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公司新聞

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日期

璋釔鋼鐵：公告董事會決議一Ο五年度之盈餘分配案

公開資訊觀測站

2017/3/21

1.事實發生日:106/03/212.發生緣由:董事會決議一Ο五年度之盈餘分配案3.因應措施:一.董事會決議日期:106/03/21二.發放股利種類及金額:現金股利：每股配發新台幣0.3元，總計新台幣36,109,200元。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

璋釔鋼鐵：代子公司東莞璋泰五金製品有限公司公告總經理異動

公開資訊觀測站

2016/12/27

1.董事會決議日:105/12/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳昇平(東莞璋泰五金製品有限公司總經理)4.新任者姓名及簡歷:宋志誠(東莞璋泰五金製品有限公司副總經理)5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:106/01/017.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

璋釔鋼鐵：公告董事會決議一Ο三年度之盈餘分配案

公開資訊觀測站

2015/3/20

1.事實發生日:104/03/202.發生緣由:董事會決議一Ο三年度之盈餘分配案3.因應措施:一.董事會決議日期:104/03/20二.發放股利種類及金額:1.提列法定盈餘公積: 4,770,818元2.員工紅利: 0 元3.董事監察人酬勞:0 元4.股東紅利:0元。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

璋釔鋼鐵 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 296975
去年同期營收 287398
增減金額 9577
增減百分比(%) 3.33
本年累計營收 1059880
去年累計營收 1262859
增減金額 -202979
增減百分比(%) -16.07
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

璋釔鋼鐵 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 271018
去年同期營收 372998
增減金額 -101980
增減百分比(%) -27.34
本年累計營收 762905
去年累計營收 975461
增減金額 -212556
增減百分比(%) -21.79
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

璋釔鋼鐵 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 227827
去年同期營收 187027
增減金額 40800
增減百分比(%) 21.82
本年累計營收 491887
去年累計營收 602463
增減金額 -110576
增減百分比(%) -18.35
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

公告董事會決議一Ο二年度之盈餘分配案

資訊觀測站

2014/2/26

1.事實發生日:103/02/26
2.發生緣由:董事會決議一Ο二年度之盈餘分配案
3.因應措施:
一.董事會決議日期:103/02/26
二.發放股利種類及金額:
1.提列特別盈餘公積: 114,056,641元
2.提列法定盈餘公積: 12,659,172元
3.員工紅利: 1,080,000 元
4.董事監察人酬勞:720,000 元
5.股東紅利:現金股利34,200,000元。
4.其他應敘明事項:無

璋釔鋼鐵 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 264060
去年同期營收 415436
增減金額 -151376
增減百分比(%) -36.44
本年累計營收 264060
去年累計營收 415436
增減金額 -151376
增減百分比(%) -36.44
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

璋釔鋼鐵 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 297702
去年同期營收 311299
增減金額 -13597
增減百分比(%) -4.37
本年累計營收 3791284
去年累計營收 3942528
增減金額 -151244
增減百分比(%) -3.84
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

璋釔鋼鐵 - 10210 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/11/16

民國 102 年 10 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 343258
去年同期營收 284005
增減金額 59253
增減百分比(%) 20.86
本年累計營收 3178475
去年累計營收 3281272
增減金額 -102797
增減百分比(%) -3.13
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

璋釔鋼鐵 - 10209 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/10/11

民國 102 年 09 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 321707
去年同期營收 342484
增減金額 -20777
增減百分比(%) -6.07
本年累計營收 2835217
去年累計營收 2997267
增減金額 -162050
增減百分比(%) -5.41
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

璋釔鋼鐵 - 10208 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/9/11

民國 102 年 08 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 302577
去年同期營收 328408
增減金額 -25831
增減百分比(%) -7.87
本年累計營收 2513510
去年累計營收 2654783
增減金額 -141273
增減百分比(%) -5.32
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

