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公司新聞
標題 訊息來源 日期
澄清101/11/15鉅亨網之新聞內容 資訊觀測站 2012/11/15
1.傳播媒體名稱:鉅亨網新聞
2.報導日期:101/11/15
3.報導內容:明年在FTTH與各國電信公司提高頻寬的需求，營收可望成長2成以上。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該篇報導非本公司之新聞發佈，媒體報導純
屬個人臆測及推論，特此澄清。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:有關本公司營收及獲利狀況，請依公開資訊觀測站公告資料為準。
澄清101/11/15蘋果日報B8版之新聞內容 資訊觀測站 2012/11/15
1.傳播媒體名稱:蘋果日報
2.報導日期:101/11/15
3.報導內容:波若威第4季在客戶穩定出貨的帶動下，年營收有機會挑戰16億元，
年增超過3成，每股盈餘上看2.5元以上，與去年相當。 4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該篇報導非本公司之新聞發佈，媒體報導
純屬個人臆測及推論，特此澄清。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:有關本公司營收及獲利狀況，請依公開資訊觀測站公告資料為準。
波若威科 - 10110 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/11/10 
民國 101 年 10 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月8631138553
去年同期349589546
增減金額513649007
增減百分比146.9554.73
本年累計379941371455
去年累計280201064568
增減金額9974306887
增減百分比35.6028.83
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
證券櫃檯買賣中心於今(11)日召開上櫃審議委員會，通過波若威科技股份有限公司申請上櫃案 櫃買中心 2012/10/12
證券櫃檯買賣中心於今(11)日召開上櫃審議委員會，通過波若威科技股份有限公司申請上櫃案 
日期：民國101年10月11日
 
 
  
 
          證券櫃檯買賣中心於今(11)日召開上櫃審議委員會，審議結果同意11票，不同意0票，通過波若威科技股份有限公司申請上櫃案。
 

    波若威科技股份有限公司申請時資本額572,175仟元，董事長為吳國精，推薦證券商係大華證券及臺銀綜合證券。

 

　　波若威科技股份有限公司100年度之營業收入為1,298,929仟元，稅前純益為141,505仟元，每股稅後純益為2.58元。101年上半年度之營業收入為780,016仟元，稅前純益為76,614仟元，每股稅後純益為1.24元。 
證券櫃檯買賣中心預計於11日召開上櫃審議委員會，審議波若威科技股份有限公司申請上櫃案 櫃買中心 2012/10/9
證券櫃檯買賣中心預計於11日召開上櫃審議委員會，審議波若威科技股份有限公司申請上櫃案 
日期：民國101年10月09日
 
 
  
 
證券櫃檯買賣中心預計於11日召開上櫃審議委員會，審議波若威科技股份有限公司申請上櫃案。

 

　  波若威科技股份有限公司申請時資本額572,175仟元，董事長為吳國精，推薦證券商係大華證券及臺銀綜合證券。

 

　　波若威科技股份有限公司100年度之營業收入為1,298,929仟元，稅前純益為141,505仟元，每股稅後純益為2.58元。101年上半年度之營業收入為780,016仟元，稅前純益為76,614仟元，每股稅後純益為1.24元。
 
波若威：波若威科技股份有限公司101年盈餘轉增資發行新股發放日期公告 公開資訊觀測站 2012/9/28 下午 03:33:00

一、本公司盈餘轉增資發行新股5,151,465股，每股面額10元，總計新台幣51,514,650元，業經行政院金融監督管理委員會101年7月6日金管證發字第1010029498號函核准發行生效，並奉科學工業園區管理局於101年9月13日園商字第1010028779號函核准變更登記在案。

