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公司新聞
標題 訊息來源 日期
翔宇生醫：代子公司洛澤貿易股份有限公司公告總經理異動 公開資訊觀測站 2019/5/29
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/292.舊任者姓名及簡歷:陳美秀/本公司(翔宇生醫)執行長3.新任者姓名及簡歷:張麗綺/本公司(翔宇生醫)總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:生涯規畫請辭6.新任生效日期:108/06/017.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代重要子公司Goodeal Enterprises Limited公告增資發行新股事宜 公開資訊觀測站 2019/5/7
1.董事會決議日期:108/05/072.增資資金來源:Goodeal Enterprises Limited之母公司UnicoCell Biomed (BVI)CO.LTD以現金及應收債權增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):642,000股4.每股面額:美金1元5.發行總金額:美金642,000元6.發行價格:美金1元7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:償還應付Goodeal Enterprises Limited 之母公司UnicoCell Biomed (BVI)CO.LTD款項。13.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代子公司向榮生醫科技股份有限公司公告總經理委任案 公開資訊觀測站 2019/5/7
1.董事會決議日期或發生變動日期:108/05/072.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:經董事會決議通過6.新任生效日期:108/05/077.其他應敘明事項:經向榮生技108/05/07董事會決議通過委任，由董事長蔡嘉櫸先生兼任總經理職務。 <摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告董事決議發放股利及股利配 公開資訊觀測站 2019/3/21
代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告董事決議發放股利及股利配發基準日 1.董事會決議日期:108/03/212.發放股利種類及金額:本公司重要子公司洛澤貿易股份有限公司於民國108年3月21日經董事決議分派現金股利新台幣87,157,513元。3.其他應敘明事項:(1)洛澤貿易股份有限公司於民國108年3月21日經董事決議訂定108年6月30日為股利配發基準日。(2)洛澤貿易股份有限公司為本公司100%持有之子公司，不設董事會，依公司法規定，由董事代行股東會職權，不再召開股東會。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2019/3/21
1. 董事會決議日期：108/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：122,482,360　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇今年營收拚新高 公開資訊觀測站 2019/2/22
翔宇（6539）總經理張麗綺昨（21）日表示，為了擴大該公司在兩岸的營運動能，今年規劃再推四項保健新品、一項重磅保養品；另外，保養品也推出DV TOKYO系列，5月可望大舉發貨，在保健、保養雙引擎拉動下，今年營收可望有兩位數成長，續拚新高。 　　翔宇成立於2011年，聚焦保健、保養領域產品與醫材銷售，另有DV SPA美容保養通路與生醫事業，近期分割生醫事業體成立向榮公司專攻細胞療法，去年底由張麗綺出任總經理，近日延攬前環球購物(北京)總經理陳美秀擔任執行長，翔宇將聚焦兩岸美容保健事業。 　　張麗綺表示，翔宇2018年在多款DV保健食品銷售強勁成長助攻，保健業務年增90.05%，占營收比重近五成，全年營收18.66億元、寫下歷史新高紀錄，年增逾三成，該公司去年上半年稅後純益約9,800萬元，每股稅後純益（EPS）2.01元。法人估，翔宇去年下半年獲利優於上半年，今年更好。 　　台灣近五年保健市場快速成長，且以膳食補充品之市場占比最高，其次，台灣美容化妝品市場規模穩定成長，皮膚保養品之市占率超過五成，消費通路則以網路購物之占比快速成長，翔宇在此領域深耕已久，今年續拚成長。<摘錄經濟>
翔宇生醫：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2019/2/22
1.傳播媒體名稱:經濟日報C06版/工商時報B06版2.報導日期:108/02/223.報導內容:經濟日報:翔宇生醫....今年營收可望有兩位數成長，續拚新高....法人估,翔宇去年下半年獲利優於上半年，今年會更好。工商時報:翔宇生醫....今年營收將力拚新高,....法人看好全年EPS應可守穩4元以上。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)媒體報導本公司今年營收可望成長兩位數；去年獲利下半年優於上半年及去年EPS可守穩4元以上之相關報導，純屬媒體臆測。(2)有關公司財務及業務資訊，以「公開資訊觀測站」公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
雙引擎發威 翔宇拚營運新高 公開資訊觀測站 2019/2/22
翔宇生醫（6539）總經理張麗綺指出，看好保健保養雙引擎帶動，今年營運將力拚新高；目前除布局多元通路外，亦推出四項產品，其中有二項是健字號，而大陸則在電視購物和SPA業務逐步展現效益中，有機會達到損平。 　　張麗綺表示，台灣過去五年在營養保健品市場規模快速成長，且以膳食補充品市場占比最高，而台灣消費者針對營養保健品資訊的取得來源皆以口碑／使用經驗、網路及電視為主要管道；其次，台灣美容化妝品市場規模雖穩定成長，但皮膚保養品市占率卻超過五成，消費通路則以網路購物占比快速成長，成為台灣市場重要的銷售管道。 　　年度營收維持年增逾三成、並持續創新高的翔宇，2018年營收18.66億元，年增32.4％，上半年EPS2.01元，法人看好全年EPS應可守穩4元以上，該公司今年1月營收1.77億元，是史上次高佳績。 　　為了搶攻保健和保養品市占率，翔宇近年積極打造旗下自有品牌DV笛絲薇夢的多項業務及品牌價值，除了產品採研發設計、生產至銷售一條龍方式外，也運用大數據分析了解不同消費客群喜好，推出有感產品。 　　此外，也採取代言人口碑推薦策略、整合虛擬通路及實體通路兩大銷售管道交叉行銷，創旗下DV保健食品、保養品等優異之銷售量及回購率表現。 　　張麗綺表示，翔宇營運鎖定保健食品、保養品銷售、美容保養通路及消費市場生醫服務四大業務，希望今年都能夠持穩成長。 　　翔宇成立於2011年，過去以幹細胞領域相關研究之生醫事業處、保養品及保健食品銷售及DVSPA美容保養通路三大事業體並進，2018年7月已將生醫事業處分割獨立成立向榮生醫。<摘錄工商>
