiday Inn Clark,LLC公告董事會決議分配盈餘匯回母公司 1.董事會決議日期:104/08/302.發放股利種類及金額:現金股利共計新台幣$1,730,958元。3.其他應敘明事項:本公司於104年8月9日董事會通過由本集團旗下百分之百子公司Liberty Hospitality Associates,LLC盈餘分配至母公司,改由旗下百分之百子公司Holiday Inn Clark之盈餘分配至集團母公司。 <摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：公告104年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比 公開資訊觀測站 2015/8/20
公告104年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率 1.事實發生日:104/08/202.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心證櫃審字第1040100789號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年7月份自結財務報告之財務比率：負債比率：59.00%流動比率：354.24%速動比率：343.17%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：代重要子公司Liberty Hospitality Associates,LLC公告董事會決議 公開資訊觀測站 2015/8/9
代重要子公司Liberty Hospitality Associates,LLC公告董事會決議分配盈餘匯回母公司 1.董事會決議日期:104/08/092.發放股利種類及金額:現金股利共計新台幣$1,730,958元。3.其他應敘明事項:Liberty Hospitality Associates,LLC係本公司100%持股之子公司<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：公告104年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比 公開資訊觀測站 2015/7/22
公告104年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率 1.事實發生日:104/07/222.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心證櫃審字第1040100789號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年6月份自結財務報告之財務比率：負債比率：72.46%流動比率：44.46%速動比率：40.53%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：代子公司W Green Hotel Group, LLC公告增資美金20萬元 事宜。 公開資訊觀測站 2015/6/23
1.董事會決議日期:104/06/222.增資資金來源:子公司Liberty Hospitality Associates, LLC3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):無。4.每股面額:不適用。5.發行總金額:不適用。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：代子公司Holiday Clark LLC公告增資美金60萬元事宜。 公開資訊觀測站 2015/6/23
1.董事會決議日期:104/06/222.增資資金來源:子公司Liberty Hospitality Associates, LLC3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):無。4.每股面額:不適用。5.發行總金額:不適用。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：公告104年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 公開資訊觀測站 2015/6/18
公告104年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:104/06/182.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心證櫃審字第1040100789號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。104年5月份自結財務報告之財務比率：負債比率：72.93%流動比率：46.91%速動比率：41.12%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：董事會決議發行104年度第一次員工認股權憑證 公開資訊觀測站 2015/4/30
1.董事會決議日期:104/04/262.發行期間: 於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以本公司及直接或間接持股百分之五十或以上之國內外子公司全職正式員工為限。(二)實際得認股之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、整體貢獻或其他管理上 須參考之條件等因素，由總經理核訂後提報董事長，並呈董事會同意。(三)單一員工被授予之員工認股權憑證數量，依「發行人募集與發行有價證券處理準則 」第60-9條規定辦理。(四)本條第(一)項規定所稱「子公司」，係指符合下列情形之一者： 1.本公司直接或間接持有表決權之股份超過百分之五十之公司。 2.本公司直接或間接持有表決權之股份雖未超過百分之五十，但已達百分之二十， 且符合財務會計準則公報第五號及第七號規定之下列情況之一，並於發行時，最 近期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告已納入編製之公司： (1)與其他投資人約定下，具超過半數之有表決權股份之能力。 (2)依法令或契約約定，可操控公司之財務、營運及人事方針。 (3)有權任免董事會超過半數之主要成員，且公司之控制操控於該董事會。 (4)有權主導董事會超過半數之投票權，且公司之控制操控於該董事會。 3.本公司若發給員工認股權憑證予符合前揭第2 款所列子公司之員工者，應先洽簽 證會計師就子公司是否符合資格條件表示意見，並經董事會同意後認定之。