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公司新聞
標題 訊息來源 日期
高明鐵增資 要發400萬新股 公開資訊觀測站 2022/4/28
自動化零組件暨模組廠高明鐵（4573）董事會昨（27）日通過，將辦理現金增資發行新股，預計發行股數不超過400萬股，每股發行價格暫訂為20至25元，此次增資資金用途主要為充實營運資金。 高明鐵表示，此次增資將保留發行新股15%由員工認購；另85%由原股東按認股基準日股東名冊記載的持股比列認購。 高明鐵昨天也通過去年度合併財報，合併營業毛利1.63億元，稅前淨損0.38億元，稅後淨損0.44億元，每股稅後虧損1.36元。董事會決議不分派股利。 橋椿去年全年合併營收5.19億元、年增1.3%，今年第1季合併營收1.24億元、年減0.7%，主要受工作天數減少影響。展望今年，隨著機械設備產業景氣持續熱絡，法人估，營運可望逐季增溫。 <摘錄經濟-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
訂單未「解封」上百家工具機業要申請補助 公開資訊觀測站 2020/7/24
歐美解封後疫情重起，國內工具機業第三季只有零星訂單，除上銀等少數廠商外，有上百家工具機廠及零件業都表態，將依紓困3.0方案提出補助申請。 　　台灣機械工業公會理事長柯拔希表示，上半年台灣機械設備出口值從前五個月年減8.4％擴大至9.6％，6月疫情未好轉，因憂慮爆發第二波疫情，企業採購設備轉趨觀望，從長單轉為一～二個月短單。汽車工業不投資，機械業也深受其害。 　　業者指出，第二季歐美訂單幾乎停擺，匯損又侵蝕獲利，賺少賠多，第三季工具機廠接單比第二季更差，8、9月之後可能無單可生產，「做三休四」成為常態。 　　台灣區工具機暨零組件公會統計，除上銀外，東台、程泰、亞崴、台中精機、遠東機械、台灣瀧澤及協易機械、大立、高明及全球傳動、友嘉集團、高鋒等上百家工具機業者申請紓困2.0補助，每家廠商第二季多則領二千多萬元，少則領數百萬元。高鋒主管透露，原打算對管理職主管減薪10％，政府實施紓困2.0方案，才暫緩執行。 　　程泰集團董事長楊德華表示，去年11月起帶頭不支領程泰、亞崴及益全三家工具機廠董事長薪資，公司內部推動員工在職訓練，集團會申請紓困3.0補助，不無小補。 　　遠東機械總經理莊宇龍、大立總經理莊大立及台灣瀧澤總經理戴雲錦指出，汽車及航太產業占工具機訂單約七成，歐美各汽車廠尚未恢復採購設備，第三季只有零星訂單，工廠稼動率泰半降至四至七成不等，第四季營運是否好轉，視政府是否釋出百億元國產工具機採購商機。 　　莊宇龍表示，遠東機械工具機事業第三季訂單不足，工廠稼動率剩四成，新接印度及東歐汽車輪圈業採購搪床及車床訂單，金額超過1億元，備料需要時間，預計第四季出貨。 　　戴雲錦指出，台灣瀧澤在疫情前，每月幫日本大股東瀧澤鐵工廠代工CNC裸機100台以上，日本工具機業受疫情影響頗大，代工台數遽減至20多台，第三季接單比第二季更差。<摘錄工商-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
高明鐵企：代大陸子公司公告春節復工時間延至2月10日 公開資訊觀測站 2020/2/6
1.事實發生日:109/02/062.公司名稱:東莞鼎企智能自動化科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:子公司東莞鼎企智能自動化科技有限公司將配合所在地廣東省政府新型冠狀病毒防疫工作發布延遲復工通知，復工時間延至2月10日。6.因應措施:持續密切注意各地疫情，做好防疫措施。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
高明鐵 回台投資8億元買設備 公開資訊觀測站 2020/1/17
經濟部16日召開台商回台審查會議，會中通過自動化零組件大廠高明鐵投資8億元新增設備。而根留台灣投資方案，昨通過閎康科技、天陽航太投資台灣27億元，其中半導體檢測大廠閎康科技大手筆擴大投資22億元。 　　投資台灣事務所執行長張銘斌表示，去年已經有2,200億已投資到位，今年預計也有逾2,000億元。 　　台商回台，經濟部昨僅通過高明鐵一家，其智慧製造方案廣泛運用在電子與半導體產業中，高明鐵擴大投資8億元，在彰化員林埔心與彰濱工業區廠區購入自動化機械設備，提高台灣生產比重。 　　根留台灣方案上，昨通過閎康科技、天陽航太兩家企業投資，累計投資27億元。其中半導體檢測大廠閎康科技為因應全球布局，將擴大投資22億元，為新竹、台南五大實驗室添購先進製程檢測分析設備，並招募約200位本國專業人才。<摘錄工商>
高明鐵今年EPS 挑戰5元 公開資訊觀測站 2018/8/27
自動化零組件暨模組廠高明鐵（4573）積極布局工業4.0，新研發的工業臂滑台、電缸滑台及夾爪系列等高毛利產品陸續上市。法人估，今年營收看增15%至20%，每股稅後純益（EPS）有望挑戰5元新高。 　　高明鐵最新規劃的員林埔心總廠將在年底前完工，明年第2季全線量產，五年內「智動化」產品產能可擴增四倍以上。高明鐵已訂明年第2季向櫃買中心申請興櫃轉上櫃，爭取明年底掛牌上櫃。 　高明鐵董事長張朝凱、總經理陳志鑫及技術總監廖宇憲，三個人是沙鹿高工機械科同班同學，1994年三人集資50萬元在彰化成立盛鐵模具機械五金行，從事模具、機械五金零組件生產與銷售，創業第一年營業額還不到300萬元。 　　隔年，公司更名為高明鐵，跨入精密沖床模具零配件及精密導柱、導套製造領域；2005年以精密元件製造技術為基礎，正式跨入自動化零組件，以「GMT」自有品牌行銷全球，今年7月26日登錄興櫃。 　　目前，公司主要產品線包括微型滾珠螺桿、微型線性滑軌等自動化零組件，以及工業臂滑台、電缸滑台、小型工業臂、電動夾爪等自動化模組，廣泛應用於各種自動化製造產業，包括手機、汽車自動化、綠能、半導體、光纖及生醫等。 　　高明鐵資本額2.92億元，2015、2016及2017年營收分別為4.26億、4.04億及7.13億元；毛利率分別為34.92%、43.99%及45.01%；稅後淨利0.49億、0.42億及0.93億元；每股稅後純益分別為4.24元、2.13元及4.08元。 　　高明鐵為繼上銀、全球傳動及直得之後，加入智動化族群的新兵。法人指出，高明鐵的主力產品為自動化零主件及模組、精密模具，與另外三家大廠以線性滑軌、滾珠螺桿或工業機器人為主，有所區隔。<摘錄經濟>