璋釔鋼鐵 - 10207 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/8/11

民國 102 年 07 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 324757
去年同期營收 345654
增減金額 -20897
增減百分比(%) -6.05
本年累計營收 2210933
去年累計營收 2326375
增減金額 -115442
增減百分比(%) -4.96
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

璋釔鋼鐵 - 10206 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/7/11

民國 102 年 06 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 275803
去年同期營收 310217
增減金額 -34414
增減百分比(%) -11.09
本年累計營收 1886176
去年累計營收 1980721
增減金額 -94545
增減百分比(%) -4.77
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

璋釔鋼鐵 - 10205 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/6/11

民國 102 年 05 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 347514
去年同期營收 356302
增減金額 -8788
增減百分比(%) -2.47
本年累計營收 1610373
去年累計營收 1670504
增減金額 -60131
增減百分比(%) -3.60
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
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璋釔鋼鐵 - 10204 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/5/14

民國 102 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 287398
去年同期營收 296013
增減金額 -8615
增減百分比(%) -2.91
本年累計營收 1262859
去年累計營收 1314202
增減金額 -51343
增減百分比(%) -3.91
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

璋釔鋼鐵 - 10203 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/4/11

民國 102 年 03 月 單位：千元
項目   合併營業收入淨額
當月營收 372998
上月營收 390395
去年當月營收 -17397
上月比較增減(%) -4.46
去年同月增減(%) 975461
當月累計營收 1018189
去年累計營收 -42728
前期比較增減(%) -4.20
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

公告董事會決議一Ο一年度之盈餘分配案

資訊觀測站

2013/3/27

1.事實發生日:102/03/27
2.發生緣由:董事會決議一Ο一年度之盈餘分配案
3.因應措施:
一.董事會決議日期:102/03/27 二.發放股利種類及金額: 1.提列法定公積: 1652480 元 2.員工紅利: 0 元 3.董事監察人酬勞: 0 元 4.股東紅利:無。 4.其他應敘明事項:無

代子公司璋昆國際股份有限公司公告清算相關事宜

資訊觀測站

2013/3/27

1.事實發生日:102/03/27
2.發生緣由:
一、璋昆國際股份有限公司為本公司100%持有之國子公司，主要從事國際貿易買賣業。二、為整併集團投資架構及簡化帳務處理流程，決議辦理清算。 3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:以主管機關核准解散文書發文日為解散基準日。

璋釔鋼鐵 - 10202 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2013/3/20

民國 102 年 02 月 單位：千元
項目   合併營業收入淨額
當月營收 187027
上月營收 338427
去年當月營收 -151400
上月比較增減(%) -44.74
去年同月增減(%) 602463
當月累計營收 627794
去年累計營收 -25331
前期比較增減(%) -4.03
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

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重要公告

標題

公告類別

日期

璋釔鋼鐵：公告106年股東常會重要決議事項

股東會

2017/6/27

1.事實發生日:106/06/272.發生緣由:106年股東常會壹、股東會日期:106/06/27貳、重要決議事項:一、通過承認105年度決算表冊案。二、通過承認105年度盈餘分配案。三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

璋釔鋼鐵：解除本公司經理人競業禁止之限制案

其他

2017/3/21

1.董事會決議日:106/03/212.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周宗駿協理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:周宗駿協理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:丸一金屬製品有限公司經理8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事建築、構造、配套用高檔建築五金汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

璋釔鋼鐵：董事會決議召開106年股東常會公告

股東會

2017/3/21

1.事實發生日:106/03/212.發生緣由:董事會決議召開106年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:106/03/21(2)股東會召開日期:106/06/27(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。(4)召集事由:(壹)報告事項一、一○五年度營業報告。二、監察人審查一○五年度決算表冊報告。三、一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。四、一○五年度背書保證作業情形報告。(貳)、承認暨討論事項一、一○五年度決算表冊案。二、一○五年度盈餘分配案。三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(參)、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/27<摘錄公開資訊觀測站>