4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,000單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 1,000,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格：每股認購價格訂為新台幣10元。(二)權利期間： 1.認股權人除被撤銷其全部或部分之認股數量外，認股權人自被授予員工認股權 憑證屆滿二年後，可按下列時程行使認股權。認股權憑證之存續期間為5年，認 股權憑證及其權益不得轉讓、質押、@贈予他人、或作其他方式之處分，但因繼 承者不在此限。 2.時 程 可行使認股權比例 屆滿2年 40% 屆滿3年 60% 屆滿4年 80% 屆滿5年 100% 3.前述認股權利期間及比例，董事會得視每次情形調整之。(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。(四)認股權人如因故離職，應於認股權憑證存續期間內依下列方式處理： 1.離職（含自願離職及解僱） 已具行使權之認股權憑證，得自離職日起二個月內行使認股權利，未具行使權之 認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利，被解聘者，自生效日起亦比照辦 理。 2.退休 已授予之認股權憑證之員工於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授 予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股 比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（ 以日期較晚者為主），二個月內行使之。 3.一般死亡 已具行使權之認股權憑證，員工死亡時繼承人全體得自該員工死亡日起一年內共 同行使認股權利，逾期未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證 ，於死亡當日起失去認股權人資格，不再享有本辦法之權利。 4.受職業災害殘疾或死亡者 (1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時 ，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使 外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應 自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內 內行使之。 (2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，全體繼承人得共同 行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不 受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自死亡 日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一年內內行使 之。 5.留職停薪 依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司 特別核准之留職停薪之認股權人，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始 日起二個月內行使認股權利。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益， 惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。 6.資遣 已具行使權之認股權憑證，資遣生效日起二個月內行使認股權利。未具行使權之 認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利。 7.轉任關係企業:因本公司營運所需，經本公司總經?核定須轉任本公司關係企業或 其他公司之認股權人，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。 8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。(五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式 對於放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再發行。8.履約方式:本員工認股權憑證之履約方式，由本公司以發行新股交付。9.認股價格之調整:(一)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股份發生變動時(即辦理現金增資、盈餘轉 增資、資本公積轉增資、公司合併或受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理現 金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為 止，分以下四捨五入)。 調整後之認股價格＝(調整前認股價格)×〔已發行股數＋(每股繳款金額×新股發行 股數÷調整前認股價格)〕÷(已發行股數＋新股發行股數) 1.已發行股數係指普通股已發行股份(含已私募股份)總數，不含已繳納之股款繳納 憑證及債券換股權利證書之股數，但應扣除本公司買回尚未註銷或轉讓之庫藏 股。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 4.若本公司有合併、受讓他公司股份或公司股票分割時，其認股價格之調整方式依 合併契約、股份受讓契約或分割計劃書及相關法令另訂之。 5.倘非前述所列舉之股份變動情形時，則授權董事會決議調整與否。(二)本認股權憑證發行後，遇有私募普通股股份增加時，或遇有以低於每股時價之轉換 或認股價格再私募具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券時（以轉換或認股價 格為每股繳款額），亦應依本條第1 項規定計算其調整後轉換價格(向下調整，向 上則不予調整)，於私募有價證券交付日調整之。(三)認股權憑證發行後，本公司若有發放普通股現金股利占每股時價之比率若有超過百 分之一點五時，認股價格依下列公式調整之：股票上市(櫃)掛牌日前，應以「本公 司最近期經會計師查核簽證或核閱之務報告每股淨值」為準；股票上市(櫃)掛牌日 後，應以私募有價證券定價日(1)前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價 之簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或(2) 前三十個營業日普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回 減資反除權後之股價，以兩者價格較高者為準。