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公司新聞
標題 訊息來源 日期
翔宇更名麗彤 改選董事 公開資訊觀測站 2020/6/23
翔宇（6539）昨（22）日舉辦股東會，通過配發每股4.3元股利，含現金股利2.0元及股票股利2.3元，配發率達127％，並進行公司更名及全面改選董事。 　　翔宇表示，此次股東會亦通過公司更名，主要是由於目前公司致力於DV保健食品及保養品的市場版圖擴大，營運主軸已轉變，強調業務行銷勝於新藥研發，為使公司名稱更符合目前形象，並加深內部員工認知，決議將公司名稱正式變更為「麗彤生醫科技股份有限公司」，主要代表意思為用美麗健康為生命劃出絢麗的紅彤。 　　此外，翔宇股東會也進行董監改選，票選出董事七席（含獨立董事三席），當選董事包括張麗綺、英屬維京群島商GOLDFIX投資有限公司代表人張家綺、紘綺國際投資陳銘桐，三席獨立董事則由張森雄、陳群志、侯禮仁擔任。第五屆新任董事（含獨立董事）之任期三年，自今年6月22日起至2023年6月21日止。<摘錄經濟>
翔宇生醫：代轉投資公司向榮生醫科技股份有限公司公告 三分之一以上董事發 公開資訊觀測站 2020/5/29
代轉投資公司向榮生醫科技股份有限公司公告 三分之一以上董事發生變動 1.發生變動日期:109/05/292.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:董事:蔡佳哲/向榮生醫科技股份有限公司研究發展處董事:林音秀/向榮生醫科技股份有限公司研究發展處4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選董事二席6.新任董事選任時持股數:董事:蔡佳哲 持股數 110,000股董事:林音秀 持股數 68,499股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/04/29~111/04/288.新任生效日期:109/05/299.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代重要子公司UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD公告於辦理減資後隨即 公開資訊觀測站 2020/5/5
代重要子公司UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD公告於辦理減資後隨即解散清算 1.董事會決議日期:109/05/052.解散事由:為簡化大陸投資控股架構、提升營運效率，進行本公司轉投資架構之組織調整，由UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD辦理減資，將其持有GOODEAL ENTERPRISESLIMTED之股份退還本公司，UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD並於減資後隨即辦理解散清算。3.預計股東會日期:109/05/204.其他應敘明事項:(1)解散日預定為109年5月20日。(2)本公司已於109年5月5日董事會通過辦理UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD解散清算事宜，UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD預計於109年5月20日召開董事會通過解散清算事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代重要子公司UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD公告辦理減資 公開資訊觀測站 2020/5/5
1.董事會決議日期:109/05/052.減資緣由:為簡化大陸投資控股架構、提升營運效率，進行本公司轉投資架構之組織調整，由UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD辦理減資，將其持有GOODEAL ENTERPRISESLIMTED之股份退還本公司，UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD並於減資後隨即辦理解散清算。3.減資金額:美金 3,420,000元4.消除股份:3,420,000股5.減資比率:28.31%6.減資後實收資本額:美金8,660,000元7.預定股東會日期:109/05/058.其他應敘明事項:減資基準日為109年5月5日<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：董事會決議通過對上海翔佑實業有限公司及采榮生技(北京)商貿有限 公開資訊觀測站 2020/5/5
董事會決議通過對上海翔佑實業有限公司及采榮生技(北京)商貿有限公司投資架構調整 1.事實發生日:自民國109/5/5至民國109/5/52.本次新增（減少）投資方式:投資架構調整(1)調整前：經由第三地區投資事業英屬維京群島UnicoCell Biomed(BVI) Co. LTD.投資英屬維京群島GOODEAL ENTERPRISES LIMITED轉投資大陸投資事業上海翔佑實業有限公司及采榮生技(北京)商貿有限公司。(2)調整後：由第三地區投資事業英屬維京群島GOODEAL ENTERPRISES LIMITED直接投資大陸投資事業上海翔佑實業有限公司及采榮生技(北京)商貿有限公司。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用(為投資架構調整)4.大陸被投資公司之公司名稱:上海翔佑實業有限公司及采榮生技(北京)商貿有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:上海翔佑實業有限公司實收資本額為人民幣67,506千元(美金10,000千元)采榮生技(北京)商貿有限公司實收資本額為人民幣18,338千元(美金2,750千元)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:上海翔佑實業有限公司主要營業項目為貿易業、保養保健品販售采榮生技(北京)商貿有限公司主要營業項目為貿易業、保養保健品販售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:上海翔佑實業有限公司權益總額為人民幣26,052千元采榮生技(北京)商貿有限公司權益總額為人民幣3,383千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:上海翔佑實業有限公司稅後淨損為人民幣15,197千元采榮生技(北京)商貿有限公司稅後淨損為人民幣161千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:上海翔佑實業有限公司實際投資金額為新台幣309,826千元(美金10,000千元)采榮生技(北京)商貿有限公司實際投資金額為新台幣59,520千元(美金2,000千元)12.