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公司新聞
標題 訊息來源 日期
百辰光電：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2023/3/15
1. 董事會決議日期：112/03/15 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：54,123,838 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告委派執行董事及監事 公開資訊觀測站 2023/3/15
1.發生變動日期:112/03/15 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 執行董事:林百祁 監事:賴孟修 4.舊任者簡歷: 林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任 賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任 5.新任者職稱及姓名: 執行董事:林百祁 監事:賴孟修 6.新任者簡歷: 林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任 賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期 屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/10~112/03/09 11.新任生效日期:112/03/15 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年3月15日董事會通過子公司執行　 董事及監事委派案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告復工事宜 公開資訊觀測站 2022/5/4
1.事實發生日:111/05/04 2.公司名稱:昆山百創光電有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:接獲當地政府復工通知，自今日起逐步恢復生產。 6.因應措施:密切注意疫情發展並配合當地政府防疫工作。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府防疫政 策暫時 公開資訊觀測站 2022/4/20
代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府防疫政 策暫時停工事宜 1.事實發生日:111/04/20 2.公司名稱:昆山百創光電有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，由原停工至4月19日，配合當地政 府防疫措施再延長，目前已依當地防疫規定申請復工中。 6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。 7.其他應敘明事項:預估部分訂單將遞延至五月出貨。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府防疫 政策停工 公開資訊觀測站 2022/4/12
代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府防疫 政策停工事宜 1.事實發生日:111/04/12 2.公司名稱:昆山百創光電有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，延長靜默期至4月19日(停工)。 6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。 7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府防疫 政策停工 公開資訊觀測站 2022/4/8
1.事實發生日:111/04/08 2.公司名稱:昆山百創光電有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，延長靜默期至4月12日 24:00(停工)。 6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。 7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府防疫 政策暫時 公開資訊觀測站 2022/4/6
代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府防疫 政策暫時停工事宜 1.事實發生日:111/04/06 2.公司名稱:昆山百創光電有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:配合當地政府對新冠肺炎疫情防疫工作，自4月2日起至4月8日暫時停工。 6.因應措施:本公司配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。 7.其他應敘明事項:對財務業務預估暫無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2022/3/23
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/03/23 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000001 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：29,522,094 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000002 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：4,920,349 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府限電政 策，暫 公開資訊觀測站 2021/9/27
代子公司昆山百創光電有限公司公告，配合當地政府限電政 策，暫時停工至110年9月30日 1.事實發生日:110/09/272.公司名稱:昆山百創光電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:昆山地區9月26日至9月30日停供工業生產用電，公司配合停工。6.因應措施:(1)停工期間以現有庫存因應；復電後預計安排加班生產以滿足客戶出貨需求。(2)密切觀察後續發展情形。7.其他應敘明事項:預計停工4個工作日對公司營運尚未造成重大影響。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2021/3/18
1. 董事會決議日期：110/03/182. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：59,044,187　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：董事會決議通過對昆山百創光電有限公司投資架構調整 公開資訊觀測站 2020/9/24
1.事實發生日:自民國109/9/24至民國109/9/242.本次新增（減少）投資方式:投資架構調整(1)調整前：經由第三地區投資事業百譽科技有限公司BAIYU LIMITED轉投資大陸投資事業 昆山百創光電有限公司。(2)調整後：由本公司直接投資大陸投資事業昆山百創光電有限公司。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:不適用(為投資架構調整)4.大陸被投資公司之公司名稱:昆山百創光電有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣44,620千元(美金6,800千元)6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產、銷售新型電子原器件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣26,867千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣(2,998)千元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新台幣210,965千元(美金6,800千元)12.交易相對人及其與公司之關係:為本公司間接持有100%之轉投資公司。13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本公司董事會決議通過18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:簡化大陸投資控股架構、提升營運效率20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國109年9月24日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國109年9月24日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣345,075千元(美金10,700千元)25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:70%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:22%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:51%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣210,965千元(美金6,800千元)29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:43%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:13%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:31%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:108年 新台幣(13,408)千元107年 新台幣7,861千元106年 新台幣18,501千元33.