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康科特：代子公司明悅智醫股份有限公司向關係人明基三豐醫療器材股份有

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2022/5/23

代子公司明悅智醫股份有限公司向關係人明基三豐醫療器材股份有限公司租賃取得不動產使用權資產。 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北巿內湖區洲子街46號7樓之1部份面積之不動產使用權資產 2.事實發生日:111/5/23~111/5/23 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃面積:5坪每單位價格:每坪租金為新台幣1,000元(不含加值型營業稅) 租金總金額:每月新台幣5,250元(含加值型營業稅) 使用權資產金額:新台幣290,976元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人: 明基三豐醫療器材股份有限公司與公司之關係: 關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因: 基於整體營運規劃及管理為考量前次移轉之所有人:不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 付款條件:每月新台幣5,250元(含加值型營業稅) 限制條款及其他重要約定:租期自111年06月01日起至民國116 年05月31日止，租賃期滿自動展延，甲乙雙方如期前解約時，需提前二個月告知對方並且取得同意 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式:雙方議價。價格決定之依據:參考租賃市場週邊行情決策單位：董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 11.專業估價師姓名: 不適用 12.專業估價師開業證書字號: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 作為自用營業場所使用 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國111年5月23日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國111年5月23日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

康科特：董事會決議股利分派

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2022/3/9

1. 董事會擬議日期：111/03/09 2. 股利所屬年(季)度：110年年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,666,667 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項：無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

明基醫兩路並進擬取得康科特40％股權

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2021/12/28

明基醫（4116）27日董事會通過，將透過認購私募、公開收購方式，取得康科特（6518）40％股權，私募價為每股12元，公開收購價為 18元，對照康科特27日收盤價，明基醫對康科特公開收購價位溢價2 .86％，最低收購門檻為康科特增資後股權5％。　　預計雙方結盟後，將跨入專科醫院通路與專業醫療管理領域，未來結合雙方產品開發與專業醫療服務互補之優勢，提供更優質的醫療產品與服務，藉由雙方共享業務及營運各項合作，提升競爭優勢，以發揮更大經營績效。　　明基醫董事會通過總投資約1.9億元，參與康科特私募普通股及公開收購普通股。其中投資約1億元，參與康科特私募增資普通股，取得增資後股本25％股權。其餘金額將同時以公開收購方式購買康科特普通股，每股收購價格為18元，預計收購約增資後股本15％股權，此二案交易完成後，將持有康科特增資後股本約40％股權。　　本次公開收購案將向金管會申報並公告，申報日預計不晚於110年 12月28日，公開收購開始日預計不晚於110年12月29日。預定對康科特之最高收購數量為500萬股（約康科特增資後股本之15％），最低收購數量為166.7萬股（約康科特增資後股本之5％），收購截止日期為111年1月17日，若收購股權比例達最低收購股數，本次公開收購即為成就。　　明基三豐副董楊宏培表示，台灣銀髮族樂活養生與醫療照護的市場越來越重要，台灣各地許多社區診所與地區特色專科醫院近年來積極朝向「小而美」的方向發展，康科特有多年豐富的專業醫療管理顧問經驗，結盟後將整合資源，加強開拓醫療管理顧問市場，以提供高齡市場的專業醫療服務，完整明基佳世達醫療艦隊的布局。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

康科特：董事會決議股利分派

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2021/3/26

1. 董事會擬議日期：110/03/262. 股利所屬年(季)度：109年年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

康科特：董事會決議股利分派

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2020/3/23

1. 董事會擬議日期：109/03/232. 股利所屬年(季)度：108年年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

康科特：公告法人董事代表人辭任

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2020/1/31

1.發生變動日期:109/01/312.法人名稱:寬庭生技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:戴靜希，寬庭生技股份有限公司法人董事代表人4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:本公司法人股東寬庭生技股份有限公司原指派之董事代表人戴靜希，因個人因素請辭本公司董事一職。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/27~110/06/267.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:待寬庭生技股份有限公司另行指派代表人後再予公告。<摘錄公開資訊觀測站>