二、茲將增資發行新股上櫃有關事項公告如下：

(1)原已發行股份：普通股57,217,500股，每股面額新台幣10元，計新台幣572,175,000元。

(2)本次增資發行新股：普通股5,151,465股，每股面額新台幣10元，計新台幣51,514,650元。

(3)增資新股之權利及義務：與原已發行普通股相同。

(4)股票簽證機構：不適用，本次增資係採無實體發行。

(5)股票過戶機構：大華證券股份有限公司股務代理部

【地址：台北市重慶南路一段2號5樓；電話：(02)2389-2999】

三、本次新增發行新股訂於101年10月5日起發放，並於同日興櫃交易，採帳簿劃撥交付無實體方式為之。已提供增資股票劃撥帳號之股東，增資股於發放日劃撥至股東之集保帳戶，股東如未開立集中帳戶者，或所提供之帳戶錯誤，其增資股份將予以登錄記存，待股東開立並提供正確帳號後，再向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部申請將增資股份劃撥入 貴股東之集保帳戶中。

四、特此公告。
波若威科技股份有限公司101年盈餘轉增資發行新股發放日期公告 資訊觀測站 2012/9/28

/*TL  18 3163   波若威   101/09/28 波若威科技股份有限公司101年盈餘轉增資發行新股發放日期公告
公告序號：1
主旨：波若威科技股份有限公司101年盈餘轉增資發行新股發放日期公告
公告內容：
一、本公司盈餘轉增資發行新股5,151,465股，每股面額10元，總計新台幣51,514,650元，業經行政院金融監督管
理委員會101年7月6日金管證發字第1010029498號函核准發行生效，並奉科學工業園區管理局於101年9月13日園商
字第1010028779號函核准變更登記在案。
二、茲將增資發行新股上櫃有關事項公告如下：
(1)原已發行股份：普通股57,217,500股，每股面額新台幣10元，計新台幣572,175,000元。
(2)本次增資發行新股：普通股5,151,465股，每股面額新台幣10元，計新台幣51,514,650元。
(3)增資新股之權利及義務：與原已發行普通股相同。
(4)股票簽證機構：不適用，本次增資係採無實體發行。
(5)股票過戶機構：大華證券股份有限公司股務代理部
【地址：台北市重慶南路一段2號5樓；電話：(02)2389-2999】
三、本次新增發行新股訂於101年10月5日起發放，並於同日興櫃交易，採帳簿劃撥交付無實體方式為之。已提供增
資股票劃撥帳號之股東，增資股於發放日劃撥至股東之集保帳戶，股東如未開立集中帳戶者，或所提供之帳戶錯誤
，其增資股份將予以登錄記存，待股東開立並提供正確帳號後，再向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股
務代理部申請將增資股份劃撥入 貴股東之集保帳戶中。
波若威科 - 10108 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/9/17 
民國 101 年 08 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月284153181
去年同期365113909
增減金額-8139272
增減百分比-22.1934.48
本年累計287911089990
去年累計18128866345
增減金額10663223645
增減百分比58.8225.81
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
澄清101/09/12工商時報A24版之新聞內容 資訊觀測站 2012/9/12
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:101/09/12
3.報導內容:波若威8月底已向OTC遞件申請股票上櫃，預計明年第1季前可望掛牌上櫃。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該篇報導非本公司之新聞發佈，本公司申請上櫃時
程，仍依實際程序進行，媒體報導純屬個人臆測及推論，特此澄清。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:有關本公司獲利狀況及申請上櫃時程，請依公開資訊觀測站公告資料
為準。
波若威科 - 10106 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/7/10 
民國 101 年 06 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月3497143879
去年同期601297251
增減金額-251546628
增減百分比-41.8347.95
本年累計27900780011
去年累計16775639448
增減金額11125140563
增減百分比66.3221.98
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
波若威科 - 10105 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/6/11 
民國 101 年 05 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月7879145923
去年同期894112260
增減金額698533663
增減百分比781.3229.99
本年累計24404636131
去年累計10763542197
增減金額1364193934
增減百分比126.7417.32
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
更正100年度單一及合併財務報告之財務報表、財報附註及附表 資訊觀測站 2012/5/30
1.事實發生日:101/05/30
2.公司名稱:波若威科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司以出售材料方式予關係人加工之期末存貨計算有誤，
而修改財報附表P39存貨明細表、P40採權益法之長期股權投資變動明細表、P44應付帳款明細表及P46營業成本明細表，但不影響本期淨利。 6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無
波若威科 - 10103 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/4/10 
民國 101 年 03 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月760119462
去年同期508123157
增減金額252-3695
增減百分比49.61-3.00
本年累計8664365852
去年累計8524298890
增減金額14066962
增減百分比1.6422.40
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
波若威科 - 10102 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/3/12 
民國 101 年 02 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月7252126108
去年同期729574378
增減金額-4351730
增減百分比-0.5969.55
本年累計7904246390
去年累計8016175733
增減金額-11270657
增減百分比-1.4040.21
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
波若威科 - 10101 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/2/11 
民國 101 年 01 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月652120282
去年同期721101355
增減金額-6918927
增減百分比-9.5718.67
本年累計652120282
去年累計721101355
增減金額-6918927
增減百分比-9.5718.67
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
波若威科 - 10012 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2012/1/10 
民國 100 年 12 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月1515115364
去年同期446497636
增減金額-294917728
增減百分比-66.0618.16
本年累計380021298930
去年累計230771290829
增減金額149258101
增減百分比64.670.63
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
波若威科 - 10011 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/12/12 
民國 100 年 11 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月8468118997
去年同期683114890
增減金額77854107
增減百分比1139.823.57
本年累計364871183566
去年累計186121193193
增減金額17875-9627
增減百分比96.04-0.81
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
波若威科 - 10009 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2011/10/12 
民國 100 年 09 月單位：千元
項目  開立發票總金額  營業收入淨額
本月6397108676
去年同期3401110169
增減金額2996-1493
增減百分比88.09-1.36
本年累計24524975022
去年累計16184987024
增減金額8340-12002
增減百分比51.53-1.22
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
波若威科技股份有限公司股票全面換發無實體相關事項公告 資訊觀測站 2011/9/30