交易相對人及其與公司之關係:均為本公司間接持有100%之轉投資公司。13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議通過18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:簡化大陸投資控股架構、提升營運效率20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國109年5月5日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年5月5日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣369,346千元(美金12,000千元)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:75%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:23%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:36%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣369,346千元(美金12,000千元)29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:75%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:23%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:36%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:106年虧損新台幣75,416千元107年虧損新台幣64,654千元108年虧損新台幣73,109千元33.最近三年度獲利匯回金額:106年:0元107年:0元108年:0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：獨立董事就董事會審查股東提名之董事候選人名單表示保留意見 公開資訊觀測站 2020/5/5
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/05/052.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:獨立董事姓名:林榮春獨立董事簡歷:億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事4.表示反對或保留意見之議案:審查股東提名之董事候選人名單5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:林榮春獨立董事因股東提名之董事候選人名單，與董事會前曾討論董事會改選的理由之一(本公司目前獨立董事成員，係以具備會計、財務之專業背景為主，尚無具行銷專業與產業營運背景之獨立董事，應加強落實董事成員多元化)不一致，對本案表示保留意見。6.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司已將保留意見列入董事會議事錄。7.其他應敘明事項:(1)本公司股東為提名董事候選人曾洽行銷產業之專業人士，因未及於提名期限內取得相關文件，致最終未列入提名名單。惟本公司股東提名之董事候選人名單新增具備非營利組織管理經驗之人選，亦有助於增加本公司董事成員之多元化。(2)本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代重要子公司GOODEAL ENTERPRISES LIMTED公告唯一法人董事及法人 公開資訊觀測站 2020/5/5
代重要子公司GOODEAL ENTERPRISES LIMTED公告唯一法人董事及法人董事代表人異動 1.發生變動日期:109/05/052.舊任者姓名及簡歷:法人董事:UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD；GOODEAL ENTERPRISES LIMTED法人董事法人董事代表人:張麗綺；翔宇生醫科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:法人董事:翔宇生醫科技股份有限公司；UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD法人董事法人董事代表人:張麗綺；翔宇生醫科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股權異動6.新任董事選任時持股數:10,664,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:109/05/059.同任期董事變動比率:同任期董事變動比率1/1，同任期董事異動達三分之一以上。10.其他應敘明事項:因組織架構調整，由UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD辦理減資，將其持有GOODEAL ENTERPRISES LIMTED之股份退還本公司，本公司成為GOODEALENTERPRISES LIMTED唯一股東及法人董事，並指派董事代表人。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2020/4/13
1.傳播媒體名稱:自立電子報/財訊快報2.報導日期:109/04/10~109/04/133.報導內容: 自立電子報: 翔宇(6539)....預計今年第2季將陸續推出2款訴求增加新陳代謝與養顏美容等之保健食品，可望因新品推出帶動保健品營收逐步向上墊高，預期今年下半年營運將優於上半年。財訊快報:翔宇生醫.... 已規劃第二季推出2款訴求增加新陳代謝與養顏美容等之保健食品，下半年營運將優於上半年。....今年下半年營運可望優於上半年。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)媒體報導本公司預計今年第2季將陸續推出2款訴求增加新陳代謝與養顏美容等之保健食品；已規劃第二季推出2款訴求增加新陳代謝與養顏美容等之保健食品。本公司因應市場變化及消費者需求，不斷研發並推出新產品供消費者選擇，惟實際推出時程仍需考量市場狀況並以本公司公告為準。(2)媒體報導本公司今年下半年營運將優於上半年之相關報導，純屬媒體臆測，有關公司財務及業務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告董事決議發放股利及股利配 公開資訊觀測站 2020/3/31