翔宇推新品 強攻保健市場 公開資訊觀測站 2019/2/11
翔宇旗下醫美、保健品業務持續報喜，該公司也規劃今（2019）年在保健品牌「DV笛絲薇夢」持續推出新品，以健康顧本、體內環保機能、養顏美容等訴求搶市，期待今年營收續報佳音。 　　翔宇目前旗下有兩大事業體，除了醫美保健品銷售外，另有細胞治療領域業務，近兩年，醫美保健品銷售成績不俗，去年營收18.65億元，年增32.4%，即使在細胞治療業務研發支出下，獲利動能仍能維持一定水準，法人估，翔宇去年稅後純益有機會挑戰1.8億元，唯整體表現可能略遜於前年。 　　翔宇生醫總經理張麗綺指出，台灣過去五年在營養保健品市場規模快速成長，且以膳食補充品之市場占比最高，而台灣消費者針對營養保健品資訊的取得來源皆以口碑/使用經驗、網路及電視為主要管道，因此，公司在行銷上將精準布局。 　　在食品銷售規劃上，翔宇表示，包括電子商務通路、精準化行銷投放等，以及提高DV在中國市場的品牌知名度，藉以創造整體營收持續穩定成長之基石。展望今年，翔宇認為，在過去兩年行銷布局後，今年獲利表現可望優於去年，而營收成長也將持續有雙位數成長。 　　今年，翔宇將持續擴大實體通路、電視購物及電商平台等銷售範圍，也陸續深耕大陸市場之布局，提升翔宇DV品牌於大陸市場的知名度，以期為翔宇整體營運注入新活水。 　　根據財團法人生物技術開發中心最新研究報告，2017年全球營養保健品市場規模約964億美元，將以年複合成長率3.3％的速度成長至2021年、達1,098億美元，其中，亞太地區市占率高達47％，成帶動全球保健食品成長的火車頭。 　　翔宇表示，日前公司旗下自有品牌DV笛絲薇夢保健食品布局已涵蓋養顏美容的「醇養妍」，調節身體機能及促進體內環保之「喜樂纖」、「纖先暢」、「蔬暢輕飲」、「聰蓉活力飲」，以及滋補養氣青春有型的「墨墨黑」等六款產品。 　　張麗綺指出，翔宇在DV保養品布局方面，致力於DV保養品款式升級，引進專為亞洲女性開發的DV TOKYO美容保養系列，有望帶動DV官方購物網站銷售成績。<摘錄工商>
政策點火 生技業金豬年看旺 公開資訊觀測站 2019/2/11
金豬年報到，台灣生技產業挾著新一波生技政策「特管法」與即將出爐的「再生醫療法案」利多，前者，根據業者透露，近期，衛福部已經陸續啟動審查機制，本季就有望迎來特管法治療首案。其中，由於基亞、訊聯等公司的合作醫院已經向主管機關遞件，因此受到關注。 　　特管法上路，而再生醫療法案也正在立法院審議中，國內多家生技公司均依法規投入有關技術、藥品開發，前者有基亞、高端疫苗、訊聯、三顧、尖端醫、醣聯、鑫品、翔宇、長聖、浩鼎等，後者則包括基亞、晟德、翔宇、高端等，在產業法規的基礎上，均受到加持，為豬年生技產業點火。 　　另外，近期許多公司在細胞治療進度推動上，也頗有進度，包括基亞、訊聯、長聖，還有尖端醫、高端等，都陸續與醫院合作，由醫院向衛福部申請特管法執行自體細胞治療，尖端醫與高端都規劃打造細胞生產中心，成為產業界關注熱點。 　　申請進度方面，基亞近期攜手義大醫療體系進行抗癌細胞治療，另外，訊聯也宣布結盟三軍總醫院，治療「困難傷口癒合」，均已陸續向衛福部申請。另外，三顧結合義大醫院院長杜元坤的杜式刀法，希望用日本細胞層片，修復膝蓋軟骨缺損，目前也規劃申請中。 　　根據特管法，自體細胞治療須有GTP實驗室進行細胞培養，其治療申請案經衛福部核准後，就能執行，但細胞產能與成本是最大關鍵。 　　未來細胞治療首案正式獲准執行後，將陸續有多案齊發，業界認為，在患者需求極大的情況下，屆時「細胞產能」將備受考驗，因此，尖端醫與花蓮慈濟合作，在東部打造細胞治療中心，而高端疫苗則在新竹生醫園區自行打造「細胞治療生產暨處理中心」。 　　值得下一步關注的是，繼特管法後，衛福部去年已完成的「再生醫療製劑管理條例」草案，經行政院會拍板通過，已送立法院審議，若一切順利，今年可望三讀通過，其中，規劃切入「異體」細胞製劑的公司則可望在題材上率先受惠。<摘錄工商>
翔宇生醫：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2018/12/17
1.傳播媒體名稱:經濟日報A16版2.報導日期:107/12/173.報導內容: 翔宇生醫…旗下抗癌自體免疫細胞治療與台北醫學大學旗下醫院合作，預期下周啟動治療案申請，另「再生醫療製劑」兩項產品已在國內多家醫學中心進行臨床試驗…，進度為國內生醫公司最快。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:媒體報導本公司自體免疫細胞治療相關進程之報導，純屬媒體臆測，目前尚在洽談合作事宜。另本公司「再生醫療製劑」兩項異體幹細胞新藥研發業務，已於107年7月1日分割予子公司向榮生技針對慢性腎衰竭、膝骨關節炎繼續進行臨床試驗，本公司目前持有向榮生技45.8%之股份，特此澄清說明。6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。 <摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代子公司UNICOCELL Biomed (BVI) CO. LTD 公告增資事宜 公開資訊觀測站 2018/8/8
1.董事會決議日期:107/08/072.增資資金來源:母公司之現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:美金200萬元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:不適用12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本公司擬透過增資UNICOCELL Biomed (BVI) CO. LTD轉增資其100%持股之上海翔佑實業有限公司<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代子公司UNICOCELL Biomed (BVI) CO. LTD 公告增資事宜 公開資訊觀測站 2018/8/7
