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公司新聞
標題 訊息來源 日期
巨鎧精密：公告112年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2023/3/29
公告112年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:112/03/29 2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審 字第1110100826號函規要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:112年02月份 4.自結流動比率:69.61% 5.自結速動比率:43.41% 6.自結負債比率:65.61% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告112年01月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2023/2/24
公告112年01月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:112/02/24 2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審 字第1110100826號函規要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:112年01月份 4.自結流動比率:71.73% 5.自結速動比率:43.59% 6.自結負債比率:63.35% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告111年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2023/1/30
1.事實發生日:112/01/30 2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審 字第1110100826號函規要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年12月份 4.自結流動比率:82.38% 5.自結速動比率:59.91% 6.自結負債比率:63.63% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告111年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2022/12/29
公告111年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/12/29 2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審 字第1110100826號函規要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年11月份 4.自結流動比率:72.70% 5.自結速動比率:53.04% 6.自結負債比率:63.96% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告111年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2022/11/29
公告111年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/11/28 2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審 字第1110100826號函規要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年10月份 4.自結流動比率:73.04% 5.自結速動比率:47.13% 6.自結負債比率:62.05% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告111年09月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2022/10/28
公告111年09月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/10/28 2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審 字第1110100826號函規要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年09月份 4.自結流動比率:74.21% 5.自結速動比率:47.55% 6.自結負債比率:61.66% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告111年08月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2022/9/28
1.事實發生日:111/09/28 2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審 字第1110100826號函規要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年08月份 4.自結流動比率:85.82% 5.自結速動比率:63.52% 6.自結負債比率:61.96% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告111年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2022/7/28
公告111年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/07/28 2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審 字第1110100826號函規要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年06月份 4.自結流動比率:96.89% 5.自結速動比率:72.86% 6.自結負債比率:63.60% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告111年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 公開資訊觀測站 2022/6/23
公告111年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/06/23 2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審 字第1110100826號函規要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年05月份 4.自結流動比率:92.54% 5.自結速動比率:68.40% 6.自結負債比率:65.65% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告111年01至04月份自結財務報告之負債比率、流動比率及 公開資訊觀測站 2022/5/31
公告111年01至04月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動 比率 1.事實發生日:111/05/31 2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審 字第1110100826號函規要求辦理公告 3.財務資訊年度月份:111年01至04月份 4.自結流動比率:96.45%、96.44%、92.59%、90.78% 5.自結速動比率:73.23%、72.86%、64.55%、63.84% 6.自結負債比率:69.86%、69.26%、68.73%、69.60% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
巨鎧精密：公告本公司111年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 股東會 2022/6/1
1.股東會決議日:111/06/01 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事：周朝鵬 3.許可從事競業行為之項目: 方方土昶股份有限公司財務長、財務主管、會計主管及發言人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司111年股東常會重要決議事項 股東會 2022/6/1
1.股東會日期:111/06/01 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度財務報表及營業報告 書案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案 (2)通過本公司資本公積轉增資發行新股案 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (7)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案 (8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (9)通過解除董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召 開方式 股東會 2022/4/21