公告序號：1
主旨：波若威科技股份有限公司股票全面換發無實體相關事項公告
公告內容：
壹、本公司於100年4月14日董事會決議通過全面換發無實體股票作業。
貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后:
一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股55,298,500股，每股面額新臺幣10元，
共計新台幣552,985,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股一股。
二、自無實體新股買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。
三、無實體換發新股基準日及相關作業日期：
(一)舊股票停止過戶期間：民國100年10月8日起至100年10月12日止。
(二)換股基準日：民國100年10月12日。
(三)無實體換發新股開始換發日期：自民國100年10月28日起開始受理股票換發無實體新股。
(四)無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣，不得作為買賣交割之標的。
四、換發無實體股票相關程序及手續：
(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:
1.因無實體股票採帳簿劃撥方式交付，請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。
2.請備妥下列文件親臨本公司股務代理機構辦理或以掛號郵寄方式辦理。
(1)全部舊票。
(2)本公司股務代理機構寄發之「無實體換發申請書」
(3)填寫「登錄專戶存券轉帳申請書」
(4)股東原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)。
(5)集保存摺封面影本。
(二)若股東持有之股票尚未辦理過戶手續者，除上文件外，需另檢附
1.過戶轉讓申請書
2.證券交易稅繳款書
3.身分證影本乙份
4.股東印鑑卡乙張。
(三)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股
務代理機構辦理。
(四)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨填妥並加蓋原印鑑之相關文件以掛號郵寄本公司股務代理機
構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。
五、股務相關作業處所：
(一)股務代理部：大華證券股份有限公司
(二)辦理地址：100台北市重慶南路一段2號5樓
(三)郵寄地址:台北郵局第11973號信箱
(四)本公司股務電話：（02)2389-2999。
(五)辦理時間：星期一至星期五，上午09:00至下午17:00。
(六)特此公告。
波若威科 - 9612 - 開立發票及營業收入資訊 資訊觀測站 2008/1/10
民國 96 年 12 月單位：千元
項目 開立發票總金額 營業收入淨額
本月3,27148,474
去年同期67141,882
增減金額2,6006,592
增減百分比387.4815.74
本年累計15,901647,574
去年累計11,983564,768
增減金額3,91882,806
增減百分比32.7014.66