璋釔鋼鐵：解除本公司經理人競業禁止之限制案

其他

2016/8/3

1.董事會決議日:105/08/032.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司總經理陳昇平3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:本公司總經理陳昇平7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司董事及總經理(2)丸一金屬製品(天津)有限公司監事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號(2)丸一金屬製品(天津)有限公司：天津開發區西區中南三街91號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：從事建築、構造、配套用高檔建築五金汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售。(2)丸一金屬製品(天津)有限公司：鋼管相關製品的加工、製造、銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

璋釔鋼鐵：公告本公司總經理人事案

其他

2016/8/3

1.董事會決議日:105/08/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:雲財福(本公司董事長兼總經理)4.新任者姓名及簡歷:陳昇平(本公司執行長)5.異動原因:落實公司治理6.新任生效日期:105/08/037.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

璋釔鋼鐵：公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制

股東會

2016/6/27

1.股東會決議日:105/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事雲財福本公司董事趙金和本公司董事陳昇平3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:105/06/27~108/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:本公司董事雲財福本公司董事趙金和本公司董事陳昇平7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：法人董事代表人：雲財福、陳昇平總經理：陳昇平(2)長春崨科汽車部件有限公司：監事：雲財福(3)東莞璋億五金製品有限公司：董事長：趙金和(4)丸一金屬製品(天津)有限公司：監事：陳昇平8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號(2)長春崨科汽車部件有限公司：吉林省長春市高新開發區超越大街2299號(3)東莞璋億五金製品有限公司：廣東省東莞市清溪鎮三星工業區(4)丸一金屬製品(天津)有限公司：天津開發區西區中南三街91號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：從事建築、構造、配套用高檔建築五金汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售。(2)長春崨科汽車部件有限公司：汽車零部件製造等。(3)東莞璋億五金製品有限公司：生產及銷售家具、運動器材等。(4)丸一金屬製品(天津)有限公司：鋼管相關製品的加工、製造、銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

璋釔鋼鐵：公告本公司董事改選，推選董事長。

其他

2016/6/27

1.董事會決議日:105/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:雲萬益(本公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:雲財福(本公司總經理)5.異動原因:本屆董事改選，依公司法及章程規定，推選董事長。6.新任生效日期:105/06/277.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

璋釔鋼鐵：公告105年股東常會重要決議事項

股東會

2016/6/27

1.事實發生日:105/06/272.發生緣由:105年股東常會壹、股東會日期:105/06/27貳、重要決議事項:一、通過修訂本公司「公司章程」案。二、通過承認104年度決算表冊案。三、通過承認104年度盈餘分配案。四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。六、選舉董事結果：當選名單:董事:雲財福董事:雲琪能董事:雲相貴董事:趙金和董事:賴獻玉董事:陳昇平董事:許天祥七、選舉監察人結果：當選名單:監察人:鄭景壬監察人:吳章碧八、通過解除新任董事競業禁止之限制案。九、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>

璋釔鋼鐵：公告本公司105年股東常會董事與監察人改選當選名單

股東會

2016/6/27

1.發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事:豪鎰投資股份有限公司代表人雲萬益 /本公司董事長董事:宏瑋投資股份有限公司代表人雲家助 /本公司副董事長董事:晉捷投資股份有限公司代表人雲財福 /本公司總經理董事:陳昇平/本公司執行長董事:趙金和/東莞璋泰五金制品有限公司董事長董事:賴獻玉/前中國鋼鐵結構股份有限公司總經理監察人:鄭景壬/健和興端子股份有限公司總經理監察人:吳章碧/凱全鋼鐵機械股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事:雲財福/本公司總經理董事:雲琪能/本公司副理董事:雲相貴/本公司經理董事:趙金和/東莞璋泰五金制品有限公司董事長董事:賴獻玉/前中國鋼鐵結構股份有限公司總經理董事:陳昇平/本公司執行長董事:許天祥/威邦國際股份有限公司董事長監察人:鄭景壬/健和興端子股份有限公司總經理監察人:吳章碧/凱全鋼鐵機械股份有限公司董事長4.異動原因:任期屆滿，依法改選。5.新任董事選任時持股數:董事:雲財福 : 11,454,928股董事:雲琪能 : 1,927,353股董事:雲相貴 : 662,821股董事:趙金和 : 7,419,369股董事:賴獻玉 : 44,353股董事:陳昇平 : 2,250,430股董事:許天祥 : 0 股監察人:鄭景壬 : 334,769股監察人:吳章碧 :7,396,351股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/247.新任生效日期:105/06/278.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