1.董事會決議日期:107/08/072.增資資金來源:母公司之現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不適用4.每股面額:不適用5.發行總金額:美金200萬元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:不適用12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本公司擬透過增資UNICOCELL Biomed (BVI) CO. LTD轉增資其100%持股之上海翔佑實業有限公司<摘錄公開資訊觀測站>
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重要公告
標題 公告類別 日期
翔宇生醫：公告本公司薪資報酬委員會委員異動-更正 其他 2020/6/23
1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:林榮春 億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:侯禮仁 社團法人德普文教協會理事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/01~110/05/208.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:原公告簡歷：獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理更正後簡歷：獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「前」副理<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司審計委員會委員異動-更正 其他 2020/6/23
1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:林榮春 億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:侯禮仁 社團法人德普文教協會理事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/21~110/05/208.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:原公告簡歷：獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理更正後簡歷：獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「前」副理<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司董事長續任 其他 2020/6/22
1.董事會決議日或發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:張麗綺；本公司董事長暨總經理3.新任者姓名及簡歷:張麗綺；本公司董事長暨總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事全面改選，由新任董事一致推舉張麗綺小姐續任董事長6.新任生效日期:109/06/227.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司109年股東常會重要決議事項 股東會 2020/6/22
1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:(一)承認事項(1)108年度營業報告書及財務報表案。(2)108年度盈餘分派案。(二)選舉事項(1)選舉第五屆董事七席(含獨立董事三席)(三)討論事項(1)解除董事競業禁止之限制案。(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。(3)修正本公司「公司章程」變更公司名稱。(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)修正本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：本公司109年股東常會全面改選董事名單暨同任期董事異動 達三分之 股東會 2020/6/22
本公司109年股東常會全面改選董事名單暨同任期董事異動 達三分之一以上 1.發生變動日期:109/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事:紘綺國際投資股份有限公司代表人:張麗綺/本公司董事長暨總經理董事:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:張家綺/本公司資深經理董事:陳銘桐/奇果創新國際股份有限公司董事長獨立董事:張森雄/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理獨立董事:陳群志/立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:林榮春/億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:董事:張麗綺/本公司董事長暨總經理董事:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited代表人:張家綺/本公司資深經理董事:紘綺國際投資股份有限公司/本公司董事董事:陳銘桐/奇果創新國際股份有限公司董事長獨立董事:張森雄/財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心前副理獨立董事:陳群志/立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:侯禮仁/社團法人德普文教協會理事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事全面改選6.新任董事選任時持股數:姓名 選任時持股數(單位:股)= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =董事:張麗綺 4,370,247法人董事：英屬維京群島商 Goldfix 17,236,784Investments Limited代表人:張家綺法人董事:紘綺國際投資股份有限公司 4,161,850董事：陳銘桐 17,710獨立董事：張森雄 0獨立董事：陳群志 0獨立董事：侯禮仁 07.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/21~110/05/208.新任生效日期:109/06/229.同任期董事變動比率:6/710.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司109年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 股東會 2020/6/22