代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告董事決議發放股利及股利配發基準日 1.董事會決議日期:109/03/312.發放股利種類及金額:本公司重要子公司洛澤貿易股份有限公司於民國109年3月31日經董事決議分派現金股利新台幣18,934,276元。3.其他應敘明事項:(1)洛澤貿易股份有限公司於民國109年3月31日經董事決議訂定109年6月30日為股利配發基準日。(2)洛澤貿易股份有限公司為本公司100%持有之子公司，不設董事會，依公司法規定，由董事代行股東會職權，不再召開股東會。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2020/3/31
1. 董事會擬議日期：109/03/312. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：97,985,888　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：2.30000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：11,268,3775. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：盈餘轉增資發行新股 公開資訊觀測站 2020/3/31
1.董事會決議日期:109/03/312.增資資金來源:108年度可分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):11,268,377股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣112,683,770元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):230股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股得由股東自行在除權息停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額以現金折付，計算至元為止(元以下捨去) ，分配不足一股之畸零股，並由股東會授權董事會洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決議增資配股基準日等相關日程、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理、本次轉增資發行新股之相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正，或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬請股東會授權董事會辦理。 <摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代重要子公司上海翔佑實業有限公司公告受新型冠狀病毒影響復工日 公開資訊觀測站 2020/2/10
代重要子公司上海翔佑實業有限公司公告受新型冠狀病毒影響復工日期延後說明 1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:上海翔佑實業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:因應新型冠狀病毒防疫工作，上海翔佑實業有限公司暨其持股100%之子公司上海采妮美容有限公司與上海婷妮美容有限公司，原訂109/2/10復工，為配合當地政府防疫措施延後復工日期，實際復工日期將依當地政府防疫措施及視疫情發展再做適當調整。6.因應措施:本公司及子公司密切注意新型冠狀病毒疫情狀況，並依循法定假期規定及地方防疫政策，彈性調整門店營業時間及開業日期，在保障顧客和員工的健康與安全的前提下，恢復營運。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代重要子公司上海翔佑實業有限公司公告春節復工時間 延至2月10日 公開資訊觀測站 2020/1/30
1.事實發生日:109/01/302.公司名稱:上海翔佑實業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:因應新型冠狀病毒防疫工作，上海翔佑實業有限公司暨其持股100%之子公司上海采妮美容有限公司與上海婷妮美容有限公司，配合當地政府延遲復工政策，同時為保障顧客及同仁之健康與安全，延後至2/10復工，惟對本公司及子公司財務或業務尚無重大影響。6.因應措施:本公司及子公司密切關注新型冠狀病毒疫情狀況，並依循法定假期規定及地方防疫狀況，彈性調整門店營業時間及開業日期，在保障顧客和員工的健康與安全的前提下，恢復營運。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代重要子公司上海翔佑實業有限公司公告唯一執行董事異動 公開資訊觀測站 2020/1/10
1.發生變動日期:109/01/102.法人名稱:GOODEAL ENTERPRISES LIMTED3.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸；翔宇生醫科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張麗綺；翔宇生醫科技股份有限公司總經理5.異動原因:執行董事蔡嘉櫸辭任，法人股東改派執行董事6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/01/108.其他應敘明事項:同任期董事變動比率1/1，同任期董事異動達三分之一以上。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代重要子公司GOODEAL ENTERPRISES LIMTED公告唯一法人董事代表人 公開資訊觀測站 2020/1/10
代重要子公司GOODEAL ENTERPRISES LIMTED公告唯一法人董事代表人異動 1.發生變動日期:109/01/102.法人名稱:UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD3.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸；翔宇生醫科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張麗綺；翔宇生醫科技股份有限公司總經理5.異動原因:法人董事代表人蔡嘉櫸辭任，法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/01/108.其他應敘明事項:同任期董事變動比率1/1，同任期董事異動達三分之一以上。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代重要子公司UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD公告唯一法人董事代表 公開資訊觀測站 2020/1/10
