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公司新聞
標題 訊息來源 日期
京華堂攜邁高 落實生產溯源履歷 公開資訊觀測站 2021/11/9
為提升國人的食品安全，京華堂攜手邁高生物技術，突破技術門檻將汽化金及牛樟芝的生產達到規格化、標準化，生產過程中更具有溯源履歷。 京華堂研發的「汽化式金」，運用物質三態變化，以物理氣相沉積技術產出汽化式奈米金顆粒，可用於藥物、複合醫材，第二種類則為薄膜結構的汽化式食用金箔，則多應用於食品、酒品、保養品等運用。 曾擔任財團法人生物技術開發中心化學製藥研究所副所長的邁高生物技術總經理鍾玉山，以創新固態培養牛樟芝，可追溯來源，更能達到定性量產。鍾玉山表示，透過與京華堂的合作，安全性可受到確實監控，在定性定量上也有標準可循。（賴俊明）<摘錄經濟-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
本公司董事會決議召開110年股東常會事宜 公開資訊觀測站 2021/4/21
1.事實發生日:110/04/202.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會事宜3.因應措施:董事會決議日期:110/04/20一、股東會召開時間：民國110年6月28日下午2:30時整。二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮自強路12號1樓(龍德工業區服務中心會議室)。三、召集事由：(一)報告事項1.民國109年營業狀況報告。2.監察人審查民國109年度決算表冊報告。(二)承認事項1.民國109年營業報告書及財務報表。2.民國109年度虧損撥補表。(三) 選舉暨討論事項1.修訂本公司「公司章程」案。2.選舉董事五席及監察人二席案。3.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議四、依照公司法第一六五條規定，最後過戶日為民國110年4月29日，停止過戶期間為民國110年4月30日至110年6月28日。五、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。4.其他應敘明事項:(一)開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(二)受理股東提案：(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。(2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：(i)議案非股東會所得決議者。(ii)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(iii)該議案於公告受理期間外提出者。(4)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國110年4月23日起至110年5月3日(每日上午9點至下午5點)止為受理股東提案期間，受理處所為京華堂實業股份有限公司（地址：台北市內湖區瑞光路258巷52號）。(郵寄者以郵戳為憑)<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
京華堂實：公告本公司稽核主管異動事宜 其他 2023/3/15
1.事實發生日:112/03/15 2.發生緣由:本公司稽核主管異動 3.因應措施: (1)發生變動日期:112/03/15 (2)新任者姓名、職級及簡歷:邱月卿（暫代）、經理 (3)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 (4)生效日期:112/03/15 4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由邱月卿經理代行職務； 新任內部稽核主管待董事會通過派任後再另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
京華堂實：公告本公司稽核主管異動事宜 其他 2023/2/2
1.事實發生日:112/02/03 2.發生緣由:本公司稽核主管異動 3.因應措施: (1)人員變動別:內部稽核主管 (2)發生變動日期:112/02/03 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:尤令舜/內部稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會決議通過派任後另行公告 (5)異動情形:職務調整 (6)異動原因:職務調整 (7)生效日期:112/02/03 4.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，由職務代理人暫行職務； 新任內部稽核主管待董事會通過派任後再另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
京華堂實：公告本公司111年度股東常會重要決議事項公告 股東會 2022/6/23
1.事實發生日:111/06/23 2.發生緣由:本公司111年度股東常會重要決議事項公告 (1)通過承認本公司民國一一○年度營業報告書及財務報表。 (2)通過承認本公司民國一一○年度虧損撥補表。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
京華堂實：本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 股東會 2022/4/13
1.事實發生日:111/04/13 2.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 3.因應措施: 董事會決議日期:111/04/13 一、股東會召開時間：民國111年6月23日下午2:30時整。 二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮自強路12號1樓(龍德工業區服務中心會議室)。 三、召集事由： (一)報告事項 1.民國110年營業狀況報告。 2.監察人審查民國110年度決算表冊報告。 (二)承認事項 1.民國110年營業報告書及財務報表。 2.民國110年度虧損撥補表。 (三) 討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)臨時動議 四、依照公司法第一六五條規定，最後過戶日為民國111年4月24日，停止過戶 期間為民國111年4月25日至111年6月23日。 五、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。 4.其他應敘明事項: (一)開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶 號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。 (二)受理股東提案： (1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 (2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列入議案； 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案： (i)議案非股東會所得決議者。 (ii)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分 之一者。 (iii)該議案於公告受理期間外提出者。 (4)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國111年4月15日起至111年4月25日(每日 上午9點至下午5點)止為受理股東提案期間，受理處所為京華堂實業股份有限公司 （地址：台北市內湖區瑞光路258巷52號）。(郵寄者以郵戳為憑) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
京華堂實：公告本公司股東會決議通過解除新任董事及代表人競業禁止之限制 股東會 2021/8/17