興櫃：康科特(6518)每股含息0.4元，訂108/7/12為除息交易日，8/8發放

財訊快報編輯部

2019/6/26 下午 03:51:00

本公司董事會決議股利配發基準日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/26

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣一千萬元（每股配發新台幣0.4元）

4.除權（息）交易日:108/07/12

5.最後過戶日:108/07/15

6.停止過戶起始日期:108/07/16

7.停止過戶截止日期:108/07/20

8.除權（息）基準日:108/07/20

9.其他應敘明事項:現金股利發放日期為108/08/08

康科特：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2019/3/29

1. 董事會決議日期：108/03/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊視測站>

康科特：更正上傳107年度議事手冊

公開資訊觀測站

2018/6/5

1.事實發生日:107/06/052.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:107年度議事手冊檔案誤上傳107年度股東會各項議案參考資料檔案。6.因應措施:重新上傳107年度議事手冊。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

興櫃：康科特(6518)董事會決議，擬不分派股利

財訊快報編輯部

2018/3/29 上午 07:37:00

董事會決議股利分派

1. 董事會決議日期：107/03/28

2. 股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0

　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(6)股東配股總股數(股)：0

3. 其他應敘明事項：

無

4. 普通股每股面額欄位：新台幣　　　　　　　　 10.0000元

康科特：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2018/3/28

1. 董事會決議日期：107/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

康科特：公告本公司董事會重要決議事項

其他

2022/3/9

1.事實發生日:111/03/09 2.公司名稱:康科特股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司111年3月9日董事會重要決議事項如下： (一)通過110年度營業報告書案。 (二)通過110年度決算財務報表案。 (三)通過110年度盈餘分配案。 (四)通過110年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 (五)通過修訂本公司「公司章程」案。 (六)通過本公全面改選董事案。 (七)通過審查本公司獨立董事候選人資格案。 (八)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (九)通過110年度內控制度聲明書案。 (十)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 (十一)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 (十二)通過廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (十三)通過修訂本公司修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (十四)通過修訂本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」案。 (十五)通過本公司截至111年2月逾正常授信期間3個月仍未收回之應收帳款且金額重大者及應收帳款以外之款項，不屬於資金貸與性質。 (十六)通過總經理薪資報酬案。 (十七)通過銀行額度展期續約案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

康科特：公告本公司董事會通過110年度合併財務報表

其他

2022/3/9

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/09 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/09 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):738,988 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,490 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,469 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42,788 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,397 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34,397 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.37 11.期末總資產(仟元):1,082,878 12.期末總負債(仟元):445,252 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):637,626 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

康科特：本公司董事會決議經理人解除競業禁止案

其他

2022/1/26

1.董事會決議日期:111/01/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林盈州先生總經理3.許可從事競業行為之項目: 經理人為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為林盈州先生擔任聯亞國際股份有限公司總經理。4.許可從事競業行為之期間:在本公司任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

康科特：公告本公司董事會通過更換主辦輔導推薦證券商事宜

其他

2022/1/26

1.事實發生日:111/01/262.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司因營運規劃考量，擬變更申請股票上市(櫃)之主辦輔導推薦證券商為「凱基證券股份有限公司」，接續原主辦輔導推薦證券商「元富證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效日為準。6.因應措施:相關變更程序作業，由董事會授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

康科特：本公司董事會決議召開111年股東常會

股東會

2022/1/26

1.董事會決議日期:111/01/262.股東會召開日期:111/04/223.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓會議室4.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告。 (2)110年度審計委員會審查決算表冊報告。 (3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」案。 (5)修訂本公司「道德行為準則」案。 (6)修訂本公司「誠信經營守則」案。 (7)本公司110年第一次私募普通股之資金運用情形、計劃執行進度及計劃效益情形報告案5.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司110年度決算表冊案。 (2)承認本公司110年度盈餘分派案。6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)廢除本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (8)修訂本公司「公司章程」案。7.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司董事案。8.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:-10.停止過戶起始日期:111/02/2211.停止過戶截止日期:111/04/2212.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 待完成出具財務報表及董事會決議通過後公告14.其他應敘明事項:一、依據公司法第172條之1及本公司章程辦理，有關本公司111年股東常會受理股東之提案、受理處所及受理期間如下： (一)股東常會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上股東始可向本公司提案。 (二)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限制（含文字及標點符號），否則均不列入股東常會議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (三)受理提案期間：111年2月14日至111年2月24日。 (四)受理提案處所：康科特股份有限公司電話：02-22545079 新北市板橋區文化路一段266號12樓二、依據公司法第192條之1及本公司章程辦理，受理持股百分之一以上股份之股東書面提名董事之相關事宜： (一)本次擬全面改選，董事應選名額9名(含獨立董事3名)。 (二)受理提名期間：111年2月14日至111年2月24日。 (三)受理提名處所：康科特股份有限公司電話：02-22545079 新北市板橋區文化路一段266號12樓 (四)獨立董事資格：本次選任之獨立董事資格應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所規定之規範。股東提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。 (五)提名股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