高明鐵 今年EPS可望突破5元 公開資訊觀測站 2018/7/26
以自動化族群自居的高明鐵（4573）今（26）日以券商認購價65元 登錄興櫃。高明鐵開發電缸滑台、工業臂滑台及夾爪系列等產品，下 半年業績逐步發酵；法人預估今年營收年成長15％～20％、挑戰8.5 億元，創歷史新高，今年EPS可望突破5元。 　　高明鐵資本額2.92億元，產品涵蓋微型滾珠螺桿、微型線性滑軌、 交叉滾子軸承及自動化零主件，終端客戶涵蓋蘋果、華為、OPPO及小 米等手機業者，以及富士康、京東方、群創、台積電、TPK、車王電 、英業達及新普等公司。 　　高明鐵2017年營收7.13億元、EPS 4.08元，2018上半年營收4.13億 元，年增15.49％。今日以券商認購價65元登錄興櫃，規劃明年第2季 向櫃買中心申請興櫃轉上櫃，明年底前上櫃掛牌。 　　高明鐵指出，2017年營收及獲利大幅成長，主因是電動滑台模組系 列產品打入手機產業，2018年上半年因手機與汽車鏡頭模組及面板產 業需求增加，帶動電動滑台模組系列產品銷售同步成長，係上半年營 收年成長15％的主因。下半年因電缸滑台、工業臂滑台及夾爪系列產 品線業績，逐步發酵，加上微型滾珠螺桿及微型滑軌開始自製，下半 年營收及獲利可望優於去年。 　　高明鐵斥資7億元在彰化員林埔心購入2,344坪工業用地及建廠，預 計第3季完工陸續遷廠，明年第2季全面量產，新廠以生產自動化新產 品為主。<摘錄工商>
高明鐵26日登興櫃 公開資訊觀測站 2018/7/19
自動化零主件暨模組廠高明鐵（4573），預訂7月26日登錄興櫃。總經理陳志鑫昨（18）日表示，最新規劃的員林埔心總廠將在第3季完工，明年第2季前全線量產，預計五年內智動化產品產能可擴增四倍以上。 　　高明鐵去年營收7.13億元，扣除模具產品，智動化產品營收約占6億餘元；法人估，埔心總廠未來產能全開，年營收可望達到25億元以上水準，而今年在新產品上市與產能擴充帶動下，全年營收看增2成，每股稅後純益挑戰5元新高。 　　陳志鑫強調，高明鐵在工業4.0的布局腳步持續加快，新研發的工業臂滑台、電缸滑台等高毛利產品今年正式上市，可結合工業4.0廣泛應用於多軸組合模組，將是帶動高明鐵營收、獲利成長的秘密武器。 　　法人指出，高明鐵是繼上銀、全球傳動及直得之後，加入智動化族群的新兵。不過，高明鐵的主力產品為自動化零主件及模組、精密模具，與另外三家大廠以線性滑軌、滾珠螺桿或工業機器人為主，有所區隔。 　　1994年成立、總部位於彰化秀水的高明鐵，初期以生產精密沖壓模具及其零組件為主，2005年以精密元件製造技術為基礎跨入自動化零組件，並以「GMT」自有品牌行銷全球。<摘錄經濟>
機電股新兵高明鐵 26日登興櫃 公開資訊觀測站 2018/7/19
機電類股再增添一生力軍！高明鐵（4573）生產微型滾珠螺桿及微型線性滑軌等自動化零主件，在彰化員林埔心斥資7億元建廠，預計第3季完工，明年第2季遷廠，5年產能將比舊廠增加4倍，2023年營收挑戰25億元以上，暫訂本月26日登錄興櫃，預計明年底掛牌上櫃。 　　高明鐵總經理陳志鑫表示，公司以「GMT」自有品牌行銷全球，零件平均自製率95％以上，弧形滑軌自製率達百分之百，外銷市場以大陸為主，終端應用客戶產業以手機居冠，去年開始分散產業，開拓手機以外產業。 　　陳志鑫指出，高明鐵在彰化員林埔心購買總計2,344坪工業用地建廠，投資設廠金額達7億元，預計今年第3季完工陸續遷廠，明年第2季正式量產，新廠生產自動化新產品為主，比舊廠生產自動化零主件年產能6億元多4倍以上，年產能達25億元以上。 　　高明鐵2018年上半年營收4.13億元，年成長15.49％。法人估，今年營收成長15％～20％。<摘錄工商>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
高明鐵企：公告本公司108年12月合併報表之負債比率、流動比率、速動比率 其他 2020/1/31
1.事實發生日:109/01/312.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。財務資訊年度：108/12自結負債比率：72.61%自結流動比率：108.17%自結速動比率：56.15%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
高明鐵企：公告本公司108年11月合併報表之負債比率、流動比率、速動比率 其他 2019/12/27
1.事實發生日:108/12/272.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。財務資訊年度：108/11自結負債比率：72.30%自結流動比率：110.55%自結速動比率：59.72%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
