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F-曼哈：公告106年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比

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2017/10/26

公告106年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:106/10/262.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心證櫃審字第1040100789號函要求辦理公告。6.因應措施:因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年09月份自結財務報告之財務比率：負債比率：74.26 %流動比率：112.63 %速動比率：45.12 %7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：公告106年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比

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2017/9/29

公告106年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:106/09/292.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心證櫃審字第1040100789號函要求辦理公告。6.因應措施:因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年08月份自結財務報告之財務比率：負債比率：74.17 %流動比率：115.97 %速動比率：48.08 %7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：公告106年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比

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2017/8/30

公告106年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:106/08/302.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心證櫃審字第1040100789號函要求辦理公告。6.因應措施:因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年07月份自結財務報告之財務比率：負債比率：74.45 %流動比率：108.72 %速動比率：49.21 %7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：公告106年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比

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2017/7/23

公告106年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:106/07/232.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心證櫃審字第1040100789號函要求辦理公告。6.因應措施:因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年06月份自結財務報告之財務比率：負債比率：73.58 %流動比率：59.84 %速動比率：15.87 %7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：公告106年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比

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2017/6/27

公告106年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:106/06/272.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心證櫃審字第1040100789號函要求辦理公告。6.因應措施:因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年05月份自結財務報告之財務比率：負債比率：73.62 %流動比率：59.63 %速動比率：15.37 %7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：公告106年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比

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2017/5/26

公告106年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:106/05/262.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心證櫃審字第1040100789號函要求辦理公告。6.因應措施:因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年04月份自結財務報告之財務比率：負債比率：73.51 %流動比率：57.89 %速動比率：11.01 %7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：公告106年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比

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2017/3/29

公告106年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:106/03/292.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心證櫃審字第1040100789號函要求辦理公告。6.因應措施:因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年02月份自結財務報告之財務比率：負債比率：73.36 %流動比率：46.88 %速動比率：10.75 %7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：董事會決議股利分派

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2017/3/15

1. 董事會決議日期：106/03/152. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.01287000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：864,871　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.03000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：201,8033. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：公告106年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比

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2017/2/24

公告106年01月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:106/02/242.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心證櫃審字第1040100789號函要求辦理公告。6.因應措施:因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。106年01月份自結財務報告之財務比率：負債比率：73.13 %流動比率：48.56 %速動比率：13.63 %7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：公告105年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比

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2017/1/31

公告105年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:106/01/312.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心證櫃審字第1040100789號函要求辦理公告。6.因應措施:因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年12月份自結財務報告之財務比率：負債比率：72.91 %流動比率：51.80 %速動比率：20.41 %7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站 >

F-曼哈：公告105年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比

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2016/12/27

公告105年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:105/12/272.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心證櫃審字第1040100789號函要求辦理公告。6.因應措施:因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年11月份自結財務報告之財務比率：負債比率：72.53 %流動比率：55.48 %速動比率：19.72 %7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：公告105年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比

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2016/11/29

公告105年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:105/11/292.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心證櫃審字第1040100789號函要求辦理公告。6.因應措施:因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年10月份自結財務報告之財務比率：負債比率：72.95 %流動比率：66.42 %速動比率：36.36 %7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：公告105年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比

公開資訊觀測站

2016/10/30

公告105年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:105/10/302.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心證櫃審字第1040100789號函要求辦理公告。6.因應措施:因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年09月份自結財務報告之財務比率：負債比率：72.90 %流動比率：59.76 %速動比率：34.91 %7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：公告105年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比

公開資訊觀測站

2016/9/29

公告105年08月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:105/09/292.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心證櫃審字第1040100789號函要求辦理公告。6.因應措施:因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年08月份自結財務報告之財務比率：負債比率：72.93 %流動比率：52.18 %速動比率：33.11 %7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：代重要子公司Holiday Clark,LLC公告董事會決議分配盈餘-美金40萬

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2016/9/17

代重要子公司Holiday Clark,LLC公告董事會決議分配盈餘-美金40萬元匯回母公司。 1.董事會決議日期:105/09/172.發放股利種類及金額:盈餘匯回母公司曼哈頓，匯回總金額為美金400,000元。3.其他應敘明事項:本公司於105年09月17日董事會通過，為因應本公司營運需求，由本集團旗下百分之百子公司Holiday Clark LLC之盈餘匯回母公司曼哈頓。<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：代子公司Liberty Hospitality Associates,LLC公告增資美金40萬元

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2016/9/17

1.董事會決議日期:105/09/172.增資資金來源:母公司Manhattan Hotel Group Co., Ltd3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):無4.每股面額:不適用5.發行總金額:不適用6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：公告105年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比

