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公司新聞

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智泰科技：代重要子(孫)公司公告總經理異動

公開資訊觀測站

2017/10/6

1.董事會決議日:106/10/062.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:許智欽/智泰科技股份有限公司副董事長4.新任者姓名及簡歷:蘇志鴻/智泰科技股份有限公司總經理5.異動原因:為因應集團營運之管理及運作6.新任生效日期:106/10/067.其他應敘明事項:重要子(孫)公司3DFAMILY GROUP CO., LTD.、SMART RICH OPTICAL TECHNOLOGY CO., LTD.、深圳智泰精密儀器有限公司、南京智泰光電科技有限公司、南京智泰光電科技昆山分公司總經理異動案於第六屆第十九次董事會通過。<摘錄公開資訊觀測站>

智泰科技：代孫公司公告孫公司董事辭任

公開資訊觀測站

2017/5/11

1.發生變動日期:106/05/112.舊任者姓名及簡歷:高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事；南京智泰光電科技有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:1/39.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

智泰科技：代孫公司山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司公告監察人辭任

公開資訊觀測站

2017/3/28

1.事實發生日:106/03/272.發生緣由:孫公司山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司監察人辭任3.因應措施:(1)人員變動別：監察人(2)發生變動日期:106/03/27(3)舊任者姓名、級職:袁震興/山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司監察人(4)新任者姓名、級職:暫缺(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職(6)異動原因:個人生涯規劃(7)生效日期:106/03/274.其他應敘明事項:自106/03/27起辭任生效<摘錄公開資訊觀測站>

智泰科技：公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理

公開資訊觀測站

2015/8/12

公告新增資金貸與金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第22條第一項第二款及第三款之標準。 1.事實發生日:104/08/112.接受資金貸與之:(1)公司名稱:南京智泰光電科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司百分之百持股之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):111074(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):63700(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):63700(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):150679(2)累積盈虧金額(仟元):-337105.計息方式:按母公司短期資金成本加碼到期一次結算，年利率2.5%6.還款之:(1)條件:依約定條件(2)日期:依約定條件7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):637008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.139.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

智泰科技：公告新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理

公開資訊觀測站

2015/8/12

公告新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第三款及第四款規定公告 1.事實發生日:104/08/112.被背書保證之:(1)公司名稱:南京智泰光電科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司百分之分持股之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):262549(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):95550(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):95550(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:新申請授信額度，由母公司提供背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):150679(2)累積盈虧金額(仟元):-337105.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行授信合約到期(2)日期:銀行授信合約到期6.背書保證之總限額(仟元):2625497.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):955508.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.209.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:44.4010.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

智泰科技：更正104年03月資金貸與他人申報事項

公開資訊觀測站

2015/4/10

1.事實發生日:104/04/102.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司104年03月份資金貸與明細，累計至本月止最高餘額與期末餘額為10,088，誤植為10,018；實際動支金額為5,612誤植為6,012，故更正公告。6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

智泰科技：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2015/4/7

1. 董事會決議日期：2015/04/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,530,250　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：798,2744. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：1,330,457　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

智泰科技：更正資金貸與他人申報事項

公開資訊觀測站

2015/1/12

1.事實發生日:104/01/122.公司名稱:智泰科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司103年12月份資金貸與明細，實際動支金額為9,119誤植為6,904，故更正公告。6.因應措施:重新上傳103年12月資金貸與資料至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

智泰科技：澄清說明103年12月24日鉅亨網之報導

公開資訊觀測站

2014/12/24

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:103/12/243.報導內容:鉅亨網103/12/24對本公司有關之報導”今年營收仍將衝破8億元，明年在穿戴式產品及其他非蘋客戶加入下，營運將會翻倍成長，並同時完成IPO計畫”。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主，特此澄清說明。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

智泰科技：智泰科技股份有限公司收購股權公告

公開資訊觀測站

2014/12/23

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):收購股權2.事實發生日:103/12/233.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:智泰科技股份有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):斌盛工業股份有限公司之全體股東5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:不適用。7.併購目的:收購股權，以換取土地廠房使用權。8.併購後預計產生之效益:完成集團擴廠計劃以提升公司產能並增加獲利能力。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:完成集團擴廠計劃，對公司未來的淨值及盈餘有正面幫助。10.換股比例及其計算依據:換股比例：不適用。計算依據：本案為現金收購，參酌不動產鑑價公司鑑價報告，交易金額訂為新台幣9,950萬。11.預定完成日程:104年12月1日12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用。13.參與合併公司之基本資料(註二):斌盛工業股份有限公司：營業項目-塑膠製品14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:無。16.其他重要約定事:先以承租一年的方式，期間為103年12月1日至104年11月30日。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:無。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。<摘錄公開資訊觀測站>

