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公司新聞
標題 訊息來源 日期
巨鎧精密：公告112年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2023/3/29
公告112年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:112/03/29 2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審 字第1110100826號函規要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:112年02月份 4.自結流動比率:69.61% 5.自結速動比率:43.41% 6.自結負債比率:65.61% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告112年01月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2023/2/24
公告112年01月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:112/02/24 2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審 字第1110100826號函規要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:112年01月份 4.自結流動比率:71.73% 5.自結速動比率:43.59% 6.自結負債比率:63.35% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告111年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2023/1/30
1.事實發生日:112/01/30 2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審 字第1110100826號函規要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年12月份 4.自結流動比率:82.38% 5.自結速動比率:59.91% 6.自結負債比率:63.63% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告111年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2022/12/29
公告111年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/12/29 2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審 字第1110100826號函規要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年11月份 4.自結流動比率:72.70% 5.自結速動比率:53.04% 6.自結負債比率:63.96% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告111年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2022/11/29
公告111年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/11/28 2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審 字第1110100826號函規要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年10月份 4.自結流動比率:73.04% 5.自結速動比率:47.13% 6.自結負債比率:62.05% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告111年09月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2022/10/28
公告111年09月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/10/28 2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審 字第1110100826號函規要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年09月份 4.自結流動比率:74.21% 5.自結速動比率:47.55% 6.自結負債比率:61.66% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告111年08月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2022/9/28
1.事實發生日:111/09/28 2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審 字第1110100826號函規要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年08月份 4.自結流動比率:85.82% 5.自結速動比率:63.52% 6.自結負債比率:61.96% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告111年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2022/7/28
公告111年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/07/28 2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審 字第1110100826號函規要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年06月份 4.自結流動比率:96.89% 5.自結速動比率:72.86% 6.自結負債比率:63.60% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告111年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2022/6/23
公告111年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/06/23 2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審 字第1110100826號函規要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年05月份 4.自結流動比率:92.54% 5.自結速動比率:68.40% 6.自結負債比率:65.65% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告111年01至04月份自結財務報告之負債比率、流動比率及 公開資訊觀測站 2022/5/31
公告111年01至04月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動 比率 1.事實發生日:111/05/31 2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審 字第1110100826號函規要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年01至04月份 4.自結流動比率:96.45%、96.44%、92.59%、90.78% 5.自結速動比率:73.23%、72.86%、64.55%、63.84% 6.自結負債比率:69.86%、69.26%、68.73%、69.60% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
巨鎧精密：公告本公司設置審計委員會 其他 2021/10/13
1.事實發生日:110/10/132.發生緣由:110年度第一次股東臨時會全選改選董事(含獨立董事)並設置審計委員會， 由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：110/10/13(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。(3)新任者姓名及簡歷: 周朝鵬/誠信聯合會計師事務所 會計師 林鴻昌/新至陞科技股份有限公司 獨立董事 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師(4)原任期:不適用。(5)新任生效日期:110/10/13(6)其他應敘明事項:任期同本屆董事會任期。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司設置薪資報酬委員會及委任第一屆委員 其他 2021/10/13
