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公司新聞
標題 訊息來源 日期
百辰光電：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2023/3/15
1. 董事會決議日期：112/03/15 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：54,123,838 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告委派執行董事及監事 公開資訊觀測站 2023/3/15
1.發生變動日期:112/03/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 執行董事:林百祁 監事:賴孟修 4.舊任者簡歷: 林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任 賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任 5.新任者職稱及姓名: 執行董事:林百祁 監事:賴孟修 6.新任者簡歷: 林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任 賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期 屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/10~112/03/09 11.新任生效日期:112/03/15 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年3月15日董事會通過子公司執行　 董事及監事委派案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告復工事宜 公開資訊觀測站 2022/5/4
1.事實發生日:111/05/04 2.公司名稱:昆山百創光電有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:接獲當地政府復工通知，自今日起逐步恢復生產。 6.因應措施:密切注意疫情發展並配合當地政府防疫工作。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府防疫政 策暫時 公開資訊觀測站 2022/4/20
代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府防疫政 策暫時停工事宜 1.事實發生日:111/04/20 2.公司名稱:昆山百創光電有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，由原停工至4月19日，配合當地政 府防疫措施再延長，目前已依當地防疫規定申請復工中。 6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。 7.其他應敘明事項:預估部分訂單將遞延至五月出貨。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府防疫 政策停工 公開資訊觀測站 2022/4/12
代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府防疫 政策停工事宜 1.事實發生日:111/04/12 2.公司名稱:昆山百創光電有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，延長靜默期至4月19日(停工)。 6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。 7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府防疫 政策停工 公開資訊觀測站 2022/4/8
1.事實發生日:111/04/08 2.公司名稱:昆山百創光電有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，延長靜默期至4月12日 24:00(停工)。 6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。 7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府防疫 政策暫時 公開資訊觀測站 2022/4/6
代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府防疫 政策暫時停工事宜 1.事實發生日:111/04/06 2.公司名稱:昆山百創光電有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，自4月2日起至4月8日暫時停工。 6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。 7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2022/3/23
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/03/23 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000001 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：29,522,094 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000002 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：4,920,349 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府限電政 策，暫 公開資訊觀測站 2021/9/27
代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府限電政 策，暫時停工至110年9月30日 1.事實發生日:110/09/272.公司名稱:昆山百創光電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:昆山地區9月26日至9月30日停供工業生產用電，公司配合停工。6.因應措施:(1)停工期間以現有庫存因應；復電後預計安排加班生產以滿足客戶出貨需求。(2)密切觀察後續發展情形。7.其他應敘明事項:預計停工4個工作日對公司營運尚未造成重大影響。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2021/3/18
1. 董事會決議日期：110/03/182. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：59,044,187　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：董事會決議通過對昆山百創光電有限公司投資架構調整 公開資訊觀測站 2020/9/24
1.事實發生日:自民國109/9/24至民國109/9/242.本次新增（減少）投資方式:投資架構調整(1)調整前：經由第三地區投資事業百譽科技有限公司BAIYU LIMITED轉投資大陸投資事業 昆山百創光電有限公司。(2)調整後：由本公司直接投資大陸投資事業昆山百創光電有限公司。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用(為投資架構調整)4.大陸被投資公司之公司名稱:昆山百創光電有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣44,620千元(美金6,800千元)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產、銷售新型電子原器件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣26,867千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣(2,998)千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新台幣210,965千元(美金6,800千元)12.交易相對人及其與公司之關係:為本公司間接持有100%之轉投資公司。13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議通過18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:簡化大陸投資控股架構、提升營運效率20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國109年9月24日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年9月24日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣345,075千元(美金10,700千元)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:70%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:22%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:51%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣210,965千元(美金6,800千元)29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:43%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:13%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:31%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:108年 新台幣(13,408)千元107年 新台幣7,861千元106年 新台幣18,501千元33.最近三年度獲利匯回金額:108年 新台幣0元107年 新台幣0元106年 新台幣0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:(一)本公司為利於轉投資管理作業，提升經營績效、降低管理成本，調整目前轉投資 架構，且各該被投資公司均為本公司持股100%之子公司，尚無影響本公司股東之 權益。(二)本計畫經董事會決議有關投資架構調整暨子公司之清算相關事宜，授權董事長 全權處理後續應辦事項。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：海外投資架構調整 公開資訊觀測站 2020/9/24