1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:張麗綺董事:英屬維京群島商Goldfix Investments Limited 代表人:張家綺董事:陳銘桐獨立董事:陳群志3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務，及從事與本公司營業項目競爭之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決結果本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司審計委員會委員異動 其他 2020/6/22
1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:林榮春 億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:侯禮仁 社團法人德普文教協會理事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/21~110/05/208.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司薪資報酬委員會委員異動 其他 2020/6/22
1.發生變動日期:109/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:林榮春 億光電子工業股份有限公司及勤美股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:張森雄 財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心副理獨立董事:陳群志 立勤國際法律事務所合署律師獨立董事:侯禮仁 社團法人德普文教協會理事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/01~110/05/208.新任生效日期:109/06/229.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司一○九年第一次買回本公司股份期間屆滿執行情形 其他 2020/5/29
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣30,500,000元2.原預定買回之期間:民國109年4月1日至109年5月31日3.原預定買回之數量(股):不超過500,000股4.原預定買回區間價格(元):參考董事會決議前三十個營業日平均成交價之150%與董事會決議前一日收盤價之70%，訂定買回區間價格為31元至61元。惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:民國109年4月7日至109年5月29日6.本次已買回股份數量(股):500,000股7.本次已買回股份總金額(元):26,112,834元8.本次平均每股買回價格(元):52.23元9.累積已持有自己公司股份數量(股):500,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.02%11.本次未執行完畢之原因:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：本公司受邀參加IR Trust與康和證券共同舉辦之「生技產業企業日」 其他 2020/5/21
本公司受邀參加IR Trust與康和證券共同舉辦之「生技產業企業日」法人說明會 符合條款第XX款：30事實發生日：109/05/221.召開法人說明會之日期：109/05/222.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加IR Trust與康和證券共同舉辦之「生技產業企業日」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.dvbiomed.com/investment/l/567.其他應敘明事項：完整資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告與本公司及高彤貿易股份有 其他 2020/5/5
代重要子公司洛澤貿易股份有限公司公告與本公司及高彤貿易股份有限公司合併案 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併(代洛澤公告)2.事實發生日:109/5/53.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:翔宇生醫科技股份有限公司(存續公司)洛澤貿易股份有限公司(消滅公司)高彤貿易股份有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):翔宇生醫科技股份有限公司高彤貿易股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司均係翔宇生醫科技股份有限公司持股100%子公司，雙方依企業併購法第19條進行簡易合併，係為同集團組織重組，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，對股東權益無影響。7.併購目的:為提高營運效率，擬進行集團組織重整，由翔宇生醫科技股份有限公司吸收合併洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司。8.併購後預計產生之效益:縮短銷售交易流程、簡化存貨管理。