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首頁 » 個股名稱查詢 » 璋釔鋼鐵 » 個股新聞

公司新聞
標題 訊息來源 日期
代子公司CHANG YEE STEEL CO .,LTD 公告資金貸與事宜。 資訊觀測站 2012/3/21
1.事實發生日:101/03/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:GOLDSMART  HOLDING  L.L.C.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
GOLDSMART  HOLDING  L.L.C.係由本公司與子公司CHANG YEE 
STEEL CO., LTD（BVI）（本公司持股100％）共同直接或間接
持股100% 之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):70117
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60550
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60550
(8)本次新增資金貸與之原因:
為轉投資公司降低資金成本及充實營運資金。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):575314
(2)累積盈虧金額(仟元):228723
5.計息方式:
按月計息。
6.還款之:
(1)條件:
融資期間為不超過一年之期間內分次撥貸或循環動。
(2)日期:
不適用。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
217929
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
11.20
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、金融機構
10.其他應敘明事項:
無。
代子公司GOLDSMART HOLDING L.L.C.公告背書保證事宜。 資訊觀測站 2012/3/21
1.事實發生日:101/03/21
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:東莞璋泰五金製品有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
GOLDSMART  HOLDING   L.L.C.係100％持有東莞璋泰五金製品有限公司股權。
(3)背書保證之限額(仟元):194554
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):90825
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):90825
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):90825
(8)本次新增背書保證之原因:
融資保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):944812
(2)累積盈虧金額(仟元):67917
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
不適用。
(2)日期:
不適用。
6.背書保證之總限額(仟元):
972771
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
726600
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
37.35
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
86.58
10.其他應敘明事項:
無。
璋釔鋼鐵 - 10102 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/3/12 
民國 101 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月194251187131
去年同期256392249806
增減金額-62141-62675
增減百分比-24.24-25.09
本年累計342580339213
去年累計539139523961
增減金額-196559-184748
增減百分比-36.46-35.26
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
璋釔鋼鐵 - 10101 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/2/11 
民國 101 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月148329152082
去年同期282747274155
增減金額-134418-122073
增減百分比-47.54-44.53
本年累計148329152082
去年累計282747274155
增減金額-134418-122073
增減百分比-47.54-44.53
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
璋釔鋼鐵 - 10012 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/1/10 
民國 100 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月215018208174
去年同期353227351394
增減金額-138209-143220
增減百分比-39.13-40.76
本年累計30299492986782
去年累計32242943161753
增減金額-194345-174971
增減百分比-6.03-5.53
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
代子公司CHANG YEE STEEL CO .,LTD公告資金貸與事宜。 資訊觀測站 2011/12/28
1.事實發生日:100/12/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:萬益五金制品(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
萬益五金制品(昆山)有限公司為CHANG YEE STEEL CO .,LTD（BVI）投資 51 %之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):65953
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):57450
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):57450
(8)本次新增資金貸與之原因:
為轉投資公司降低資金成本及充實營運資金。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):756036
(2)累積盈虧金額(仟元):-87764
5.計息方式:
按月計息。
6.還款之:
(1)條件:
融資期間為不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。
(2)日期:
不適用。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
100413