調整後認股價格＝調整前認股價格 x(1-發放普通股現金股利占每股時價之比率)上述每股時價之訂定，股票上市(櫃) 掛牌日前，應以「本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之務報告每股淨值」與「 現金股息停止過戶除息公告日前三十個營業日興櫃市場之加權平均價格」孰高者為 準；股票上市(櫃)掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個 營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。(四)本認股權憑證發行後，遇有本公司因非庫藏股註銷之減資致普通股減少股份時，認 股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。 調整後認股價格=調整前認股價格x減資前已發行普通股股數÷減資後已發行普通股 股數10.行使認股權之程序:(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法所訂之時程行使認股權利，並填具認 股請求書，向本公司之股務代理機構(或本公司)提出申請。(二)本公司股務代理機構(或本公司)受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定 銀行。認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股繳款。(三)本公司股務代理機構於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五 個營業日內發給股票。期間本公司普通股若依法得於台灣證券交易所或中華民國櫃 檯買賣中心買賣時，前述認股權股款繳納憑證改以集保劃撥方式發給，並自認股權 人交付之日起上市（櫃）買賣。(四)本公司將於每季結束後，向公司登記之主管機關申請已完成認股股份資本額變更登 記，惟當年度若遇增資或減資基準日時，得調整變更登記時間。11.認股後之權利義務: 認股權行使之普通股權利義務與本公司普通股股票相同，認股權人依本辦法所認購之 股票其相關之稅賦按當時中華民國之稅法規定辦理。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。14.其他重要約定事項:(一)認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得 洩露被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，依本辦法第五條第二 項第三款辦理。(二)本辦法應經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，並報經 主管機關申報生效後執行，發行前修正時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關 審核之要求而須作修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提報董事會追認之。(三)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。15.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
F-曼哈：公告本公司董事會決議除權息基準日 其他 2017/9/27
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/09/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)普通股股票股利新台幣2,018,030元，每股面額10元，計201,803股。(2)普通股現金股利新台幣864,871元。4.除權（息）交易日:106/10/265.最後過戶日:106/10/276.停止過戶起始日期:106/10/287.停止過戶截止日期:106/11/018.除權（息）基準日:106/11/019.其他應敘明事項:一、現金股利發放日為106年11月29日。二、本公司為依據英屬開曼群島法律組織設立之公司，本公司及美國之子公司於換股後，根據美國聯邦所得稅之規定，本公司仍被視為美國公司，因此本公司應依據美國聯邦所得稅原則計算之所得申報美國聯邦稅，故分派現金股利予非美國籍股東時，須扣繳30％之美國聯邦所得稅，即股利自控股公司匯出時，本公司應先代扣繳非美國籍投資人稅款；應扣繳的稅率依投資人的國籍及申報抵扣的程序有所不同，最高應扣繳之稅率可達30%。三、本公司如嗣後因買回本公司股份、有擔保轉換公司債行使轉換權而發行新股或其他原因，致影響流通在外股份數量，股東配(股)息比例因此而發生變動者，擬提請董事會授權董事長按除權息基準日流通在外股數依比例調整之。四、以上相關事宜，如因事實需要或經主管機關審核或因客觀環境而必須變更時，授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：公告本公司總經理異動 其他 2017/8/11
1.董事會決議日期或發生變動日期:106/08/112.舊任者姓名及簡歷:JEFF R. HASTY/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:吳卓男/本公司法人董事代表人、子公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:為因應集團營運需求與規劃，原任集團總經理JEFF R. HASTY先生解除本公司集團總經理職務，同日調職專任本公司美國區總經理。6.新任生效日期:106/08/117.其他應敘明事項:本人事異動案經106年8月11日董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：公司本公司內部稽核主管異動 其他 2017/8/11
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:NA4.新任者姓名、級職及簡歷:廖于篁5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/08/118.新任者聯絡電話: 02-77066368 分機36819.其他應敘明事項:本人事異動案經106年8月11日董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2017/8/2
