友站連結
  1. YI-DUO-BAO 益多寶
  2. 如何回答孩子3000問, 兒童知識
  3. 鴻準專業未上市股票網
  4. 專業未上市網在 Plurk
  5. 專業未上市股票網 | Facebook
  6. 專業未上市股票 部落格
  7. 新台灣未上市股票討論園地
  8. 未上市股票投資理財園地
  9. 安琪拉 Angela's 未上市股票部落格
  10. 嘉辰未上市股票部落格
  11. 未上市股票專業網～～Chisty部落格
  12. 讓您取得最新的未上市資訊
  13. 鴻準專業未上市交易平台
  14. 這是我David的部落格
  15. 蓁~未上市部落格
  16. 小姜未上市部落格
 

首頁 » 個股名稱查詢 » 宸曜科技 » 個股新聞

公司新聞
標題 訊息來源 日期
宸曜科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2023/3/24
1. 董事會決議日期：112/03/24 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.75879905 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：130,353,728 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技：代子公司Neousys Technology America 公開資訊觀測站 2023/3/2
代子公司Neousys Technology America Inc. 公告董事會通過盈餘分派案 1.董事會決議日期:112/03/02 2.發放股利種類及金額:現金股利500,000美元 3.其他應敘明事項:係宸曜科技(股)公司100%投資之公司 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜明轉興櫃 拚彎道超車 公開資訊觀測站 2023/2/22
工業電腦（IPC）族群再添新兵，宸曜科技（6922）明（23）日將由興櫃戰略新板轉至興櫃一般板，昨（21）日舉行法說會，展望今年營運，董事長高明和指出，美國市場需求暢旺，加上第12代產品換機潮，今年是宸曜「彎道超車好時機」。法人預估，宸曜今年營收、獲利上看年增15%，每股純益挑戰7至8元。 宸曜目前資本額2.26億元，市場預計，宸曜將於今年上半年遞件申請轉上市櫃掛牌。 宸曜主要經營業務為工業電腦、人工智慧邊緣計算平台與車載電腦等，並以「Neousys」品牌行銷全球。產品應用廣泛，可涵蓋工業、醫療以及交通等產業，在切入自動駕駛與人工智慧領域上具有競爭利基。 宸曜旗下產品以強固型無風扇寬溫工業電腦為最大宗，其次為AI邊緣運算工業電腦和垂直市場應用電腦，三大類產品之毛利率皆維持在40%以上。 展望後市，高明和強調，雖然今年全球經濟政治不明確，但對宸曜卻是「彎道超車好時機」，今年將加速產品創新，拓展全球布局，包含加大投資美國、中國大陸子公司，同時將於3、4月在南韓設立辦事處。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2023/2/22
1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報、鉅亨網 2.報導日期:112/02/22 3.報導內容: (1)工商時報B05版聞之報導「宸曜（6922）預計23日登錄興櫃，根據時 程規劃上半年送件申請上櫃，最快第三季掛牌。……法人推估今年營收 、獲利將有15％以上成長力道。」 (2)經濟日報C04版聞之報導「宸曜科技（6922）明（23）日將由興櫃戰 略新板轉至興櫃一般板……法人預估，宸曜今年營收、獲利上看年增15% ，每股純益挑戰7至8元。宸曜目前資本額2.26億元，市場預計，宸曜將 於今年上半年遞件申請轉上市櫃掛牌。」 (3)鉅亨網之報導「工業電腦宸曜 (6922-TW) 今 (21) 日舉辦法說…… 宸曜今年營收增幅上看 2 成。……法人預估，宸曜去年全年每股純益可 達 8 元的水準。」 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 該等報導所提營收、獲利、每股純益及遞件申請轉上市櫃時程為媒體及 法人自行推估，本公司並未提供財務預測或預測性財務資訊，本公司之 相關營運成果、財務數據及申請轉上市櫃進度資訊，應以公開資訊觀測 站公告為準。 6.因應措施:發布重大訊息澄清及說明。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技：代子公司宸聯科技（上海）有限公司公告執行長異動案 公開資訊觀測站 2022/12/28
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/28 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:執行長 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名:劉國安 6.新任者簡歷:宸聯科技（上海）有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、 「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:111/12/28 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
宸曜科技：公告本公司稽核主管變更案(補充112/3/24重大訊息) 其他 2023/3/31
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:112/03/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂依凌、 宸曜科技(股)公司稽核專案主任、三洋實業(股)公司董事長室稽核副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:詹詠喻、 宸曜科技(股)公司稽核資深專員、勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:112/04/01 8.其他應敘明事項:112/03/24審計委員會及董事會通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技：本公司111年度員工酬勞轉增資發行新股 其他 2023/3/24
1.董事會決議日期:112/03/24 2.增資資金來源:員工酬勞轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用 4.每股面額:10元 5.發行總金額:不適用 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工酬勞擬以股票發放新台幣6,000,000元， 股票股數係依董事會決議日前一日成交均價166.42元計算，計發行新股36,053股， 計算不足一股之員工酬勞60元以現金發放。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技：公告本公司董事會決議除息基準日 其他 2023/3/24
