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首頁 » 個股名稱查詢 » 天鈺 » 個股新聞

公司新聞
標題 訊息來源 日期
天鈺科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/5/9
1. 董事會決議日期：106/05/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：166,365,734　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
天鈺科技：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2016/5/3
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/05/023.報導內容:經濟日報C3版報導「驅動IC廠…與天鈺均預期，本季業績至少個位數成長，…」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體臆測，有關本公司業績之相關資訊，以本公司在公開資訊觀測站之公告為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天鈺科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2016/4/27
1. 董事會決議日期：2016/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：163,226,534　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
天鈺科技 - 10304 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/5/13 
民國 103 年 04 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收453447
去年同期營收306854
增減金額146593
增減百分比(%)47.77
本年累計營收1609009
去年累計營收1142225
增減金額466784
增減百分比(%)40.87
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
天鈺科技 - 10303 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/4/11 
民國 103 年 03 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收458757
去年同期營收271292
增減金額187465
增減百分比(%)69.10
本年累計營收1155562
去年累計營收835371
增減金額320191
增減百分比(%)38.33
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
天鈺科技 - 10302 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/3/11 
民國 103 年 02 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收311357
去年同期營收241867
增減金額69490
增減百分比(%)28.73
本年累計營收696805
去年累計營收564079
增減金額132726
增減百分比(%)23.53
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
天鈺2月營收3.11億元年增28.73% 1— 2月達6.97億元 公開資訊觀測站 2014/3/10 下午 05:45:00

天鈺 (4961) 2014年 2月營收資料(單位:千元)
天鈺科技 - 10301 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/2/11 
民國 103 年 01 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收385448
去年同期營收322212
增減金額63236
增減百分比(%)19.63
本年累計營收385448
去年累計營收322212
增減金額63236
增減百分比(%)19.63
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
天鈺科技 - 10212 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2014/1/13 
民國 102 年 12 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收339882
去年同期營收285601
增減金額54281
增減百分比(%)19.01
本年累計營收3762624
去年累計營收2471845
增減金額1290779
增減百分比(%)52.22
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
天鈺11月營收3.32億元年增6.61% 1— 11月達34.23億元 公開資訊觀測站 2013/12/9 下午 06:14:00

天鈺 (4961) 2013年 11月營收資料(單位:千元)
天鈺科技 - 10210 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/11/16 
民國 102 年 10 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收324350
去年同期營收287503
增減金額36847
增減百分比(%)12.82
本年累計營收3091126
去年累計營收1875204
增減金額1215922
增減百分比(%)64.84
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
天鈺10月營收3.24億元年增12.82% 1— 10月達30.91億元 公開資訊觀測站 2013/11/12 上午 10:13:00

天鈺 (4961) 2013年 10月營收資料(單位:千元)
天鈺科技 - 10209 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/10/11 
民國 102 年 09 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收310608
去年同期營收275770
增減金額34838
增減百分比(%)12.63
本年累計營收2766776
去年累計營收1587700
增減金額1179076
增減百分比(%)74.26
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
天鈺9月營收3.11億元年增12.63% 1— 9月達27.67億元 公開資訊觀測站 2013/10/9 下午 04:39:00

天鈺 (4961) 2013年 9月營收資料(單位:千元)
天鈺科技 - 10208 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/9/11 
民國 102 年 08 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收333479
去年同期營收267117
增減金額66362
增減百分比(%)24.84
本年累計營收2456168
去年累計營收1311930
增減金額1144238
增減百分比(%)87.22
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
天鈺8月營收3.33億元年增24.84% 1— 8月達24.56億元 公開資訊觀測站 2013/9/9 下午 05:10:00

天鈺 (4961) 2013年 8月營收資料(單位:千元)
天鈺科技 - 10207 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/8/11 
民國 102 年 07 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收338060
去年同期營收195065
增減金額142995
增減百分比(%)73.31
本年累計營收2122689
去年累計營收1044813
增減金額1077876
增減百分比(%)103.16
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
天鈺科技 - 10206 - 營業收入資訊 資訊觀測站 2013/7/11 
民國 102 年 06 月單位：千元
項目  營業收入淨額
當月營收310728
去年同期營收188179
增減金額122549
增減百分比(%)65.12
本年累計營收1784629
去年累計營收849748
增減金額934881
增減百分比(%)110.02
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
天鈺6月營收3.11億元年增65.12% 1— 6月達17.85億元 公開資訊觀測站 2013/7/9 下午 03:33:00