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:合併後，洛澤貿易股份有限公司為消滅公司，故不適用。10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:不適用11.併購之對價種類及資金來源:不適用12.換股比例及其計算依據:係翔宇生醫科技股份有限公司簡易合併100%持股之子公司，故不適用。13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:不適用15.會計師或律師姓名:不適用16.會計師或律師開業證書字號:不適用17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):不適用18.預定完成日程:合併基準日為民國109年7月1日19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司之資產、負債及於合併基準日仍有效之一切權利及義務，將由翔宇生醫科技股份有限公司概括承受。20.參與合併公司之基本資料(註三):翔宇生醫科技股份有限公司，所營業項目為保健食品、醫美藥品及耗材、化妝保養品之銷售及美容護膚服務。洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司，所營業項目為保健食品及化妝保養品等商品之銷售。21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用22.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):合併後翔宇生醫科技股份有限公司將持續經營原洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司之業務。24.其他重要約定事項:無25.其他與併購相關之重大事項:合併後翔宇生醫科技股份有限公司將持續經營原洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司之業務。26.本次交易，董事有無異議:否27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):無28.是否涉及營運模式變更:否29.營運模式變更說明(註四):不適用30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:過去一年洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司主要向本公司採購保健食品及美容保養品等商品，再銷售予電視購物台及網路平台業者，而後由電視購物台及網路平台業者銷售予終端消費者。合併後洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司將消滅，將無交易。31.資金來源:不適用32.其他敘明事項:無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司與子公司洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司 其他 2020/5/5
公告本公司與子公司洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司合併案 1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併(簡易合併)2.事實發生日:109/5/53.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:翔宇生醫科技股份有限公司(存續公司)洛澤貿易股份有限公司(消滅公司)高彤貿易股份有限公司(消滅公司)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):洛澤貿易股份有限公司高彤貿易股份有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司均係翔宇生醫科技股份有限公司持股100%子公司，雙方依企業併購法第19條進行簡易合併，係為同集團組織重組，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，對股東權益無影響。7.併購目的:為提高營運效率，擬進行集團組織重整，由翔宇生醫科技股份有限公司吸收合併洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司。8.併購後預計產生之效益:縮短銷售交易流程、簡化存貨管理。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:係本公司簡易合併100%持股之子公司，對本公司每股淨值及每股盈餘無重大影響。10.併購後續處理方式，包括支付併購對價之時間及方法等:不適用11.併購之對價種類及資金來源:不適用12.換股比例及其計算依據:係本公司簡易合併100%持股之子公司，故不適用。13.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用14.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:不適用15.會計師或律師姓名:不適用16.會計師或律師開業證書字號:不適用17.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務業務健全性之影響評估):不適用18.預定完成日程:合併基準日為民國109年7月1日19.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司之資產、負債及於合併基準日仍有效之一切權利及義務，將由本公司概括承受。20.參與合併公司之基本資料(註三):翔宇生醫科技股份有限公司，所營業項目為保健食品、醫美藥品及耗材、化妝保養品之銷售及美容護膚服務。洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司，所營業項目為保健食品及化妝保養品等商品之銷售。21.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用22.併購股份未來移轉之條件及限制:不適用23.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):合併後本公司將持續經營原洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司之業務。