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公司新聞
標題 訊息來源 日期
京華堂攜邁高 落實生產溯源履歷 公開資訊觀測站 2021/11/9
為提升國人的食品安全，京華堂攜手邁高生物技術，突破技術門檻將汽化金及牛樟芝的生產達到規格化、標準化，生產過程中更具有溯源履歷。 京華堂研發的「汽化式金」，運用物質三態變化，以物理氣相沉積技術產出汽化式奈米金顆粒，可用於藥物、複合醫材，第二種類則為薄膜結構的汽化式食用金箔，則多應用於食品、酒品、保養品等運用。 曾擔任財團法人生物技術開發中心化學製藥研究所副所長的邁高生物技術總經理鍾玉山，以創新固態培養牛樟芝，可追溯來源，更能達到定性量產。鍾玉山表示，透過與京華堂的合作，安全性可受到確實監控，在定性定量上也有標準可循。（賴俊明）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
本公司董事會決議召開110年股東常會事宜 公開資訊觀測站 2021/4/21
1.事實發生日:110/04/202.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會事宜3.因應措施:董事會決議日期:110/04/20一、股東會召開時間：民國110年6月28日下午2:30時整。二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮自強路12號1樓(龍德工業區服務中心會議室)。三、召集事由：(一)報告事項1.民國109年營業狀況報告。2.監察人審查民國109年度決算表冊報告。(二)承認事項1.民國109年營業報告書及財務報表。2.民國109年度虧損撥補表。(三) 選舉暨討論事項1.修訂本公司「公司章程」案。2.選舉董事五席及監察人二席案。3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議四、依照公司法第一六五條規定，最後過戶日為民國110年4月29日，停止過戶期間為民國110年4月30日至110年6月28日。五、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。4.其他應敘明事項:(一)開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(二)受理股東提案：(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。(2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：(i)議案非股東會所得決議者。(ii)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(iii)該議案於公告受理期間外提出者。(4)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國110年4月23日起至110年5月3日(每日上午9點至下午5點)止為受理股東提案期間，受理處所為京華堂實業股份有限公司（地址：台北市內湖區瑞光路258巷52號）。(郵寄者以郵戳為憑)<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
京華堂實：公告本公司稽核主管異動事宜 其他 2018/1/31
1.事實發生日:107/01/302.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:107/01/30(2)新任者姓名、職級及簡歷:鍾玲慧(暫代)、副理(3)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(4)生效日期:107/01/304.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由鍾玲慧副理代行職務；新任內部稽核主管待董事會通過派任後再另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
京華堂實：公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師 其他 2018/1/19
1.董事會通過日期(事實發生日):107/01/192.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:周寶蓮4.舊任簽證會計師姓名2:高渭川5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:周寶蓮7.新任簽證會計師姓名2:梅元貞8.變更會計師之原因:安侯建業聯合會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/01/1011.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
京華堂實：公告本公司稽核主管異動事宜 其他 2017/12/29
1.事實發生日:106/12/292.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:106/12/29(2)舊任者姓名:吳玉菱(3)新任者姓名:遺缺待補(4)異動原因：辭職(5)生效日期:106/12/294.其他應敘明事項:本公司新任之稽核主管，俟近期董事會通知後再行公告<摘錄公開資訊觀測站>
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