最近三年度獲利匯回金額:108年 新台幣0元107年 新台幣0元106年 新台幣0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用35.會計師事務所名稱:不適用36.會計師姓名:不適用37.會計師開業證書字號:不適用38.其他敘明事項:(一)本公司為利於轉投資管理作業，提升經營績效、降低管理成本，調整目前轉投資 架構，且各該被投資公司均為本公司持股100%之子公司，尚無影響本公司股東之 權益。(二)本計畫經董事會決議有關投資架構調整暨子公司之清算相關事宜，授權董事長 全權處理後續應辦事項。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：海外投資架構調整 公開資訊觀測站 2020/9/24
1.董事會或股東會決議日期:109/09/242.投資計劃內容:本公司原透過香港子公司百譽科技有限公司轉投資大陸昆山百創光電有限公司，擬調整由本公司直接持有昆山百創光電有限公司。3.預計投資投入日期:不適用。4.資金來源:本案為投資架構調整，各該被投資公司均為本公司持股100%之子公司，故不影響權益。5.具體目的:投資架構調整。6.其它應敘明事項:本公司董事會決議有關子公司之清算相關事宜，以及投資架構變更之相關應辦理事項，均授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站-必富網小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2020/3/10
1. 董事會決議日期：109/03/102. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,362,791　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告委派執行董事及監事 公開資訊觀測站 2020/3/10
1.發生變動日期:109/03/102.舊任者姓名及簡歷:(1)執行董事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任(2)監事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任3.新任者姓名及簡歷:(1)執行董事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任(2)監事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，重新委派6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/22~109/03/218.新任生效日期:109/03/109.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:本公司於109年3月10日董事會通過子公司執行董事及監事委派案。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告春節復工事宜 公開資訊觀測站 2020/2/17
1.事實發生日:109/02/172.公司名稱:昆山百創光電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司子公司昆山百創光電有限公司，配合當地政府規定之新型冠狀病毒防疫工作，已取得核准公司復工通知，並於2月17日復工。6.因應措施:(1)與客戶及供應商密切聯繫，調整生產規劃及出貨需求。(2)持續注意當地疫情發展，並配合當地政府進行防疫工作。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：代子公司昆山百創光電有限公司公告春節復工日期延後 公開資訊觀測站 2020/2/10
1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:昆山百創光電有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司子公司昆山百創光電有限公司，配合當地政府規定延後至2/10復工，現配合當地政府防疫政策及對外來工作人員之管理措施等因素，復工日期延後，實際復工日期視疫情後續發展及當地主管機關核准為準。6.因應措施:(1)部份生產產能已於休假前備妥。(2)持續密切關注疫情情況，子公司延後復工期間有任何當地政府解除疫情訊息及復工通知時，將立即宣佈當地員工提前復工。(3)已積極協調客戶及供應廠商調整供貨時程安排。7.其他應敘明事項:延遲復工對本公司營收影響程度需視疫情後續發展、供應商及客戶端復工情況而定。<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2019/3/13
1. 董事會決議日期：108/03/132. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,761,047　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2018/3/22
1. 董事會決議日期：107/03/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.16000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,872,558　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
百辰光電：董事會決議通過購置自有辦公室、實驗室及倉儲空間案 公開資訊觀測站 2018/2/23
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:「環球科技大樓」房地及車位19個位於：台北市內湖區瑞光路26巷20弄26、28號3樓、28號4樓及B1、B2車位2.事實發生日:107/2/23~107/2/233.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:建物面積675.56坪，每坪430,000元、車位19個，每個1,800,000元交易總金額為新台幣324,690,800元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：皇鼎建設開發股份有限公司與公司之關係：非本公司關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依不動產買賣契約辦理9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：議價價格決定之參考依據：專業機構出具之估價報告決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:歐亞不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣338,010,268元11.專業估價師姓名:林築君12.專業估價師開業證書字號:(106)高市估字第000109號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:超營實業有限公司，新台幣3,246,908元18.取得或處分之具體目的或用途:作為自有辦公室、實驗室及倉儲空間之用19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用(非關係人交易)22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用(非關係人交易)23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
百辰光電：公告本公司董事會重要決議 其他 2023/3/15
1.事實發生日:112/03/15 2.公司名稱:百辰光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: (1)111年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 (2)111年度營業報告書及財務報表案。 (3)111年度盈餘分派案。 (4)111年度盈餘分派現金股利案。 (5)111年度「內部控制制度聲明書」案。 (6)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (7)擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般原則。 (8)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」執行董事及監事委派案。 (9)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」總經理續聘案。 (10)召集112年股東常會之相關事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：公告本公司董事會通過111年度合併財務報告 其他 2023/3/15