高明鐵企：公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 其他 2019/12/24
1.董事會決議日期:108/12/242.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):327,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣3,270,000元6.發行價格:新台幣19元7.員工認購股數或配發金額:327,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國108年12月28日，並依法令規 定辦理相關變更登記事宜。(二)變更後公司實收資本額為新台幣295,835,800元，計29,583,580股。<摘錄公開資訊觀測站>
高明鐵企：公告本公司董事會重要決議 其他 2019/12/24
1.事實發生日:108/12/242.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108/12/24董事會重大決議如下:(1)通過本公司109年度預算案。(2)通過本公司109年度稽核計劃案。(3)通過委任簽證會計師案。(4)通過訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。(5)通過追認本公司106年度發行員工認股權憑證認股價格調整。(6)通過本公司106年度第一次發行員工認股權證針對員工已執行認購之股份，轉換發行 發行新股案。(7)通過以107年度未分配盈餘進行實質投資案。(8)通過本公司擬向金融機構申請授信額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
高明鐵企：公告本公司108年10月合併報表之負債比率、流動比率、速動比率 其他 2019/11/29
1.事實發生日:108/11/292.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。財務資訊年度：108/10自結負債比率：72.47%自結流動比率：116.15%自結速動比率：64.05%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
高明鐵企：公告本公司108年9月合併報表之負債比率、流動比率、速動比率 其他 2019/10/31
1.事實發生日:108/10/312.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。財務資訊年度：108/09自結負債比率：71.66%自結流動比率：122.51%自結速動比率：66.29%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
高明鐵企：公告本公司108年8月合併報表之負債比率、流動比率、速動比率 其他 2019/9/27
1.事實發生日:108/09/272.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。財務資訊年度：108/08自結負債比率：69.72%自結流動比率：106.09%自結速動比率：50.26%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
高明鐵企：公告本公司配發現金股利之除息基準日暨資本公積發放現金之基 準 除權除息 2019/9/19
公告本公司配發現金股利之除息基準日暨資本公積發放現金之基 準日 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/09/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:分派普通股現金股利29,256,580元(每股1元) 及資本公積發放現金17,553,948元(每股0.6元)4.除權（息）交易日:108/10/085.最後過戶日:108/10/136.停止過戶起始日期:108/10/147.停止過戶截止日期:108/10/188.除權（息）基準日:108/10/189.其他應敘明事項: (1)依法108年10月13日為股票最後過戶日，因最後過戶日為假日，務請股東提前於 (10/9)營業日辦理股票過戶手續。 (2)本次盈餘分配案及資本公積發放現金案如因本公司普通股股數發生變動，發放比 率因而發生變動而需修正時由董事長全權處理。 (3)本次現金股利及資本公積發放現金按分配比率計算至元為止，元以下捨去，分配 不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及股東戶號由前至後順序調整， 至符合現金股利分配總額。 (4)預計現金股利及資本公積發放現金之發放日:108/11/12。<摘錄公開資訊觀測站>
高明鐵企：公告本公司108年7月合併報表之負債比率、流動比率、速動比率 其他 2019/8/30
1.事實發生日:108/08/302.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1080100987號函辦理。6.因應措施:上傳於公開資訊觀測站。財務資訊年度：108/07自結負債比率：68.67%自結流動比率：105.55%自結速動比率：46.47%7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