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召 開方式：視訊輔助股東會)(新增議案) 1.董事會決議日期:111/04/21 2.股東會召開日期:111/06/01 3.股東會召開地點:夏都城旅安平館 (台南市南區新建路47號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110 年度營業報告 (2)本公司審計委員會查核110 年度決算表冊報告 (3)本公司110 年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)本公司110 年度盈餘分配現金股利情形報告 (5)修訂本公司「誠信經營守則」案 (6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 (7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案 (8)修訂本公司「董事會議事規則」案(新增議案) 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110 年度財務報表及營業報告書案 (2)本公司110 年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案 (2)本公司資本公積轉增資發行新股案 (3)修訂本公司「公司章程」案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (5)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案 (6)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (8)修訂本公司「董事選舉辦法」案 (9)修訂本公司「股東會議事規則」案 (10)解除董事競業禁止之限制案(新增議案) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/03 12.停止過戶截止日期:111/06/01 13.其他應敘明事項: (1)召開視訊輔助股東會相關說明： i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則 （下稱股務處理準則）第二章之二等相關規定辦理 ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱 集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、 問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：www.tdcc. com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c） iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席 iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年04月30日起，至 遲於股東會二日前（111/05/29前），於集保公司股東e票通平台（網址： www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，並於 股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票 v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會 者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅 得以視訊方式參與股東會 vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會 開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾 期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準 vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與 股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或 對原議案之修正行使表決權 viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得 再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲 以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準 ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力 情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股 東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法 續行時，本公司訂於111年06月02日10時00分於本公司3樓會議室（臺南市南區 新平路7號）延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有 權出席股東會，不再重新寄發開會通知 x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重 大訊息 xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：更正本公司110年12月營收之去年同期及去年累計營收公告 其他 2022/3/30
1.事實發生日:111/03/30 2.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:為配合公開發行公司自104年起分階段性導入國際會計準則，本公司於110年 8月25日核准公發，會計師依據國際會計準則調整營業收入，故予以更正109 年12月營收公告金額 6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRs後之月營業收入申報資訊 7.更正前金額/內容/頁次: 110年12月 去年同期營業收入淨額 新台幣 71,695仟元 110年12月 去年累計營業收入淨額 新台幣707,985仟元 8.更正後金額/內容/頁次: 110年12月 去年同期營業收入淨額 新台幣 76,705仟元 110年12月 去年累計營業收入淨額 新台幣712,995仟元 9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳更正後金額 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：(更正)公告本公司董事會決議通過總經理聘任案 其他 2022/3/15
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/15 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:吳柏樺 4.舊任者簡歷:南台科技大學電機科 本公司董事長暨總經理 5.新任者姓名:吳建輝 6.新任者簡歷:天津南開大學 國際企業管理學博士班 中原大學 企研所碩士 正峰新能源股份有限公司 總經理 西勝國際股份有限公司 資深副總經理 佳凌科技股份有限公司 副總經理 SINOX CO., LTD COO 營運長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:因應公司擴大營運規模既落實公司治理，本公司董事會決議通過新任總經理 聘任案 9.新任生效日期:111/03/15 10.其他應敘明事項:佳凌科技股份有限公司誤植為佳玲科技股份有限公司，故更正內容 或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司董事會決議110年度擬提列董事酬勞新台幣1,176,086元 及員工酬勞新台幣1,176,086元，均以現金發放 (2)以上決議數與110年度認列費用估列金額無差異 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司董事會重要決議事項 其他 2022/3/15
1.事實發生日:111/03/15 2.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 111/03/15董事會重要決議事項相關資訊如下: (1)通過修訂本公司110年度經理人年終獎金案。 (2)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (3)通過本公司110年度財務報表及營業報告書案。 (4)通過本公司110年度盈餘分配案。 (5)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 (6)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。 (7)通過本公司110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。 (8)通過本公司110 年度委任之安侯建業聯合會計師事務所派任查核簽證本公司財務 報告之關春修會計師、蘇彥達會計師未有違反會計師法等相關法規對獨立性之規 定，並符合適任性條件案。 (9)通過本公司財務報告編製能力之評估案。 (10)通過本公司遷移總公司登記地址案。 (11)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (12)通過本公司高階經理人委任案。 (13)通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (14)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (15)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (16)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (17)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (18)通過召集本公司111 年度股東常會案。 (19)通過本公司111 年度基本工資調漲與調薪案。 (20)通過本公司新訂「考核作業辦法」案。 (21)通過調整本公司組織架構案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司董事會決議通過業務副總經理聘任案 其他 2022/3/15
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及 非訟代理人）:重要營運主管 2.發生變動日期:111/03/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 鄭敏輝 / 本公司業務副總經理 英國Strathclyde 大學 企管研究所 軒豊股份有限公司 副總經理 驊陞科技股份有限公司 綠照事業群 總經理 AURORA LIGHTING 業務副總 LUMINLUX CORPORATION (HK) LTD 總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:因應公司擴大營運規模既落實公司治理，本公司董事會決議通過新任 業務副總經理聘任案 7.生效日期:111/03/15 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司董事會決議通過總經理聘任案 其他 2022/3/15