康科特：本公司接獲明基三豐醫療器材股份有限公司已取得本公司已發行股

其他

2022/1/21

本公司接獲明基三豐醫療器材股份有限公司已取得本公司已發行股份總數三分之一以上之通知，依公司法第369條之8第1項規定公告股權變動事宜 1.本公司收到書面通知日期:111/01/212.買進本公司股權日期:111/01/203.買進股權之公司名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司4.該公司主要營業項目:醫療器材製造加工及銷售、醫療耗材製造及代理銷售及醫院工程及管理顧問5.該公司持股比率:40%6.為前項通知後有公司法第三百六十九條之八第二項規定變動情形時再行通知本公司之日期及內容: 不適用7.其他應敘明事項:明基三豐醫療器材股份有限公司於民國111年1月20日，以公開收購方式取得本公司已發行普通股5,000,000股；加計已持有本公司私募普通股8,333,334股，合計持股數為13,333,334股，占本公司110年辦理現金增資私募普通股後之已發行普通股股份總數33,333,334股之40%，已超過本公司已發行股份總數三分之一以上。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

康科特：本公司接獲明基三豐醫療器材股份有限公司公開收購本公司普通股

其他

2022/1/18

本公司接獲明基三豐醫療器材股份有限公司公開收購本公司普通股之公開收購期間屆滿通知 1.事實發生日:111/01/182.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於民國（下同）111年1月17日接獲明基三豐醫療器材股份有限公司 (以下稱「公開收購人」）通知，公開收購期間已於111年1月17日屆滿，於公開收購期間本公司股東參與應賣股份總數為5,098,000股，實際成交數量為5,000,000股。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 一、公開收購人支付收購對價之時間、方法及地點: (一)時間：本次公開收購之條件均成就且公開收購人或出具履約保證文件之金融機構已如期完成匯款義務之情況下，公開收購期間屆滿日後第5個營業日(含第 5個營業日)以內支付收購對價予應賣人。 (二)方法： (1)對價支付方法：本次公開收購對價，將由受委任機構凱基證券股份有限公司，將優先以銀行匯款方式支付予臺灣集中保管結算所提供之應賣人銀行帳號，倘應賣人銀行帳號有誤或因其他原因致無法完成匯款時，將於確認無法匯款之次一營業日，以支票(抬頭劃線並禁止背書轉讓)掛號郵寄至臺灣集中保管結算所股份有限公司或應賣人所提供之應賣人地址。 (2)對價計算方式：按公開收購人實際向各應賣人收購之股數，乘以每股應支付之收購對價（新台幣18元），即為收購對價。惟應賣人應自行負擔證券交易稅、所得稅（若有）、集保結算所及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他支付收購對價所需之合理費用及應負擔之稅捐，其中集保結算所手續費及證券經紀商手續費，係依應賣人申請交存應賣次數分別計算，另應賣人經由保管銀行申請交存應賣者無需負擔證券經紀商手續費；倘有此類額外費用，公開收購人及受委任機構將依法申報公告。公開收購人支付應賣人股份收購對價時，將扣除所得稅以外之上開稅費，並計算至「元」為止（不足一元之部分捨棄）。 (三)地點：本次公開收購之現金對價，將由受委任機構凱基證券股份有限公司匯入應賣人留存於證券商集中保管劃撥帳戶之銀行帳戶或寄交臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之應賣人地址。二、成交之有價證券之交割時間、方法及地點: (一)時間：本次公開收購之條件均成就且公開收購人或出具履約保證文件之金融機構已如期完成匯款義務之情況下，公開收購期間屆滿日後第5個營業日(含第 5個營業日)以內辦理交割。 (二)方法：由受委任機構自「凱基證券股份有限公司公開收購專戶」（帳號：(9203)059600-8）撥付至公開收購人之證券集中保管劃撥帳戶。 (三)地點：凱基證券股份有限公司，地址：台北市明水路700號。三、已交存但未成交之有價證券之退還時間、方法及地點: 本次公開收購康科特公司普通股之預定收購數量為5,000,000股，應賣股數已於111年1月14日超過前述預定收購數量，應賣有價證券超過預定收購數量部分，公開收購人退還應賣有價證券時間、方法及地點如下： (一)時間：公開收購期間屆滿日(如經延長則為延長期間屆滿日)後第1個營業日(即 111年1月18日)。如發生天災或銀行匯款系統異常等不可抗力情事時，公開收購受委任機構得至該等不可抗力情事消滅後執行之。 (二)方法：應賣有價證券之數量已超過預定收購數量，在本次公開收購之其他條件亦均成就、且本次公開收購未依法停止進行之情況下，公開收購人將以計算方式依比例向應賣人購買。前述計算方式說明如下： A.計算各應賣人之優先收購數量：將各應賣人之應賣股數為4股至壹仟股 (含)以下者，計入優先收購數量；各應賣人之應賣股數超過壹仟股者，以壹仟股計入優先收購數量。 B.若各應賣人之優先收購數量之合計數未超過預定收購數量：計算方式為優先收購各應賣人之優先收購數量後，按各應賣人之應賣有價證券數量扣除前述優先收購數量後之股數依比例分配至壹仟股為止全數購買；如尚有餘額，公開收購人將按隨機排列方式依次購買，故應賣人有股份無法全數出售之風險。前述比例之公式如下：預定收購數量 – 優先收購數量之合計數 --------------------------------------------------- 應賣有價證券之數量 – 優先收購數量之合計數 C.若各應賣人之優先收購數量之合計數超過預定收購數量：計算方式為各應賣人之應賣有價證券數量依比例分配至壹仟股為止全數購買；如尚有餘額，公開收購人將按隨機排列方式依次購買，故應賣人有股份均無法出售或僅部分出售之風險。前述比例之公式如下：預定收購數量 -------------------------------------------------- 應賣有價證券之數量超過預定收購數量部份，由凱基證券股份有限公司之「凱基證券股份有限公司公開收購專戶」(帳號：(9203)059600-8)轉撥回各應賣人之原證券集中保管劃撥帳戶。 (三)地點：凱基證券股份有限公司；台北市明水路700號<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