高明鐵企：公告本公司股東會決議事項 股東會 2019/6/12
1.股東會日期:108/06/122.重要決議事項: (一)承認事項： (1)通過本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司107年度盈餘分配案。 (二)討論事項： (1)通過資本公積發放現金案。 (2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
高明鐵企：本公司澄清108年5月21日之新聞內容 其他 2019/5/21
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/05/213.報導內容:微型螺桿線軌量產……交期短受肯定Q3跨入收成期 拉升營收及獲利量能部分……今年預計量產規模可達15萬支，明年量產規模能上看36萬支以上；微型線軌……今年預估可量產規模滑塊100萬件、滑軌15萬米，明年朝成長2.5~3倍邁進。公司有技術、有人才，還有過去長期投入的高額研發費用……第3季是正式跨入收成期，將拉升公司營收及獲利率。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:關於上述報導，係媒體推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清。有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
高明鐵企：公告本公司董事會決議召開108年股東會相關事宜 股東會 2019/3/21
1.董事會決議日期:108/03/212.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號（本公司會議廳）4.召集事由: 宣布開會 主席致詞 (一)報告事項： (1)107年度營業報告書。 (2)107年度審計委員會查核報告。 (3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (二)承認事項： (1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司107年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)資本公積發放現金案。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 (四).臨時動議 (五)散會5.停止過戶起始日期:108/04/146.停止過戶截止日期:108/06/127.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定，持有本公司己發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出本(108)年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限。 2.本公司擬訂於民國108年04月03日起至108年04月15日止受理股東就本次股東常會之 提案，凡有意提案之股東務請於民國108年04月15日17時前送達並敘明聯絡方式， 以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 ，以掛號函件寄送。受理處所：高明鐵企業股份有限公司(總經理室) 地址：彰化縣秀水鄉民主街34巷3號， 電話：(04)7688327 3.除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案： (1)該議案非股東會所得決議者。 (2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 (3)該議案於公告受理期間外提出。 (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 4.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為: 自108年05月11日至108年06月09日止。<摘錄公開資訊觀測站>
高明鐵企：公告本公司董事會通過107年度員工酬勞及董監事酬勞案 其他 2019/3/21
1.事實發生日:108/03/212.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 (1)員工酬勞總金額為新台幣1,745,068元。 (2)董監事酬勞總金額為新台幣1,308,801元。 (3)上述金額全數以現金發放。 (4)上述決議金額與107年度認列費用估列金額無差異。 (5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站>
高明鐵企：公告本公司董事會通過遷址案 其他 2019/3/21
1.事實發生日:108/03/212.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司茲因業務需要，將本公司地址由「彰化縣秀水鄉民主街34巷3號」遷址至 「彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段357號」。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