24.其他重要約定事項:無25.其他與併購相關之重大事項:合併後本公司將持續經營原洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司之業務。26.本次交易，董事有無異議:否27.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):無28.是否涉及營運模式變更:否29.營運模式變更說明(註四):不適用30.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:過去一年洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司主要向本公司採購保健食品及美容保養品等商品，再銷售予電視購物台及網路平台業者，而後由電視購物台及網路平台業者銷售予終端消費者。合併後洛澤貿易股份有限公司及高彤貿易股份有限公司將消滅，將無交易。31.資金來源:不適用32.其他敘明事項:無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：子公司向榮生醫科技股份有限公司變更現金增資發行新股之股數，本 現金增資 2020/4/16
子公司向榮生醫科技股份有限公司變更現金增資發行新股之股數，本公司亦放棄認購變更後之得認購股數 1.事實發生日:109/04/162.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司之子公司向榮生醫科技股份有限公司(以下稱「向榮生技」)原於109年3月30日經董事會決議辦理109年第一次現金增資發行新股4,000,000股，業經本公司109年3月31日董事會決議通過放棄得認購之股數1,168,750股。向榮生技109年4月16日董事會決議109年第一次現金增資發行新股變更為5,500,000股，業經本公司同日(109年4月16日)之董事會決議通過放棄得認購之股數1,607,031股。依據本公司107年5月21日股東常會及108年10月18日股東臨時會之決議，為配合向榮生技營運發展、整合相關資源、吸引與留任人才、引進對公司財務業務有助益之投資人，並考量向榮生技新藥研發計畫對本公司整體財務之影響，決議放棄認購向榮生技本次增資發行新股，並由向榮生技改洽本公司全體股東按股權比例優先認購，並以認購時本公司最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東得按股權比例優先認購。本公司股東放棄認購者，由向榮生技董事會改洽其他特定人，並以對向榮生技財務業務發展有助益之投資人及本公司股東為原則。其特定人之洽訂及作業時程等事宜，由向榮生技董事會依市場狀況及該公司營運情形訂定之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代子公司向榮生醫科技股份有限公司公告董事會決議變更現金增資金 現金增資 2020/4/16
代子公司向榮生醫科技股份有限公司公告董事會決議變更現金增資金額 1.董事會決議日期:109/04/162.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,500,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:55,000,000元6.發行價格:28元7.員工認購股數或配發金額:員工認購15%計825,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):向榮生技原於109年3月30日董事會通過現金增資發行普通股4,000,000股，每股面額10元，增資價格為每股28元，109年4月16日董事會變更為現金增資發行普通股5,500,000股，增資價格維持不變，仍為每股28元。本次變更後增資發行新股5,500,000股，除提撥15%計825,000股供向榮生技員工認購外，其餘4,675,000股由向榮生技股東依持股比例認購。其中股東翔宇生醫放棄認購時，其最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東得按其於翔宇生醫之股權比例優先認購翔宇生醫放棄之股數，每仟股股份得認購向榮生技股份32.801股，翔宇生醫股東放棄認購時，授權向榮生技董事長洽特定人認購，其對象以翔宇生醫股東或對向榮生技財務業務發展有助益之投資人為原則。另向榮生技股東每仟股股份得認購向榮生技股份146.093股，認購時計算至整股為止，遇有不足一股之畸零股或股東放棄認購時，授權向榮生計董事長改洽其他特定人認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權向榮生技董事長改洽其他特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:為新藥研發計畫所需之資金籌措。13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：本公司受邀參加凱基證券舉辦之「2020高殖利率主題式研討會」 其他 2020/4/15
符合條款第XX款：30事實發生日：109/04/161.召開法人說明會之日期：109/04/162.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之「2020高殖利率主題式研討會」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.dvbiomed.com/investment/l/567.其他應敘明事項：完整資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項下查閱<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜 股東會 2020/3/31