代重要子公司UnicoCell Biomed(BVI)CO. LTD公告唯一法人董事代表人異動 1.發生變動日期:109/01/102.法人名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸；翔宇生醫科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張麗綺；翔宇生醫科技股份有限公司總經理5.異動原因:法人董事代表人蔡嘉櫸辭任，法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:109/01/108.其他應敘明事項:同任期董事變動比率1/1，同任期董事異動達三分之一以上。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告董事長暨法人董事代表人異 公開資訊觀測站 2020/1/10
代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告董事長暨法人董事代表人異動 1.發生變動日期:109/01/102.法人名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸；翔宇生醫科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張麗綺；翔宇生醫科技股份有限公司總經理5.異動原因:董事長暨唯一法人董事代表人蔡嘉櫸辭任，法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/12~111/02/117.新任生效日期:109/01/108.其他應敘明事項:翔宇生醫科技股份有限公司為洛澤貿易股份有限公司唯一法人股東，洛澤貿易股份有限公司不設董事會僅設董事一人，故同任期董事變動比率1/1，同任期董事異動達三分之一以上 <摘錄公開資訊觀測站>
美容尖兵 翔宇申請掛牌 公開資訊觀測站 2019/10/31
翔宇生醫（6539）昨(30)日正式向櫃買中心送件申請上櫃，由宏遠證券擔任主辦券商，是今年台股保健美容生技業者唯一送件的新兵。翔宇表示，受惠於消費者全面性消費升級趨勢創造的美容保養保健商機，帶動旗下DV保健食品及保養品熱銷，今年前三季營收達14.52億元，年成長6.11％。 該公司2019年上半年整體毛利率達52.31％，每股稅後純益（EPS）為2.21元。 翔宇自2016年開始公司推出第一款自有品牌保健食品《醇養妍》至今，持續以健康顧本、體內環保機能、養顏美容等訴求研發出多款保健食品搶市，目前在《喜樂纖》、《蔬暢輕飲》、《聰蓉活力飲》、《枸杞葉黃素飲》等保健食品加入銷售行列的推進下，保健食品營收占比已超過四成，貢獻公司整體營運穩健的成長動能。 另一方面，翔宇也將耗時多年研發而成的perfectinR珀菲因完美因子注入到100％日本原裝進口DV TOKYO美容保養系列，與東京醫美研究院共同推出世界第一款添加248種生長因子的肌膚保養品，並於去年底推出問市。<摘錄經濟>
翔宇生醫：代子公司向榮生醫科技股份有限公司 公告股票無實體登錄集保作業 公開資訊觀測站 2019/8/19
代子公司向榮生醫科技股份有限公司 公告股票無實體登錄集保作業相關事宜 1.事實發生日:108/08/192.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司(以下簡稱向榮生技)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司(翔宇生醫)對向榮生技持股比例為34.38%5.發生緣由:向榮生技108年7月8日董事會決議通過股票無實體登錄集保作業。6.因應措施:一、截至民國108年7月8日止，向榮生技已發行股份總數計32,000,000股。二、為實行非公發無實體登錄作業，訂定108年7月13日為全面無實體基準日。三、停止過戶日期為108年7月9日至108年7月13日。四、為簡化股務作業，向榮生技發行之股票擬採無實體發行，並訂定自108年8月30日股票全面換發無實體登錄集保交付。7.其他應敘明事項:若股東有任何疑問，敬請洽詢向榮生技股務代理機構宏遠證券股務代理部，地址:台北市信義路四段236號3樓，電話:(02)7719-8899。<摘錄公開資訊觀測站>
矽谷發明展 翔宇生醫獲3獎 公開資訊觀測站 2019/7/3
2019年美國矽谷國際發明展日前在矽谷盛大展開，首度報名的翔宇生醫科技公司（6539），以旗下保養品牌DV TOKYO「冰原活萃精質霜」獲得金牌獎殊榮，獲得各國媒體關注，也震撼台灣生醫及美妝產業。 　　翔宇生醫首度以保健品「喜樂纖」、保養品牌DV TOKYO的「冰原活萃精質霜」及「蜂毒拉提精質安瓶」等3項商品參展，獲得1金2銀，在場評審一致給予好評。 　　其中，獲得金牌獎殊榮的「冰原活萃精質霜」，為日本製造原裝進口，同時取得極地雪藻、冰原花等成分專利，並將5種保養程序（化妝水、精華液、乳霜、凝膠、面膜）合而為一，減少女性日常保養的繁瑣步驟。產品主原料為專利幹細胞成分Perfectin珀菲因，推出後便在網路上掀熱潮，今年更從日本紅回台灣，至今已創下千萬銷售佳績。 　　翔宇生醫科技總經理張麗綺指出，非常開心在矽谷國際發明展獲獎，翔宇的每項產品從設計到研發，都由專業醫師及生科博士共同參與，目的在於穩定品質及確保使用最好的原料。<摘錄經濟>
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重要公告
標題 公告類別 日期
翔宇生醫：公告本公司薪資報酬委員會委員異動-更正 其他 2020/6/23
1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:林榮春 億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:侯禮仁 社團法人德普文教協會理事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/01~110/05/208.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:原公告簡歷：獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理更正後簡歷：獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「前」副理<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司審計委員會委員異動-更正 其他 2020/6/23
1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:林榮春 億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:侯禮仁 社團法人德普文教協會理事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/21~110/05/208.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:原公告簡歷：獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理更正後簡歷：獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「前」副理<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司董事長續任 其他 2020/6/22