康科特：本公司更正對明基三豐醫療器材股份有限公司公開收購本公司普通股

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2022/1/14

本公司更正對明基三豐醫療器材股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審議委員會結果 1.接獲公開收購人收購通知之日期:110/12/282.審議委員會召開日期:111/01/103.會議出席人員:委員錢慶文先生、張恩浩先生及胡彼得先生4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證及審議情形:（須完整揭露已採行之查證措施及相關程序）經審閱公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件(包括誠品聯合會計師事務所賴明陽會計師對本公開收購案出具之「明基三豐醫療器材股份有限公司公開收購康科特股份有限公司股份案公開收購價格合理性意見書」，以及理律法律事務所黃政傑律師所出具之法律意見書後，可知本次公開收購係依照主管機關規定之公開收購條件及程序辦理。此外，謹就公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證措施及相關程序請參閱相關附件及下方說明： (一)依據公開收購人之公司章程及108~109年度及110年第3季經會計師查核簽證或核閱之財報、經濟部商業司網站查詢之公司登記資料，以及公開收購人提供之由台新國際商業銀行出具之履約保證函資料所示，可知公開收購人係依據我國法令所設立之股份有限公司，財務狀況均尚稱良好。 (二)依據本公司委請凱博會計師事務所唐瑋嬪會計師於111年1月4日所出具之「收購價格合理性意見書」以本公司110年6月30日財務數據及最近期的市場資訊為計算基礎,公開收購之合理價格應介於每股新台幣17.47元至 20.05元內，而本次公開收購人對本公司普通股之公開收購價格(即每股新台幣18元)，落於前述收購條件公平性意見書所載之每股價值區間，本次公開收購條件應尚符合公平性。 (三)依據公開收購人之公司章程及公司登記資料可知，公開收購人之實收資本總額為新台幣445,660,000元，於本次公開收購案用以收購本公司股權之資金，係以銀行借款予以支應，並有台新國際商業銀行於110年12月28日出具之履約保證函，皆已指定受委任機構凱基證券股份有限公司為受益人，授權受委任機構為支付本次收購對價得逕行請求行使並指示撥款，故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。5.前開查證是否委託專家出具意見書本公司委請凱博會計師事務所唐瑋嬪會計師於111年1月4日所出具之「收購價格合理性意見書」6.審議委員會對其公司股東提供建議，並應載明審議委員會同意或反對意見之明確意見及其所持理由: 本公司審議委員會認為公開收購人之公開收購條件尚符合公平性及收購資金來源尚符合合理性，故全體委員均同意本公開收購案，惟籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與及未參與應賣之風險。7.其他相關重大訊息: 更正前: 4(二)依據本公司委請凱博會計師事務所唐瑋嬪會計師於111年1月4日所出具之「收購價格合理性意見書」所示本公司於評價基準日(110年6月30日),公開收購之合理價格應介於每股新台幣17.47元至20.05元內.... 更正後: 4(二)依據本公司委請凱博會計師事務所唐瑋嬪會計師於111年1月4日所出具之「收購價格合理性意見書」以本公司110年6月30日財務數據及最近期的市場資訊為計算基礎,公開收購之合理價格應介於每股新台幣17.47元至 20.05元內....<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