1.董事會決議日期:109/03/312.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.召集事由:(一)、報告事項:(1)108年度營業報告(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派報告(4)修正本公司「誠信經營守則」報告(5)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告(6)修正本公司「企業社會責任實務守則」報告(7)買回本公司股份執行情形報告(8)修正本公司「董事會議事規則」報告(二)、承認事項:(1)108年度營業報告書及財務報表案(2)108年度盈餘分派案(三)、選舉事項:選舉第五屆董事七席(含獨立董事三席)(四)、討論事項:(1)解除董事競業禁止之限制案(2)本公司盈餘轉增資發行新股案(3)修正本公司「公司章程」案(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)修正本公司「股東會議事規則」案(五)、臨時動議:5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人(一)受理期間：自民國109年4月17日至109年4月27日18時止。(二)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷63號6樓本公司會計部，電話：(02)2791-1826。(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：依公司法167條之1規定買回本公司股份案 其他 2020/3/31
1.董事會決議日期:109/03/312.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:本公司普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣30,500,000元。5.預定買回之期間:民國109年4月1日至109年5月31日6.預定買回之數量(股):不超過500,000股。7.買回區間價格(元):參考董事會決議前三十個營業日平均成交價之150%與董事會決議前一日收盤價之70%，訂定買回區間價格為31元至61元。惟當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.02%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股11.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：放棄認購子公司向榮生醫科技股份有限公司現金增資發行普通股本公 現金增資 2020/3/31
放棄認購子公司向榮生醫科技股份有限公司現金增資發行普通股本公司按持股比例得認購股份 1.事實發生日:109/03/312.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司之子公司向榮生醫科技股份有限公司(以下稱「向榮生技」)為新藥研發計畫所需之資金籌措，擬發行普通股4,000,000股，每股面額新台幣10元，現金增資價格為每股新台幣28元，現金增資總金額計新台幣112,000,000元。本公司按持股比例得認購1,168,750股。依據本公司107年5月21日股東常會及108年10月18日股東臨時會之決議，為配合向榮生技營運發展、整合相關資源、吸引與留任人才、引進對公司財務業務有助益之投資人，並考量向榮生技新藥研發計畫對本公司整體財務之影響，擬放棄認購向榮生技本次增資發行新股，並由向榮生技改洽本公司全體股東按股權比例優先認購，並以認購時本公司最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東得按股權比例優先認購。本公司股東放棄認購者，由向榮生技董事會改洽其他特定人，並以對向榮生技財務業務發展有助益之投資人及本公司股東為原則。其特定人之洽訂及作業時程等事宜，由向榮生技董事會依市場狀況及該公司營運情形訂定之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：代子公司向榮生醫科技股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資相 現金增資 2020/3/30
代子公司向榮生醫科技股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資相關事宜 1.董事會決議日期:109/03/302.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):4,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:40,000,000元6.發行價格:28元7.員工認購股數或配發金額:員工認購15%計600,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次增資發行新股4,000,000股，除提撥15%計600,000股供向榮生技員工認購外，其餘3,400,000股由向榮生技股東依持股比例認購。其中股東翔宇生醫放棄認購時，其最近一次停止過戶日之股東名簿記載之股東得按其於翔宇生醫之股權比例優先認購翔宇生醫放棄之股數，每仟股股份得認購向榮生技股份23.855股，翔宇生醫股東放棄認購時，授權向榮生技董事長洽特定人認購，其對象以翔宇生醫股東或對向榮生技財務業務發展有助益之投資人為原則。另向榮生技股東每仟股股份得認購向榮生技股份106.25股，認購時計算至整股為止，遇有不足一股之畸零股或股東放棄認購時，授權向榮生計董事長改洽其他特定人認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權向榮生技董事長改洽其他特定人認購。11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。12.本次增資資金用途:為新藥研發計畫所需之資金籌措。13.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司董事長異動 其他 2020/1/10
1.董事會決議日或發生變動日期:109/01/102.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸；翔宇生醫科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:張麗綺；翔宇生醫科技股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人生涯規劃，擬專注於向榮生醫科技股份有限公司之營運及業務發展，於109年1月10日請辭董事長職務。6.新任生效日期:109/01/107.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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