1.股東會決議日:110/08/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:唐上文董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司所經營業務相同4.許可從事競業行為之期間:110/08/16~113/08/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會決議通過解除6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
京華堂實：公告本公司董事會推選董事長 其他 2021/8/17
1.董事會決議日:110/08/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:唐上文/京華堂實業(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:唐上文/京華堂實業(股)公司董事長5.異動原因:110年股東常會全面改選董事。6.新任生效日期:110/08/167.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
京華堂實：公告本公司110年度股東常會重要決議事項公告 股東會 2021/8/17
1.事實發生日:110/08/162.發生緣由:本公司110年度股東常會重要決議事項公告(1)通過承認本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認本公司民國一○九年度虧損撥補表。(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)選舉董事五席及監察人二席案。(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
京華堂實：公告本公司110年股東會改選董監事當選名單 股東會 2021/8/17
1.發生變動日期:110/08/162.舊任者姓名及簡歷:董事:唐上文/本公司董事長董事:日商 DAIWA PI PARTNERS CO. LTD./本公司董事董事:三彥投資有限公司/本公司董事董事:華安信投資有限公司/本公司董事董事:彭健豪/本公司董事監察人:陳同貴/本公司監察人監察人:謝達士/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事:唐上文/本公司董事長董事:吳宏仁/本公司董事董事:日商 DAIWA PI PARTNERS CO. LTD./本公司董事董事:華安信投資有限公司/本公司董事董事:唐鈺/本公司董事監察人:陳同貴/本公司監察人監察人:謝敏鳳/本公司監察人4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:唐上文：1,146,469股吳宏仁：383,118股日商 DAIWA PI PARTNERS CO. LTD.：3,750,000股華安信投資有限公司:2,534,265股唐鈺：1,192,167股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/27 ~ 110/08/157.新任生效日期:110/08/16 ~ 113/08/158.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
京華堂實：公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告 股東會 2021/7/29
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告 「因應疫情本公司110年股東會延期召開相關措施」辦理) 1.事實發生日:110/07/292.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東常會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/29(2)股東會召開時間：民國110年8月16日下午2:30時整。(3)股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮自強路12號1樓(龍德工業區服務中心會議室)。4.其他應敘明事項:列載於原定110年6月28日股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
京華堂實：因應疫情本公司110年股東會延期召開相關措施 股東會 2021/5/21
1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」。3.因應措施:故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/284.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
京華堂實：公告本公司109年度股東常會重要決議事項公告 股東會 2020/6/23
1.事實發生日:109/06/222.發生緣由:本公司109年度股東常會重要決議事項公告(1)通過承認本公司民國一○八年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認本公司民國一○八年度虧損撥補表。(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
京華堂實：本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 股東會 2020/4/20
1.事實發生日:109/04/202.發生緣由:本公司董事會決議召開109年股東常會事宜3.因應措施:董事會決議日期:109/04/20一、股東會召開時間：民國109年6月22日下午2:30時整。二、股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮自強路12號1樓(龍德工業區服務中心會議室)。三、召集事由：(一)報告事項1.民國108年營業狀況報告。2.監察人審查民國108年度決算表冊報告。(二)承認事項1.民國108年營業報告書及財務報表。(三) 討論事項1.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。(四)臨時動議四、依照公司法第一六五條規定，最後過戶日為民國109年4月23日，停止過戶期間為民國109年4月24日至109年6月22日。五、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。4.其他應敘明事項:(一)開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(二)受理股東提案：(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。(2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：(i)議案非股東會所得決議者。(ii)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(iii)該議案於公告受理期間外提出者。(4)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國109年4月21日起至109年5月4日(每日上午9點至下午5點)止為受理股東提案期間，受理處所為京華堂實業股份有限公司（地址：台北市內湖區瑞光路258巷52號）。(郵寄者以郵戳為憑)<摘錄公開資訊觀測站>
京華堂實：公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2019/9/20
1.事實發生日:108/09/192.發生緣由:公告本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項一.報告事項：本公司併購特別委員會就併購華乘人因設計(股)公司股份案之審議結果報告案。二.討論事項：(一)通過本公司以現金為對價之方式，取得華乘人因設計(股)公司百分之百股份案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。三.選舉事項：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
京華堂實：本公司董事會決議召開108年股東臨時會事宜 股東會 2019/8/13
