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公司新聞
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日期
宸曜科技:董事會決議股利分派
公開資訊觀測站
2023/3/24
1. 董事會決議日期:112/03/24 2. 股利所屬年(季)度:111年 年度 3. 股利所屬期間:111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):5.75879905 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):130,353,728 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技:代子公司Neousys Technology America
公開資訊觀測站
2023/3/2
代子公司Neousys Technology America Inc. 公告董事會通過盈餘分派案 1.董事會決議日期:112/03/02 2.發放股利種類及金額:現金股利500,000美元 3.其他應敘明事項:係宸曜科技(股)公司100%投資之公司 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜明轉興櫃 拚彎道超車
公開資訊觀測站
2023/2/22
工業電腦(IPC)族群再添新兵,宸曜科技(6922)明(23)日將由興櫃戰略新板轉至興櫃一般板,昨(21)日舉行法說會,展望今年營運,董事長高明和指出,美國市場需求暢旺,加上第12代產品換機潮,今年是宸曜「彎道超車好時機」。法人預估,宸曜今年營收、獲利上看年增15%,每股純益挑戰7至8元。 宸曜目前資本額2.26億元,市場預計,宸曜將於今年上半年遞件申請轉上市櫃掛牌。 宸曜主要經營業務為工業電腦、人工智慧邊緣計算平台與車載電腦等,並以「Neousys」品牌行銷全球。產品應用廣泛,可涵蓋工業、醫療以及交通等產業,在切入自動駕駛與人工智慧領域上具有競爭利基。 宸曜旗下產品以強固型無風扇寬溫工業電腦為最大宗,其次為AI邊緣運算工業電腦和垂直市場應用電腦,三大類產品之毛利率皆維持在40%以上。 展望後市,高明和強調,雖然今年全球經濟政治不明確,但對宸曜卻是「彎道超車好時機」,今年將加速產品創新,拓展全球布局,包含加大投資美國、中國大陸子公司,同時將於3、4月在南韓設立辦事處。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技:澄清媒體報導
公開資訊觀測站
2023/2/22
1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報、鉅亨網 2.報導日期:112/02/22 3.報導內容: (1)工商時報B05版聞之報導「宸曜(6922)預計23日登錄興櫃,根據時 程規劃上半年送件申請上櫃,最快第三季掛牌。……法人推估今年營收 、獲利將有15%以上成長力道。」 (2)經濟日報C04版聞之報導「宸曜科技(6922)明(23)日將由興櫃戰 略新板轉至興櫃一般板……法人預估,宸曜今年營收、獲利上看年增15% ,每股純益挑戰7至8元。宸曜目前資本額2.26億元,市場預計,宸曜將 於今年上半年遞件申請轉上市櫃掛牌。」 (3)鉅亨網之報導「工業電腦宸曜 (6922-TW) 今 (21) 日舉辦法說…… 宸曜今年營收增幅上看 2 成。……法人預估,宸曜去年全年每股純益可 達 8 元的水準。」 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 該等報導所提營收、獲利、每股純益及遞件申請轉上市櫃時程為媒體及 法人自行推估,本公司並未提供財務預測或預測性財務資訊,本公司之 相關營運成果、財務數據及申請轉上市櫃進度資訊,應以公開資訊觀測 站公告為準。 6.因應措施:發布重大訊息澄清及說明。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技:代子公司宸聯科技(上海)有限公司公告執行長異動案
公開資訊觀測站
2022/12/28
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/28 2.人員別(請輸入董事長或總經理):執行長 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名:劉國安 6.新任者簡歷:宸聯科技(上海)有限公司總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、 「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」):職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:111/12/28 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
重要公告
標題
公告類別
日期
宸曜科技:公告本公司設置審計委員會
其他
2022/12/2
1.事實發生日:111/12/02 2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司設置審計委員會 6.因應措施: (1)舊任者姓名:不適用 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:郭耿聰/聯發科技(股)印度子公司總經理 獨立董事:陳志成/聯發科技(股)董事長與執行長室顧問 獨立董事:范銘祥/香港商邁世國際有限公司台灣分公司法務主管 獨立董事:李明棋/凌陽創新科技(股)資深行銷經理 (3)異動情形:新任。 (4)異動原因:本公司於111年12月2日第一次股東臨時會選舉獨立董事,並由全體獨立 董事組成審計委員會。 (5)本屆審計委員會任期:111/12/02~114/12/01 與本屆董事會相同 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技:公告本公司薪資報酬委員會成員
其他
2022/12/2
1.事實發生日:111/12/02 2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會 6.因應措施: (1)舊任者姓名: 郭耿聰/聯發科技(股)印度子公司總經理 范銘祥/香港商邁世國際有限公司台灣分公司法務主管 李明棋/凌陽創新科技(股)資深行銷經理 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:郭耿聰/聯發科技(股)印度子公司總經理 獨立董事:陳志成/聯發科技(股)董事長與執行長室顧問 獨立董事:范銘祥/香港商邁世國際有限公司台灣分公司法務主管 獨立董事:李明棋/凌陽創新科技(股)資深行銷經理 (3)異動情形:新任。 (4)異動原因:因董事全面改選,故重新委任。 (5)本屆薪資報酬委員會任期:111/12/02~114/12/01 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技:公告本公司111年第一次股東臨時會決議解除新任董事競業限制案