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2016/8/26

公告105年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:105/08/262.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心證櫃審字第1040100789號函要求辦理公告。6.因應措施:因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年07月份自結財務報告之財務比率：負債比率：73.06 %流動比率：55.47 %速動比率：39.34 %7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：代重要子公司Holiday Clark,LLC公告董事會決議分配盈餘匯回母公

公開資訊觀測站

2016/8/7

1.董事會決議日期:105/08/072.發放股利種類及金額:盈餘匯回母公司曼哈頓，匯回總金額為美金200,000元。3.其他應敘明事項:本公司於105年8月7日董事會通過，為因應本公司營運需求，由本集團旗下百分之百子公司Holiday Clark LLC之盈餘匯回母公司曼哈頓。<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：公告105年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比

公開資訊觀測站

2016/7/27

公告105年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:105/07/272.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心證櫃審字第1040100789號函要求辦理公告。6.因應措施:因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年06月份自結財務報告之財務比率：負債比率：73.42 %流動比率：53.69 %速動比率：39.40 %7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：公告105年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比

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2016/6/23

1.事實發生日:105/06/232.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心證櫃審字第1040100789號函要求辦理公告。6.因應措施:因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。105年05月份自結財務報告之財務比率：負債比率：72.22 %流動比率：61.37 %速動比率：43.24 %7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

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重要公告

標題

公告類別

日期

F-曼哈：修正-本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

股東會

2017/3/15

1.董事會決議日期:106/03/152.股東會召開日期:106/04/263.股東會召開地點:台北市南京東路二段111號六樓新台豐大樓 6D會議室4.召集事由:一、報告事項：(一)2016年度營業及財務報告。(二)審計委員會審查2016年度決算表冊報告。(三)2016年度員工及董事酬勞分配情形報告。二、承認事項：(一)提請承認2016年度營業報告書及財務報表案。(二)提請承認2016年度盈餘分配案。三、討論事項：(一) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(二) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(新增)(三) 擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。(新增)(四) 擬辦理2016年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)(五)本公司申請股票上櫃案。(新增)(六)本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資以作為第一上市(櫃)新股承銷之用，並擬提請股股東全數@放棄優先認購權利案。(新增)四、選舉事項：(一)全面改選董事八席(含獨立董事三席)案。五、其他議案：(一)擬解除新任董事競業禁止案。六、臨時動議：七、散會。5.停止過戶起始日期:106/02/266.停止過戶截止日期:106/04/267.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1、第192條之1規定規定，本公司擬定於106年2月17日起至106年3月1日下午四時止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案及提名董事（含獨立董事）候選人案，凡有意提案及提名之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名之地點：曼哈頓酒店集團股份有限公司台灣辦事處，地址：台北市松山區南京東路3段287號10樓(通訊地11樓)，電話：(02)7706-6368﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『106年股東會提案、提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。二、提案內容以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，且提名之候選人名額不得超過本次董事(含獨立董事)應選名額。三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：106年3月25日起至106年4月23日，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。網址：www.stockvote.com.tw<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案

其他

2017/3/15

1.董事會決議日期:106/03/152.增資資金來源:105年度盈餘。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):201,8034.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:2,018,0306.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次盈餘轉增資發行　普通股，每仟股無償配發3股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股股東得自行歸併成一股，並於停止過戶日起五日內向本公司股務代理人辦理，逾期未申請歸併者，依公司法240條規定以現金分派，按股票面額折付現金計算至元止(角以下捨去)，所餘股份並授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:考量未來營運發展需要及充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：公告本公司董事會通過105年度員工酬勞及董事酬勞分派案

其他

2017/3/15

1.事實發生日:106/03/152.公司名稱:曼哈頓酒店集團股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司於106年3月15日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。(2)金額及發放方式:員工酬勞新台幣467,467元,董事酬勞新台幣467,467元，均以現金發放。(3)上述決議金額與105年度認列費用估列金額無差異。(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東常會。<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：議案更正-本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

股東會

2017/2/3

1.董事會決議日期:106/02/032.股東會召開日期:106/04/263.股東會召開地點:台北市南京東路二段111號六樓新台豐大樓 6D會議室4.召集事由:一、報告事項：(一)2016年度營業及財務報告。(二)審計委員會審查2016年度決算表冊報告。(三)2016年度員工及董事酬勞分配情形報告。二、承認事項：(一)提請承認2016年度營業報告書及財務報表案。(二)提請承認2016年度盈餘分配案。三、討論事項：(一)擬辦理2016年度盈餘轉增資發行新股案。(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。四、選舉事項：(一)全面改選董事案。五、其他議案：(一)擬解除新任董事競業禁止案。六、臨時動議：七、散會5.停止過戶起始日期:106/02/266.停止過戶截止日期:106/04/267.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1、第192條之1規定規定，本公司擬定於106年2月17日起至106年3月1日下午四時止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案及提名董事（含獨立董事）候選人案，凡有意提案及提名之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名之地點：曼哈頓酒店集團股份有限公司台灣辦事處，地址：台北市松山區南京東路3段287號10樓(通訊地11樓)，電話：(02)7706-6368﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『106年股東會提案、提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。二、提案內容以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，且提名之候選人名額不得超過本次董事(含獨立董事)應選名額。三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：106年3月25日起至106年4月23日，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。網址：www.stockvote.com.tw<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：公告本公司財務主管異動