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/24 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:配發現金股利130,353,728元(每股配發5.75879905元) 4.除權（息）交易日:112/06/29 5.最後過戶日:112/07/02 6.停止過戶起始日期:112/07/03 7.停止過戶截止日期:112/07/07 8.除權（息）基準日:112/07/07 9.現金股利發放日期:112/07/21 10.其他應敘明事項: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年07月02日16:30前 親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」 (台北市信義路四段236號3樓)，辦理過戶手續。「因最後過戶日112年7月2日 適逢星期例假日，故現場過戶提前至112年6月30日(星期五)下午4點30分前 駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以112年7月2日(最後過戶日)郵戳 為憑，俾享受配息之權利。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技：公告本公司董事會通過設置公司治理主管 其他 2023/3/24
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:公司治理主管 2.發生變動日期:112/03/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:呂依凌 宸曜科技股份有限公司稽核主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:112/04/01 8.其他應敘明事項:自112年4月1日起轉任會計暨公司治理主管 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技：公告本公司稽核主管變更案 其他 2023/3/24
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管）:內部稽核主管 2.發生變動日期:112/03/24 3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂依凌 4.新任者姓名、級職及簡歷:詹詠喻 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:112/04/01 8.其他應敘明事項:112/03/24審計委員會及董事會通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技：本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜 股東會 2023/3/24
1.董事會決議日期:112/03/24 2.股東會召開日期:112/06/26 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路868-1號15樓 會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 第一案：民國111年度營業狀況報告 第二案：民國111年度審計委員會查核報告書 第三案：民國111年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配案 第四案：民國111年度現金股利分配情形報告 6.召集事由二、承認事項: 第一案：承認民國111年度營業報告書及財務報表案 第二案：承認民國111年盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/28 12.停止過戶截止日期:112/06/26 13.其他應敘明事項: 股東提案事宜： (一)受理提案期間：112年4月21日至112年5月2日(上午9:00至下午5:00)止。 (二)受理提案處所：宸曜科技股份有限公司 (新北市中和區中正路868-3號15樓，電話：(02) 2223-6182) (三)受理方式：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分 之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間向本公司提出112年 股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，且提案範圍須為股東會 得議決事項，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。 凡有意提案之股東務請於112年5月2日下午五點前以書面送達或寄達 並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 信封上請加註「股東會提案函件」。 (四)提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告案 其他 2023/3/24
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/24 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/24 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,281,909 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):535,964 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):308,744 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):235,714 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):178,252 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):178,252 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.15 11.期末總資產(仟元):916,637 12.期末總負債(仟元):282,309 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):634,328 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技：代子公司宸聯科技(上海)有限公司公告股東會決議事項 股東會 2023/3/16
1.股東會日期:112/03/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2022年盈虧撥補表 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:2022年度財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技：公告本公司普通股股票自112年2月23日起登錄興櫃一般板櫃檯 其他 2023/2/20
公告本公司普通股股票自112年2月23日起登錄興櫃一般板櫃檯買賣 1.事實發生日:112/02/20 2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於112年2月20日接獲財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第11200007423號函核准， 自112年2月23日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣，並於 同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技：本公司受邀參加凱基證券舉辦之轉興櫃一般板前法人說明會 其他 2023/2/20