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:106/08/023.舊任者姓名、級職及簡歷:郭書琴，本公司稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人職涯規劃辭職。7.生效日期:106/08/028.新任者聯絡電話:無。9.其他應敘明事項:職務由稽核代理人暫代，俟新任內部稽核主管經審計委員會及董事會通過後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：公告本公司代理發言人異動 其他 2017/8/2
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人。2.發生變動日期:106/08/023.舊任者姓名、級職及簡歷:郭書琴，本公司代理發言人。4.新任者姓名、級職及簡歷:陳孟君，本公司會計副理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人職涯規劃辭職。7.生效日期:106/08/028.新任者聯絡電話:(02)7706-6368分機3683。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：更正-本公司6/30新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理 第二 其他 2017/7/7
更正-本公司6/30新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理 第二十五條第一項第二至四款公告。 1.事實發生日:106/07/072.被背書保證之:(1)公司名稱:USA Hotel Group LLC(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):1412205(4)原背書保證之餘額(仟元):136665(5)本次新增背書保證之金額(仟元):652955(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):789620(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):789620(8)本次新增背書保證之原因:孫公司USA Hotel Group LLC 與工業銀行簽訂融資合約，由本公司之子公司Liberty Hospitality Associates LLC提供子公司貸款擔保NTD789,620萬。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:足額不動產(2)價值(仟元):14122054.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):411513(2)累積盈虧金額(仟元):167345.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期日(2)日期:06/30/20206.背書保證之總限額(仟元):07.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7896208.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:114.079.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:115.6510.其他應敘明事項:1.本公司105/12/31經會計師查核淨值為新台幣764,008千元。匯率換算係以台灣銀行106/06/29公告平均30.37換算2. 本公司背書保證責任總金額以不超過本公司最近期財務報表淨值百分之十為限，對單一企業背書保證以不超過本公司最近期財務報表淨值百分之五為限。本公司及本公司之子公司之整體得為背書保證之總額以本公司淨值百分之五十為上限，及對單一企業背書保證之金額以本公司淨?百分之五為上限，如前述整體背書保證總額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者，並應於股東會說明其必要性及合理性。惟本公司對子公司已提供足額不動產作為銀行融資擔保品之背書保證金額，不受前款規定之限額。3.依本公司背書保證作業程序，本公司對子公司已提供足額不動產作為銀行融資擔保品之背書保證金額，不受限額之規定，故背書保證之限額擬依提供足額不動產為擔保之價值計算之。<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：本公司董事會決議簽訂旅館買賣協議，並於簽約後依照鑑價程序決定 其他 2017/6/30
本公司董事會決議簽訂旅館買賣協議，並於簽約後依照鑑價程序決定處分價格。 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:位於美國紐澤西州Clark市。2.事實發生日:106/6/30~106/6/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積204,732英呎，建築物面積106,952英呎，六層樓高；交易總金額未定。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:設立登記於美國的法人，依協議約定不得揭露。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:非關係人。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依協議約定不得揭露本協議相關條款。本協議簽訂後，本集團將進行鑑價程序，以於協議約定期限前評估是否處分。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價，以鄰近地區之市場價格為評估依據，並經董事會決議通過。惟最終之交易條件，須待簽訂本協議後，本公司進行鑑價程序，以作為本公司決定處分與否之評估依據。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:須待簽訂本協議後，始能依協議約定本公司進行鑑價程序。16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:不適用。18.取得或處分之具體目的或用途:執行本集團旅館經營地點策略，以提高集團之營業收入及獲利。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用。22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。23.本次交易係向關係人取得不動產:是24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:(一)依照本公司之「取得或處分資產處理程序」規定辦理。交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上，應取得專業估價者出具之估價報告，交易金額達新臺幣十億元以上者，應請二家以上之專業估價者估價，作為本集團對於該不動產之價格評估依據。(二)本次資產處分授權本集團董事代表曼哈頓酒店集團股份有限公司與買方簽署購買意向書(Letter of Intent)與買賣契約(Purchase Agreement)，並在買方進行該不動產之Due Deligence 作業後，且依據本公司「取得或處分資產處理程序」規定辦理於取得兩家鑑價公司報告後提審計委員會與董事會決議最後處分價格。<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：公告本公司第二屆審計委員會召集人及會議主席異動。 其他 2017/6/30
