第三十四條 第19款
1.事實發生日:101/08/24
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:萬益五金制品(昆山)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股51%之子公司。
(3)背書保證之限額(仟元):189967
(4)原背書保證之餘額(仟元):149400
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):29880
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):179280
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):179280
(8)本次新增背書保證之原因:
融資保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):804682
(2)累積盈虧金額(仟元):-130171
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
不適用。
(2)日期:
6.背書保證之總限額(仟元):
949836
7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):
717120
8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
37.75
9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
92.68
10.其他應敘明事項:
第三十四條 第39款
1.事實發生日:101/07/20
2.公司名稱:璋釔鋼鐵廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:補充本公司年報第106~154頁內容。
6.因應措施:修正後相關資料重新上傳至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
第三十四條 第11款
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管):研發主管
2.發生變動日期:101/06/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:首次設置
4.新任者姓名、級職及簡歷:樊天榮經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」):新任
6.異動原因:增設研發部門
7.生效日期:101/06/29
8.新任者聯絡電話:04-7983100
9.其他應敘明事項:無
第三十四條 第15款
1.股東會日期:101/06/26
2.重要決議事項:
一、承認通過本公司100年度決算表冊。
二、承認通過本公司100年度盈餘分配案。
三、通過本公司依照公司法第156條第8項之規定發行新股受讓GOLDEN DAY
HOLDINGS L.L.C由自然人股東持有之股權案。
四、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
五、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
六、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
七、臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無