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:張麗綺；本公司董事長暨總經理3.新任者姓名及簡歷:張麗綺；本公司董事長暨總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事全面改選，由新任董事一致推舉張麗綺小姐續任董事長6.新任生效日期:109/06/227.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司109年股東常會重要決議事項 股東會 2020/6/22
1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:(一)承認事項(1)108年度營業報告書及財務報表案。(2)108年度盈餘分派案。(二)選舉事項(1)選舉第五屆董事七席(含獨立董事三席)(三)討論事項(1)解除董事競業禁止之限制案。(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。(3)修正本公司「公司章程」變更公司名稱。(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)修正本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：本公司109年股東常會全面改選董事名單暨同任期董事異動 達三分之 股東會 2020/6/22
本公司109年股東常會全面改選董事名單暨同任期董事異動 達三分之一以上 1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事:紘綺國際投資股份有限公司代表人:張麗綺/本公司董事長暨總經理董事:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:張家綺/本公司資深經理董事:陳銘桐/奇果創新國際股份有限公司董事長獨立董事:張森雄/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理獨立董事:陳群志/立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:林榮春/億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事:張麗綺/本公司董事長暨總經理董事:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:張家綺/本公司資深經理董事:紘綺國際投資股份有限公司/本公司董事董事:陳銘桐/奇果創新國際股份有限公司董事長獨立董事:張森雄/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理獨立董事:陳群志/立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事全面改選6.新任董事選任時持股數:姓名 選任時持股數(單位:股)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =董事:張麗綺 4,370,247法人董事：英屬維京群島商 Goldfix 17,236,784Investments Limited代表人:張家綺法人董事:紘綺國際投資股份有限公司 4,161,850董事：陳銘桐 17,710獨立董事：張森雄 0獨立董事：陳群志 0獨立董事：侯禮仁 07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/21~110/05/208.新任生效日期:109/06/229.同任期董事變動比率:6/710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 股東會 2020/6/22
1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:張麗綺董事:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited 代表人:張家綺董事:陳銘桐獨立董事:陳群志3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務，及從事與本公司營業項目競爭之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司審計委員會委員異動 其他 2020/6/22
1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:林榮春 億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:侯禮仁 社團法人德普文教協會理事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/21~110/05/208.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司薪資報酬委員會委員異動 其他 2020/6/22
1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:林榮春 億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:侯禮仁 社團法人德普文教協會理事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/01~110/05/208.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司一○九年第一次買回本公司股份期間屆滿執行情形 其他 2020/5/29
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣30,500,000元2.原預定買回之期間:民國109年4月1日至109年5月31日3.原預定買回之數量(股):不超過500,000股4.原預定買回區間價格(元):參考董事會決議前三十個營業日平均成交價之150%與董事會決議前一日收盤價之70%，訂定買回區間價格為31元至61元。惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:民國109年4月7日至109年5月29日6.本次已買回股份數量(股):500,000股7.本次已買回股份總金額(元):26,112,834元8.本次平均每股買回價格(元):52.23元9.累積已持有自己公司股份數量(股):500,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.02%11.本次未執行完畢之原因:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：本公司受邀參加IR Trust與康和證券共同舉辦之「生技產業企業日」 其他 2020/5/21