智泰科技：澄清說明103年6月26日工商時報B3之報導

公開資訊觀測站

2014/6/26 上午 10:14:00

第三十四條第26款

1.傳播媒體名稱:工商時報

2.報導日期:103/06/26

3.報導內容:工商時報103.06.26-B3版對本公司有關之報導”目前有一蘋果機殼大廠訂單

正在洽談，有機會在8月入袋，挹注智泰第3季成長動能。”及”法人估計，6月營收

可望突破億元，第2季營收就可望是第1季的2.5倍，上半年也將步入獲利階段。”

”江蘇廠房有當地政府補貼，智泰則將投入2億元人民幣購地。”

4.投資人提供訊息概要:不適用。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述，有關媒體報導之情事，係屬媒體善意

推估，本公司並未發佈獲利財報預測，所有財務資料以本公司公告為主，特此澄清說

明。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。

智泰科技 - 10304 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/5/13

民國 103 年 04 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 73145
去年同期營收 13502
增減金額 59643
增減百分比(%) 441.73
本年累計營收 144108
去年累計營收 59393
增減金額 84715
增減百分比(%) 142.63
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

智泰科技4月營收0.73億元年增441.73% 1— 4月達1.44億元

公開資訊觀測站

2014/5/9 下午 04:06:00

智泰科技 (3151) 2014年 4月營收資料(單位:千元)

智泰科技 - 10303 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/4/11

民國 103 年 03 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 45145
去年同期營收 18334
增減金額 26811
增減百分比(%) 146.24
本年累計營收 70963
去年累計營收 45891
增減金額 25072
增減百分比(%) 54.63
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

智泰科技3月營收0.45億元年增146.24% 1— 3月達0.71億元

公開資訊觀測站

2014/4/10 下午 04:38:00

智泰科技 (3151) 2014年 3月營收資料(單位:千元)

智泰科技 - 10302 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/3/11

民國 103 年 02 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 12021
去年同期營收 9240
增減金額 2781
增減百分比(%) 30.10
本年累計營收 25818
去年累計營收 27557
增減金額 -1739
增減百分比(%) -6.31
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

智泰科技 - 10301 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/2/11

民國 103 年 01 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 13797
去年同期營收 18317
增減金額 -4520
增減百分比(%) -24.68
本年累計營收 13797
去年累計營收 18317
增減金額 -4520
增減百分比(%) -24.68
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

智泰科技 - 10212 - 營業收入資訊

資訊觀測站

2014/1/13

民國 102 年 12 月 單位：千元
項目   營業收入淨額
當月營收 53674
去年同期營收 30053
增減金額 23621
增減百分比(%) 78.60
本年累計營收 485514
去年累計營收 727936
增減金額 -242422
增減百分比(%) -33.30
 
各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99
或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

智泰科技12月營收0.54億元年增78.60% 1— 12月達4.86億元

公開資訊觀測站

2014/1/10 下午 03:34:00

智泰科技 (3151) 2013年 12月營收資料(單位:千元)

更正資金貸與他人申報事項

資訊觀測站

2014/1/10

1.事實發生日:103/01/10
2.公司名稱:智泰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司102年12月份資金貸與明細，期末餘額為7,356誤植為6,211，
實際動支金額為6,211誤植為7,356，故更正公告。
6.因應措施:重新上傳102年12月資金貸與資料至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。

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重要公告

標題

公告類別

日期

本公司董事會決議召開103年股東常會事宜

股東會

2014/4/1

1.董事會決議日期:103/04/01
2.股東會召開日期:103/06/25
3.股東會召開地點:本大樓頂樓會議室(新北市土城區忠承路123號A棟R樓)
4.召集事由:
(1)報告事項
  1.本公司102年度營業報告。
  2.監察人審查102年度決算表冊報告。
(2)承認事項
  1.承認本公司民國102年度財務報告書及決算表冊案。
  2.承認本公司民國102年度虧損撥補案。
(3)討論事項
  1.修正本公司「取得或處分資產處理作業辦法」部份條文案。
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/27
6.停止過戶截止日期:103/06/25
7.其他應敘明事項:無。