高明鐵企：本公司董事會決議以盈餘及資本公積發放現金合計每股1.6元 其他 2019/3/21
1. 董事會決議日期：108/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.60000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,810,528　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
高明鐵企：公告本公司董事會重要決議 其他 2019/1/23
1.事實發生日:108/01/232.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108/01/23董事會重要決議事項如下:(1)通過107年經理人年終獎金報酬案。(2)通過修訂本公司「員工酬勞發放辦法」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
高明鐵企：公告本公司董事會重要決議 其他 2018/12/25
1.事實發生日:107/12/252.公司名稱:高明鐵企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107/12/25董事會重大決議如下:(1)通過本公司108年度預算案。(2)通過本公司108年度稽核計畫案。(3)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(4)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。(5)通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。(6)通過修訂本公司「不動產、廠房及設備循環」部分條文案。(7)通過修訂本公司「會計制度」部分條文案。(8)通過委任簽證會計師案。(9)通過修訂本公司「董事、監察人薪資酬勞辦法」案。(10)通過本公司擬向銀行申請授信額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
高明鐵企：公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員及 選任召集 其他 2018/10/23
公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員及 選任召集人 1.發生變動日期: 107/10/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授4.新任者姓名及簡歷: 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因: 配合董事全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 107/06/27~108/06/298.新任生效日期: 107/10/239.其他應敘明事項: (1)第二屆薪資報酬委員會委員推舉陳茂棠獨立董事擔任召集人。 (2)第二屆薪資報酬委員會任期自107/10/23起至110/09/26止，同本公司第九屆董事會 任期截止日，若本公司股東會提前改選下屆董監事，則任期截止日應提前與第九屆 董事會任期截止日同。<摘錄公開資訊觀測站>
高明鐵企：本公司受邀參加凱基證?舉辦之海外法人說明會 其他 2018/10/17
符合條款第XX款：30事實發生日：107/10/181.召開法人說明會之日期：107/10/18 ~ 107/10/192.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港4.法人說明會擇要訊息：本公司受凱基證券邀請參加於香港舉辦之企業日(Corporate Day)，向法人投資者作公司簡介及展望說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無 <摘錄公開資訊觀測站>
高明鐵企：公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2018/9/27
1.臨時股東會日期:107/09/272.重要決議事項:一、討論及選舉事項：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。(6)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(8)本公司申請股票上櫃案。(9)以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃公開承銷案。(10)全面改選董事案。當選名單及當選得票選舉權數資料如下：職稱 姓名 當選得票選舉權數董事 佳慶投資有限公司代表人：張朝凱 25,398,165董事 富盟國際事業有限公司代表人：陳志鑫 25,034,993董事 和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 24,853,407董事 陳志仁 24,671,821獨立董事 陳茂棠 24,671,821獨立董事 張國雄 24,671,821獨立董事 殷世安 24,671,821(11)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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