1.事實發生日:107/08/102.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/08/10董事會重大決議如下:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(3)通過全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。(4)通過提名獨立董事候選人案。(5)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。(6)通過修訂「內部稽核制度實施細則」部分條文案。(7)通過訂定「審計委員會組織規程」案。(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(9)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。(10)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(11)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(12)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(13)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(14)通過訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案。(15)通過訂定本公司「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」案。(16)通過修訂本公司「關係人交易管理辦法」部分條文案。(17)通過修訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動管理作業」部分條文案。(18)通過檢討本公司薪資相關管理辦法。(19)通過審議106年度董監酬勞分派案。(20)通過審議106年度經理人員工酬勞分派案。(21)通過本公司107年度第二季合併財務報告案。(22)通過訂定本公司「提升自行編製財務報告能力計畫書」案。(23)通過於不超過歐元25萬元的額度內,將資金貸與子公司GMT Europe Gmbh(以下簡稱GMT Europe)案。 (24)通過本公司申請股票上櫃案。(25)通過本公司擬以現金增資發行普通股,並以原股東全數放棄認購股數提供上櫃公開承銷案。(26)通過召開本公司107年第一次股東臨時會相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