1.事實發生日:110/10/132.發生緣由:本公司第四屆第一次董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：110/10/13(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。(3)新任者姓名及簡歷: 周朝鵬/誠信聯合會計師事務所 會計師 林鴻昌/新至陞科技股份有限公司 獨立董事 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師(4)原任期:不適用。(5)新任生效日期:110/10/13(6)其他應敘明事項:任期同本屆董事會任期。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司董事會推選吳柏樺先生續任董事長 其他 2021/10/13
1.事實發生日:110/10/132.發生緣由:董事會推選吳柏樺先生續任董事長3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期或發生變動日期：110/10/13(2)舊任者姓名及簡歷：昇祈投資有限公司 代表人：吳柏樺/昇祈投資有限公司 董事(3)新任者姓名及簡歷：昇祈投資有限公司 代表人：吳柏樺/昇祈投資有限公司 董事(4)異動情形:新任(5)異動原因:全面改選董事(6)新任生效日期:110/10/13<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司110年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)全面 改選暨董 股東會 2021/10/13
公告本公司110年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)全面 改選暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:110/10/132.舊任者姓名及簡歷: 董事：昇祈投資有限公司 代表人：吳柏樺/昇祈投資有限公司 董事 董事：吳志彬/巨鎧精密工業股份有限公司 經理 董事：胡仁盈/巨鎧精密工業股份有限公司 副總經理 董事：辛建璋/巨鎧精密工業股份有限公司 副總經理 董事：魏秀芬/巨鎧精密工業股份有限公司 財務主管 監察人：羅祺鈞 監察人：許(目宣)庭/奕勝投資有限公司 董事3.新任者姓名及簡歷: 董事：昇祈投資有限公司 代表人：吳柏樺/昇祈投資有限公司 董事 董事：昇祈投資有限公司 代表人：林慧雅 董事：奕勝投資有限公司 代表人：許(目宣)庭/奕勝投資有限公司 董事 董事：吳志彬/巨鎧精密工業股份有限公司 經理 獨立董事：周朝鵬/誠信聯合會計師事務所 會計師 獨立董事：林鴻昌/新至陞科技股份有限公司 獨立董事 獨立董事：姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事：昇祈投資有限公司 代表人：吳柏樺/9,869,500股 董事：昇祈投資有限公司 代表人：林慧雅/9,869,500股 董事：奕勝投資有限公司 代表人：許(目宣)庭/2,590,000股 董事：吳志彬/5,000股 獨立董事：周朝鵬/0股 獨立董事：林鴻昌/0股 獨立董事：姜振富/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/08~111/06/077.新任生效日期:110/10/138.同任期董事變動比率:全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限 股東會 2021/10/13
公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制 1.股東會決議日:110/10/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：昇祈投資有限公司 代表人：吳柏樺 董事：奕勝投資有限公司 代表人：許(目宣)庭 董事：吳志彬 獨立董事：周朝鵬 獨立董事：林鴻昌 獨立董事：姜振富3.許可從事競業行為之項目: 董事：昇祈投資有限公司 代表人：吳柏樺 昇祈投資有限公司/董事長 GALAXY INVESTMENT VENTURE INC./Director TRIUMPHAL INC./Director NJStar Holding Ltd./Director 董事：奕勝投資有限公司 代表人：許(目宣)庭 奕勝投資有限公司/董事 董事：吳志彬 銀星投資有限公司/董事 獨立董事：周朝鵬 誠信聯合會計師事務所/會計師 獨立董事：林鴻昌 新至陞科技股份有限公司/獨立董事 佰鴻工業股份有限公司/監察人 普鴻資訊股份有限公司/董事 綠茵生技股份有限公司/董事 獨立董事：姜振富 力詮聯合會計師事務所/合夥人及執業會計師 榮炭科技股份有限公司/獨立董事 中揚光電股份有限公司/獨立董事 永固集團股份有限公司/獨立董事4.許可從事競業行為之期間:110/10/13~113/10/125.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數26,442,000，佔 出席總表決權數之100.00%，本案照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司110年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)全面改選當選 股東會 2021/10/13
公告本公司110年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)全面改選當選名單 1.發生變動日期:110/10/132.舊任者姓名及簡歷: 董事：昇祈投資有限公司 代表人：吳柏樺/昇祈投資有限公司 董事 董事：吳志彬/巨鎧精密工業股份有限公司 經理 董事：胡仁盈/巨鎧精密工業股份有限公司 副總經理 董事：辛建璋/巨鎧精密工業股份有限公司 副總經理 董事：魏秀芬/巨鎧精密工業股份有限公司 財務主管3.新任者姓名及簡歷: 董事：昇祈投資有限公司 代表人：吳柏樺/昇祈投資有限公司 董事 董事：昇祈投資有限公司 代表人：林慧雅 董事：奕勝投資有限公司 代表人：許(目宣)庭/奕勝投資有限公司 董事 董事：吳志彬/巨鎧精密工業股份有限公司 經理 獨立董事：周朝鵬/誠信聯合會計師事務所 會計師 獨立董事：林鴻昌/新至陞科技股份有限公司 獨立董事 獨立董事：姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師4.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事：昇祈投資有限公司 代表人：吳柏樺/9,869,500股 董事：昇祈投資有限公司 代表人：林慧雅/9,869,500股 董事：奕勝投資有限公司 代表人：許(目宣)庭/2,590,000股 董事：吳志彬/5,000股 獨立董事：周朝鵬/0股 獨立董事：林鴻昌/0股 獨立董事：姜振富/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/08~111/06/077.新任生效日期:110/10/138.同任期董事變動比率:全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2021/10/13
1.事實發生日:110/10/132.發生緣由:110年第一次股東臨時會議重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 一、報告事項: (1)訂定「誠信經營守則」案 (2)訂定「道德行為準則」案 (3)訂定「企業社會責任實務守則」案 (4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案 二、討論暨選舉事項： (1)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (2)選舉事項: 董事(含獨立董事)全面改選案 (3)通過解除新任董事競業禁止之限制案<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 現金增資 2021/10/8