天鈺 (4961) 2013年 6月營收資料(單位:千元)
《興櫃股》天鈺庫藏股期間屆滿，買回424萬股 公開資訊觀測站 2013/6/28 下午 04:11:00
時報資訊

【時報-台北電】天鈺 (4961) 執行庫藏股期間屆滿，買回424萬1843股，總額1億980萬9845元，平均每股25.89元。(編輯整理：李慧蘭)
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重要公告
標題 公告類別 日期
天鈺科技：本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 其他 2015/4/16
1.董事會決議日期:104/04/162.預計發行價格:無償發行：每股新台幣0元。有償發行：每股新台幣10元。3.預計發行總額(股):總額上限為普通股2,500仟股，每股面額新台幣10元，總額新台幣25,000仟元，於股東會決議之日起一年內一次或分次申報辦理。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:一、既得條件：(1)獲配對象：對本公司營運發展有重要貢獻之員工。A.發行價格：每股新台幣0元。B.既得條件：員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，且無違反勞動契約、工作規則及達年度績效考核80分(含)以上者，將按下列時程及比例既得股份：自給予日起至當年年底：30%自給予日起至次年年底：70%(2)獲配對象：本公司新聘任之重要員工或對本公司營運發展有重要貢獻之員工。A.發行價格：每股新台幣10元。B.既得條件：員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，且無違反勞動契約及工作規則者，將按下列時程及比例既得股份：自到職日(或約定日)起屆滿一年：20%自到職日(或約定日)起屆滿二年：40%自到職日(或約定日)起屆滿三年：40%二、員工未符既得條件或發生繼承時依下列方式處理：(1)自請離職、不能勝任工作之資遣、解雇、退休者，於離職、退休當日視為未符既得條件，本公司將依法按原發行價格收回其股份並辦理註銷。(2)留職停薪及育嬰假：經由公司核准辦理留職停薪或育嬰假之員工，於留職停薪或育嬰假始日未符既得條件之限制員工權利新股，本公司將依法按原發行價格收回其股份並辦理註銷，惟董事會核准者不在此限，其未符既得條件之限制員工權利新股之處理授權董事會決議之。(3)一般死亡：除發行辦法第五條第(四)項第4款所述之職業災害死亡外之其他死亡均視為一般死亡。未符既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法按原發行價格收回其股份並辦理註銷。(4)受職業災害殘疾或死亡者：未符既得條件之限制員工權利新股，於受職業災害致身體殘疾或死亡而無法繼續任職當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法按原發行價格收回其股份並辦理註銷。但若因該員工對公司貢獻卓著、忠誠盡職等特殊情形，並經董事會核准者不在此限，其未符既得條件之限制員工權利新股之處理授權董事會決議之。(5)調職：如員工應本公司之要求而調動者，得由董事長或總經理核定其相關權利及既得期間之計算。(6)就未符既得條件之限制員工權利新股(包含因前開各項所列事由所致之未符既得條件之限制員工權利新股)，本公司將依法按原發行價格收回並辦理註銷，惟其所衍生之配股及配息，員工毋須返還或繳回。(7)既得條件未成就前，員工違反發行辦法第六條第(二)項的規定終止或解除本公司之代理授權，本公司有權向員工按原發行價格收回未符既得條件之限制員工權利新股並辦理註銷。5.員工之資格條件:以授予當日已到職之本公司正式編制全職員工為限。實際得被給予之員工及其得獲配股份數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後提報董事會同意，惟獲配員工具董事或經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以增加競爭力共同創造更高之股東利益。7.可能費用化之金額:依發行辦法之發行總額及發行條件擬制估算，暫以104年4月15日本公司每股收盤均價45.28元預估，暫估104年至106年費用化金額分別約為新台幣54,822仟元、30,173仟元及1,889仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:(1)以目前本公司已發行流通在外股數133,374,212股(已扣除庫藏股287,000股)計算，暫估104年至106年費用化金額對每股盈餘稀釋約為0.41元、0.23元及0.01元。(2)本公司預估未來幾年度之營收及獲利將呈持續成長趨勢，整體評估，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(一)依發行辦法所發行之限制員工權利新股，員工於獲配新股後未符既得條件前受限制之權利如下：1.不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方式之處分。2.股東會表決權：與本公司其他普通股相同。3.股東配(認)股、配息權：與本公司其他普通股相同。(二)依發行辦法發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前，應以股票信託保管之方式辦理，並於獲配新股時，由員工授權本公司或本公司指定之人為代理人代獲配員工簽訂、修訂信託有關合約暨全權代理其處理相關信託事務。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理。11.其他應敘明事項:本案之各項條件及其他未盡事宜，若因法令修正、主管機關規定或客觀環境有所改變而有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會或其授權之人全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站>
天鈺科技：公告本公司董事會決議股利分派 其他 2015/4/16
1. 董事會決議日期：2015/04/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：93,361,948　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：26,131,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
天鈺科技：公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資變更登記完成 其他 2015/3/23