其他

2017/2/3

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:106/02/033.舊任者姓名、級職及簡歷:NA4.新任者姓名、級職及簡歷:謝秉勳5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/02/038.新任者聯絡電話:+1-973-82440009.其他應敘明事項:財務主管任命經106/02/03董事會通過<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

股東會

2017/2/3

1.董事會決議日期:106/02/032.股東會召開日期:106/04/263.股東會召開地點:台北市南京東路二段111號六樓新台豐大樓 6D會議室4.召集事由:一、報告事項：(一)2016年度營業及財務報告。(二)審計委員會審查2016年度決算表冊報告。(三)2016年度員工及董事酬勞分配情形報告。二、承認事項：(一)提請承認2016年度營業報告書及財務報表案。(二)提請承認2016年度盈餘分配案。(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。三、討論事項：(一)擬辦理2016年度盈餘轉增資發行新股案。四、選舉事項：(一)全面改選董事案。五、其他議案：(一)擬解除新任董事競業禁止案。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/02/266.停止過戶截止日期:106/04/267.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1、第192條之1規定規定，本公司擬定於106年2月17日起至106年3月1日下午四時止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案及提名董事（含獨立董事）候選人案，凡有意提案及提名之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名之地點：曼哈頓酒店集團股份有限公司台灣辦事處，地址：台北市松山區南京東路3段287號10樓(通訊地11樓)，電話：(02)7706-6368﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『106年股東會提案、提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。二、提案內容以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，且提名之候選人名額不得超過本次董事(含獨立董事)應選名額。三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：106年3月25日起至106年4月23日，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。網址：www.stockvote.com.tw<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：本公司代重要子公司Holiday Clark LLC公告董事會決議分配盈餘美

其他

2016/11/13

本公司代重要子公司Holiday Clark LLC公告董事會決議分配盈餘美金400,000元匯回母公司。 1.董事會決議日期:105/11/132.發放股利種類及金額:盈餘匯回母公司曼哈頓，匯回總金額為美金400,000元。3.其他應敘明事項:本公司於105年11月13日董事會通過，為因應本公司營運需求，由本集團旗下百分之百子公司Holiday Clark LLC之盈餘匯回母公司曼哈頓。<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：本公司代重要子公司USA Hotel Group LLC公告增資美金60萬元事宜

其他

2016/11/13

1.董事會決議日期:105/11/132.增資資金來源:子公司Liberty Hospitality Associates,LLC3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):無4.每股面額:不適用5.發行總金額:不適用6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：公告本公司發言人異動

其他

2016/11/13

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:105/11/133.舊任者姓名、級職及簡歷:郭書琴/稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:張旭宏/行銷5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/11/148.新任者聯絡電話: (02)7706-6368 ext.36829.其他應敘明事項:業經本公司105年11月13日董事會決議通過，自2016年11月14日起改由本公司之行銷總監張旭宏擔任；代理發言人則改由稽核主管郭書琴擔任。<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：公告本公司代理發言人異動

其他

2016/11/13

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/11/133.舊任者姓名、級職及簡歷:陳孟君/會計副理4.新任者姓名、級職及簡歷:郭書琴/稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:105/11/148.新任者聯絡電話:+1(714)400-9089 ext.76089.其他應敘明事項:業經本公司105年11月13日董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：公告本公司第一屆薪資報酬委員會主席與召集人異動。

其他

2016/11/13

1.發生變動日期:105/11/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:林志純5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:選舉薪酬委員會主席與召集人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/11/139.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：公告本公司第一屆審計委員會主席與召集人異動。

其他

2016/11/13

1.發生變動日期:105/11/132.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:林志純5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:選舉審計委員會主席與召集人7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/11/139.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：本公司代重要子公司Holiday Clark LLC公告減資美金400,000元事宜

