第三十四條 第30款

符合條款第XX款：30

事實發生日：101/08/23

1.召開法人說明會之日期：101/08/23

2.召開法人說明會之時間：15 時 05 分

3.召開法人說明會之地點：台北市堤頂大道2段99號7樓(台灣工銀證券會議室)

4.法人說明會擇要訊息：身為產業領導廠商之一，自動光學檢測廠(AOI)智泰科技挾著自行研發3D光學檢測的技術，2010成功獲選為世界手機大廠所指定之檢測設備供應廠商，並從此順利打入其產品供應鏈，近年來業績扶搖而上，以其在同業中的地位，絕對具備著高度的視野來帶領我們窺探這個產業的全貌。

在另一方面，受惠於中國無人自動化設備的發展趨勢成型，我們可以樂觀看待今明兩年的大陸市場成長，而智泰挾其在大陸深耕已久的優勢，並順應目前針對個別客戶進行客製化設計服務的趨勢，對兩岸的市場發展也有一定的定見及佈局，今天我們就將讓這家公司的經營團隊為我們撥開這個產業的面紗，讓各位先進更加深入了解這個產業的定位及競爭，進而提高我們對這個產業的認識與了解，透過這次的機會也讓各位分享這個產業的領導者所帶來的寶貴經驗，讓各位的投資更上層樓，機會難得，敬請把握。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：台灣工銀證券投顧 產業系列研討會—自動光學檢測

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:董事：許智欽/本公司董事長兼總經理、

董事：柯宗輝/大華證券股份有限公司資深經理、

董事：陳根培/新光保全股份有限公司經理、

董事：高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事

董事：魏自勇/本公司董事兼研發部副總經理

監察人：邱弘興/中國機械工程學會祕書長

監察人：台灣新光國際創業投資股份有限公司

3.新任者姓名及簡歷:董事：許智欽/本公司董事長兼總經理、

董事：陳根培/新光保全股份有限公司經理、

董事：高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事

董事：魏自勇/本公司董事兼研發部副總經理

董事：陳必勝/第一金證券興櫃部資深協理

董事：袁震興/本公司財務經理

董事：王肇祥/珠海永寶塑膠顧問

董事：林皓昱/諾亞資本管理顧問有限公司執行董事

董事：管初慧/國立中壢高級商職教師兼主任祕書

監察人：邱弘興/中國機械工程學會祕書長

監察人：謝明瑞/華南金控董事

監察人：台灣新光國際創業投資股份有限公司

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事：許智欽 2,095,453股

董事：陳根培 1,427,875股

董事：高瑟璜 1,033,373股

董事：魏自勇 75,000股

董事：陳必勝 0股

董事：袁震興 225,730股

獨立董事：王肇祥 0股

獨立董事：林皓昱 0股

獨立董事：管初慧 0股

監察人：台灣新光國際創業投資股份有限公司 280,000股

監察人：邱弘興 19,500股

獨立監察人：謝明瑞 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/22

8.新任生效日期:101//6/18至104/06/17

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:許智欽/智泰科技股份有限公司董事長兼總經理、

董事：柯宗輝/大華證券股份有限公司資深經理、

董事：陳根培/新光保全股份有限公司經理、

董事：高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事

董事：魏自勇/智泰科技股份有限公司董事兼研發部副總經理

監察人：邱弘興/中國機械工程學會祕書長

監察人：台灣新光國際創業投資股份有限公司

3.新任者姓名及簡歷:

董事：許智欽/本公司董事長兼總經理、

董事：陳根培/新光保全股份有限公司經理、

董事：高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事

董事：魏自勇/本公司董事兼研發部副總經理

董事：陳必勝/第一金證券興櫃部資深協理

董事：袁震興/本公司財務經理

董事：王肇祥/珠海永寶塑膠顧問

董事：林皓昱/諾亞資本管理顧問有限公司執行董事

董事：管初慧/國立中壢高級商職教師兼主任祕書

監察人：邱弘興/中國機械工程學會祕書長

監察人：謝明瑞/華南金控董事

監察人：台灣新光國際創業投資股份有限公司

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:任期屆滿改選

6.新任董事選任時持股數:

董事：許智欽 2,095,453股

董事：陳根培 1,427,875股

董事：高瑟璜 1,033,373股

董事：魏自勇 75,000股

董事：陳必勝 0股

董事：袁震興 225,730股

獨立董事：王肇祥 0股

獨立董事：林皓昱 0股

獨立董事：管初慧 0股

監察人：台灣新光國際創業投資股份有限公司 280,000股

監察人：邱弘興 19,500股

獨立監察人：謝明瑞 0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/22

8.新任生效日期:101/06/18

9.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿，全面改選)

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/18

2.功能性委員會名稱:薪酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

王肇祥/珠海永寶塑膠顧問

林皓昱/諾亞資本管理顧問有限公司執行董事

謝明瑞/華南金控董事

4.新任者姓名及簡歷:

王肇祥/珠海永寶塑膠顧問/本公司獨立董事

林皓昱/諾亞資本管理顧問有限公司執行董事/本公司獨立董事

謝明瑞/華南金控董事/本公司獨立監察人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/11/04~101/06/22

8.新任生效日期:101/06/18

9.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.發生變動日期:101/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:董事：許智欽/智泰科技股份有限公司董事長兼總經理、