符合條款第xx款：20 事實發生日：112/02/21 1.召開法人說明會之日期：112/02/21 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：張榮發基金會 國際會議中心802會議室(台北市中正區中山南路11號8樓) 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況。 5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無 7.其他應敘明事項：無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技：公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2023/2/15
1.臨時股東會日期:112/02/15 2.重要決議事項: 一、討論事項一： (1)通過修訂「公司章程」部分條文案 (2)通過修訂「董事選任程序」部分條文案 二、選舉事項： (1)補選獨立董事一席案。 三、討論事項二： (1)通過解除新任董事競業禁止案 3.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技：公告本公司112年第一次股東臨時會補選獨立董事一席案 股東會 2023/2/15
1.發生變動日期:112/02/15 2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）: 獨立董事 3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事：賴子睿 6.新任者簡歷: 熱映光電股份有限公司財務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 8.異動原因:臨時股東會補選 9.新任者選任時持股數:0 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/02-114/12/01 11.新任生效日期:112/02/15 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技：公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止案 股東會 2023/2/15
1.事實發生日:112/02/15 2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)股東會決議日:112/02/15 (2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事：賴子睿 (3)許可從事競業行為之項目: 獨立董事：賴子睿/熱映光電股份有限公司財務長 (4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 (5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行　 股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。 (6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及 職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 (7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 (8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 (9)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 (10)對本公司財務業務之影響程度:不適用。 (11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技：公告本公司審計委員會委員異動 其他 2023/2/15
1.事實發生日:112/02/15 2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司審計委員會委員異動 6.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷：不適用 (2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：賴子睿/熱映光電股份有限公司財務長 (3)異動情形:新任。 (4)異動原因:補選一席獨立董事。 (5)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/02~114/12/01 (6)新任生效日期:112/02/15 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技：公告本公司薪資報酬委員會委員異動 其他 2023/2/15
1.事實發生日:112/02/15 2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司薪資報酬委員會委員異動 6.因應措施: (1)舊任者姓名及簡歷：不適用 (2)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：賴子睿/熱映光電股份有限公司財務長 (3)異動情形:新任。 (4)異動原因:董事會委任薪資報酬委員會委員。 (5)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/02~114/12/01 (6)新任生效日期:112/02/15 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技：公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜 股東會 2022/12/28
1.事實發生日:111/12/28 2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜 6.因應措施: 一、董事會決議日期：111/12/28 二、股東會召開日期：112/2/15(星期三）上午10點整 三、股東會召開地點：新北市中和區中正路868-1號15樓 會議室 四、召開股東會事由： (一)報告事項： 第一案：修訂「公司治理實務守則」案 (二)討論事項一： 第一案：修訂「公司章程」部分條文案 第二案：修訂「董事選任程序」部分條文案 (三)選舉事項： 第一案：補選獨立董事一席案。 (四)討論事項二： 第一案：解除新任董事競業禁止案 (五)臨時動議 7.其他應敘明事項: 一、停止過戶日期起日：112/1/17 停止過戶日期迄日：112/2/15 二、股東提名事宜： (一)受理提名期間：112年1月6日至112年1月17日(上午9:00至下午5:00)止。 (二)受理提名處所：宸曜科技股份有限公司 (新北市中和區中正路868-3號15樓，電話：(02) 2223-6182) (三)受理方式：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，凡有意提名之 股東務請於112年1月17日下午五點前以書面送或寄達並述明聯絡人及方式， 以利董事會審查及回覆結果。信封請加註「獨立董事候選人提名函件」。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技：公告本公司獨立董事及功能性委員異動 其他 2022/12/16