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.57
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。
代子公司GOLDSMART HOLDING L.L.C.公告資金貸與事宜。 資訊觀測站 2011/12/28
1.事實發生日:100/12/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:東莞璋泰五金製品有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
東莞璋泰五金製品有限公司係由GOLDSMART  HOLDING  L.L.C. 100％投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):94172
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):42963
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):42963
(8)本次新增資金貸與之原因:
為轉投資公司降低資金成本及充實營運資金。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):872784
(2)累積盈虧金額(仟元):3795
5.計息方式:
按月計息。
6.還款之:
(1)條件:
融資期間為不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。
(2)日期:
不適用。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
100413
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.57
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。
璋釔鋼鐵 - 10011 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/12/12 
民國 100 年 11 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月194319195469
去年同期238146233661
增減金額-43827-38192
增減百分比-18.40-16.35
本年累計28149312778608
去年累計28710672810359
增減金額-56136-31751
增減百分比-1.96-1.13
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
璋釔鋼鐵 - 10009 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/10/12 
民國 100 年 09 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月227087229227
去年同期321938300623
增減金額-94851-71396
增減百分比-29.46-23.75
本年累計23672672352243
去年累計23557232296736
增減金額1154455507
增減百分比0.492.42
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
璋釔鋼鐵 - 10008 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/9/13 
民國 100 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月234923238965
去年同期244362245221
增減金額-9439-6256
增減百分比-3.86-2.55
本年累計21401802123016
去年累計20337851996113
增減金額106395126903
增減百分比5.236.36
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
代子公司GOLDSMART HOLDING L.L.C公告增加轉投資大陸子公司案 資訊觀測站 2011/8/23
1.事實發生日:2011/08/23
2.本次新增（減少）投資方式:
子公司GOLDSMART  HOLDING L.L.C以現金增資方式投資
東莞璋泰五金制品有限公司，得以一次或分次辦理增資。
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量、每單位價格未訂
交易總金額：預計為港幣3,883.8仟元整。
4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:
東莞璋泰五金制品有限公司
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
港幣209,936.2仟元整。
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
港幣3,883.8仟元整。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
生產和銷售家具、自行車、嬰兒車、雨傘、運動器材等配套桿管件，
維修工具及五金配件，加工裁剪冷熱軋鐵件、鍍鋅鐵件、矽鋼片。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
不適用。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:
2010年12月31日淨值:人民幣225,602仟元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
2010年12月31日淨利潤：人民幣37,187.10仟元
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額249,358仟元
12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金51,030仟元
13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
144.13%
14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
40.85%
15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
股東權益之比率:
89.16%
16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
USD:24,438仟元
17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
69.02%
18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
19.56%
19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:
38.96%
20.最近三年度認列投資大陸損益金額:
99年新台幣   26,483仟元
98年新台幣  214,283仟元
97年新台幣     -221仟元
21.最近三年度獲利匯回金額:
無。
22.交易相對人及其與公司之關係:
東莞璋泰五金制品有限公司為GOLDSMART  HOLDING L.L.C持股100%之子公司。
23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:
不適用。