董事：柯宗輝/大華證券股份有限公司資深經理、

董事：陳根培/新光保全股份有限公司經理、

董事：高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事

董事：魏自勇/智泰科技股份有限公司董事兼研發部副總經理

監察人：邱弘興/中國機械工程學會祕書長

監察人：台灣新光國際創業投資股份有限公司代表人-江俊億/台灣新光國際創業投資

股份有限公司董事

3.新任者姓名及簡歷:董事長：許智欽/智泰科技股份有限公司董事長兼總經理、

董事：柯宗輝/大華證券股份有限公司資深經理、

董事：陳根培/新光保全股份有限公司經理、

董事：高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事

董事：魏自勇/智泰科技股份有限公司董事兼研發部副總經理

董事：陳必勝/第一金證券興櫃部資深協理

董事：袁震興/智泰科技股份有限公司財務經理

董事：王肇祥/珠海永寶塑膠顧問

董事：林皓昱/諾亞資本管理顧問有限公司執行董事

董事：管初慧/國立中壢高級商職教師兼主任祕書

監察人：邱弘興/中國機械工程學會祕書長

監察人：謝明瑞/華南金控董事

監察人：台灣新光國際創業投資股份有限公司代表人-江俊億/台灣新光國際創業投資

股份有限公司董事

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事：許智欽 24,939,453股

董事：陳根培 20,221,393股

董事：高瑟璜 18,346,014股

董事：魏自勇 16,856,981股

董事：陳必勝 16,462,479股

董事：袁震興 16,232,379股

董事：王肇祥 672,358股

董事：林皓昱 672,358股

董事：管初慧 672,358股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/22

8.新任生效日期:101//6/18至104/06/17

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用

10.其他應敘明事項:無

第三十四條 第22款

1.股東會決議日:101/06/18

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

許智欽:董事長兼總經理、魏自勇:董事兼研發部副總經理、袁震興:財務經理、

高瑟璜:董事

3.許可從事競業行為之項目:

許智欽 董事長兼總經理：深圳智泰精密儀器有限公司董事長兼總經理、南京智泰

光電科技有限公司董事長兼總經理、3D Family Group Co.,Ltd.董事長、Smart Rich

Optical Technology Co.,Ltd.董事長、山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司董事長。

魏自勇 董事兼研發部副總經理：深圳智泰精密儀器有限公司董事兼副總經理、南京智

泰光電科技有限公司董事、山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司董事。

袁震興 財務經理：山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司監察人。

高瑟璜 董事：深圳智泰精密儀器有限公司董事、南京智泰光電科技有限公司董事。

4.許可從事競業行為之期間:

就任各該同業公司董事及經理人職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

許智欽 董事長兼總經理、魏自勇 董事兼研發部副總經理、袁震興 財務經理、

高瑟璜 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

許智欽 董事長兼總經理：深圳智泰精密儀器有限公司董事長兼總經理、南京智泰

光電科技有限公司董事長兼總經理、山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司董事長。

魏自勇 董事兼研發部副總經理：深圳智泰精密儀器有限公司董事兼副總經理、南京智泰

光電科技有限公司董事、山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司董事。

袁震興 財務經理：山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司監察人。

高瑟璜 董事：深圳智泰精密儀器有限公司董事、南京智泰光電科技有限公司董事。

8.所擔任該大陸地區事業地址:

深圳智泰精密儀器有限公司:中國廣東省深圳市寶安區松崗鎮沙浦村工業大道2號

南京智泰光電科技有限公司:中國南京市浦口區沿江街道浦州路35號

山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司 中國廣東省高唐縣趙寨子鎮爐頭村西南

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

深圳智泰精密儀器有限公司:儀器製造及買賣

南京智泰光電科技有限公司:儀器製造及買賣

山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司:大理石加工及買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

第三十四條 第6款

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/18

2.舊任者姓名及簡歷:許智欽 智泰科技股份有限公司董事長兼總經理

3.新任者姓名及簡歷:許智欽 智泰科技股份有限公司董事長兼總經理

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:董事全面改選，並選任董事長。

6.新任生效日期:101/06/18

7.其他應敘明事項:無

第三十四條 第15款

1.股東會日期:101/06/18

2.重要決議事項:

(一)承認本公司100年度營業報告書及決算表冊案

(二)依修正案通過本公司100年度盈餘分派案

(員工紅利由新台幣4,956,000元修正為新台幣4,824,000元)

(三)依修正案表決通過本公司100年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案

(本次配發員工股票紅利新台幣4,956,000元轉發行數,並以100年度經會計師查核簽證

財務報表之每股淨值新台幣16.52元為計算基礎,發行新股計300,000股,修正為本次配

發員工股票紅利新台幣4,824,000元轉發行數,並以100年度經會計師查核簽證財務報

表之每股淨值新台幣16.08元為計算基礎,發行新股計300,000股)

(四)通過本公司「公司章程」部份條文修訂案

(五)通過本公司「股東會議事規則」部份條文修訂案

(六)通過本公司「取得或處份資產處理作業辦法」部份條文修訂案

(七)本公司第五屆董事及監察人全面改選案(共計九席董事及三席監察人)

當選董事:

許智欽、陳根培、高瑟璜、魏自勇、陳必勝、袁震興、王肇祥、林皓昱、管初慧

當選監察人:

台灣新光國際創業投資股份有限公司、邱弘興、謝明瑞

(八)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無