智泰科技 103股東常會:103/06/25

股東會

2014/4/1

103股東常會:103/06/25
停止過戶日:103/04/27-103/06/25
承認事項：102年度虧損撥補案

智泰科技：更正公告本公司會計主管異動(新任會計主管姓名誤植)

其他

2013/12/2 下午 03:33:00

第三十四條第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:102/11/29

3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹千榆經理智泰科技股份有限公司

4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡芳宜經理勤業眾信聯合會計師事務所

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:102/11/30

8.新任者聯絡電話:(02)2267-2688

9.其他應敘明事項:新任會計主管將於次期董事會予以追認通過。

新任會計主管蔡芳宜誤植為蔡宜芳，特此更正。

更正公告本公司會計主管異動(新任會計主管姓名誤植)

其他

2013/12/2

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:102/11/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹千榆經理智泰科技股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡芳宜經理勤業眾信聯合會計師事務所
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:102/11/30
8.新任者聯絡電話:(02)2267-2688
9.其他應敘明事項:新任會計主管將於次期董事會予以追認通過。
新任會計主管蔡芳宜誤植為蔡宜芳，特此更正。

公告本公司會計主管異動

其他

2013/11/29

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:102/11/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曹千榆經理智泰科技股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡宜芳經理勤業眾信聯合會計師事務所
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:102/11/30
8.新任者聯絡電話:(02)2267-2688
9.其他應敘明事項:新任會計主管將於次期董事會予以追認通過。

智泰科技：公告本公司董事會通過之重要議案

其他

2013/11/15 下午 04:39:00

第三十四條第42款

1.事實發生日:102/11/15

2.公司名稱:智泰科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:本公司今日(11月15日)董事會通過之重要議案如下：

一、代子公司南京智泰光電科技有限公司通過外債額度US100萬元借款案。

二、本公司新增代子公司南京智泰光電科技有限公司外債借款背書保證票US100萬元案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

智泰科技：公告本公司稽核主管異動

其他

2013/11/15 下午 04:39:00

第三十四條第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:102/11/15

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳睿澤本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:102/11/15

8.新任者聯絡電話:02-2267-2688

9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管到任前，由稽核人員李美秀暫代內部稽核主管

一職。

公告本公司董事會通過之重要議案

其他

2013/11/15

1.事實發生日:102/11/15
2.公司名稱:智泰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司今日(11月15日)董事會通過之重要議案如下：
一、代子公司南京智泰光電科技有限公司通過外債額度US100萬元借款案。
二、本公司新增代子公司南京智泰光電科技有限公司外債借款背書保證票US100萬元案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。

公告本公司稽核主管異動

其他

2013/11/15

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:102/11/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳睿澤本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:102/11/15
8.新任者聯絡電話:02-2267-2688
9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管到任前，由稽核人員李美秀暫代內部稽核主管
一職。

智泰科技：公告本公司發言人異動事宜

其他

2013/10/23 下午 04:38:00

第三十四條第11款

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:102/10/23

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳根培本公司副董事長

4.新任者姓名、級職及簡歷:遲威律本公司總管理處副總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:102/10/23

8.新任者聯絡電話:02-2267-2688

9.其他應敘明事項:無

公告本公司發言人異動事宜

其他

2013/10/23

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:102/10/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳根培本公司副董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:遲威律本公司總管理處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:102/10/23
8.新任者聯絡電話:02-2267-2688
9.其他應敘明事項:無