各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示
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重要公告
標題 公告類別 日期
本公司101年股東常會重要決議事項 股東會 2012/6/21
1.股東會日期:101/06/21
2.重要決議事項:
一、報告事項: (1)本公司民國一百年度營業報告案。 (2)監察人查核本公司民國一百年度決算報告案。 (3)報告民國一百年度背書保證暨資金貸放執行情形案。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。 (5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。二、承認事項: (1)承認民國一百年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一百年度盈餘分派案。三、討論事項: (1)決議通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)決議通過修訂「公司章程」案。 (3)決議通過修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。 (4)決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品處理程序」案。 (5)決議通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)決議通過修訂「股東會議事規則」案。 (7)決議通過訂定「監察人之職權範疇」案。四、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
公告本公司研發主管異動 其他 2012/6/4
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:101/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳永和研發工程部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
黃裕文副總經理、本公司研發工程部副總經理、本公司特別助理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:新任，故職務調整。
7.生效日期:101/06/01
8.新任者聯絡電話:(03)5630099
9.其他應敘明事項:無。
公告本公司101年度第六屆第三次董事會重要決議事項 其他 2012/5/31
1.事實發生日:101/05/31
2.公司名稱:波若威科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司101年度第六屆第三次董事會通過下列重要議案: (1)資金貸與子公司波若威光纖通訊設備（上海）有限公司案。 (2)民國101年第一季財務報表及合併報表案。 (3)通過本公司民國100年度4月1日至101年3月31日「內部控制制度聲明書」案。 (4)擬具「公司治理自評」報告案。 (5)本公司為辦理101年申請上櫃，擬協調特定股東提撥已發行股份配合上櫃公開承銷之過額配售及協調特定股東在上櫃掛牌後將其持有之股票於一定期間集中保管案。 (6)辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上櫃前之公開承銷案。 (7)民國101年度第二季員工認股權憑證履約認購新股之增資發行新股案。 (8)本公司經理人委任暨解除其競業禁止之限制案。 (9)民國101年5月底止，銀行額度申請案。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止限制 其他 2012/5/31
1.董事會決議日期:101/05/31
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
研發工程部副總經理:黃裕文。市場銷售部副總經理:簡銘泰。市場銷售部協理:程仁宏。研發工程部協理:陳永和。研發工程部協理:蔡昕澤。大陸營運中心協理:劉邦振。財務會計部經理:黃正誠。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
生產技術部副總經理:黃裕文。市場銷售部副總經理:簡銘泰。市場銷售部協理:程仁宏。生產技術部協理:陳永和。生產技術部協理:蔡昕澤。大陸營運中心協理:劉邦振。財務會計部經理:黃正誠。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)黃裕文先生波若威光纖通訊(中山)有限公司 生產技術部副總經理。 (2)簡銘泰先生 A.波若威光纖通訊(中山)有限公司 市場銷售部副總經理。 B.波若威光纖通訊設備(上海)有限公司 監察人。 (3)程仁宏先生波若威光纖通訊(中山)有限公司 市場銷售部協理。 (4)陳永和先生波若威光纖通訊(中山)有限公司 生產技術部協理。 (5)蔡昕澤先生波若威光纖通訊(中山)有限公司 生產技術部協理。 (6)劉邦振先生波若威光纖通訊(中山)有限公司 營運中心部副總經理。 (7)黃正誠先生 A.波若威光纖通訊(中山)有限公司 財務會計部主管。 