1.發生變動日期:106/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:李志傑5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:選舉計委員會召集人及會議主席7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/309.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：公告本公司第二屆薪資報酬委員會召集人及會議主席異動。 其他 2017/6/30
1.發生變動日期:106/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:李志傑5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:選舉薪酬委員會召集人及會議主席7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/06/309.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：公告本公司更換簽證會計師 其他 2017/6/30
1.董事會通過日期(事實發生日):106/06/302.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳美萍4.舊任簽證會計師姓名2:陳振乾5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:翁世榮7.新任簽證會計師姓名2:游淑芬8.變更會計師之原因:因應內部管理之需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:106/06/3011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理 第二十五條第 其他 2017/6/30
本公司新增背書保證金額達資金貸與及背書保證處理 第二十五條第一項第二至四款公告。 1.事實發生日:106/06/302.被背書保證之:(1)公司名稱:USA Hotel Group LLC(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):0(4)原背書保證之餘額(仟元):136665(5)本次新增背書保證之金額(仟元):652955(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):789620(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):789620(8)本次新增背書保證之原因:孫公司USA Hotel Group LLC 與工業銀行簽訂融資合約，由本公司之子公司Liberty Hospitality Associates LLC 提供子公司貸款擔保NTD789,620萬。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:足額不動產(2)價值(仟元):14122054.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):411513(2)累積盈虧金額(仟元):167345.解除背書保證責任之:(1)條件:合約到期日(2)日期:06/30/20206.背書保證之總限額(仟元):07.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7896208.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.009.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:0.0010.其他應敘明事項:1.本公司106/12/31經會計師查核淨值為新台幣764,008千元。匯率換算係以台灣銀行106/06/29公告平均30.37換算2. 本公司背書保證責任總金額以不超過本公司最近期財務報表淨值百分之十為限，對單一企業背書保證以不超過本公司最近期財務報表淨值百分之五為限。本公司及本公司之子公司之整體得為背書保證之總額以本公司淨值百分之五十為上限，及對單一企業背書保證之金額以本公司淨?百分之五為上限，如前述整體背書保證總額達本公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者，並應於股東會說明其必要性及合理性。惟本公司對子公司已提供足額不動產作為銀行融資擔保品之背書保證金額，不受前款規定之限額。<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：公告本公司簡稱由「MHG-KY」更名為「曼哈頓-KY」 其他 2017/5/23
1.事實發生日:106/05/232.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司業經證櫃審字第10600116783號以新簡稱對外揭示。(2)本公司原簡稱由「MHG-KY」更名為「曼哈頓-KY」(3)本公司股票代號未變動仍為「2738」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：公告本公司董事會決議通過委任第二屆薪資報酬委員 其他 2017/4/28