本公司盈餘暨員工紅利轉增資股票發放暨興櫃買賣日期公告

其他

2013/9/30

公告序號：1
主旨：本公司盈餘暨員工紅利轉增資股票發放暨興櫃買賣日期公告
公告內容：一、本公司於一0二年六月二十六日股東常會決議通過，辦理一0一年度分配盈餘股東股息紅利新台幣12,000,000元
及員工紅利新台幣5,520,000元轉增資配發普通股1,321,052股(含員工紅利121,052股)，每股面額新台幣10元。上
開增資案業經金融監督管理委員會一0二年七月十八日金管證發字第1020027939號函申報生效，並奉新北市政府一0
二年九月十六日北府經司字第1025058778號函核准變更登記在案，並洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意於
102年10月09日(星期三)起開始興櫃買賣。
二、茲將增資新股上興櫃股票有關事項公告如下：
（一）原已發行股票：普通股24,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣240,000,000元整。
（二）本次增資發行股票：普通股1,321,052股(含員工紅利121,052股)，每股面額新台幣10元整，共計新台幣13,2
10,520元整。
（三）增資後普通股股數：普通股25,321,052股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣253,210,520元整。
（四）新股權利義務：新股權利義務與原股份相同。
（五）股務代理機構：凱基證券（股）公司股務代理部。【電話：（02）23148800】，【地址：台北市重慶南路一
段二號四樓】
三、前項增資新股訂於102年10月09日（星期三）起發放暨興櫃買賣，茲將股票領取方式說明如下：
（一）本次增資新發行之股份，採無實體方式發行，以帳簿劃撥方式，無需辦理任何手續，由臺灣證券集中保管股
份有限公司於發放當日直接撥入貴股東指定之集保帳戶。
（二）股東如未開立集保帳戶者，或所提供之集保帳戶錯誤致未能於102年10月09日劃撥之股東，其增資股份將予
以登錄記存，待股東開立並提供正確集保帳號後，再向股務代理人凱基證券(股)公司股務代理部申請將增資股份轉
撥入貴股東之集保帳戶中。
四、除分函各股東外，特此公告。

智泰科技：公告本公司101年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股

其他

2013/8/13 下午 03:33:00

壹、本公司102年6月26日股東常會決議通過股東股票紅利12,000,000元轉增資發行新股1,200,000股、員工股票紅利5,250,000元轉增資發行新股121,052股，共計發行新股1,321,052股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會102年7月18日金管證發字第1020027939號函核准發行在案。

貳、茲依公司法第二百七十三條第二項之規定將增資發行新股有關事項公告於下：

一、公司名稱：智泰科技股份有限公司。

二、所營事業：

(一)CB01010機械設備製造業。

(二)CB01990其他機械製造業。

(三)CC01110電腦及其週邊設備製造業。

(四)CE01010一般儀器製造業。

(五)CQ01010模具製造業。

(六)E605010電腦設備安裝業。

(七)F106030模具批發業。

(八)F206030模具零售業。

(九)F113010機械批發業。

(十)F213080機械器具零售業。

(十一)F113030精密儀器批發業。

(十二)F213040精密儀器零售業。

(十三)F113050電腦及事務性機器設備批發業。

(十四)F213030電腦及事務性機器設備零售業。

(十五)F118010資訊軟體批發業。

(十六)F218010資訊軟體零售業。

(十七)CC01120資料儲存媒體製造及複製業。

(十八)I501010產品設計業。

(十九)F401010國際貿易業。

(二十)除ZZ99999許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

三、本公司所在地：新北市土城區忠城路123號2樓

四、公告方式：揭露於公開資訊觀測站

五、董事及監察人之人數及任期：董事九名(含獨立董事三名)及監察人三名，任期為三年。

六、訂立章程之年月日：民國八十四年九月八日；最後修訂日期：一○二年六月二十六日修訂。

七、本次增資發行新股1,321,052股，每股面額10元，總額13,210,520元，均為記名式普通股，其發行條件如下：

1、自101年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣12,000,000元，轉發行新股1,200,000股，及員工紅利5,250,000元轉發行新股121,052股，共計發行新股1,321,052股，每股面額新台幣壹拾元整，按除權停止過戶日原股東持有股份比例計算，每仟股無償配發50股，配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，依面額改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購之。

2、本次增資共計發行記名式普通股1,321,0052股，每股面額新台幣10元，增資後本公司實收股本將由新台幣240,000,000元增加至新台幣253,210,520元。

3、本次發行新股之權利與義務與已發行之原有股份相同。

八、增資發行新股後股份總額：本次增資後實收資本額為新台幣253,210,520元，分為25,321,052股，每股面額新台幣壹拾元，均為記名式普通股。

九、增資用途：充實營運資金。

十、本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內，採無實體股票帳簿劃撥方式配發，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。

十一、股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。

參、本公司董事會決議訂定102年9月5日為增資配股基準日，依公司法第一六五條規定，自102年9月1日至102年9月5日為停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於102年8月30日(星期五)下午五時前駕臨本公司股務代理機構凱基證券股務代理部辦理，郵寄過戶者以8月31日郵戳為憑，股票存放於台灣集中保管結算所(股)公司之集保帳戶者，將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶，俾可享受配股之權利。