1.董事會或股東會決議日期:109/09/242.投資計劃內容:本公司原透過香港子公司百譽科技有限公司轉投資大陸昆山百創光電有限公司，擬調整由本公司直接持有昆山百創光電有限公司。3.預計投資投入日期:不適用。4.資金來源:本案為投資架構調整，各該被投資公司均為本公司持股100%之子公司，故不影響權益。5.具體目的:投資架構調整。6.其它應敘明事項:本公司董事會決議有關子公司之清算相關事宜，以及投資架構變更之相關應辦理事項，均授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2020/3/10
1. 董事會決議日期：109/03/102. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,362,791　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告委派執行董事及監事 公開資訊觀測站 2020/3/10
1.發生變動日期:109/03/102.舊任者姓名及簡歷:(1)執行董事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任(2)監事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任3.新任者姓名及簡歷:(1)執行董事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任(2)監事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，重新委派6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/22~109/03/218.新任生效日期:109/03/109.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:本公司於109年3月10日董事會通過子公司執行董事及監事委派案。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告春節復工事宜 公開資訊觀測站 2020/2/17
1.事實發生日:109/02/172.公司名稱:昆山百創光電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司子公司昆山百創光電有限公司，配合當地政府規定之新型冠狀病毒防疫工作，已取得核准公司復工通知，並於2月17日復工。6.因應措施:(1)與客戶及供應商密切聯繫，調整生產規劃及出貨需求。(2)持續注意當地疫情發展，並配合當地政府進行防疫工作。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告春節復工日期延後 公開資訊觀測站 2020/2/10
1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:昆山百創光電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司子公司昆山百創光電有限公司，配合當地政府規定延後至2/10復工，現配合當地政府防疫政策及對外來工作人員之管理措施等因素，復工日期延後，實際復工日期視疫情後續發展及當地主管機關核准為準。6.因應措施:(1)部份生產產能已於休假前備妥。(2)持續密切關注疫情情況，子公司延後復工期間有任何當地政府解除疫情訊息及復工通知時，將立即宣佈當地員工提前復工。(3)已積極協調客戶及供應廠商調整供貨時程安排。7.其他應敘明事項:延遲復工對本公司營收影響程度需視疫情後續發展、供應商及客戶端復工情況而定。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2019/3/13
1. 董事會決議日期：108/03/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,761,047　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2018/3/22
1. 董事會決議日期：107/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.16000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,872,558　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：董事會決議通過購置自有辦公室、實驗室及倉儲空間案 公開資訊觀測站 2018/2/23
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:「環球科技大樓」房地及車位19個位於：台北市內湖區瑞光路26巷20弄26、28號3樓、28號4樓及B1、B2車位2.事實發生日:107/2/23~107/2/233.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:建物面積675.56坪，每坪430,000元、車位19個，每個1,800,000元交易總金額為新台幣324,690,800元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：皇鼎建設開發股份有限公司與公司之關係：非本公司關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依不動產買賣契約辦理9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：議價價格決定之參考依據：專業機構出具之估價報告決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:歐亞不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣338,010,268元11.專業估價師姓名:林築君12.專業估價師開業證書字號:(106)高市估字第000109號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:超營實業有限公司，新台幣3,246,908元18.取得或處分之具體目的或用途:作為自有辦公室、實驗室及倉儲空間之用19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用(非關係人交易)22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用(非關係人交易)23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
百辰光電：公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師 其他 2018/8/7
1.董事會通過日期(事實發生日):107/08/072.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:楊柳鋒4.舊任簽證會計師姓名2:江忠儀5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:郭柔蘭7.新任簽證會計師姓名2:許淑敏8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/07/0511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:自民國107年第2季起之財務報告簽證變更生效<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會重要決議 其他 2018/8/7
1.事實發生日:107/08/072.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)本公司變更財務報告簽證會計師案。(2)本公司107年第2季合併財務報表案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司107年除息基準日 其他 2018/7/24
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣7,872,558元，每股配發0.16元。4.除權（息）交易日:107/08/245.最後過戶日:107/08/276.停止過戶起始日期:107/08/287.停止過戶截止日期:107/09/018.除權（息）基準日:107/09/019.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日為107年10月25日。(2)現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告補正本公司106年度年報部分內容 其他 2018/7/10