1.發生變動日期:106/04/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)李岳龍先生(2)林志純小姐(3)李志傑先生4.新任者姓名及簡歷:(1)林志純小姐:曼哈頓酒店集團獨立董事。(2)李志傑先生:曼哈頓酒店集團獨立董事、劍橋地產投資公司(Cambridge Realty Investors)總經理。(3)蔡怡芳小姐:曼哈頓酒店集團獨立董事、e-Fang Accountancy Corp。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董監提前全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/03~106/07/028.新任生效日期:106/04/289.其他應敘明事項:任期自106/04/28至109/04/25同本屆董事會任期。<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：公告本公司董事會推舉第二屆董事長 其他 2017/4/28
1.董事會決議日或發生變動日期:106/04/282.舊任者姓名及簡歷:羅麗惠3.新任者姓名及簡歷:羅麗惠:曼哈頓酒店集團策略長、CA Four Season Group董事長、Kao & Lo LLC董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:106年股東常會提前全面改選，故重新推舉董事長。6.新任生效日期:106/04/287.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：公告本公司106年股東常會董事八席 (含獨立董事三席)全面改選,董 股東會 2017/4/27
公告本公司106年股東常會董事八席 (含獨立董事三席)全面改選,董事變動達三分之一以上。 1.發生變動日期:106/04/262.舊任者姓名及簡歷:董事 VEGAS CLEMENT GROUP LLC 代表人:羅麗惠董事 DMWIN INVESTMENT,LLC 代表人:劉明岳董事 LO 2012 IRREVOCABLE TRUST 代表人:吳卓男董事 J VEST,LLC 代表人:鄭昭堂獨立董事 李岳龍獨立董事 林志純獨立董事 李志傑3.新任者姓名及簡歷:董事 羅麗惠董事 VEGAS CLEMENT GROUP LLC 代表人:高子晴董事 DMWIN INVESTMENT , LLC(股東名簿記載之戶名為中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶)代表人：劉明岳董事 LO 2012 IRREVOCABLE TRUST(股東名簿記載之戶名為中國信託銀行託管羅氏信託投資專戶)代表人：吳卓男董事 J VEST,LLC 代表人:鄭昭堂獨立董事 林志純獨立董事 李志傑獨立董事 蔡怡芳4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 提前改選5.異動原因:提前全面改選董事八席(含獨立董事三席)6.新任董事選任時持股數:董事 羅麗惠:選任時持有股數:2,609,279股董事 VEGAS CLEMENT GROUP LLC 代表人:高子晴選任時持有股數:9,308,847股董事 DMWIN INVESTMENT , LLC(股東名簿記載之戶名為中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶)代表人：劉明岳選任時持有股數:8,342,338股董事 LO 2012 IRREVOCABLE TRUST(股東名簿記載之戶名為中國信託銀行託管羅氏信託投資專戶)代表人：吳卓男選任時持有股數:6,209,774股董事 J VEST,LLC 代表人:鄭昭堂選任時持有股數:7,291,819股獨立董事 林志純選任時持有股數:0股獨立董事 李志傑選任時持有股數:0股獨立董事 蔡怡芳選任時持有股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/07/03~106/07/028.新任生效日期:106/04/26~109/04/259.同任期董事變動比率:全面改選故不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：公告本公司2017年股東常會重要決議事項 股東會 2017/4/26
1.股東會日期:106/04/262.重要決議事項:一、報告事項(1) 2016年度營業及財務報告。(2) 審計委員會審查2016年度決算表冊報告。(3) 2016年度員工及董事酬勞分配情形報告。二、承認事項(1)決議通過2016年度營業報告書及財務報表案。本案經投票表決結果，含電子方式表決權數61,400,773權。贊成得票權數：52,109,465權，84.86%。反對得票權數：0權，0.00%。棄權得票權數：9,291,308權，15.14%。贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。(2)決議通過2016年度盈餘分配案。本案經投票表決結果，含電子方式表決權數61,400,773權。贊成得票權數：52,109,465權，84.86%。反對得票權數：0權，0.00%。棄權得票權數：9,291,308權，15.14%。贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。三、討論事項(一)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。本案經投票表決結果，含電子方式表決權數62,092,429權。贊成得票權數：52,801,121權，85.03%。反對得票權數：0權，0.00%。棄權得票權數：9,291,308權，14.97%。贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。(二)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。本案經投票表決結果，含電子方式表決權數62,092,429權。贊成得票權數：52,801,121權，85.03%。反對得票權數：0權，0.00%。棄權得票權數：9,291,308權，14.97%。贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。(三)決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。本案經投票表決結果，含電子方式表決權數62,092,429權。贊成得票權數：52,801,121權，85.03%。反對得票權數：0權，0.00%。棄權得票權數：9,291,308權，14.97%。贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。(四)決議通過辦理2016年度盈餘轉增資發行新股案。本案經投票表決結果，含電子方式表決權數62,092,429權。贊成得票權數：52,801,121權，85.03%。反對得票權數：1權，0.00%。