璋釔鋼鐵：公告本公司內部稽核主管異動

其他

2015/8/7

1.事實發生日:104/08/072.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 (2)發生變動日期:104/08/07 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:曹靜惠/稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:王慧慈/行政部主管 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。 (6)異動原因:公司內部工作輪調。 (7)生效日期:104/09/01 (8)新任者聯絡電話:04-7983100 (9)其他應敘明事項:內部稽核主管異動案經104/08/07董事會通過之。<摘錄公開資訊觀測站>

璋釔鋼鐵：公告104年股東常會重要決議事項

股東會

2015/6/24

1.事實發生日:104/06/242.發生緣由:104年股東常會壹、股東會日期:104/06/24貳、重要決議事項:一、通過承認103年度決算表冊案。二、通過承認103年度盈餘分配案。三、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。四、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

璋釔鋼鐵：董事會召開104年度股東常會公告

股東會

2015/3/20

1.事實發生日:104/03/202.發生緣由:董事會決議召開104年度股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。4.召集事由:(壹)、報告事項一、一○三年度營業報告。二、監察人審查一○三年度決算表冊報告。三、一○三年度背書保證作業情形報告。(貳)、承認暨討論事項一、一○三年度決算表冊案。二、一○三年度盈餘分配案。三、修訂本公司「股東會議事規則」案。(肆)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/24<摘錄公開資訊觀測站>

璋釔鋼鐵：公告本公司財務暨會計主管異動

其他

2014/8/8

1.事實發生日:103/08/082.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務暨會計主管(2)董事會日期:103/08/08(3)舊任者姓名、級職及簡歷:曹鈴雅財務暨會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:鄭紹隆財務暨會計主管(5)異動情形:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:103/07/18(8)新任者聯絡電話:(04)79831004.其他應敘明事項:本次董事會追認財務暨會計主管異動生效日期為103/7/18。<摘錄公開資訊觀測站>

璋釔鋼鐵：公告本公司會計主管異動

其他

2014/7/18

1.事實發生日:103/07/182.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:103/07/18(3)舊任者姓名、級職及簡歷:曹鈴雅會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:鄭紹隆會計主管(5)異動情形:舊任者曹鈴雅不符合會計主管資格,由原任(103/06/30前)會計主管鄭紹隆續任會計主管。(6)異動原因:舊任者不符合會計主管資格。(7)生效日期:103/07/18(8)新任者聯絡電話:(04)79831004.其他應敘明事項:(1)本次會計主管異動，尚需提報本公司最近期董事會追認。(2)待董事會決議通過後再依相關規定公告。<摘錄公開資訊觀測站>

璋釔鋼鐵：公告本公司財務暨會計主管異動

其他

2014/7/1

1.事實發生日:103/07/012.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務暨會計主管(2)發生變動日期:103/07/01(3)舊任者姓名、級職及簡歷:鄭紹隆財務暨會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:曹鈴雅財務暨會計主管(5)異動情形:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:103/07/01(8)新任者聯絡電話:(04)79831004.其他應敘明事項:(1)本次財務暨會計主管異動，尚需提報本公司最近期董事會追認。(2)待董事會決議通過後再依相關規定公告。<摘錄公開資訊觀測站>