24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
25.處分利益（或損失）:
無。
26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
不適用。
27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
不適用。
28.經紀人:
不適用。
29.取得或處分之具體目的:
充實營運資金。
30.本次交易董事有異議:否
31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
32.其他敘明事項:
無。
璋釔鋼鐵 - 10007 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/8/10 
民國 100 年 07 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月241991244542
去年同期310837310822
增減金額-68846-66280
增減百分比-22.15-21.32
本年累計19052571884051
去年累計17894231750892
增減金額115834133159
增減百分比6.477.61
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
璋釔鋼鐵 - 10006 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/7/9 
民國 100 年 06 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月262353258458
去年同期236397219639
增減金額2595638819
增減百分比10.9817.67
本年累計16632661639509
去年累計14785861440070
增減金額184680199439
增減百分比12.4913.85
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
璋釔鋼鐵 - 10004 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/5/12 
民國 100 年 04 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月248759263250
去年同期270490278485
增減金額-21731-15235
增減百分比-8.03-5.47
本年累計11795261165723
去年累計935955915640
增減金額243571250083
增減百分比26.0227.31
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
代子公司GOLDSMART HOLDING L.L.C.公告新增背書保證金額 資訊觀測站 2011/4/28
1.事實發生日:100/04/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:東莞璋泰五金製品有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
GOLDSMART  HOLDING   L.L.C.係100％持有東莞璋泰五金製品有限公司股權
(3)背書保證之限額(仟元):120121
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):120099
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):120099
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):120099
(8)本次新增背書保證之原因:
融資保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):881751
(2)累積盈虧金額(仟元):63384
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
不適用。
(2)日期:
不適用。
6.背書保證之總限額(仟元):
600606
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
561099
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
36.92
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
112.39
10.其他應敘明事項:
無。
訂定增資發行新股受讓GOLDSMART HOLDING L.L.C.股份之股權交換基準日暨增資基準日等相關事宜 資訊觀測站 2011/4/28

/*TL  19 2056   璋釔鋼鐵 100/04/28 訂定增資發行新股受讓GOLDSMART HOLDING L.L.C.股份之股權交換基準日暨增資基準日等相關事宜
公告序號：1
主旨：訂定增資發行新股受讓GOLDSMART HOLDING L.L.C.股份之股權交換基準日暨增資基準日等相關事宜
公告內容：
一、本公司增資發行新股受讓GOLDSMART HOLDING L.L.C.之股份案，業經99年10月19日董事會決議，並經經濟部投
資審議委員會99年12月29日經審二字第09900475240號函核准及行政院金融監督管理委員會100年4月18日金管證發
字第1000012973號函核准申報生效。

二、茲將發行新股有關事項公告如下：
(一)原已發行之股票：68,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣680,000,000元整。
(二)本次增資發行新股：33,700,000股，每股新台幣面額10元，計新台幣337,000,000元整。
(三)增資後資本總額：101,700,000股，每股新台幣面額10元，計新台幣1,017,000,000元整。
(三) 本次增資新股採無實體股票發行，新股權利義務與原股份相同。
(四) 股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓；電
話：(02)27058280）。

三、擬訂定100年4月28日為股權交換基準日暨增資基準日，向經濟部辦理發行新股之登記，增資股票俟核准變更登
記三十日內，洽證券櫃檯買賣中心同意後，訂於100年6月1日起發放並於興櫃買賣。
璋釔鋼鐵 - 10003 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/4/12 
民國 100 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月391,628378,512
去年同期332,411324,386
增減金額59,21754,126
增減百分比17.8116.69
本年累計930,767902,473
去年累計665,465637,155
增減金額265,302265,318
增減百分比39.8741.64
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
公告董事會決議九十九年度之盈餘分配案 資訊觀測站 2011/3/25
1.董事會決議日期:100/03/25
2.發放股利種類及金額:九十九年度之盈餘分配案如下
1.提列法定公積: 11,508,130 元
2.員工紅利: 1,042,105 元
3.董事監察人酬勞: 694,737 元
4.股東紅利:發放股票股利計新台幣33,000,000元,每股配發0.485294元。
3.其他應敘明事項:唯未來如經證券主管機關證期局核准本公司發行新股33,700,000股