康科特：本公司對明基三豐醫療器材股份有限公司公開收購本公司普通股股份

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2022/1/10

本公司對明基三豐醫療器材股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審議委員會結果 1.接獲公開收購人收購通知之日期:110/12/282.審議委員會召開日期:111/01/103.會議出席人員:委員錢慶文先生、張恩浩先生及胡彼得先生4.審議委員會就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證及審議情形: 經審閱公開收購人提出之公開收購申報書、公開收購說明書及其他書件(包括誠品聯合會計師事務所賴明陽會計師對本公開收購案出具之「明基三豐醫療器材股份有限公司公開收購康科特股份有限公司股份案公開收購價格合理性意見書」，以及理律法律事務所黃政傑律師所出具之法律意見書後，可知本次公開收購係依照主管機關規定之公開收購條件及程序辦理。此外，謹就公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之查證措施及相關程序請參閱相關附件及下方說明： (一)依據公開收購人之公司章程及108~109年度及110年第3季經會計師查核簽證或核閱之財報、經濟部商業司網站查詢之公司登記資料，以及公開收購人提供之由台新國際商業銀行出具之履約保證函資料所示，可知公開收購人係依據我國法令所設立之股份有限公司，財務狀況均尚稱良好。 (二)依據本公司委請凱博會計師事務所唐瑋嬪會計師於111年1月4日所出具之「收購價格合理性意見書」所示本公司於評價基準日(即110年6月30日) 公開收購之合理價格應介於每股新台幣17.47元至20.05元內，而本次公開收購人對本公司普通股之公開收購價格(即每股新台幣18元)，落於前述收購條件公平性意見書所載之每股價值區間，本次公開收購條件應尚符合公平性。 (三)依據公開收購人之公司章程及公司登記資料可知，公開收購人之實收資本總額為新台幣445,660,000元，於本次公開收購案用以收購本公司股權之資金，係以銀行借款予以支應，並有台新國際商業銀行於110年12月28日出具之履約保證函，皆已指定受委任機構凱基證券股份有限公司為受益人，授權受委任機構為支付本次收購對價得逕行請求行使並指示撥款，故公開收購人之收購資金來源尚屬合理。5.前開查證是否委託專家出具意見書: 本公司委請凱博會計師事務所唐瑋嬪會計師於111年1月4日所出具之「收購價格合理性意見書」6.審議委員會對其公司股東提供建議，並應載明審議委員會同意或反對意見之明確意見及其所持理由: 本公司審議委員會認為公開收購人之公開收購條件尚符合公平性及收購資金來源尚符合合理性，故全體委員均同意本公開收購案，惟籲請本公司股東詳閱公開收購人於公開收購公告及公開收購說明書中所述參與及未參與應賣之風險，自行決定是否參與應賣。本建議僅供本公司股東參考，本公司股東應審慎評估並考量個別投資需求及財務稅務等狀況，自行承擔參與及未參與應賣之風險。7.其他相關重大訊息:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