股東會
2022/12/2
1.事實發生日:111/12/02 2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)股東會決議日:111/12/02 (2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:高明和 董事:倪浩然 董事:陳明鴻 董事:胡正濤 董事:馮竹健 獨立董事:郭耿聰 獨立董事:陳志成 獨立董事:范銘祥 獨立董事:李明棋 (3)許可從事競業行為之項目: 董事:高明和/蓮德芯投資有限公司董事長 董事:倪浩然/無 董事:陳明鴻/捷思睿投資有限公司董事 董事:胡正濤/ 君揚投資有限公司董事長 高立生技董事長 董事:馮竹健/ 正基科技(股)公司獨立董事 超豐電子(股)公司獨立董事 久正光電(股)公司獨立董事 獨立董事:郭耿聰/騰衛有限公司 總經理 獨立董事:陳志成/ 聯發科技(股)公司 董事長與執行長室顧問 英屬開曼群島商意騰科技股份有限公司台灣分公司 法人董事代表人 聯發科技(股)公司與國立陽明交通大學 合聘教授級專業技術人員 工業技術研究院人工智慧應用策略辦公室 諮議委員 獨立董事:范銘祥/香港商邁世國際有限公司台灣分公司法務主管 獨立董事:李明棋/凌陽創新科技(股)資深行銷經理 (4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 (5)決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經有代表已發行 股份總數過半數股東出席,出席股東表決權三分之二以上同意。 (6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 (7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 (8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 (9)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 (10)對本公司財務業務之影響程度:不適用。 (11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技:公告本公司將於111年10月19日舉行法人說明會
其他
2022/10/19
1.事實發生日:111/10/19 2.發生緣由:本公司將於111年10月19日舉行法人說明會 3.因應措施: 一、法人說明會召開日期:111/10/19 二、法人說明會召開時間:14 時 00 分 三、法人說明會召開地點:證券櫃檯買賣中心(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) 四、法人說明會擇要訊息:本次興櫃前法人說明會將由本公司經營團隊說明產業發展、 財務業務狀況及主管機關要求補充揭露事項 五、法人說明會簡報內容:公告於公開資訊觀測站 六、公司網站是否有提供法人說明會內容:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技:公告本公司將於111年10月19日舉行法人說明會
其他
2022/10/18
1.事實發生日:111/10/19 2.發生緣由:本公司將於111年10月19日舉行法人說明會 3.因應措施: 一、法人說明會召開日期:111/10/19 二、法人說明會召開時間:14 時 00 分 三、法人說明會召開地點:證券櫃檯買賣中心(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓) 四、法人說明會擇要訊息:本次興櫃前法人說明會將由本公司經營團隊說明產業發展、 財務業務狀況及主管機關要求補充揭露事項 五、法人說明會簡報內容:公告於公開資訊觀測站 六、公司網站是否有提供法人說明會內容:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會事宜
股東會
2022/10/14
1.事實發生日:111/10/14 2.發生緣由:公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會事宜 3.因應措施: 一、董事會決議日期:111/10/14 二、股東會召開日期:111/12/02(星期五)上午10點整 三、股東會召開地點:新北市中和區中正路868-1號15樓 會議室 四、召開股東會事由: (一)報告事項: 第一案:訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案 第二案:修訂「董事會議事規範」部分條文案 (二)討論事項一: 第一案:申請股票上櫃討論案。 第二案:辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源, 暨原股東全數放棄認購討論案 第三案:修訂「公司章程」部分條文案 第四案:修訂「董事選任程序」部分條文案 第五案:修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案 第六案:修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 第七案:修訂「背書保證作業程序」部分條文案 第八案:修訂「股東會議事規則」部分條文案 第九案:廢止「監察人之職權範疇規則」案(二)選舉事項: (三)選舉事項: 第一案:全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。 (四)討論事項二: 第一案:解除新任董事競業禁止案 (五)臨時動議 4.其他應敘明事項: 一、停止過戶日期起日:111/11/03 停止過戶日期迄日:111/12/02 二、股東提名事宜: (一)受理提名期間:111年10月24日至111年11月3日(上午9:00至下午5:00)止。 (二)受理提名處所:宸曜科技股份有限公司 (新北市中和區中正路868-3號15樓,電話:(02) 2223-6182) (三)受理方式:依公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,凡有意提名之 股東務請於111年11月3日下午五點前以書面送或寄達並述明聯絡人及方式, 以利董事會審查及回覆結果。信封請加註「獨立董事候選人提名函件」。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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