B.波若威光纖通訊設備(上海)有限公司 財務會計部主管。 8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)黃裕文先生廣東省中山市火炬開發區科技東路39號。 (2)簡銘泰先生 A.廣東省中山市火炬開發區科技東路39號。 B.上海市閔行區黎安路1187號2幢105室。 (3)程仁宏先生廣東省中山市火炬開發區科技東路39號。 (4)陳永和先生廣東省中山市火炬開發區科技東路39號。 (5)蔡昕澤先生廣東省中山市火炬開發區科技東路39號。 (6)劉邦振先生廣東省中山市火炬開發區科技東路39號。 (7)黃正誠先生 A.廣東省中山市火炬開發區科技東路39號。 B.上海市閔行區黎安路1187號2幢105室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:光通訊元件模組、製造及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資子公司。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
補充本公司5/30更正之100年度單一及合併財務報告之財務報表、財報附註及附表 其他 2012/5/31
1.事實發生日:101/05/31
2.公司名稱:波若威科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
一、更正100年度單一財務報表:本公司以出售材料方式予關係人加工之期末存貨計算有誤，而更正資產負債表、損益表及現金流量表，但不影響本期淨利。 <1>資產負債表(P5):存貨117,433更正為133,529、採權益法之長期股權投資555,406更正為556,564、應付帳款-關係人50,460更正為67,703。 <2>損益表(P7):銷貨成本1,168,455更正為1,169,613、採權益法認列之投資收益144,760更正為145,918。 <3>現金流量表(P9):採權益法認列之投資收益-144,760更正為-145,918 、存貨跌價及呆滯損失2,727更正為3,885、應付帳款-關係人27,189更正為44,433。 <4>本公司以出售材料方式予關係人加工之期末存貨計算有誤，而修改財報附註存貨(P14)、採權益法之長期股權投資(P14)、關係人交易-應付帳款(P27)及附註十一(一)3.、7.(P30)、附註十一(二)1、8(P31、P33)。 <5>更正員工認股權期末可行使之認股選擇權為1,940股，誤植為235仟股 (P18)。 <6>更正主要管理階層薪酬資訊中業務執行費用、董監酬勞及員工紅利分別為$180及$3,484，分別誤植為$30及$1,484。(P25)4.更正關係人-進貨佔本公司進貨金額百分比100年及99年分別為53%及50%，均誤植為100% (P23及P30)。 <7>更正與大陸被投資公司重大交易-進貨佔本公司進貨百分比，100年及 99年分別為67%及68%，均誤植為100%(P35)。二、更正100年度合併財務報表: <1>本公司以出售材料方式予關係人加工之期末存貨計算有誤，而修改財報附註P29、30、32及35頁及附註十一(一)3.、7.(P29)、附註十一(二)1 、8(P30、32)、附註十一(四)(P35)。 <2>更正員工認股權期末可行使之認股選擇為1,940股，誤植為235仟股 (P20)。 <3>更正主要管理階層薪酬資訊中業務執行費用、董監酬勞及員工紅利分別為$180及$3,484，分別誤植為$30及$1,484(P25)。更正與大陸被投資公司重大交易-進貨佔本公司進貨百分比，100年及99 年分別為67%及68%，均誤植為100%(P33)。 6.因應措施:重新上傳更新申報100年財務報表。
7.其他應敘明事項:無。
波若威科 101股東常會:101/06/21 股東會 2012/3/20
101股東常會:101/06/21
停止過戶日:101/04/23-101/06/21
現金股利:每股配發0.912元
股票股利:每股配發0.203元(即每仟股無償配發20.3股)
本公司董事會決議100年度盈餘分配案 其他 2012/3/20
1.董事會決議日期:101/03/20
2.發放股利種類及金額:
(1)擬配發股票股利：每股配發0.912元。 (2)擬配發現金股利：每股配發0.203元。 3.其他應敘明事項:
配發董、監事酬勞新台幣2,000,000元、員工紅利新台幣5,300,000元。
本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 其他 2012/3/20
1.董事會決議日期:101/03/20
2.增資資金來源:盈餘轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,151,465股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣51,514,650元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發91.2股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足壹股之畸零股，由股東於除權基準日起五日內自行拼湊外，由董事會授權董事長洽特定人依面額折付現金承購(計算至元，元以下全捨)。俟後如因法令變更或主管機關核定變更時或本公司普通股股份發生變動(如：本公司買回公司股份轉讓或註銷、執行員工認股權憑證換發新股、辦理國內現金增資等)，致股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會按除權基準日流通在外股數，依比例再調整之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:不適用。