康科特：公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單

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2022/1/10

1.發生變動日期:111/01/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:錢慶文獨立董事、胡彼得獨立董事、張恩浩獨立董事6.新任者簡歷:錢慶文獨立董事/前國立陽明大學醫務管理研究所副教授胡彼得獨立董事/天主教永和耕莘醫院副院長張恩浩獨立董事/鑫浩會計師事務所7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任8.異動原因:設置審計委員會9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用10.新任生效日期:111/01/1011.其他應敘明事項:任期同本屆董事會任期屆滿日止。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

康科特：公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任

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2022/1/10

1.發生變動日期:111/01/102.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:黃賜珍監察人、劉江裕監察人4.舊任者簡歷:黃賜珍監察人/黃賜珍律師事務所主持律師劉江裕監察人/國軍台中總醫院中清分院附設護理之家主任5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任8.異動原因:本公司成立審計委員會，依法監察人自然解任9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/19~113/07/1811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

康科特：本公司董事會決議通過總經理異動案

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2022/1/10

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/01/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:劉靜怡4.舊任者簡歷:本公司董事長暨總經理5.新任者姓名:林盈州6.新任者簡歷:明基電通泰國分公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:因應本公司營運規劃及職務調整需求，本公司董事會決議通過新任總經理任命案。9.新任生效日期:111/01/1010.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

康科特：公告本公司110年度第一次私募普通股股款收足暨增資基準日

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2021/12/30

1.事實發生日:110/12/302.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由: (1)本公司經110/12/27董事會決議110年度第一次私募普通股發行總股數為普通股8,333,334股，私募價格每股12元，合計新台幣100,000,008元，業已於110年12月30日收足股款。 (2)增資基準日為110年12月30日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本次私募普通股詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

康科特：公告本公司董事會決議成立審議委員會

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2021/12/29

1.事實發生日:110/12/292.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司於110年12月28日接獲明基三豐醫療器材股份有限公司公開收購本公司普通股之相關書件，依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14條之1規定，應成立審議委員會。6.因應措施: (1) 本公司於110年12月29日召集臨時董事會，通過設置審議委員會，依「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」第14之1條規定，由本公司之三名獨立董事錢慶文、張恩浩及胡彼得為審議委員會之委員；並將召開審議委員會，就公開收購條件進行審議及就本次公開收購對本公司股東提供建議。 (2) 為依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第14條第1項第2款規定，就明基三豐醫療器材股份有限公司公開收購本公司普通股股份之收購條件公平性進行查證，並對本公司股東提供建議，董事會決議委任獨立專家凱博聯合會計師事務所唐瑋嬪會計師對本公開收購案出具收購價格合理性之獨立專家意見書，以裨本公司董事會及審議委員會查證本公開收購案收購條件公平性。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

康科特：本公司接獲明基三豐醫療器材股份有限公司申報及公告之公開收購申

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2021/12/29

本公司接獲明基三豐醫療器材股份有限公司申報及公告之公開收購申報書、公開收購說明書及相關書件等有關收購通知之訊息說明 1.接獲公開收購人收購通知之日期:110年12月28日2.公開收購人:明基三豐醫療器材股份有限公司3.公開收購案中涉及利害關係自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名: 本公司董事長劉靜怡小姐本公司法人董事寬庭生技(股)公司代表人劉福安先生4.公開收購案中其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容: 本公司董事長劉靜怡小姐與公開收購人於民國110年10月25日簽署「投資意向書」; 另寬庭生技(股)公司董事長為本公司董事長劉靜怡小姐。5.因應措施: (1)本公司將於接獲公開收購人公開收購申報書之通知後15日內召開審議委員會，審查公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性及收購資金來源合理性之查證情形，並得委請獨立專家出具意見書。 (2)本公司將於接獲公開收購人公開收購申報書之通知後15日內召開董事會依審議委員會審議結果，依據公開收購公開發行公司有價證券管理辦法第14條規定公告、作成書面申報金融監督管理委員會備查及抄送證券相關機構。6.其他重要資訊:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