本公司一○一年盈餘暨員工紅利轉增資發行新股公告

其他

2013/8/13

一、公告序號：1
二、主旨：本公司一○一年盈餘暨員工紅利轉增資發行新股公告
三、依據：
茲依照公司法第273條第2項之規定，行政院金融監督管理委員會102年7月18日
金管證發字第1020027939號函核准在案，和本公司102年6月26日股東會及102年
8月12日董事會決議辦理。
四、股票停止過戶起訖日期：102年09月01日至102年09月05日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日
五、公告事項：
（一）年度：102第1次除權/除息
（二）原（定）發行股數總額及每股金額：
●分次發行　○全額發行
額　定：         30,000,000股、金額：        300,000,000元，每股面額：                 10元
已發行(含私募股票：                  0股、未既得限制員工權利新股：                  0股)：         24,000,000股、金額：        240,000,000元，每股面額：                 10元
已完成變更登記：         24,000,000股、金額：        240,000,000元，每股面額：                 10元
（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：
訂立於中華民國八十四年九月八日，修訂於中華民國一○二年六月二十六日。
（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報
＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股：                  0股，每股認購金額：          0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)
其中　a.公開承銷：                  0股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
c.原股東認購：                  0股，佔本次現金增資比率(%)：          0.00
現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日
＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：          1,200,000.0股
＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：                  0.0股
＊員工紅利轉增資：            121,052股，佔盈餘轉增資之比例：                 10.09%
＊共計          1,321,052股，金額：         13,210,520元
＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：
無。
（五）權利分派內容：
＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：
※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)      0.50000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資     50.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資      0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣          0.00元認購●普通股○特別股      0.00000000股
特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股
※除息--普通股：每壹股配發現金(股利)元，（即每壹股盈餘分配元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)，現金配發總額元
特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元
員工現金紅利總金額：元
＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。
＊本公司計有                  0股不參與除權除息（含庫藏股                  0股、限制員工權利新股                  0股及其他                  0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股                  0股）計普通股         24,000,000股，特別股                  0股。
＊畸零股之處理方式：配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內...(詳見其他應公告事項之說明)
＊上開權利分派內容係經102年08月12日董事會通過(免經股東會)
＊其他應敘明事項：無。
（六）增資後股份總額及金額：
1.本次增資後實收資本總額        253,210,520元，         25,321,052股（普通股）
2.每股面額                 10元，分次發行。
3.特別股部分：                  0股
（七）權利分派基準日：102年09月05日
除權/除息交易日：102年08月29日
（八）增資計劃/用途：
充實營運資金。
六、辦理過戶手續：
（一）辦理過戶日期時間：102年08月31日　17時00分前
（二）辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司
辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段2號5樓
辦理過戶機構電話：02-2389-2999
（三）辦理過戶方式：
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年08月30日前親臨本
公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段
2號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年08月31日(最後過戶日)郵戳
日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本
公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
（四）其他：
無。
七、其他應公告事項：
配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內向本公司股務代
理機構辦理拼湊成整股之登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，依面額改發現
金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
八、特此公告