13.其他應敘明事項:俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定除權
基準日分配之。
本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜 股東會 2012/3/20
1.董事會決議日期:101/03/20
2.股東會召開日期:101/06/21
3.股東會召開地點:新竹市新安路2-1號(科學園區管理局活力館一樓第一會議室)
4.召集事由:
報告事項： (1)本公司民國一百年度營業報告。 (2)監察人查核本公司民國一百年度決算報告。 (3)報告民國一百年度背書保證暨資金貸放執行情形。 (4)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。 (5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。承認事項： (1)民國一百年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國一百年度盈餘分派案。討論事項： (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂「公司章程」案。 (3)修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品處理程序」案。 (5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)修訂「股東會議事規則」案。 (7)訂定「監察人之職權範疇」案。臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/23
6.停止過戶截止日期:101/06/21
7.其他應敘明事項:
依據公司法第一百七十二條之一規定『持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。』『所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。』。 (一)受理股東之提案處所：新竹科學園區工業東九路30號3樓。 @@@@聯絡人：黃正誠；電話：(03)5630099 分機8817。 (二)受理股東之提案期間：一○一年四月十八日起至一○一年四月二十七日止。 (三)凡有意提案之股東，務請於一○一年四月二十七日下午五點前送達＜郵寄者請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送＞。 (四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。
公告本公司101年度第六屆第二次董事會重要決議事項 其他 2012/3/20
1.事實發生日:101/03/20
2.公司名稱:波若威科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:
本公司100年度第六屆第二次董事會通過下列重要議案： (1)資金貸與子公司波若威光纖通訊設備（上海）有限公司案。 (2)本公司100年度營業報告書及財務報表(含個別及合併)案。 (3)子公司監察人委任暨解除競業限制案。 (4)民國一○一年度第一季員工認股權憑證履約認購新股之增資發行新股案。 (5)本公司銀行申請新增授信額度案。 (6)薪酬委員會議出席費暨薪酬委員年報酬訂定案。 (7)修訂本公司部分內控管理規章案。 (8)訂定本公司部分管理規章案。 (9)本公司民國一○○年度「內部控制制度聲明書」案。 (10)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (11)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (12)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」與「從事衍生性商品處理程序」部分條文案。 (13)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (14)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (15)訂定本公司「監察人之職權範疇」案。 (16)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 (17)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (18)召開本公司101年度股東常會案。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
本公司員工認股權憑證發行新股暨劃撥上(興)櫃日期公告 其他 2012/2/3