受讓GOLDSMART  HOLDING  L.L.C.自然人股權61.5%，本公司訂定股權交換增資基準日
在本年度「盈轉增資配股基準日」前，因流通在外股數增加為101,700,000股，故每股
配發將修訂為0.324483元。
璋釔鋼鐵 - 10002 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/3/12 
民國 100 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月256,392249,806
去年同期125,795125,141
增減金額130,597124,665
增減百分比103.8299.62
本年累計539,139523,961
去年累計333,054312,769
增減金額206,085211,192
增減百分比61.8867.52
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
璋釔鋼鐵 - 10001 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/2/10 
民國 100 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月282,747274,155
去年同期207,259187,628
增減金額75,48886,527
增減百分比36.4246.12
本年累計282,747274,155
去年累計207,259187,628
增減金額75,48886,527
增減百分比36.4246.12
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
璋釔鋼鐵：公告106年股東常會重要決議事項 股東會 2017/6/27
1.事實發生日:106/06/272.發生緣由:106年股東常會壹、股東會日期:106/06/27貳、重要決議事項:一、通過承認105年度決算表冊案。二、通過承認105年度盈餘分配案。三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
璋釔鋼鐵：解除本公司經理人競業禁止之限制案 其他 2017/3/21
1.董事會決議日:106/03/212.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周宗駿 協理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:周宗駿 協理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:丸一金屬製品有限公司經理8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事建築、構造、配套用高檔建築五金汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
璋釔鋼鐵：董事會決議召開106年股東常會公告 股東會 2017/3/21
1.事實發生日:106/03/212.發生緣由:董事會決議召開106年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:106/03/21(2)股東會召開日期:106/06/27(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。(4)召集事由:(壹)報告事項一、一○五年度營業報告。二、監察人審查一○五年度決算表冊報告。三、一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。四、一○五年度背書保證作業情形報告。(貳)、承認暨討論事項一、一○五年度決算表冊案。二、一○五年度盈餘分配案。三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(參)、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/27<摘錄公開資訊觀測站>
璋釔鋼鐵：解除本公司經理人競業禁止之限制案 其他 2016/8/3
1.董事會決議日:105/08/032.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司總經理陳昇平3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:本公司總經理陳昇平7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司董事及總經理(2)丸一金屬製品(天津)有限公司監事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號(2)丸一金屬製品(天津)有限公司：天津開發區西區中南三街91號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：從事建築、構造、配套用高檔建築五金汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售。(2)丸一金屬製品(天津)有限公司：鋼管相關製品的加工、製造、銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
璋釔鋼鐵：公告本公司總經理人事案 其他 2016/8/3
1.董事會決議日:105/08/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:雲財福(本公司董事長兼總經理)4.新任者姓名及簡歷:陳昇平(本公司執行長)5.異動原因:落實公司治理6.新任生效日期:105/08/037.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
璋釔鋼鐵：公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制 股東會 2016/6/27
1.股東會決議日:105/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事雲財福本公司董事趙金和本公司董事陳昇平3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:105/06/27~108/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:本公司董事雲財福本公司董事趙金和本公司董事陳昇平7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：法人董事代表人：雲財福、陳昇平總經理：陳昇平(2)長春崨科汽車部件有限公司：監事：雲財福(3)東莞璋億五金製品有限公司：董事長：趙金和(4)丸一金屬製品(天津)有限公司：監事：陳昇平8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號(2)長春崨科汽車部件有限公司：吉林省長春市高新開發區超越大街2299號(3)東莞璋億五金製品有限公司：廣東省東莞市清溪鎮三星工業區(4)丸一金屬製品(天津)有限公司：天津開發區西區中南三街91號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：從事建築、構造、配套用高檔建築五金汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售。(2)長春崨科汽車部件有限公司：汽車零部件製造等。(3)東莞璋億五金製品有限公司：生產及銷售家具、運動器材等。(4)丸一金屬製品(天津)有限公司：鋼管相關製品的加工、製造、銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
璋釔鋼鐵：公告本公司董事改選，推選董事長。 其他 2016/6/27