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/15 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:吳柏樺 4.舊任者簡歷:南台科技大學電機科 本公司董事長暨總經理 5.新任者姓名:吳建輝 6.新任者簡歷:天津南開大學 國際企業管理學博士班 中原大學 企研所碩士 正峰新能源股份有限公司 總經理 西勝國際股份有限公司 資深副總經理 佳玲科技股份有限公司 副總經理 SINOX CO., LTD COO 營運長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:因應公司擴大營運規模既落實公司治理，本公司董事會決議通過新任總經理 聘任案 9.新任生效日期:111/03/15 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召開方 式 股東會 2022/3/15
公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召開方 式：視訊輔助股東會) 1.董事會決議日期:111/03/15 2.股東會召開日期:111/06/01 3.股東會召開地點:夏都城旅安平館 (台南市南區新建路47號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110 年度營業報告 (2)本公司審計委員會查核110 年度決算表冊報告 (3)本公司110 年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)本公司110 年度盈餘分配現金股利情形報告 (5)修訂本公司「誠信經營守則」案 (6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 (7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110 年度財務報表及營業報告書案 (2)本公司110 年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司盈餘轉增資發行新股案 (2)本公司資本公積轉增資發行新股案 (3)修訂本公司「公司章程」案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (5)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案 (6)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (8)修訂本公司「董事選舉辦法」案 (9)修訂本公司「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/03 12.停止過戶截止日期:111/06/01 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172 條之1 規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面 向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過 300字 (2)受理期間：111 年3 月25 日至111 年4 月6 日下午3 時止 (3)受理方式：親洽或郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並 請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）提出並敘明聯 絡人及方式，以便董事會備查及回覆審查結果 (4)受理處所：台南市南區新平路7號 (5)召開視訊輔助股東會相關說明： i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則 （下稱股務處理準則）第二章之二等相關規定辦理 ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱 集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、 問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：www.tdcc. com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c） iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席 iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年04月30日起，至 遲於股東會二日前（111/05/29前），於集保公司股東e票通平台（網址： www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，並於 股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票 v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會 者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅 得以視訊方式參與股東會 vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會 開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾 期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準 vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與 股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或 對原議案之修正行使表決權 viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得 再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲 以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準 ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力 情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股 東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法 續行時，本公司訂於111年06月02日10時00分於本公司3樓會議室（臺南市南區 新平路7號）延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有 權出席股東會，不再重新寄發開會通知 x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重 大訊息 xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司董事會決議盈餘及資本公積轉增資發行新股 其他 2022/3/15
1.董事會決議日期:111/03/15 2.增資資金來源:盈餘及資本公積轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):22,961,400股(盈餘轉增資 20,227,900股及資本公積轉增資2,733,500 股) 4.每股面額:10元 5.發行總金額:229,614,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發840股 (盈餘轉增資暫定每仟股無償配發740股及資本公積轉增資暫定每仟股無償配發100股) 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股份，得由股東自除權時 股票停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後 仍不足一股者，按面額改發現金計算至元為止，元以下捨去，其畸零股份授權董事長 洽特定人按面額認購 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: (1)如因法令變更，主管機關規定或本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致 股東配股率因此發生變動而需修正，或有其他相關未盡事宜時，提請股東常會授權 董事會全權處理 (2)本次增資發行新股，俟股東會通過並報奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權配 股基準日等相關事項 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司董事會決議股利分派 其他 2022/3/15
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/03/15 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.86000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,508,100 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：7.40000000 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000 　(8)股東配股總股數(股)：22,961,400 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞 分派情 其他 2022/3/15