1.事實發生日:107/07/102.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:補正本公司股東會106年度年報第9、36、37頁部分內容。6.因應措施:更新之106年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會選任董事長 其他 2018/7/2
1.董事會決議日或發生變動日期:107/07/022.舊任者姓名及簡歷:賴孟修，本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:賴孟修，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿改選，並選任董事長。6.新任生效日期:107/07/027.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會通過聘任第四屆薪資報酬委員會委員 其他 2018/7/2
1.發生變動日期:107/07/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)阮金祥：東吳大學企業管理系教授、本公司獨立董事(2)李浩典：本公司獨立董事(3)汪輝明：南台科技大學電機工程系副教授、笙泉科技股份有限公司獨立董事、　　　　　 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(1)阮金祥：東吳大學企業管理系教授、本公司獨立董事(2)李浩典：本公司獨立董事(3)汪輝明：南台科技大學電機工程系副教授、笙泉科技股份有限公司獨立董事、　　　　　 本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東常會全面改選董事，重新聘任薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/12~107/06/038.新任生效日期:107/07/029.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司107年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 股東會 2018/6/20
1.發生變動日期:107/06/202.舊任者姓名及簡歷:董 事：賴孟修 本公司董事長董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 本公司總經理獨立董事：李浩典 義統電子(股)公司副總經理獨立董事：阮金祥 東吳大學企業管理系教授獨立董事：汪輝明 南臺科技大學電機工程系副教授監 察 人：王經武 慶盈聯合會計師事務所所長監 察 人：施正暉 廣譜光電科技(股)公司董事長監 察 人：紀仲弘 台佺企業有限公司負責人3.新任者姓名及簡歷:董 事：賴孟修 本公司董事長董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 本公司總經理獨立董事：李浩典 義統電子(股)公司副總經理獨立董事：阮金祥 東吳大學企業管理系教授獨立董事：汪輝明 南臺科技大學電機工程系副教授監 察 人：王經武 慶盈聯合會計師事務所所長監 察 人：施正暉 廣譜光電科技(股)公司董事長監 察 人：賴建宏 辰煒電子股份有限公司品保經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董 事：賴孟修 2,123,223股董 事：巨尚投資有限公司代表人：林百祁 9,916,014股獨立董事：李浩典 0股獨立董事：阮金祥 0股獨立董事：汪輝明 0股監 察 人：王經武 0股監 察 人：施正暉 693,444股監 察 人：賴建宏 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/04~107/06/038.新任生效日期:107/06/209.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司107年股東常會重要決議事項 股東會 2018/6/20
1.股東會日期:107/06/202.重要決議事項:(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。(2)承認106年度盈餘分派修正案。(3)通過修訂本公司章程案。(4)通過改選董事及監察人案。當選名單如下:董事:賴孟修董事:巨尚投資有限公司 代表人:林百祁獨立董事:阮金祥獨立董事:李浩典獨立董事:汪輝明監察人:王經武監察人:施正暉監察人:賴建宏3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。 <摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 其他 2018/6/1
1.發生變動日期:107/06/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)阮金祥：東吳大學企業管理系教授、本公司獨立董事(2)李浩典：本公司獨立董事(3)汪輝明：南台科技大學電機工程系副教授、笙泉科技股份有限公司獨立董事、　　　　　 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:第三屆薪資報酬委員會委員任期至107年6月3日屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/12~107/06/038.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司簽訂購買不動產合約案 其他 2018/3/26
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:「環球科技大樓」房地及車位13個位於：台北市內湖區瑞光路26巷20弄26、28號3樓及B1、B2車位2.事實發生日:107/3/26~107/3/263.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地：281.28平方公尺，折合約85.09坪（含車位）建物：1,454.09平方公尺，折合約439.85坪交易總金額新台幣208,030仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：皇鼎建設開發股份有限公司與公司之關係：非本公司關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:第一期款（訂、簽約款）20,000仟元第二期款（備證款）21,400仟元第三期款（完稅款）21,430仟元第四期款145,000仟元第五期款（交屋款）200仟元9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：議價價格決定之參考依據：專業機構出具之估價報告決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:歐亞不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣223,151仟元11.專業估價師姓名:林築君12.專業估價師開業證書字號:(106)高市估字第000109號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:超營實業有限公司，新台幣2,080仟元18.取得或處分之具體目的或用途:供營業用辦公室19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用(非關係人交易)22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用(非關係人交易)23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:本案業經107年2月23日董事會通過，惟簽約內容與議案內容有差異，將於最近期董事會進行報告。 <摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會重要決議 其他 2018/3/22
1.事實發生日:107/03/222.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)106年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(2)106年度營業報告書及財務報表案。(3)106年度盈餘分派案。(4)106年度「內部控制制度聲明書」案。(5)修訂本公司章程案。(6)改選董事及監察人案。(7)本公司107年股東常會召開之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：公告本公司董事會決議召開股東常會 股東會 2018/3/22
1.董事會決議日期:107/03/222.股東會召開日期:107/06/203.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)106年度營業報告書。(2)106年度監察人審查報告書。(3)106年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)赴大陸地區投資情形報告。(二)承認事項(1)106年度營業報告書及財務報表案。(2)106年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項(1)修訂本公司章程案。(2)改選董事及監察人案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/226.停止過戶截止日期:107/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名期間，自107年4月16日起至107年4月25日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。 <摘錄公開資訊觀測站>
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