璋釔鋼鐵董事會決議召開103年股東常會公告

股東會

2014/2/26

公告序號：1
主旨：璋釔鋼鐵董事會決議召開103年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/27
停止過戶日期起日：103/04/29
停止過戶日期迄日：103/06/27
公告內容：
一、股東會召開日期:103年6月27日(星期五)上午10時整
二、股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港村新港路60-2號。
三、召集事由:
1、報告事項
一、一○二年度營業報告。
二、監察人審查一○二年度決算表冊報告。
三、本公司會計政策變動實際影響數之報告。
四、一○二年度背書保證作業情形報告。
2、承認事項
一、一○二年度決算表冊案。
二、一○二年度盈餘分配案。
3、討論事項
一、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
二、修訂本公司「背書保證辦法」案。
三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4、臨時動議
四、股票停止過戶期間：103年4月29日起至103年6月27日止。
五、依公司法第172條之1規定，本公司擬定於103年4月23日至103年5月2日止，
受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於103年5月2日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案及提名處所：本公司財會部
(地址：彰化縣伸港鄉新港村新港路60-2號)
六、辦理過戶手續：
1、辦理過戶日期時間：103年4月28日16時30分前(24小時制)
2、辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓
電話：(02)2702-3999
3、辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年4月28
日(星期一)16時30分前，親臨本公司股務代理機構「群益金
鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路2
段97號地下2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年4月28
日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所
股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其
送交之資料逕行辦理過戶手續。
七、其他應公告事項：
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常
會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，
請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公
司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-
27023999 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄
發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規
定將相關資料送達璋釔鋼鐵廠股份有限公司財會部，彰化縣伸港鄉新港村新港
路60-2號，電話：04-7983100，並副知證基會。
＊本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司。
＊本次股東常會未發放紀念品

璋釔鋼鐵 103股東常會:103/06/27

股東會

2014/2/26

103股東常會:103/06/27
停止過戶日:103/04/29-103/06/27
現金股利共:34,200,000元。

解除本公司經理人競業禁止之限制案

其他

2014/2/26

1.董事會決議日:103/02/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
本公司總經理雲財福
3.許可從事競業行為之項目:宏利汽車部件股份有限公司董事長。
4.許可從事競業行為之期間:追溯至102/12/26生效
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

公告本公司會計政策變動實際影響數。

其他

2014/2/26

1.事實發生日:103/02/26
2.發生緣由:
1.董事會決議日期: 民國103年02月26日
2.變動之性質: 本公司自103年1月1日起將存貨計價方式，由「月加權平均法」
改為「移動平均法」。
3.變動之理由: 本公司為提升經營成效並迅速反應經營成果。
4.會計變動追溯適用變更年度之前一年度影響項目與預計影響數:
此項會計政策變動，對民國102年度影響數預計約減少銷貨成本新台幣556,518元。
5.對前一年度期初保留盈餘之實際影響數:
此項會計政策變動，對截止民國102年1月1日止之保留盈餘累計影響數減少約新台
幣781,780元。
6.會計變動之實際影響數與原公告申報之預計影響數有重大差異之原因: 無。
7.會計師就上開差異原因合理性表示之意見: 不適用。
8.獨立董事表示反對或保留之意見: 不適用。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

董事會召開103年度股東常會公告

股東會

2014/2/26

1.事實發生日:103/02/26
2.發生緣由:董事會決議召開103年度股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:103/02/26
2.股東會召開日期:103/06/27
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
4.召集事由:
(壹)、報告事項
一、一○二年度營業報告。
二、監察人審查一○二年度決算表冊報告。
三、本公司會計政策變動實際影響數之報告。
四、一○二年度背書保證作業情形報告。
(貳)、承認事項
一、一○二年度決算表冊承認案。
二、一○二年度盈餘分配案。
(參)、討論事項
一、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
二、修訂本公司「背書保證辦法」案。
三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(肆)臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/29
6.停止過戶截止日期:103/06/27

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