本公司受邀參加IR Trust與康和證券共同舉辦之「生技產業企業日」法人說明會 符合條款第XX款：30事實發生日：109/05/221.召開法人說明會之日期：109/05/222.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加IR Trust與康和證券共同舉辦之「生技產業企業日」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.dvbiomed.com/investment/l/567.其他應敘明事項：完整資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告與本公司及高彤貿易股份有 其他 2020/5/5
代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告與本公司及高彤貿易股份有限公司合併案 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併(代洛澤公告)2.事實發生日:109/5/53.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:翔宇生醫科技股份有限公司(存續公司)洛澤貿易股份有限公司(消滅公司)高彤貿易股份有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):翔宇生醫科技股份有限公司高彤貿易股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司均係翔宇生醫科技股份有限公司持股100%子公司，雙方依企業併購法第19條進行簡易合併，係為同集團組織重組，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，對股東權益無影響。7.併購目的:為提高營運效率，擬進行集團組織重整，由翔宇生醫科技股份有限公司吸收合併洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司。8.併購後預計產生之效益:縮短銷售交易流程、簡化存貨管理。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:合併後，洛澤貿易股份有限公司為消滅公司，故不適用。10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:不適用11.併購之對價種類及資金來源:不適用12.換股比例及其計算依據:係翔宇生醫科技股份有限公司簡易合併100%持股之子公司，故不適用。13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:不適用15.會計師或律師姓名:不適用16.會計師或律師開業證書字號:不適用17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):不適用18.預定完成日程:合併基準日為民國109年7月1日19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司之資產、負債及於合併基準日仍有效之一切權利及義務，將由翔宇生醫科技股份有限公司概括承受。20.參與合併公司之基本資料(註三):翔宇生醫科技股份有限公司，所營業項目為保健食品、醫美藥品及耗材、化妝保養品之銷售及美容護膚服務。洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司，所營業項目為保健食品及化妝保養品等商品之銷售。21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用22.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):合併後翔宇生醫科技股份有限公司將持續經營原洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司之業務。24.其他重要約定事項:無25.其他與併購相關之重大事項:合併後翔宇生醫科技股份有限公司將持續經營原洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司之業務。26.本次交易，董事有無異議:否27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):無28.是否涉及營運模式變更:否29.營運模式變更說明(註四):不適用30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:過去一年洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司主要向本公司採購保健食品及美容保養品等商品，再銷售予電視購物台及網路平台業者，而後由電視購物台及網路平台業者銷售予終端消費者。合併後洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司將消滅，將無交易。31.資金來源:不適用32.其他敘明事項:無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司與子公司洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司 其他 2020/5/5
公告本公司與子公司洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司合併案 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併(簡易合併)2.事實發生日:109/5/53.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:翔宇生醫科技股份有限公司(存續公司)洛澤貿易股份有限公司(消滅公司)高彤貿易股份有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):洛澤貿易股份有限公司高彤貿易股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司均係翔宇生醫科技股份有限公司持股100%子公司，雙方依企業併購法第19條進行簡易合併，係為同集團組織重組，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，對股東權益無影響。7.併購目的:為提高營運效率，擬進行集團組織重整，由翔宇生醫科技股份有限公司吸收合併洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司。8.併購後預計產生之效益:縮短銷售交易流程、簡化存貨管理。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:係本公司簡易合併100%持股之子公司，對本公司每股淨值及每股盈餘無重大影響。