1.主管機關核准減資日期:104/03/202.辦理資本變更登記完成日期:104/03/203.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣1,336,794,120元，在外流通股數為133,392,412股，每股淨值為新台幣15.03元。(2)本次註銷減資新台幣182,000元，註銷股份18,200股。(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣1,336,612,120元，在外流通股數為133,374,212股，每股淨值為新台幣15.04元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於104/03/23接獲主管機關變更登記核准函。(2)以上每股淨值係依最近一期(103年第四季)會計師查核財務報告計算。<摘錄公開資訊觀測站>
天鈺科技：公告本公司董事會決議召開104年股東常會 股東會 2015/3/10
1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓 (LivingOne 篤行館廣益廳)4.召集事由:一、報告事項(1)103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)103年私募普通股執行情形報告。(4)背書保證情形報告。(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。二、承認事項(1)103年度營業報告書及財務報表案。(2)103年度盈餘分派案。三、討論事項公司章程部分條文修訂案。四、選舉事項董事全面改選案。五、其他討論事項解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。六、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
天鈺科技：公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減 其他 2015/3/10
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減資事宜 1.董事會決議日期:104/03/102.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，而依發行　辦法規定收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣182,000元4.消除股份:18,200股5.減資比率:0.014%6.減資後實收資本額:新台幣1,336,612,120元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為104/03/11。<摘錄公開資訊觀測站>
天鈺科技：公告本公司限制員工權利新股增資基準日 其他 2014/11/11
1.事實發生日:103/11/112.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司已於103年6月26日股東常會決議通過發行限制員工權利新股案，發行總額為1,500仟股。(2)本案經金融監督管理委員會於103年9月12日申報生效，本公司於103年11月11日董事會決議通過發行103年度限制員工權利新股1,500仟股，增資基準日訂為103年11月15日，日期如遇實際情況有異動，授權董事長訂定之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
天鈺科技：公告本公司內部稽核主管新任事宜 其他 2014/8/12
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:許孟涵/內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡建中/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:103/08/128.新任者聯絡電話:03-5788618分機26079.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天鈺科技：公告本公司董事會決議除息基準日 其他 2014/8/12
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣52,756,965元(每股配發現金股利0.4元)4.除權（息）交易日:103/09/025.最後過戶日:103/09/036.停止過戶起始日期:103/09/047.停止過戶截止日期:103/09/088.除權（息）基準日:103/09/089.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天鈺科技：公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制案 其他 2014/8/12
1.董事會決議日期:103/08/122.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理/邱淑慧、業務副總經理/林永杰、財會處長/陳柏蒼3.許可從事競業行為之項目:所許可之競業事業之公司名稱及職務如下:總經理/邱淑慧:捷達創新(股)公司董事業務副總經理/林永杰:捷達創新(股)公司董事長兼總經理、深圳天德鈺電子有限公司董事長兼總經理財會處長/陳柏蒼:捷達創新(股)公司董事、捷達創新(股)公司財會主管4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本案業經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:業務副總經理/林永杰7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:深圳天德鈺電子有限公司董事長兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:中國廣東省深圳市龍華新區龍華街道和平東路金鑾時代大廈8樓8119.所擔任該大陸地區事業營業項目:一般貿易10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天鈺科技：公告本公司102年度年報補正事宜 其他 2014/7/25
1.事實發生日:103/07/252.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司102年度年報第24-25頁部份內容6.因應措施:補正後年報重新上傳公開資訊觀測站(股東會後修訂本)7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
天鈺：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2014/7/4 下午 04:41:00