公告本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞 分派情形 1.事實發生日:111/03/15 2.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據本公司章程及金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號函辦理 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司董事會111年03月15日決議通過發放110年度員工酬勞新台幣9,558,549元及 董事酬勞新台幣3,186,183元 (2)以上決議數與110年度認列費用金額無差異 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 其他 2022/3/15
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/15 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/15 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,159,550 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):444,760 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):311,435 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):305,874 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):251,207 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):251,207 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.47 11.期末總資產(仟元):2,199,660 12.期末總負債(仟元):1,552,079 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):647,581 14.其他應敘明事項:有關110年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳 公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司110年現金增資收足股款暨增資基準日 現金增資 2021/12/14
1.事實發生日:110/12/142.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司110年現金增資總發行股數800,000股，每股發行價格新台幣140元， 實收股款總金額為新台幣112,000,000元，業已全數收足(2)現金增資基準日：110年12月15日<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：本公司110年現金增資股款催繳公告 現金增資 2021/12/10
1.事實發生日:110/12/102.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年12月10日截止，惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告6.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自110年12月13日起 至111年01月13日止為催繳期間(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至第一商業銀行金城分行及全省 各分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利(3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購之股份撥 入貴股東及員工所登記之集保帳號(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:福邦證券股份有限公司股務代理部 地址:台北巿忠孝西路一段6號6樓，電話:(02)2383-6888)7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司110年度現金增資全體董事放棄認購該公司現金 增資 現金增資 2021/12/10
公告本公司110年度現金增資全體董事放棄認購該公司現金 增資股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購 1.事實發生日:110/12/102.董監事放棄認購原因:整體投資策略與財務規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:(1)董事:昇祈投資有限公司、252,895股、100%(2)董事:吳志彬、128股、100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格 認購之5.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人座談會 其他 2021/11/22
1.事實發生日:110/11/222.發生緣由:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人座談會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人座談會之日期:110年11月23日(星期二)(2)召開法人座談會之時間:15時30分(3)召開法人座談會之地點:福邦證券股份有限公司會議中心 (台北市中正區忠孝西路一段6號7樓)(4)召開法人座談會擇要訊息:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人座談會， 說明本公司之營運概況(5)召開法人座談會簡報內容:檔案於當天會後公告於公開資訊觀測站(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無(7)其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司110年現金增資代收價款及存儲專戶行庫 現金增資 2021/11/8
1.事實發生日:110/11/082.發生緣由:公告本公司110年現金增資代收股款及存儲專戶行庫3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款之規定，增資發行新 股於股款開始收取前與代收及專戶存儲價款行庫，分別訂立委託代收價款合約書及 委託存儲價股合約書，且於訂約之日起二日內，將訂約行庫名稱、訂約日期等相關 資訊予以公告(2)完成簽約日期:110/11/08(3)委託代收價款機構:第一商業銀行金城分行(4)委託存儲專戶機構:第一商業銀行赤崁分行(5)有關本公司110年現金增資認股基準日等相關事宜，請參閱本公司110年11月01日重 大訊息公告<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司110年度現金增資發行新股認股基準日及相關事宜 現金增資 2021/11/1
1.事實發生日:110/11/012.發生緣由:本公司110年度現金增資發行新股認股基準日及相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期或公司決定日期：110/11/01(2)增資資金來源：現金增資發行普通股(3)發行股數：800,000股(4)每股面額：新台幣10元(5)發行總金額：新台幣112,000,000元(6)發行價格：每股新台幣140元(7)員工認購股數或配發金額：依公司法規定保留發行新股總數之15%，計120,000股由本 公司員工認購(8)公開銷售股數：無(9)原股東認購比例：本次發行新股總額之85%，計680,000股由原股東按認股基準日股東 名簿記載之持股比例認購(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶 日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股，逾期未辦理及原股東、員 工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之股份相同(12)本次增資資金用途：充實營運資金(13)現金增資認股基準日:110/11/30(14)最後過戶日110/11/25(15)停止過戶起始日期：110/11/26(16)停止過戶截止日期：110/11/30(17)股款繳納期間： 原股東及員工認股繳款期間：110/12/03~110/12/10 特定人認股繳款期間：110/12/13~110/12/14(18)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：俟正式簽約後另行公告(19)委託代收價款機構：俟正式簽約後另行公告(20)委託存儲專戶機構：俟正式簽約後另行公告(21)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會 110年11月01日金管證發字第1100371673號函申報生效(22)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日及辦理其他 增資發行相關事宜(23)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、預計完成日期、計劃項目、預計進 度及預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況、主管機關指示、相關法 令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，董事會授權董事長全權處理之<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
巨鎧精密：公告本公司監察人解任(設置審計委員會) 其他 2021/10/13
1.發生變動日期:110/10/132.舊任者姓名及簡歷: 監察人：羅祺鈞 監察人：許(目宣)庭/奕勝投資有限公司 董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人之職權，原監察人當然解任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/08~111/06/077.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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