公告序號：1
主旨：本公司員工認股權憑證發行新股暨劃撥上(興)櫃日期公告
公告內容：
一、本公司申報一百年度第一次員工認股權憑證3,000,000單位，每單位得認 購股數為1股，計得認購普通股3,000
,000股，並以發行新股為履約方式乙案，業經行政院金融監督管理委員會100年9月6日經金管證發字第1000040205
號函准予申報生效在案。二、本公司於101年2月1日首次受理申請認購，發行新股自101年2月6日(星期一)起以普通
股上(興)櫃買賣。三、茲將上市有關事項公告如後：（一）原已上(興)櫃股票：普通股55,298,500股，每股面額新
台幣10元，計新台幣55,298,500元整。（二）本次新股上(興)櫃股票：普通股218,800股，每股面額新台幣10元，
計新台幣218,800元整。（三）新股之權利義務：與本公司已發行之普通股股份相同。四、股務代理機構：大華證
券股份有限公司 股務代理部，地址：台北市重慶南路一段2號12樓,  電話：02-23148800        。五、特此公告
。
本公司100年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2011/12/26
1.臨時股東會日期:100/12/26
2.重要決議事項:
一、選舉及討論事項：
(1)本公司提前全面改選董事及監察人案。
(2)決議通過解除本公司董事競業之限制案。
(3)決議通過向財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。
(4)決議通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜案。
二、臨時動議：無。
3.其它應敘明事項:無。
公告本公司100年度第六屆第一次董事會重要決議事項 其他 2011/12/26
1.事實發生日:100/12/26
2.公司名稱:波若威科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司100年度第六屆第一次董事會通過下列重要議案：
(1)選舉董事長案。
(2)本公司民國一百零一年度內部稽核計畫案。
(3)本公司一百零一年度營運計畫。
(4)訂定本公司『薪資報酬委員會』組織規程案。
(5)委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司決議成立薪資報酬委員會及委任新酬委員 其他 2011/12/26
1.發生變動日期:100/12/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名及簡歷:不適用。
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：莊謙信先生，現任揚昇照明股份有限公司董事長。
董 事：林進財先生，現任緯創資通（股）公司總財務長。
周吉人先生，現任交大思源基金會執行長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:無。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:100/12/26
9.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事長改選 其他 2011/12/26
1.董事會決議日或發生變動日期:100/12/26
2.舊任者姓名及簡歷:吳國精
3.新任者姓名及簡歷:吳國精
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任。
5.異動原因:提前全面改選董事。
6.新任生效日期:100/12/26
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司100年第一次股東臨時會董監事全面改選當選名單，董事變動達三分之一以上。 股東會 2011/12/26
1.發生變動日期:100/12/26
2.舊任者姓名及簡歷:
董 事：吳國精
波若威科技股份有限公司董事長
董 事：陳有諒
金麗科技股份有限公司董事長
董 事：鄭萬來
永彰機電股份有限公司董事長
董 事：廖德銘
波若威科技股份有限公司總經理
董 事：張立秋
順天堂藥廠股份有限公司執行長
董 事：行政院國家發展基金管理會代表人張文鐘
交通大學電機系教授
監察人：林進財
緯創資通股份有限公司總財務長
監察人：黃家榮
波若威科技股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董 事：吳國精
波若威科技股份有限公司董事長
董 事：陳有諒
金麗科技股份有限公司董事長
董 事：鄭萬來
永彰機電股份有限公司董事長
董 事：廖德銘
波若威科技股份有限公司總經理
董 事：張立秋
順天堂藥廠股份有限公司執行長
董 事：行政院國家發展基金管理會代表人張文鐘
交通大學電機系教授
董 事：林進財
緯創資通股份有限公司總財務長
獨立董事：莊謙信
揚昇照明股份有限公司董事長
獨立董事：邢智田
盛群半導體股份有限公司獨立董事
監察人：黃家榮
波若威科技股份有限公司監察人
監察人：周進益
敦陽科技股份有限公司董事
獨立職能監察人：蕭欽沂
泰國盤谷銀行台北分行經理
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:提前全面改選，並增列獨立董事及具獨立職能監察人。
6.新任董事選任時持股數:
董 事：吳國精先生，股數2,411,266股。
董 事：陳有諒先生，股數1,996,353股。
董 事：鄭萬來先生，股數1,683,512股。
董 事：廖德銘先生，股數  615,870股。
董 事：張立秋先生，股數  662,800股。
董 事：行政院國家發展基金管理會代表人張文鐘先生，股數0股。
董 事：林進財先生，股數        0股。
獨立董事：莊謙信先生，股數     0股。
獨立董事：邢智田先生，股數     0股。
監察人：黃家榮先生，股數 554,697股。
監察人：周進益先生，股數       0股。
獨立職能監察人：蕭欽沂先生，股數0股。
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/17~102/06/16
8.新任生效日期:100/12/26
9.同任期董事變動比率:不適用。