10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:不適用11.併購之對價種類及資金來源:不適用12.換股比例及其計算依據:係本公司簡易合併100%持股之子公司，故不適用。13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:不適用15.會計師或律師姓名:不適用16.會計師或律師開業證書字號:不適用17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):不適用18.預定完成日程:合併基準日為民國109年7月1日19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司之資產、負債及於合併基準日仍有效之一切權利及義務，將由本公司概括承受。20.參與合併公司之基本資料(註三):翔宇生醫科技股份有限公司，所營業項目為保健食品、醫美藥品及耗材、化妝保養品之銷售及美容護膚服務。洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司，所營業項目為保健食品及化妝保養品等商品之銷售。21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用22.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):合併後本公司將持續經營原洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司之業務。24.其他重要約定事項:無25.其他與併購相關之重大事項:合併後本公司將持續經營原洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司之業務。26.本次交易，董事有無異議:否27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):無28.是否涉及營運模式變更:否29.營運模式變更說明(註四):不適用30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:過去一年洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司主要向本公司採購保健食品及美容保養品等商品，再銷售予電視購物台及網路平台業者，而後由電視購物台及網路平台業者銷售予終端消費者。合併後洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司將消滅，將無交易。31.資金來源:不適用32.其他敘明事項:無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：子公司向榮生醫科技股份有限公司變更現金增資發行新股之股數，本 現金增資 2020/4/16
子公司向榮生醫科技股份有限公司變更現金增資發行新股之股數，本公司亦放棄認購變更後之得認購股數 1.事實發生日:109/04/162.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司之子公司向榮生醫科技股份有限公司(以下稱「向榮生技」)原於109年3月30日經董事會決議辦理109年第一次現金增資發行新股4,000,000股，業經本公司109年3月31日董事會決議通過放棄得認購之股數1,168,750股。向榮生技109年4月16日董事會決議109年第一次現金增資發行新股變更為5,500,000股，業經本公司同日(109年4月16日)之董事會決議通過放棄得認購之股數1,607,031股。依據本公司107年5月21日股東常會及108年10月18日股東臨時會之決議，為配合向榮生技營運發展、整合相關資源、吸引與留任人才、引進對公司財務業務有助益之投資人，並考量向榮生技新藥研發計畫對本公司整體財務之影響，決議放棄認購向榮生技本次增資發行新股，並由向榮生技改洽本公司全體股東按股權比例優先認購，並以認購時本公司最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東得按股權比例優先認購。本公司股東放棄認購者，由向榮生技董事會改洽其他特定人，並以對向榮生技財務業務發展有助益之投資人及本公司股東為原則。其特定人之洽訂及作業時程等事宜，由向榮生技董事會依市場狀況及該公司營運情形訂定之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代子公司向榮生醫科技股份有限公司公告董事會決議變更現金增資金 現金增資 2020/4/16
代子公司向榮生醫科技股份有限公司公告董事會決議變更現金增資金額 1.董事會決議日期:109/04/162.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,500,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:55,000,000元6.發行價格:28元7.員工認購股數或配發金額:員工認購15%計825,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):向榮生技原於109年3月30日董事會通過現金增資發行普通股4,000,000股，每股面額10元，增資價格為每股28元，109年4月16日董事會變更為現金增資發行普通股5,500,000股，增資價格維持不變，仍為每股28元。本次變更後增資發行新股5,500,000股，除提撥15%計825,000股供向榮生技員工認購外，其餘4,675,000股由向榮生技股東依持股比例認購。其中股東翔宇生醫放棄認購時，其最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東得按其於翔宇生醫之股權比例優先認購翔宇生醫放棄之股數，每仟股股份得認購向榮生技股份32.801股，翔宇生醫股東放棄認購時，授權向榮生技董事長洽特定人認購，其對象以翔宇生醫股東或對向榮生技財務業務發展有助益之投資人為原則。另向榮生技股東每仟股股份得認購向榮生技股份146.093股，認購時計算至整股為止，遇有不足一股之畸零股或股東放棄認購時，授權向榮生計董事長改洽其他特定人認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權向榮生技董事長改洽其他特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:為新藥研發計畫所需之資金籌措。13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：本公司受邀參加凱基證券舉辦之「2020高殖利率主題式研討會」 其他 2020/4/15
符合條款第XX款：30事實發生日：109/04/161.召開法人說明會之日期：109/04/162.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之「2020高殖利率主題式研討會」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.dvbiomed.com/investment/l/567.其他應敘明事項：完整資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 股東會 2020/3/31
