本公司董事會決議股利配發基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/26

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣一千萬元（每股配發新台幣0.4元）

4.除權（息）交易日:108/07/12

5.最後過戶日:108/07/15

6.停止過戶起始日期:108/07/16

7.停止過戶截止日期:108/07/20

8.除權（息）基準日:108/07/20

9.其他應敘明事項:現金股利發放日期為108/08/08

董事會決議股利分派

1. 董事會決議日期：107/03/28

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：

無

4. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元

公告本公司董事會決議召開107年股東常會

1.董事會決議日期:107/03/28

2.股東會召開日期:107/06/27

3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓

4.召集事由:一、報告事項

(一)本公司106年度營業報告。

(二)監察人審查本公司106年度決算表冊報告。

(三)本公司106年度員工酬勞及董監酬勞報告。

(四)修訂本公司「董事會議事規則」案。

二、承認事項

(一)承認106年度決算表冊案。

(二)承認106年度盈餘分派案。

三、討論及選舉事項

(一)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(二)改選本公司董事及監察人案。

(三)解除新任董事競業禁止案。

5.停止過戶起始日期:107/04/29

6.停止過戶截止日期:107/06/27

7.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股東提案暨提名獨立董事候選人：

受理提案暨提名期間：107年4月20日起至107年5月2日止。

受理提案暨提名處所：本公司財務部（地址：新北市板橋區文化路一段266號12樓）。