10.其他應敘明事項:無。
公告本公司100年第一次股東臨時會決議解除董事之競業禁止事宜 股東會 2011/12/26
1.股東會決議日:100/12/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：吳國精先生。
董 事：陳有諒先生。
董 事：廖德銘先生。
董 事：鄭萬來先生。
董 事：張立秋先生。
董 事：行政院國家發展基金管理會代表人 張文鐘先生。
董 事：林進財先生。
獨立董事：莊謙信先生。
獨立董事：邢智田先生。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)吳國精先生
A.波若威控股公司  董事長
B.波若威光纖通訊(中山)有限公司  董事
C.創通投資(股)公司  董事長
D.Innovate Investment(BVI) Inc.  董事長
E.英屬維京群島商百威林投資公司  董事長
(2)陳有諒先生
A.金麗科技(股)公司  董事長
B.蔚華科技(股)公司  董事
C.台灣典範半導體(股)公司  董事
D.李洲科技(股)公司  董事
E.海華科技(股)公司  監察人
(3)廖德銘先生
A.波若威光纖通訊(中山)有限公司  董事長
B.波若威光纖通訊設備(上海)有限公司  董事
C.創通投資(股)公司  董事
(4)鄭萬來先生
A.永彰機電(股)公司  董事長
B.永鍊股份有限公司  董事長
C.得榮生物科技(股)公司  董事長
D.友永(股)公司  董事
E.晟德大藥廠(股)公司  董事
F.豐華生物科技(股)公司  董事
G.金樺生物醫學  董事
H.北宸科技(股)公司  董事
I.玉晟創業投資(股)公司  董事
J.玉晟管理顧問(股)公司  董事
K.金麗科技(股)公司  監察人
L.永昕生物醫藥(股)公司  監察人
M.創益生技(股)公司  監察人
N.力成科技(股)公司  獨立董事
(5)張立秋先生
A.順天堂藥廠(股)公司  執行長
B.元大證券(股)公司  顧問
C.元大證券金融(股)公司  顧問
D.華寶通訊股份有限公司  監察人
(6)張文鐘先生
A.交通大學電機系教授
B.喬鼎資訊科技(股)公司  獨立董事
(7)林進財先生
A.緯創資通(股)公司  總財務長
B.金麗科技(股)公司  獨立董事
C.揚明光學(股)公司  獨立董事
D.圓展科技(股)公司  獨立董事
(8)莊謙信先生
A.揚昇照明股份有限公司  董事長
B.揚明光學股份有限公司  副董事長
C.中強光電股份有限公司  董事兼資深顧問
D.中璨投資股份有限公司  董事長
(9)邢智田
A.盛群半導體(股)公司  獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:100/12/26~103/12/25。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股
東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董 事：吳國精先生。
董 事：廖德銘先生。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)吳國精先生
A、波若威光纖通訊（中山）有限公司  董事
(2)廖德銘先生
A、波若威光纖通訊（中山）有限公司  董事長
B、波若威光纖通訊設備（上海）有限公司  董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)吳國精先生
A、廣東省中山市火炬開發區科技東路39號。
(2)廖德銘先生
A、廣東省中山市火炬開發區科技東路39號。
B、上海市閔行區黎安路1187號2幢105室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:光通訊元件模組、製造及銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資子公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
波若威科 100股東臨時會:100/12/26 股東會 2011/11/8
100股東臨時會:100/12/26
停止過戶日:100/11/27-100/12/26
公告本公司董事會決議召開一○○年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2011/11/8
1.董事會決議日期:100/11/08
2.股東臨時會召開日期:100/12/26
3.股東臨時會召開地點:新竹市新安路2-1號(科學園區管理局活力館一樓第一會議室)
4.召集事由:
選舉事項：提前全面改選董事及監察人。
討論事項：
(1)解除董事競業限制。
(2)決議向財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。
(3)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜。
5.停止過戶起始日期:100/11/27
6.停止過戶截止日期:100/12/26
7.其他應敘明事項:
本次獨立董事應選名額為2席，依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
訂定相關事宜如下：
1.受理獨立董事候選人提名期間：民國一○○年十一月十日至十一月二十一日
(上午九點至下午五點)止。
2.受理獨立董事候選人提名處所：新竹科學園區工業東九路30號3樓；
聯絡人：黃正誠；電話：(03)5630099分機8817。
本公司董事會決議員工認股權憑證履約認購新股之增資發行新股案等相關事宜 其他 2011/9/23
1.事實發生日:100/09/22
2.發生緣由:本公司董事會訂定員工認股權憑證轉換為發普通股之增資發行新股基準日。
3.因應措施:訂定100年9月22日為員工認股權憑證轉換為普通股之增資發行新股基準日。
4.其他應敘明事項:自100年8月31日起至100年9月21日止，員工認股權憑證之員工請求轉
換普通股股數為617,500股，每股面額10元，計新台幣6,175,000元。增資發行新股後
，實收資本總額變更為新台幣552,985,000 元。
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