其他

2016/11/13

1.董事會決議日期:105/11/132.減資緣由:為因應本公司營運需求。3.減資金額:Holiday Clark LLC美金400,000元。4.消除股份:不適用。5.減資比率:8.5%6.減資後實收資本額:不適用。7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:本公司於105年11月13日董事會通過，為因應本公司營運需求，由本集團旗下百分之百子公司Holiday Clark LLC減資美金400,000元至母公司曼哈頓。<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：本公司代重要子公司Liberty Hospitality Associates,LLC公告增資

其他

2016/11/13

本公司代重要子公司Liberty Hospitality Associates,LLC公告增資美金60萬元事宜。 1.董事會決議日期:105/11/132.增資資金來源:母公司Manhattan Hotel Group Co., Ltd3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):無4.每股面額:不適用5.發行總金額:不適用6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原股東相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：本公司代重要子公司Holiday Clark LLC公告董事會決議分配盈餘美

其他

2016/11/11

F-曼哈：更正-公告本公司2016年第一次股東臨時會重要決議事項

股東會

2016/10/13

1.臨時股東會日期:105/10/132.重要決議事項:選舉暨討論事項：一、補選獨立董事一席案。獨立董事當選名單：李志傑，含電子投票當選權數51,878,833權。二、決議通過本公司「公司章程」部份條文案。本案經投票表決結果，總表決權數54,525,513權(含電子方式表決權數2,645,975權)。贊成得票權數：51,878,833權(含電子方式表決權數64,775權)，95.15%。反對得票權數：0權，(含電子方式表決權數0權)，0.00%。棄權得票權數：2,646,680權(含電子方式表決權數2,581,200權)，4.85%。贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。三、決議通過本公司解除本公司新選任獨立董事競業禁止案。本案經投票表決結果，總表決權數54,525,513權(含電子方式表決權數2,645,975權)。贊成得票權數：51,878,832權(含電子方式表決權數64,774權)，95.15%。反對得票權數：1權，(含電子方式表決權數1權)，0.00%。棄權得票權數：2,646,680權(含電子方式表決權數2,581,200權)，4.85%。贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。四、決議通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。本案經投票表決結果，總表決權數54,525,513權(含電子方式表決權數2,645,975權)。贊成得票權數：51,878,833權(含電子方式表決權數64,775權)，95.15%。反對得票權數：0權，(含電子方式表決權數0權)，0.00%。棄權得票權數：2,646,680權(含電子方式表決權數2,581,200權)，4.85%。贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。五、決議通過本公司「董事﹑獨立董事及經理人道德行為準則」部份條文案。本案經投票表決結果，總表決權數54,525,513權(含電子方式表決權數2,645,975權)。贊成得票權數：51,878,833權(含電子方式表決權數64,775權)，95.15%。反對得票權數：0權，(含電子方式表決權數0權)，0.00%。棄權得票權數：2,646,680權(含電子方式表決權數2,581,200權)，4.85%。贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。六、決議通過本公司「董事選舉規範」部份條文案。本案經投票表決結果，總表決權數54,525,513權(含電子方式表決權數2,645,975權)。贊成得票權數：51,878,833權(含電子方式表決權數64,775權)，95.15%。反對得票權數：0權，(含電子方式表決權數0權)，0.00%。棄權得票權數：2,646,680權(含電子方式表決權數2,581,200權)，4.85%。贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：更正-公告本公司2016年第一次股東臨時會補選獨立董事名單

股東會

2016/10/13

1.發生變動日期:105/10/132.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:李志傑4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/10/13~106/07/028.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：公告本公司獨立董事異動暨董事變動達三分之一以上

其他

2016/10/13

1.發生變動日期:105/10/132.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:李志傑/獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/10/13~106/07/029.同任期董事變動比率:3/7本屆董事變動如下：104.11.22獨立董事-辭任1席104.12.02 LO 2012 IRREVOCABLE TRUS法人董事改派代表人105.10.13獨立董事-補選1席10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：公告本公司105年第一次股東臨時會決議通過解除本公司新選任獨立

股東會

2016/10/13

公告本公司105年第一次股東臨時會決議通過解除本公司新選任獨立董事競業禁止案。 1.股東會決議日:105/10/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李志傑/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:Cambridge Realty Investors 有限公司總經理RedBridge Capital有限公司總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決結果，總表決權數54,525,513權(含電子方式表決權數2,645,975權)。贊成得票權數：51,878,832權(含電子方式表決權數64,774權)，95.15%。反對得票權數：1權，(含電子方式表決權數1權)，0.00%。棄權得票權數：2,646,680權(含電子方式表決權數2,581,200權)，4.85%。贊成權數超過法定數額，本案照原議案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

F-曼哈：公告本公司2016年第一次股東臨時會補選獨立董事名單

股東會

2016/10/13

1.發生變動日期:105/10/132.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:李志傑4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/10/13~106/07/028.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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