1.董事會決議日:105/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:雲萬益(本公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:雲財福(本公司總經理)5.異動原因:本屆董事改選，依公司法及章程規定，推選董事長。6.新任生效日期:105/06/277.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
璋釔鋼鐵：公告105年股東常會重要決議事項 股東會 2016/6/27
1.事實發生日:105/06/272.發生緣由:105年股東常會壹、股東會日期:105/06/27貳、重要決議事項:一、通過修訂本公司「公司章程」案。二、通過承認104年度決算表冊案。三、通過承認104年度盈餘分配案。四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。六、選舉董事結果：當選名單:董事:雲財福董事:雲琪能董事:雲相貴董事:趙金和董事:賴獻玉董事:陳昇平董事:許天祥七、選舉監察人結果：當選名單:監察人:鄭景壬監察人:吳章碧八、通過解除新任董事競業禁止之限制案。九、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
璋釔鋼鐵：公告本公司105年股東常會董事與監察人改選當選名單 股東會 2016/6/27
1.發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事:豪鎰投資股份有限公司代表人 雲萬益 /本公司董事長董事:宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助 /本公司副董事長董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福 /本公司總經理董事:陳昇平/本公司執行長董事:趙金和/東莞璋泰五金制品有限公司董事長董事:賴獻玉/前中國鋼鐵結構股份有限公司總經理監察人:鄭景壬/健和興端子股份有限公司總經理監察人:吳章碧/凱全鋼鐵機械股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事:雲財福/本公司總經理董事:雲琪能/本公司副理董事:雲相貴/本公司經理董事:趙金和/東莞璋泰五金制品有限公司董事長董事:賴獻玉/前中國鋼鐵結構股份有限公司總經理董事:陳昇平/本公司執行長董事:許天祥/威邦國際股份有限公司董事長監察人:鄭景壬/健和興端子股份有限公司總經理監察人:吳章碧/凱全鋼鐵機械股份有限公司董事長4.異動原因:任期屆滿，依法改選。5.新任董事選任時持股數:董事:雲財福 : 11,454,928股董事:雲琪能 : 1,927,353股董事:雲相貴 : 662,821股董事:趙金和 : 7,419,369股董事:賴獻玉 : 44,353股董事:陳昇平 : 2,250,430股董事:許天祥 : 0 股監察人:鄭景壬 : 334,769股監察人:吳章碧 :7,396,351股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/247.新任生效日期:105/06/278.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
璋釔鋼鐵：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2015/8/7
1.事實發生日:104/08/072.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發 主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 (2)發生變動日期:104/08/07 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:曹靜惠/稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:王慧慈/行政部主管 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死 亡」或「新任」）:職務調整。 (6)異動原因:公司內部工作輪調。 (7)生效日期:104/09/01 (8)新任者聯絡電話:04-7983100 (9)其他應敘明事項:內部稽核主管異動案經104/08/07董事會通過之。<摘錄公開資訊觀測站>
璋釔鋼鐵：公告104年股東常會重要決議事項 股東會 2015/6/24
1.事實發生日:104/06/242.發生緣由:104年股東常會壹、股東會日期:104/06/24貳、重要決議事項:一、通過承認103年度決算表冊案。二、通過承認103年度盈餘分配案。三、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。四、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
璋釔鋼鐵：董事會召開104年度股東常會公告 股東會 2015/3/20
1.事實發生日:104/03/202.發生緣由:董事會決議召開104年度股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。4.召集事由:(壹)、報告事項一、一○三年度營業報告。二、監察人審查一○三年度決算表冊報告。三、一○三年度背書保證作業情形報告。(貳)、承認暨討論事項一、一○三年度決算表冊案。二、一○三年度盈餘分配案。三、修訂本公司「股東會議事規則」案。(肆)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/24<摘錄公開資訊觀測站>
璋釔鋼鐵：公告本公司財務暨會計主管異動 其他 2014/8/8
1.事實發生日:103/08/082.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務暨會計主管(2)董事會日期:103/08/08(3)舊任者姓名、級職及簡歷:曹鈴雅 財務暨會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:鄭紹隆 財務暨會計主管(5)異動情形:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:103/07/18(8)新任者聯絡電話:(04)79831004.其他應敘明事項:本次董事會追認財務暨會計主管異動生效日期為103/7/18。<摘錄公開資訊觀測站>
璋釔鋼鐵：公告本公司會計主管異動 其他 2014/7/18
1.事實發生日:103/07/182.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:103/07/18(3)舊任者姓名、級職及簡歷:曹鈴雅 會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:鄭紹隆 會計主管(5)異動情形:舊任者曹鈴雅不符合會計主管資格,由原任(103/06/30前)會計主管鄭紹隆續任會計主管。(6)異動原因:舊任者不符合會計主管資格。(7)生效日期:103/07/18(8)新任者聯絡電話:(04)79831004.其他應敘明事項:(1)本次會計主管異動，尚需提報本公司最近期董事會追認。(2)待董事會決議通過後再依相關規定公告。<摘錄公開資訊觀測站>
璋釔鋼鐵：公告本公司財務暨會計主管異動 其他 2014/7/1