1.發生變動日期:111/12/16 2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）: 獨立董事 3.舊任者職稱及姓名及簡歷: 獨立董事：李明棋 4.舊任者簡歷: 凌陽創新科技(股)資深行銷經理 5.新任者職稱及姓名:待補選後另行公告 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職 8.異動原因:因個人因素辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/02-114/12/01 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 15.其他應敘明事項:於111/12/16辭任本公司獨立董事、審計委員及薪酬委員職務。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技：公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2022/12/2
1.臨時股東會日期:111/12/02 2.重要決議事項: 一、討論事項一： (1)通過申請股票上櫃討論案。 (2)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源， 暨原股東全數放棄認購討論案 (3)通過修訂「公司章程」部分條文案 (4)通過修訂「董事選任程序」部分條文案 (5)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案 (6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (7)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案 (8)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案 (9)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案 二、選舉事項： (1)全面改選董事九席（含獨立董事四席）案。 三、討論事項二： (1)通過解除新任董事競業禁止案 3.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技：公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董事九席 含獨立董 股東會 2022/12/2
公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董事九席 含獨立董事四席）暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:111/12/02 2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）: 自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名及簡歷: 董事：高明和/本公司董事長 董事：倪浩然/本公司產品事業部副總經理 董事：陳明鴻/本公司研發資深協理 董事：胡正濤/高立生技董事長 董事：馮竹健/正基科技(股)公司獨立董事 監察人:徐達仁/速連科技執行副總 監察人:謝秋萍/本公司監察人 4.舊任者簡歷: 董事：高明和/本公司董事長 董事：倪浩然/本公司產品事業部副總經理 董事：陳明鴻/本公司研發資深協理 董事：胡正濤/高立生技董事長 董事：馮竹健/正基科技(股)公司獨立董事 監察人:徐達仁/速連科技執行副總 監察人:謝秋萍/本公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事：高明和 董事：倪浩然 董事：陳明鴻 董事：胡正濤 董事：馮竹健 獨立董事：郭耿聰 獨立董事：陳志成 獨立董事：范銘祥 獨立董事：李明棋 6.新任者簡歷: 董事：高明和/本公司董事長 董事：倪浩然/本公司產品事業部副總經理 董事：陳明鴻/本公司研發資深協理 董事：胡正濤/高立生技董事長 董事：馮竹健/正基科技(股)公司獨立董事 獨立董事：郭耿聰/聯發科技(股)印度子公司總經理 獨立董事：陳志成/聯發科技(股)董事長與執行長室顧問 獨立董事：范銘祥/香港商邁世國際有限公司台灣分公司法務主管 獨立董事：李明棋/凌陽創新科技(股)資深行銷經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 8.異動原因:本公司111年股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席) 9.新任者選任時持股數: 董事：高明和/2,469,942股 董事：倪浩然/3,511,055股 董事：陳明鴻/444,760股 董事：胡正濤/2,089,713股 董事：馮竹健/32,390股 獨立董事：郭耿聰/0股 獨立董事：陳志成/0股 獨立董事：范銘祥/0股 獨立董事：李明棋/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30-112/06/29 11.新任生效日期:111/12/02 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:首次選任獨立董事 14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 15.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
宸曜科技：公告本公司董事會選任董事長 其他 2022/12/2
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/02 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:高明和 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:高明和 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、 「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:董事全面改選 9.新任生效日期:111/12/02 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
第一頁　最末頁 1 | 2 下一頁
　

產業趨勢
標題 訊息來源 日期
　

訪客留言─宸曜科技
更多訪客留言回覆，請前往討論區查詢
　
如果您對宸曜科技股票資訊有任何相關的投資問題、感想或建言，歡迎留言！
打 * 者為必填欄位！驗證碼有大小寫分別請仔細觀看^^
 * 留言標題 公開　悄悄話
 * 姓名/暱稱
 * 市內/行動
 * Email
　您的網站
 * 留言內容
不支援HTML語法，謝絕廣告
 * 驗證碼 　　重新產生
　 　
  最新權值公告　 個股名稱查詢　 排行榜　 新聞搜尋　 其他連結　 討論區　 會員服務　 聯絡我們　 立即登入　 回首頁　　 ▲top
  福臨專業未上市股票網 　版權所有　本站訊息僅供參考，會員自行評估　2010.06.30 系統更新