1.事實發生日:110/10/082.發生緣由:本公司董事會決議辦理現金增資發行新股3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:110/10/08(2)增資資金來源:現金增資(3)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):普通股800,000股(4)每股面額:新台幣10元(5)發行總金額:新台幣112,000,000元(6)發行價格:每股新台幣140元(7)員工認購股數或配發金額:依公司法規定保留發行新股總額之15%，計120,000股由本 公司員工認購(8)公開銷售股數:無(9)原股東認購比例:本次發行新股總額之85%，計680,000股由原股東按認股基準日股東 名簿記載之持股比率認購(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶 日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股，逾期未辦理及原股東、員 工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同(12)本次增資資金用途:充實營運資金(13)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日及辦理其他 增資發行相關事宜(14)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、預計完成日期、計劃項目、預計進 度及預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況、主管機關指示、相關法 令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，董事會授權董事長全權處理之<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司董事會決議通過成立子公司 其他 2021/9/16
1.事實發生日:110/09/172.發生緣由:為積極佈局新品牌與新產品之發展策略，擬針對公司之研發成果依產品區分設立四家子公司如下： (1)名稱：巨昱車電股份有限公司 產品項目：商用車車燈 投資額：新台幣3,000,000元 持股比例：100% 資金來源：自有資金 (2)名稱：巨穎科技股份有限公司 產品項目：電子式後視鏡 投資額：新台幣3,000,000元 持股比例：100% 資金來源：自有資金 (3)名稱：巨秉工藝股份有限公司 產品項目：鋁合金輪圈 投資額：新台幣3,000,000元 持股比例：100% 資金來源：自有資金 (4)名稱：巨晉科技股份有限公司 產品項目：水箱護罩 投資額：新台幣3,000,000元 持股比例：100% 資金來源：自有資金 本公司民國110年09月17日經董事會決議通過，授權董事長進行子公司設立相關事務。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、公司名稱：設立新公司名稱預查中尚未確認二、與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司三、相互持股比例：不適用<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司董事會決議召開110年度第一次股東臨時會(更新) 股東會 2021/9/16
1.事實發生日:110/09/172.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年度第一次股東臨時會(更新)3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：110/09/17二、股東會召開日期：110/10/13三、股東會召開地點：臺南市南區新平路7號四、召集事由一、報告事項： (一)訂定「誠信經營守則」案 (二)訂定「道德行為準則」案 (三)訂定「企業社會責任實務守則」案 (四)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案五、召集事由二、討論暨選舉事項： (一)修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (二)董事(含獨立董事)全面改選案 (三)解除新任董事競業禁止之限制案六、召集事由三、其他議案：無七、召集事由四、臨時動議八、停止過戶日期起日：110/09/14九、停止過戶日期迄日：110/10/13 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司取得不動產 其他 2021/8/31
1.事實發生日:110/07/20~110/08/202.發生緣由:為滿足未來市場及客戶需求購置不動產擴充產能3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 土地：台南市安南區科工段455、455-1地號 建物：台南市安南區科技二路50號(707建號)(2)事實發生日:110/07/20~110/08/20(3)交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積：27,359.57平方公尺，折合約8,276.27坪 建物面積：31,220.96平方公尺，折合約9,444.34坪 交易總額：887,000,000元(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:益通光能科技股份有限公司 與公司之關係：非公司之關係人(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用(7)預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 第一期款：新台幣88,700,000元 第二期款：新台幣88,700,000元 第三期款：新台幣709,600,000元 契約限制條款及其他重要約定事項：無(9)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式：議價 價格決定之參考依據：參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素 決策單位：董事會(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 歐亞不動產估價師聯合事務所 估價土地及建物金額為：新台幣963,290,666元(11)專業估價師姓名:周士淵(12)專業估價師開業證書字號:(98)高市估字第000058號(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用(14)是否尚未取得估價報告:否或不適用(15)尚未取得估價報告之原因:不適用(16)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用(17)會計師事務所名稱:不適用(18)會計師姓名:不適用(19)會計師開業證書字號:不適用(20)經紀人及經紀費用:依合約規定(21)取得或處分之具體目的或用途:因應未來長期發展需求(22)本次交易表示異議之董事之意見:無(23)本次交易為關係人交易:否(24)董事會通過日期:不適用(25)監察人承認或審計委員會同意日期:不適用(26)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否(27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格: 不適用(28)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格: 不適用(29)其他敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會 股東會 2021/8/31
1.事實發生日:110/07/302.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：110/07/30二、股東會召開日期：110/10/13三、股東會召開地點：臺南市南區新平路7號3樓會議室四、召集事由一、報告事項： (一)監察人審查110年度第二季財務報表報告 (二)訂定本公司「誠信經營守則」報告 (三)訂定本公司「道德行為準則」報告 (四)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告 (五)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告五、召集事由二、討論暨選舉事項： (一)董事(含獨立董事)全面改選案 (二)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案六、召集事由三、其他議案：無七、召集事由四、臨時動議八、停止過戶日期起日：110/09/14九、停止過戶日期迄日：110/10/13<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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