第三十四條 第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:103/07/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:許孟涵,內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過任命後再行公告

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:辭職

6.異動原因:個人職涯規劃

7.生效日期:103/07/04

8.新任者聯絡電話:不適用

9.其他應敘明事項:由稽核人員蔡建中先生暫行接任職務，新任內部稽核主管

待董事會通過任命後再行公告。
天鈺：公告本公司103年股東常會解除新任董事競業禁止限制案 股東會 2014/6/26 下午 03:37:00

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:103/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:姚德彰 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無
本公司董事會決議發行限制員工權利新股案 其他 2014/5/13

1.董事會決議日期:103/05/13
2.預計發行價格:
  擬以無償發行，或以不超過發行日前一日普通股收盤均價的50%發行。
3.預計發行總額(股):
  總額上限為普通股1,500仟股，每股面額新台幣10元，總額新台幣15,000仟元，於股
  東會決議之日起一年內一次或分次申報辦理。
4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:
  (1)既得條件：符合本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法所訂之年資及績效考評
               標準。
  (2)員工未達既得條件之處理：獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，本
                             公司得無償收回或依原認購價格收買並予以註銷。
5.員工之資格條件:
  (1)員工資格條件：以授予當日已到職之本公司正式編制全職員工為限。
  (2)得獲配或認購之股數：將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其
                         它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後提報董事
                         會同意，惟獲配員工具董事或經理人身份者，應先經薪資
                         報酬委員會同意。
  (3)單一員工被授予之限制員工權利新股數量，依「發行人募集與發行有價券處理準
     則」第60條之9規定辦理。
6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
  為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以增加
  競爭力共同創造更高之股東利益。
7.可能費用化之金額:
  若採每股無償發行，暫以103年5月12日本公司每股收盤均價58.18元預估，費用化之
  金額約為新台幣87,270仟元。以預估既得期間3年估算，每年費用化金額平均約為新
  台幣29,090仟元。
8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:
  (1)暫估每年費用對公司每股盈餘稀釋約為0.22元。
  (2)本公司預估未來幾年度之營收及獲利將呈持續成長趨勢，整體評估，對本公司每
     股盈餘稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。
9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
  本次發行之限制員工權利新股，相關限制及重要約定事項或未盡事宜，悉依相關法令
  及本公司訂定之發行辦法辦理。
10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:
  本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。
11.其他應敘明事項:
  本案之各項條件及其他未盡事宜，若因法令修正、主管機關規定或客觀環境有所改變
  而有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會或其授權之人全權處理之。
公告本公司102年私募普通股案於剩餘期限內不繼續辦理 其他 2014/5/13

1.董事會決議變更日期:103/05/13
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:
  本公司於102年5月24日經股東常會決議通過私募普通股案，依證券交易法第43條之6
  第7項規定，私募普通股得於股東會決議之日起一年內，分次辦理。本公司業於102年
  6月14日完成第一次私募增資10,000仟股，現因辦理期限將屆，經董事會決議通過，
  於剩餘期限內不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.本次變更對股東權益之影響:不適用
9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
10.其他應敘明事項:無
本公司董事會決議私募普通股事宜 其他 2014/5/13