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,058,253 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):348,929 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):125,456 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):144,018 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):114,282 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):114,282 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.11 11.期末總資產(仟元):1,870,591 12.期末總負債(仟元):997,521 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):873,070 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：公告本公司董事會決議召開股東常會 股東會 2023/3/15
1.董事會決議日期:112/03/15 2.股東會召開日期:112/06/14 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告書。 (2)111年度監察人審查報告書。 (3)111年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)赴大陸地區投資情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/16 12.停止過戶截止日期:112/06/14 13.其他應敘明事項: (1)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為112年5月13日起至112年6月11 日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投 票。【網址：www.stockvote.com.tw】 (2)依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間，自112年3月 21日起至112年3月30日下午6時止(以寄(送)達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電 股份有限公司(地址：114台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。提案股東應敘明聯絡 人、聯絡方式，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，於受理提案期間內送達 (或以掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：公告本公司董事會通過111年第2季合併財務報告 其他 2022/7/29
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/07/29 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,000,785 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):177,791 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,341 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):93,272 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,645 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74,645 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.52 11.期末總資產(仟元):1,952,716 12.期末總負債(仟元):1,118,275 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):834,441 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：公告本公司董事會重要決議 其他 2022/7/29
1.事實發生日:111/07/29 2.公司名稱:百辰光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案： (1)本公司財務報告簽證會計師委任案。 (2)本公司111年第2季合併財務報表案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：公告本公司除權基準日等相關事宜 其他 2022/7/13
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/13 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣49,203,490元，每股配發新台幣1.00000002元。 4.除權（息）交易日:111/08/02 5.最後過戶日:111/08/03 6.停止過戶起始日期:111/08/04 7.停止過戶截止日期:111/08/08 8.除權（息）基準日:111/08/08 9.現金股利發放日期:不適用 10.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會證券期貨局 111年07月08日申報生效在案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：更正公告本公司111年除息基準日 其他 2022/6/30
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/30 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣29,522,094元，每股配發0.60000001元。 4.除權（息）交易日:111/07/15 5.最後過戶日:111/07/18 6.停止過戶起始日期:111/07/19 7.停止過戶截止日期:111/07/23 8.除權（息）基準日:111/07/23 9.現金股利發放日期:111/08/05 10.其他應敘明事項:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：公告本公司111年除息基準日 其他 2022/6/30
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/30 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣29,522,094元，每股配發0.6元。 4.除權（息）交易日:111/07/15 5.最後過戶日:111/07/18 6.停止過戶起始日期:111/07/19 7.停止過戶截止日期:111/07/23 8.除權（息）基準日:111/07/23 9.現金股利發放日期:111/08/05 10.其他應敘明事項:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：公告本公司111年股東常會重要決議事項 股東會 2022/6/16
1.股東會日期:111/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過110年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股案 其他 2022/3/23
1.董事會決議日期:111/03/23 2.增資資金來源:110年度盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,920,349股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣49,203,490元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 每仟股無償配發約100股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股，股東亦可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機 構辦理拼湊成整股，未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額折發現金至元為止 (抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，並授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項: 本案俟111年股東常會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂增資配股基準日。嗣後 如因本公司股本變動致影響流通在外股數，配股率因此發生變動而須修正，或因主管機 關要求或因事實需要須予變更相關事宜時，擬請111年股東常會授權董事會全權處理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：公告本公司董事會重要決議 其他 2022/3/23
