第三十四條 第39款

1.事實發生日:101/06/10

2.公司名稱:天鈺科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依101/02/10董事會決議辦理。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)原預定買回股份目的:轉讓股份予員工。

(2)原預定買回股份種類:普通股。

(3)原預定買回股份總金額上限:新台幣175,000仟元。

(4)原預定買回之期間:101/02/11~101/06/10

(5)原預定買回之數量:5,000仟股。

(6)原預定買回區間價格:每股新台幣20元至35元間，惟若公司股價低於所訂買回區間

價格下限時，將繼續執行買回股份。

(7)買回期間屆滿或執行完畢之日期:101/06/10

(8)本次已買回股份數量:45,000股。

(9)本次已買回股份總金額:新台幣1,076,000元。

(10)本次平均每股買回價格:新台幣23.91元。

(11)本次買回股數占公司已發行股份總數比例(%):0.04%

(12)累積已持有本公司股份:45,000股。

(13)累積已持有本公司股份占已發行股份總數比例(%):0.04%

(14)買回期間屆滿未執行完畢之原因:為兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況，

採行分批買回策略，致未能執行完畢。

第三十四條 第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/07

2.舊任者姓名及簡歷:邱淑慧，本公司總經理

3.新任者姓名及簡歷:林永杰，本公司副總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:本公司第五屆董事會推選

6.新任生效日期:101/06/07

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/07

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

鍾榮輝先生：鑫創科技(股)公司財務處協理

陳碧鳳女士：中顥電子(股)公司財務主管

林永杰先生：本公司董事

4.新任者姓名及簡歷:

蔡千姿女士：逢甲大學科技管理研究所專任副教授

陳碧鳳女士：中顥電子(股)公司財務主管

鍾榮輝先生：鑫創科技(股)公司財務處處長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:本公司第五屆董事會委任

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/30~101/06/25

8.新任生效日期:101/06/07

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第14款

1.董事會決議變更日期:101/06/07

2.原計畫申報生效之日期:NA

3.變動原因:

本公司於100年06月30日經股東常會決議通過私募普通股案及

100年12月30日經董事會通過私募普通股發行次數變更案，依

證券交易法第43-6條第7項規定，私募普通股應於股東會決議

之日起1年期限屆滿前分次辦理。本公司業於101年1月7日完

成第一次私募增資45,000,000股，現因期限將屆且基於籌資

時之實際市場狀況及其可行性之考量，100年私募普通股之剩

餘額度於剩餘期限內估計將無法完成，經董事會決議通過於

剩餘期限內不繼續辦理。

4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用

5.預計執行進度:不適用

6.預計完成日期:不適用

7.預計可能產生效益:不適用

8.本次變更對股東權益之影響:不適用

9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/05/25

2.法人名稱:義隆投資股份有限公司

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:吳家淼，義隆電子(股)公司董事

5.異動原因:法人指派代表人

6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:101/05/25~104/05/24

8.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/05/25

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：邱淑慧，本公司總經理

董事：義隆電子(股)公司 代表人：葉儀皓，義隆電子(股)公司董事長

董事：林永杰，本公司副總經理

董事：陳逢璿，香港亞浩實業有限公司董事長

董事：凱昱投資(股)公司 代表人：邱創華，元太科技工業(股)公司營運長

監察人：大隆投資(股)公司 代表人：葉儀明，山明興業有限公司董事長

監察人：陳鎮福，喬鼎資訊(股)公司財務長

3.新任者姓名及簡歷:

董事：林永杰，本公司副總經理

董事：寶鑫國際投資股份有限公司 代表人：戴正吳，鴻海精密工業(股)公司董事

董事：邱淑慧，本公司總經理

獨立董事：蔡千姿，逢甲大學科技管理研究所專任副教授

獨立董事：陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管

監察人：義隆投資(股)公司

監察人：陳鵬，鴻海精密工業(股)公司副理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事：林永杰 426,120股

董事：寶鑫國際投資(股)公司 代表人：戴正吳 14,000,000股

董事：邱淑慧 878,743股

獨立董事：蔡千姿 0股

獨立董事：陳碧鳳 0股

監察人：義隆投資(股)公司 931,220股

監察人：陳鵬 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/26~101/06/25

8.新任生效日期:101/05/25~104/05/24(或104年股東會改選)

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:101/05/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：林永杰

董事：寶鑫國際投資股份有限公司

法人董事代表人：戴正吳

獨立董事：陳碧鳳

3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

林永杰 董事

寶鑫國際投資股份有限公司代表人：戴正吳 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

林永杰 董事：

深圳天德鈺電子有限公司 董事長

戴正吳 董事：

富士康精密組件(深圳)有限公司 董事長

深圳富駿材料科技有限公司 董事長

富柏工業(深圳)有限公司 董事

富泰捷科技發展(深圳)有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

深圳天德鈺電子有限公司：深圳市福田區濱河大道5022號聯合廣場B座7樓701J

富士康精密組件(深圳)有限公司：深圳市寶安區西鄉鎮黃田草圍第二工業區

深圳富駿材料科技有限公司：深圳市寶安區松崗街道辦潭頭社區樹邊坑工業區

富柏工業(深圳)有限公司：深圳市寶安區新安鎮黃田草園第二工業區

富泰捷科技發展(深圳)有限公司：深圳市寶安區龍華鎮油松第十工業區東環二路2號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

深圳天德鈺電子有限公司：本公司於大陸地區之銷售據點

富士康精密組件(深圳)有限公司：生產經營電子計算機零配件周邊設備及接插件、電壓

1000伏特內的插頭，插座，電子元器件，機器工具，

模具及配件

深圳富駿材料科技有限公司：生產經營氰化亞金鉀、電子用高科技化學品、半導體元器

件專用材料、有色金屬復合材料的研發

富柏工業(深圳)有限公司：生產電壓1000伏特內的插頭、插座

富泰捷科技發展(深圳)有限公司：生產經營電子計算機組件

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/05/25

2.重要決議事項:

(1)通過承認一○○年度決算表冊案。

(2)通過承認一○○年度盈餘分配案。

(3)通過一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

(4)通過公司章程部分條文修訂案。

(5)通過修訂「股東會議事規則」案。

(6)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(7)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。

(8)改選董事及監察人案，當選名單如下：

董事當選人：

董事：林永杰

董事：寶鑫國際投資股份有限公司 代表人：戴正吳

董事：邱淑慧

獨立董事：蔡千姿

獨立董事：陳碧鳳

監察人當選人：

監察人：義隆投資股份有限公司

監察人：陳鵬

(9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無