1.事實發生日:103/07/012.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務暨會計主管(2)發生變動日期:103/07/01(3)舊任者姓名、級職及簡歷:鄭紹隆 財務暨會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:曹鈴雅 財務暨會計主管(5)異動情形:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:103/07/01(8)新任者聯絡電話:(04)79831004.其他應敘明事項:(1)本次財務暨會計主管異動，尚需提報本公司最近期董事會追認。(2)待董事會決議通過後再依相關規定公告。<摘錄公開資訊觀測站>
璋釔鋼鐵董事會決議召開103年股東常會公告 股東會 2014/2/26
公告序號：1
主旨：璋釔鋼鐵董事會決議召開103年股東常會公告
股東會種類：股東常會
開會日期：103/06/27
停止過戶日期起日：103/04/29
停止過戶日期迄日：103/06/27
公告內容：
一、股東會召開日期:103年6月27日(星期五)上午10時整
二、股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港村新港路60-2號。
三、召集事由:
1、報告事項
一、一○二年度營業報告。
二、監察人審查一○二年度決算表冊報告。
三、本公司會計政策變動實際影響數之報告。
四、一○二年度背書保證作業情形報告。
2、承認事項
一、一○二年度決算表冊案。
二、一○二年度盈餘分配案。
3、討論事項
一、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
二、修訂本公司「背書保證辦法」案。
三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4、臨時動議
四、股票停止過戶期間：103年4月29日起至103年6月27日止。
五、依公司法第172條之1規定，本公司擬定於103年4月23日至103年5月2日止，
受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於103年5月2日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及
聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提
案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案及提名處所：本公司財會部
(地址：彰化縣伸港鄉新港村新港路60-2號)
六、辦理過戶手續：
1、辦理過戶日期時間：103年4月28日16時30分前(24小時制)
2、辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓
電話：(02)2702-3999
3、辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年4月28
日(星期一)16時30分前，親臨本公司股務代理機構「群益金
鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路2
段97號地下2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年4月28
日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所
股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其
送交之資料逕行辦理過戶手續。
七、其他應公告事項：
＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常
會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，
請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公
司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-
27023999 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄
發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，
逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 洽詢。
＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規
定將相關資料送達 璋釔鋼鐵廠股份有限公司財會部，彰化縣伸港鄉新港村新港
路60-2號，電話：04-7983100，並副知證基會。
＊本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司。
＊本次股東常會未發放紀念品
璋釔鋼鐵 103股東常會:103/06/27 股東會 2014/2/26
103股東常會:103/06/27
停止過戶日:103/04/29-103/06/27
現金股利共:34,200,000元。
解除本公司經理人競業禁止之限制案 其他 2014/2/26

1.董事會決議日:103/02/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
本公司總經理雲財福
3.許可從事競業行為之項目:宏利汽車部件股份有限公司董事長。
4.許可從事競業行為之期間:追溯至102/12/26生效
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
公告本公司會計政策變動實際影響數。 其他 2014/2/26

1.事實發生日:103/02/26
2.發生緣由:
1.董事會決議日期: 民國103年02月26日
2.變動之性質: 本公司自103年1月1日起將存貨計價方式，由「月加權平均法」
改為「移動平均法」。
3.變動之理由: 本公司為提升經營成效並迅速反應經營成果。
4.會計變動追溯適用變更年度之前一年度影響項目與預計影響數:
此項會計政策變動，對民國102年度影響數預計約減少銷貨成本新台幣556,518元。
5.對前一年度期初保留盈餘之實際影響數:
此項會計政策變動，對截止民國102年1月1日止之保留盈餘累計影響數減少約新台
幣781,780元。
6.會計變動之實際影響數與原公告申報之預計影響數有重大差異之原因: 無。
7.會計師就上開差異原因合理性表示之意見: 不適用。
8.獨立董事表示反對或保留之意見: 不適用。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
董事會召開103年度股東常會公告 股東會 2014/2/26

1.事實發生日:103/02/26
2.發生緣由:董事會決議召開103年度股東常會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:103/02/26
2.股東會召開日期:103/06/27
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。
4.召集事由:
(壹)、報告事項
一、一○二年度營業報告。
二、監察人審查一○二年度決算表冊報告。
三、本公司會計政策變動實際影響數之報告。
四、一○二年度背書保證作業情形報告。
(貳)、承認事項
一、一○二年度決算表冊承認案。
二、一○二年度盈餘分配案。
(參)、討論事項
一、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
二、修訂本公司「背書保證辦法」案。
三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(肆)臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/29
6.停止過戶截止日期:103/06/27
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