天鈺 (4961) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
天鈺 (4961) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
天鈺 (4961) 2013年 10月營收資料(單位:千元)
天鈺 (4961) 2013年 9月營收資料(單位:千元)
天鈺 (4961) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
天鈺 (4961) 2013年 6月營收資料(單位:千元)
【時報-台北電】天鈺 (4961) 執行庫藏股期間屆滿，買回424萬1843股，總額1億980萬9845元，平均每股25.89元。(編輯整理：李慧蘭)
第三十四條 第6款
1.發生變動日期:102/07/03
2.舊任者姓名及簡歷:蔡千姿，逢甲大學科技管理研究所專任副教授
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:逝世
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/05/25~104/05/24
7.新任生效日期:NA
8.同任期董事變動比率:1/5
9.同任期獨立董事變動比率:1/2
10.其他應敘明事項:依證券交易法相關規定於最近一次股東會補選之。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:蔡千姿，逢甲大學科技管理研究所專任副教授
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
6.異動原因:逝世
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/07~104/05/24
8.新任生效日期:NA
9.其他應敘明事項:依本公司薪資報酬委員會組織規程規定於三個月內召開董事會
補行委任，並由薪資報酬委員會成員推舉新任召集人。
第三十四條 第41款
1.事實發生日:102/06/17
2.公司名稱:天鈺科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司102年第1次(期)私募有價證券申報作業(股款或價款繳納完成日起
十五日內應申報相關資訊)之「辦理私募之理由」內容誤植。
6.因應措施:發布重大訊息，並將更正後資料重新上傳公開資訊觀測站私募專區。
7.其他應敘明事項:無
第三十四條 第9款
1.董事會決議日期:102/06/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，洽特定人之相關
事宜，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。
已洽定應募人：群怡投資股份有限公司；與公司間關係：無。
4.私募股數或張數:10,000,000股。
5.得私募額度:
預計私募普通股總額不超過20,000,000股，一年內預計分二次辨理。
其中第一次(本次公告)私募普通股額度不超過15,000,000股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股參考價格之訂定係以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點
選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交
股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，
或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，兩者
孰高者訂之。
(2)本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之五成，私募價格每股新台幣22元。
(3)本公司已委請日正聯合會計師事務所陳枝凌會計師就私募訂價之依據及合理性
出具獨立專家意見書。
7.本次私募資金用途:充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
衡量目前資本市場狀況、籌集資金之時效性及發行成本等因素，為有效降低資金成
本並確保資金籌集效率，故不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理
私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:102/06/11
11.參考價格:34.89元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:22元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法
第43條之8規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外
不得自由轉讓，本公司擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機
關申請補辦公開發行及上市(櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:其餘相關資訊請參閱公開資訊觀測站私募專區。
第三十四條 第15款
1.股東會日期:102/05/24
2.重要決議事項:
(1)通過承認101年度決算表冊案。
(2)通過承認101年度盈虧撥補案。
(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程式」案。
(4)通過公司章程部分條文修訂案。
(5)通過辦理私募普通股案：本次私募案經向股東充分說明價格不低於五成之合理性，
及應募人將排除規則性投資人，係以財務性且對本公司長期發展有助益之投資人為
洽詢對象後，經投票表決通過。
(6)通過發行限制員工權利新股案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
1.董事會決議日期:102/04/11
2.預計發行價格:
擬以無償發行，或以不超過發行日前一日普通股收盤均價的50%發行。
3.預計發行總額(股):總額上限為普通股5,000,000股。
4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:
(1)既得條件:依實際發行辦法所訂之獲配員工個人留任年資及年度績效考評標準
達成為既得條件。
(2)員工未達成既得條件之處理：獲配之限制權利新股，遇有未達既得條件者，本
公司得無償收回或依原認購價格買回並予以註銷。
5.員工之資格條件:
(1)員工資格條件：以授予當日已到職之本公司正式編制全職員工為限。
(2)得獲配或認購之股數：將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或
其它管理上需參考之條件等因素，於法令範圍內依實際發行辦法決定之。
6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以增加
競爭力共同創造更高之股東利益。
7.可能費用化之金額:
若採每股無償發行，暫以102年4月10日本公司每股收盤均價31.85元預估，費用化
之金額約為新台幣159,250,000元，分3年攤提。以3年平均分攤，每年費用化金額
平均約為新台幣53,083,333元。
8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:
(1)每年對公司每股盈餘稀釋情形將為0.434元。
(2)本公司預估未來幾年度之營收及獲利將呈持續成長趨勢，故整體評估，對本公
司未來幾年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對股東權益亦應無重大影響。
9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
獲配之限制權利新股，遇有未達既得條件者，本公司得無償收回或依原認購價格買
回並予以註銷。
10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:
本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。
11.其他應敘明事項:
(1)本案屆時辦理發行時，授權由董事會決議後，依相關法令規定，向主管機關辦理
申報。
(2)本案如有未盡事宜，除法令另有規定外，全權授權董事會或其授權之人依相關法
令修訂或執行之。
事宜，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:預計私募普通股總額不超過20,000,000股，一年內預計分二次辨理。
5.得私募額度:依最終私募價格及股數計算之。
(2)本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之五成，私募價格暫定每股新台幣
22元。實際定價日與實際私募價格，擬提請股東常會決議通過後，於不低於股
東常會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
10.實際定價日:待股東常會授權董事會決定之。
11.參考價格:待股東常會授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:待股東常會授權董事會決定之。
16.其他應敘明事項:
本次私募普通股之主要內容，除私募訂價成數外，包括發行條件、發行價格、發行
股數、募集總金額、計畫項目及進度、預計資金用途、預計可能產生效益及其他未
盡事宜，若因法令修正、主管機關規定或客觀環境有所改變而有修正之必要時，擬
提請股東常會授權董事會全權處理之。
第三十四條 第32款
2.股東會召開日期:102/05/24
3.股東會召開地點:新竹巿科學園區篤行路1號2樓 (LivingOne 篤行館廣益廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)101 年度營業報告。
(2)監察人審查 101 年度決算表冊報告。
(3)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之
報告。
(4)修訂「董事會議事規範」案。
(5)100 年私募普通股執行情形報告。
(6)101 年庫藏股執行情形報告。
二、承認事項：
(1)101 年度決算表冊案。
(2)101 年度盈虧撥補案。
三、討論事項：
(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程式」案。
(2)公司章程部份條文修訂案。(新增)
(3)擬辦理私募普通股案。(新增)
(4)擬發行限制員工權利新股案。(新增)
四、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/03/26
6.停止過戶截止日期:102/05/24
1.董事會決議日期:102/03/08
一、報告事項
(3)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列
特別盈餘公積數額之報告。
二、承認事項
三、討論事項