1.董事會決議日期:103/05/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
  本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證
  券應注意事項」第4條第2項規定之特定人，以策略性投資人為限，洽特定人之相關事
  宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:
  預計私募普通股總額不超過5,000仟股，股東會決議之日起一年內一次辦理。
5.得私募額度:視實際發行價格及實際發行股數而定。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
  (1)本次私募普通股參考價格之訂定係以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選
     系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之
     總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價或定價日前最
     近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，兩者孰高者定之。
  (2)本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。實際定價日與實際私募價格，
     擬提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後
     洽特定人情形決定之。
  (3)私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於
     私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
  為因應產業發展態勢，考量公司長期營運發展所需，故擬規劃引進策略性合作夥伴。
  因私募方式相對迅速簡便之時效性及私募股票有限制轉讓之規定，更可確保公司與策
  略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發
  行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定。
11.參考價格:
  以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業
  日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息
  ，暨加回減資反除權後之股價或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告
  顯示之每股淨值，兩者孰高者定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
  提請股東會決議通過後，於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特
  定人情形決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
  本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第
  43條之8規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得
  自由轉讓，本公司擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請
  補辦公開發行及上市(櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
  本次私募普通股之本次私募普通股之主要內容，除私募訂價成數外，包括發行條件、
  發行價格、發行股數、募集總金額、計畫項目及進度、預計資金用途、預計可能產生
  效益及其他未盡事宜，若因法令修正、主管機關規定或客觀環境有所改變而有修正之
  必要時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。
本公司董事會決議召開103年股東常會補充公告 股東會 2014/5/13

1.董事會決議日期:103/05/13
2.股東會召開日期:103/06/26
3.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓 (LivingOne 篤行館廣益廳)
4.召集事由:
  一、報告事項
     (1)102 年度營業報告。
     (2)監察人審查 102 年度決算表冊報告。
     (3)102 年私募普通股執行情形報告。
     (4)101 年庫藏股執行情形報告。
  二、承認事項
     (1)102 年度決算表冊案。
     (2)102 年度盈餘分配案。
  三、討論事項
     (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
     (2)擬發行限制員工權利新股案。(新增)
     (3)擬辦理私募普通股案。(新增)
  四、選舉事項
      補選獨立董事案。
  五、其他討論事項
      解除新任董事競業禁止限制案。
  六、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/28
6.停止過戶截止日期:103/06/26
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議召開103年股東常會 股東會 2014/3/27

1.董事會決議日期:103/03/27
2.股東會召開日期:103/06/26
3.股東會召開地點:新竹巿科學園區篤行路1號2樓 (LivingOne 篤行館廣益廳)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)102 年度營業報告。
(2)監察人審查 102 年度決算表冊報告。
(3)102 年私募普通股執行情形報告。
(4)101 年庫藏股執行情形報告。
二、承認事項
(1)102 年度決算表冊案。
(2)102 年度盈餘分配案。
三、討論事項
修訂「取得或處分資產處理程序」案。
四、選舉事項
補選獨立董事案。
五、其他討論事項
解除新任董事競業禁止限制案。
六、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/28
6.停止過戶截止日期:103/06/26
7.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議股利分派 除權除息 2014/3/27

1. 董事會決議日期：2014/03/27
2. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：52,756,965
　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(6)股東配股總股數(股)：0
3. 董監酬勞(元)：0
4. 員工紅利：
　(1)現金紅利金額(元)：13,548,085
　(2)股票紅利金額(元)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
天鈺：公告本公司董事會通過委任薪資報酬委員會委員 其他 2013/8/14 上午 09:10:00

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:102/08/13

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:蔡千姿，逢甲大學科技管理研究所專任副教授

4.新任者姓名及簡歷:姚德彰，旭邦投資顧問股份有限公司副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:原薪酬委員解任，董事會通過補行委任

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/07~104/05/24

8.新任生效日期:102/08/13

9.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會通過委任薪資報酬委員會委員 其他 2013/8/14

1.發生變動日期:102/08/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:蔡千姿，逢甲大學科技管理研究所專任副教授
4.新任者姓名及簡歷:姚德彰，旭邦投資顧問股份有限公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:原薪酬委員解任，董事會通過補行委任
7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/07_104/05/24
8.新任生效日期:102/08/13
9.其他應敘明事項:無
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