1.事實發生日:111/03/23 2.公司名稱:百辰光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過下列議案: (1)110年度員工酬勞及董監酬勞分派案。 (2)110年度營業報告書及財務報表案。 (3)110年度盈餘分派案。 (4)110年度盈餘分派現金股利案。 (5)110年度盈餘轉增資發行新股案。 (6)110年度「內部控制制度聲明書」案。 (7)修訂公司章程部分條文案。 (8)修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。 (9)召集111年股東常會之相關事宜。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：公告本公司董事會決議召開股東常會 股東會 2022/3/23
1.董事會決議日期:111/03/23 2.股東會召開日期:111/06/16 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告書。 (2)110年度監察人審查報告書。 (3)110年度員工及董監酬勞分派情形報告。 (4)110年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)赴大陸地區投資情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案。 (2)110年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)110年度盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂公司章程部分條文案。 (3)修訂取得或處分資產處理程序部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/18 12.停止過戶截止日期:111/06/16 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案期間，自111年4月11日起 至111年4月20日下午6時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股份 有限公司(地址：114台北市內湖區瑞光路26巷20弄28號3樓)。提案股東應敘明聯絡人、 聯絡方式，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，於受理提案期間內送達 (或以掛號函件寄達)，其他相關事宜將另行依規定公告之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：公告本公司董事會通過110年度合併財務報告 其他 2022/3/23
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/23 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,906,410 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):345,066 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):134,009 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):127,163 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):106,401 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):106,401 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.16 11.期末總資產(仟元):1,720,262 12.期末總負債(仟元):934,118 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):786,144 14.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：公告本公司110年除息基準日(補充公告現金股利發放日期) 其他 2021/11/2
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/11/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣59,044,187元，每股配發1.2元。4.除權（息）交易日:110/09/095.最後過戶日:110/09/106.停止過戶起始日期:110/09/117.停止過戶截止日期:110/09/158.除權（息）基準日:110/09/159.現金股利發放日期:110/11/2610.其他應敘明事項:現金股利匯費及支票掛號郵資由股東自行負擔。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：公告本公司股務代理機構分割讓與事宜 其他 2021/10/8
1.事實發生日:110/10/082.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部自民國一一０年十一月八日(分割讓與基準日)起分割讓與台新綜合證券股份有限公司，特此公告。(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話如下：地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1(原台新國際商業銀行股務代理部營業處所)聯絡電話：02-2504-8125(代表號)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：公告本公司110年除息基準日 其他 2021/8/24
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/08/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣59,044,187元，每股配發1.2元。4.除權（息）交易日:110/09/095.最後過戶日:110/09/106.停止過戶起始日期:110/09/117.停止過戶截止日期:110/09/158.除權（息）基準日:110/09/159.現金股利發放日期:尚未訂定10.其他應敘明事項:待現金股利發放日訂定後，將另行公告。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：公告本公司董事會通過110年度第2季合併財務報告 其他 2021/8/10
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):867,6865.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):153,7826.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):60,1687.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,9888.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,0569.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,05610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.9411.期末總資產(仟元):1,654,69712.期末總負債(仟元):930,00913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):724,68814.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：公告本公司董事會重要決議 其他 2021/8/10
1.事實發生日:110/08/102.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)變更財務報告簽證會計師案。(2)110年第2季合併財務報表案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：公告本公司因會計師事務所內部調整更換會計師 其他 2021/8/10
1.董事會通過日期(事實發生日):110/08/102.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:江曉苓4.舊任簽證會計師姓名2:許淑敏5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:江曉苓7.新任簽證會計師姓名2:郭柔蘭8.變更會計師之原因:配合會計師事務所內部調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/08/0211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:自民國110年第2季起之財務報告簽證變更生效<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
百辰光電：本公司依金管會指示停止召開原訂股東會 股東會 2021/5/21
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/183.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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