1.董事會決議日期:109/03/312.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.召集事由:(一)、報告事項:(1)108年度營業報告(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告(4)修正本公司「誠信經營守則」報告(5)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告(6)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告(7)買回本公司股份執行情形報告(8)修正本公司「董事會議事規則」報告(二)、承認事項:(1)108年度營業報告書及財務報表案(2)108年度盈餘分派案(三)、選舉事項:選舉第五屆董事七席(含獨立董事三席)(四)、討論事項:(1)解除董事競業禁止之限制案(2)本公司盈餘轉增資發行新股案(3)修正本公司「公司章程」案(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)修正本公司「股東會議事規則」案(五)、臨時動議:5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人(一)受理期間：自民國109年4月17日至109年4月27日18時止。(二)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部，電話：(02)2791-1826。(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：依公司法167條之1規定買回本公司股份案 其他 2020/3/31
1.董事會決議日期:109/03/312.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣30,500,000元。5.預定買回之期間:民國109年4月1日至109年5月31日6.預定買回之數量(股):不超過500,000股。7.買回區間價格(元):參考董事會決議前三十個營業日平均成交價之150%與董事會決議前一日收盤價之70%，訂定買回區間價格為31元至61元。惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.02%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：放棄認購子公司向榮生醫科技股份有限公司現金增資發行普通股本公 現金增資 2020/3/31
放棄認購子公司向榮生醫科技股份有限公司現金增資發行普通股本公司按持股比例得認購股份 1.事實發生日:109/03/312.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司之子公司向榮生醫科技股份有限公司(以下稱「向榮生技」)為新藥研發計畫所需之資金籌措，擬發行普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元，現金增資價格為每股新台幣28元，現金增資總金額計新台幣112,000,000元。本公司按持股比例得認購1,168,750股。依據本公司107年5月21日股東常會及108年10月18日股東臨時會之決議，為配合向榮生技營運發展、整合相關資源、吸引與留任人才、引進對公司財務業務有助益之投資人，並考量向榮生技新藥研發計畫對本公司整體財務之影響，擬放棄認購向榮生技本次增資發行新股，並由向榮生技改洽本公司全體股東按股權比例優先認購，並以認購時本公司最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東得按股權比例優先認購。本公司股東放棄認購者，由向榮生技董事會改洽其他特定人，並以對向榮生技財務業務發展有助益之投資人及本公司股東為原則。其特定人之洽訂及作業時程等事宜，由向榮生技董事會依市場狀況及該公司營運情形訂定之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代子公司向榮生醫科技股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資相 現金增資 2020/3/30
代子公司向榮生醫科技股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資相關事宜 1.董事會決議日期:109/03/302.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:40,000,000元6.發行價格:28元7.員工認購股數或配發金額:員工認購15%計600,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次增資發行新股4,000,000股，除提撥15%計600,000股供向榮生技員工認購外，其餘3,400,000股由向榮生技股東依持股比例認購。其中股東翔宇生醫放棄認購時，其最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東得按其於翔宇生醫之股權比例優先認購翔宇生醫放棄之股數，每仟股股份得認購向榮生技股份23.855股，翔宇生醫股東放棄認購時，授權向榮生技董事長洽特定人認購，其對象以翔宇生醫股東或對向榮生技財務業務發展有助益之投資人為原則。另向榮生技股東每仟股股份得認購向榮生技股份106.25股，認購時計算至整股為止，遇有不足一股之畸零股或股東放棄認購時，授權向榮生計董事長改洽其他特定人認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權向榮生技董事長改洽其他特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:為新藥研發計畫所需之資金籌措。13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司董事長異動 其他 2020/1/10
1.董事會決議日或發生變動日期:109/01/102.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸；翔宇生醫科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:張麗綺；翔宇生醫科技股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人生涯規劃，擬專注於向榮生醫科技股份有限公司之營運及業務發展，於109年1月10日請辭董事長職務。6.新任生效日期:109/01/107.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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