1.事實發生日:108/08/132.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東臨時會事宜3.因應措施:董事會決議日期:108/08/13股東會召開時間：民國108年9月19日下午2:50時整。股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮自強路12號1樓(龍德工業區服務中心會議室)。召集事由：(一)報告事項1.本公司併購特別委員會審議結果報告。(二)承認事項：無。(三)討論事項1.本公司擬進行以現金為對價之方式，取得華乘人因設計股份有限公司百分之百股份案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議依照公司法第一六五條規定，最後過戶日為民國108年8月20日，停止過戶期間為民國108年8月21日至108年9月19日。其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。4.其他應敘明事項:開會通知書於股東臨時會開會前15日寄發各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。<摘錄公開資訊觀測站>
京華堂實：公告本公司108年度股東常會重要決議事項公告 股東會 2019/6/28
1.事實發生日:108/06/282.發生緣由:本公司108年度股東常會重要決議事項公告(1)通過承認本公司民國一○七年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認本公司民國一○七年度虧損撥補表。(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
京華堂實：公告本公司發言人異動 其他 2019/5/7
1.事實發生日:108/05/072.發生緣由:本公司發言人異動事宜3.因應措施:(1)發生變動日期:108/05/07(2)舊任者姓名、職級及簡歷:發言人:謝佩穎高級專員(3)新任者姓名、職級及簡歷:發言人:邱月卿經理(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整(5)異動原因:職務調整。(6)生效日期:108/05/074.其他應敘明事項:本項異動將提報最近一次董事會。<摘錄公開資訊觀測站>
京華堂實：公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 其他 2019/4/25
1.事實發生日:108/04/252.發生緣由:本公司107年度累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:將依法提交108年股東常會報告4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
京華堂實：本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 股東會 2019/4/25
1.事實發生日:108/04/252.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會事宜3.因應措施:董事會決議日期:108/04/25股東會召開時間：民國108年6月28日下午2:30時整。股東會召開地點：宜蘭縣蘇澳鎮自強路12號1樓(龍德工業區服務中心會議室)。召集事由：(一)報告事項1民國107年營業狀況報告。2監察人審查民國107年度決算表冊報告。3本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(二)承認事項1民國107年營業報告書及財務報表。2民國107年度虧損撥補表。(三) 討論事項1修訂本公司「公司章程」案。2修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議四、依照公司法第一六五條規定，最後過戶日為民國108年4月29日，停止過戶期間為民國108年4月30日至108年6月28日。五、其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。4.其他應敘明事項:(一)開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東，屆時如未收到者，請說明股東戶號及姓名，逕向本公司股務代理元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。(二)受理股東提案：(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。(2)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(3)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：(i)議案非股東會所得決議者。(ii)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。(iii)該議案於公告受理期間外提出者。(4)依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國108年4月29日起至108年5月8日止為受理股東提案期間，受理處所為京華堂實業股份有限公司（地址：台北市內湖區瑞光路258巷52號）。(郵寄者以郵戳為憑)<摘錄公開資訊觀測站>
京華堂實：公告本公司撤銷107年度現金增資退還股款暨補償方案相關事宜 現金增資 2019/2/22
1.事實發生日:108/02/222.發生緣由:本公司申請撤銷107年現金增資發行新股案，業經108年2月19日金融監督管理委員會金管證發字第1080304270號函核准。3.因應措施:一、本公司將依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第4項，自接獲金融監督管理委員會撤銷核准通知日起10日內，對已收取之有價證券價款，依法加算利息返還。二、對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下： 認購股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×1.035%(註)/365】 (註:利率係以台灣銀行107.11.05一年期定期存款牌告利率為之。)三、實際退款日訂於民國108年02月27日，本公司將統一於實際退款日以開立支票掛號郵寄支付。4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
京華堂實：公告申請撤銷本公司107年度現金增資案 現金增資 2019/2/12
1.事實發生日:108/02/122.發生緣由:本公司一○七年辦理現金增資發行普通股3,453,968股，每股面額新台幣10元，總額新台幣34,539,680元，業經行政院金融監督管理委員會於107年8月29日金管證發字第1070332545號函申報生效在案，每股以新台幣11元溢價發行。另於107年11月06日向金管會申請延長特定人繳款期限至108年02月15日，獲金管會於107年11月14日金管證發字第1070341181號函准予備查。惟因客觀環境影響無法順利完成資金募集，本公司董事會授權董事長擬向金融監督管理委員會申請撤銷本公司107年度現金增資案。3.因應措施:一、為確保本次現金增資案已繳款之原股東、員工及認股人之權益，待本撤銷案申報主管機關核准後，本公司將依法加計利息返還其所繳納之股款，並統一於實際退款日以郵寄支票或匯款方式支付，實際退款日期再另行公告之。二、對於本補償方案之加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：本公司將統一於實際退款日（註1）以支票及掛號郵寄或匯款方式退回已繳納股款及補償利息，退還股款計算方式如下：認購股款×【1＋(繳款日～實際退款日之天數)×1.035%(註2)/365】註1：補償方案之實際退款日期，俟主管機關核准撤銷後以確定已繳款人可收到退回款項之日期為之。註2：利率係以台灣銀行107.11.05一年期定期存款牌告利率為之。4.其他應敘明事項:此次申請撤銷107年度現金增資發行新股案尚未經金管會核准，將於收到金管會核准函後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
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