棄權得票權數：9,291,307權，14.97%。贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。(五)決議通過本公司申請股票上櫃案。本案經投票表決結果，含電子方式表決權數62,092,429權。贊成得票權數：52,801,121權，85.03%。反對得票權數：0權，0.00%。棄權得票權數：9,291,308權，14.97%。贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。(六)決議通過本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資以作為第一上市(櫃)新股承銷之用，並擬提請股東全數放棄優先認購權利案。本案經投票表決結果，含電子方式表決權數62,092,429權。贊成得票權數：52,801,121權，85.03%。反對得票權數：1權，0.00%。棄權得票權數：9,291,307權，14.97%。贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。四、選舉事項(一)完成全面改選董事八席(含獨立董事三席)案。新任董事暨獨立董事名單如下：董事 羅麗惠選任時持有股數:2,609,279股董事 VEGAS CLEMENT GROUP LLC 代表人:高子晴選任時持有股數:9,308,847股董事 DMWIN INVESTMENT , LLC(股東名簿記載之戶名為中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶)代表人：劉明岳選任時持有股數:8,342,338股董事 LO 2012 IRREVOCABLE TRUST(股東名簿記載之戶名為中國信託銀行託管羅氏信託投資專戶)代表人：吳卓男選任時持有股數:6,209,774股董事 J VEST,LLC 代表人:鄭昭堂選任時持有股數:7,291,819股獨立董事 林志純選任時持有股數:0股獨立董事 李志傑選任時持有股數:0股獨立董事 蔡怡芳選任時持有股數:0股五、其他議案(一)解除新任董事競業禁止案。本案經投票表決結果，含電子方式表決權數62,092,429權。贊成得票權數：52,801,121權，85.03%。反對得票權數：1權，0.00%。棄權得票權數：9,291,307權，14.97%。贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：本公司一０六年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案 股東會 2017/4/26
1.股東會決議日:106/04/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉明岳 DMWIN INVESTMENT, LLC 董事代表人(股東名簿記載之戶名為中信銀受託保管邁穩贏投資有限公司投資專戶)李志傑 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:劉明岳:BJ Win Hospitality Inc, 董事長李志傑 獨立董事(1).中國高科集團有限公司 北美代表處主管(education service holdings)(2).RedBridge Capital有限公司 董事總經理(student housing)(3).MCD Venture 有限公司 董事總經理(senior housing)(4).Cambridge Realty Investors 有限公司 總經理(investment advisor)4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司106年04月26日股東常會，主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：公告本公司審計委員會委員任期提前屆滿改選 其他 2017/4/26
1.發生變動日期:106/04/262.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 李岳龍獨立董事 林志純獨立董事 李志傑4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 林志純獨立董事 李志傑獨立董事 蔡怡芳5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合本公司106年4月26日股東常會董事全面改選，審計委員會任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/03~106/07/028.新任生效日期:106/04/26~109/04/259.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：公告本公司薪酬委員會委員因董事全面改選提前解任 其他 2017/4/26
1.發生變動日期:106/04/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 李岳龍獨立董事 林志純獨立董事 李志傑4.新任者姓名及簡歷:待近期第二屆董事會委任後公告之。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:因董事提前全面改選，提前解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/03~106/07/028.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
F-曼哈：本公司董事會決議通過重要子公司Hotelsusa.com LLC擬與T.E.LLC合 其他 2017/3/15
本公司董事會決議通過重要子公司Hotelsusa.com LLC擬與T.E.LLC合資成立TE West Coast LLC。 1.事實發生日:106/03/152.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:百分之百持股子公司Hotelsusa.com LLC擬與T.E.LLC合資成立TE West Coast LLC，本集團之子公司Hotelsusa.com LLC持股50%，並出資美金50,000元，該新成立公司之資本額為美金100,000元。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:業經本公司106年03月15日董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站>
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