公告本公司101年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股

其他

2013/8/13

公告序號：1
主旨：公告本公司101年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股
公告內容：壹、本公司102年6月26日股東常會決議通過股東股票紅利12,000,000元轉增資發行新股1,200,000股、員工股票紅
利5,250,000元轉增資發行新股121,052股，共計發行新股1,321,052股，每股面額新台幣10元，業經行政院金融監
督管理委員會102年7月18日金管證發字第1020027939號函核准發行在案。
貳、茲依公司法第二百七十三條第二項之規定將增資發行新股有關事項公告於下：
一、公司名稱：智泰科技股份有限公司。
二、所營事業：
(一)CB01010機械設備製造業。
(二)CB01990其他機械製造業。
(三)CC01110電腦及其週邊設備製造業。
(四)CE01010一般儀器製造業。
(五)CQ01010模具製造業。
(六)E605010電腦設備安裝業。
(七)F106030模具批發業。
(八)F206030模具零售業。
(九)F113010機械批發業。
(十)F213080機械器具零售業。
(十一)F113030精密儀器批發業。
(十二)F213040精密儀器零售業。
(十三)F113050電腦及事務性機器設備批發業。
(十四)F213030電腦及事務性機器設備零售業。
(十五)F118010資訊軟體批發業。
(十六)F218010資訊軟體零售業。
(十七)CC01120資料儲存媒體製造及複製業。
(十八)I501010產品設計業。
(十九)F401010國際貿易業。
(二十)除ZZ99999許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
三、本公司所在地：新北市土城區忠城路123號2樓
四、公告方式：揭露於公開資訊觀測站
五、董事及監察人之人數及任期：董事九名(含獨立董事三名)及監察人三名，任期為三年。
六、訂立章程之年月日：民國八十四年九月八日；最後修訂日期：一○二年六月二十六日修訂。
七、本次增資發行新股1,321,052股，每股面額10元，總額13,210,520元，均為記名式普通股，其發行條件如下：
1、自101年度可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣12,000,000元，轉發行新股1,200,000股，及員工紅利5,250,000元
轉發行新股121,052股，共計發行新股1,321,052股，每股面額新台幣壹拾元整，按除權停止過戶日原股東持有股份
比例計算，每仟股無償配發50股，配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內向本公司股務代理
機構辦理拼湊成整股之登記，逾期或拼湊不足一股之畸零股，依面額改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按
面額認購之。
2、本次增資共計發行記名式普通股1,321,0052股，每股面額新台幣10元，增資後本公司實收股本將由新台幣240,0
00,000元增加至新台幣253,210,520元。
3、本次發行新股之權利與義務與已發行之原有股份相同。
八、增資發行新股後股份總額：本次增資後實收資本額為新台幣253,210,520元，分為25,321,052股，每股面額新
台幣壹拾元，均為記名式普通股。
九、增資用途：充實營運資金。
十、本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內，採無實體股票帳簿劃撥方式配發，屆時除另
行公告外，將分函通知各股東。
十一、股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部。
參、本公司董事會決議訂定102年9月5日為增資配股基準日，依公司法第一六五條規定，自102年9月1日至102年9月
5日為停止過戶期間，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於102年8月30日(星期五)下午五時前駕臨本公司
股務代理機構凱基證券股務代理部辦理，郵寄過戶者以8月31日郵戳為憑，股票存放於台灣集中保管結算所(股)公
司之集保帳戶者，將依該公司送交之資料逕行辦理股票過戶，俾可享受配股之權利。

公告本公司董事會通過之重要議案

其他

2013/8/12

1.事實發生日:102/08/12
2.公司名稱:智泰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司今日(8月12日)董事會通過之重要議案如下：
一.通過102年上半年度合併財務報表案。
二.通過訂定本公司101年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股配發相關事宜案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:有關102年上半年度合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限
內完成上傳作業，屆時相關之訊息請於公開資訊觀測站查詢。

公告本公司董事會訂定除權基準日

其他

2013/8/12

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利
盈餘12,000,000元及員工紅利5,520,000元轉增資發行新股1,321,052股
(含員工紅利121,052股)。
4.除權（息）交易日:102/08/29
5.最後過戶日:102/08/30
6.停止過戶起始日期:102/09/01
7.停止過戶截止日期:102/09/05
8.除權（息）基準日:102/09/05
9.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業奉行政院金管會102年7月18日金管證發字
第1020027939號函核准辦理

智泰科技 102股票股利:每股配發0.5元停止過戶日:102/09/01-102/09/05

除權除息

2013/8/12

102股票股利:每股配發0.5元(即每仟股無償配發50股)
除權交易日:102/08/29
最後過戶日:102/08/30
停止過戶日:102/09/01-102/09/05
除權基準日:102/09/05

智泰科技：修正本公司101年度年報資訊

其他

2013/7/18 下午 03:35:00

第三十四條第41款

1.事實發生日:102/07/18

2.公司名稱:智泰科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心指示修正本公司101年度年報第12頁監察人酬金個別揭露、

第26頁新增財務主管與研發主管辭職解任情形、第29頁股權質押資訊

及第30頁持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料。

6.因應措施:資料修正後重新上傳101年度年報至公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無。

修正本公司101年度年報資訊

其他

2013/7/18

1.事實發生日:102/07/18
2.公司名稱:智泰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心指示修正本公司101年度年報第12頁監察人酬金個別揭露、
第26頁新增財務主管與研發主管辭職解任情形、第29頁股權質押資訊
及第30頁持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料。
6.因應措施:資料修正後重新上傳101年度年報至公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。

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