康科特：公告本公司董事長決議修訂110年第一次私募普通股收足股款日

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2021/12/29

公告本公司董事長決議修訂110年第一次私募普通股收足股款日暨增資基準日公告 1.事實發生日:110/12/292.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: (1)本次私募普通股繳款期間調整為自110年12月28日起至110年12月30日止。 (2)本次私募普通股增資基準日調整為110年12月30日，實際作業時程因故有所變動時，授權董事長視實際情形調整之。 (3)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之，並授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項: 本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

康科特：有關明基三豐醫療器材股份有限公司擬公開收購本公司普通股之相

其他

2021/12/27

有關明基三豐醫療器材股份有限公司擬公開收購本公司普通股之相關說明 1.事實發生日:110/12/272.公司名稱:康科特股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:針對明基三豐醫療器材股份有限公司於今日宣佈將公開收購本公司普通股之相關事宜。6.因應措施:本公司將於接獲公開收購人依法令申報及公告之公開收購申報書副本、公開收購說明書及相關書件後,依公開收購公開發行公司有價證券管理辦法相關規定辦理。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

康科特：本公司董事會決議110年第一次私募普通股定價及相關事宜

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2021/12/27

1.董事會決議日期:110/12/272.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項及主管機關相關函令之規定擇定特定人，並以策略性投資人為限。目前洽定之應募人為明基三豐醫療器材(股)公司，非本公司之內部人或關係人。4.私募股數或張數:以不超過8,333,334股額度內。5.得私募額度: 本次私募普通股以不超過8,333,334股額度內，於股東臨時會決議日起一年內一次辦理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)私募價格之訂定依據：本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，實際發行價格以不低於參考價格之四成五及以不低於每股票面金額10元為訂定依據。 (2)訂價之合理性私募有價證券之發行條件訂定係考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制，對應募人資格亦嚴格規範，且本次私募普通股發行價格之訂定原則係遵循主管機關之相關規定，且業經本公司委請凱博聯合會計師事務所唐瑋嬪會計師就本次私募普通股訂價之依據及合理性出具意見。尚不致有重大損害股東權益之情形，故本次私募普通股訂價成數之訂定應屬合理。7.本次私募資金用途: 本次私募普通股之資金用途用於充實營運資金及因應未來發展之資金需求，供未來長期發展所需。8.不採用公開募集之理由: 本公司為充實營運資金及因應未來發展之資金需求，並考量募集資金之時效性及便利性等，故以私募方式辦理現金增資發行私募普通股，另透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率，而私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本公司與策略性投資人之長期合作關係。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:110年12月27日董事會。11.參考價格:21.01元12.實際私募價格、轉換或認購價格:12元本次實際私募價格定價為每股12元，為參考價格21.01元 57.12%，符合本公司股東臨時會決議以不低於本公司定價日前上列二基準計算價格較高者之四成五及以不低於每股票面金額10元為訂定之訂價原則。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利與義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法之規定，本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。另本次私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及興櫃或上市櫃交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項: (1)本次私募普通股繳款期間自110年12月28日起至110年12月29日止。 (2)本次私募普通股增資基準日為110年12月29日，實際作業時程因故有所變動時，授權董事長視實際情形調整之。 (3)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之，並授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關發行私募普通股所需之事宜。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

康科特：公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項

股東會

2021/12/20

1.臨時股東會日期:110/12/202.重要決議事項: (1) 通過修訂本公司「公司章程」案。決議情形:贊成本案之表決權數18,414,004權，佔出席總表決權數之99.83%(出席率73.78%)。 (2) 通過辦理私募發行普通股案。決議情形:贊成本案之表決權數18,414,004權，佔出席總表決權數之99.83%(出席率73.78%)。3.其它應敘明事項: 無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>

康科特：本公司臨時董事會決議補充辦理私募發行普通股價格訂定之依據

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2021/11/29

1.事實發生日:110/11/292.原公告申報日期:110/11/033.簡述原公告申報內容:本公司於110年11月03日董事會決議之擬辦理私募發行普通股案，就價格訂定依據之內容提及實際發行價格以不低於參考價格之四成五為依據。4.變動緣由及主要內容:私募價格以不低於參考價之四成五為依據，恐造成股東對本次私募每股價格訂定可能低於股票面額之疑慮。故本公司為維護股東權益及排除不必要之疑慮,110/11/29臨時董事會決議補充私募價格以不低於參考價之四成五及不低於每股票面金額10元作為價格訂定之依據。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無

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