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公司新聞
標題 訊息來源 日期
公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換發基 公開資訊觀測站 2021/8/4
公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換發基準日 1.董事會決議日期:110/08/042.減資基準日:110/08/043.減資換發股票作業計畫: 一、本公司於110年07月08日股東常會決議通過辦理減資，減少資本額新台幣 76,075,620元，銷除已發行股份7,607,562股，減資比率為19.717904％，本減資 案業經金融監督管理委員會110年07月30日金管證發字第1100350720號函申報 生效。 二、擬訂減資基準日為110年08月04日，並依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定換股作業計畫書如下： (一)、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，普通股38,582,000股，每股 面額為新台幣10元，共計新台幣385,820,000元。 (二)、本次減資銷除已發行普通股7,607,562股，減少資本額新台幣76,075,620元， 以彌補虧損及改善公司財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股 東所持股份比例減少之，減資比率為19.717904％。 (三)、減資後換發普通股股數為30,974,438股，每股面額為新台幣10元，減資後之 普通股實收資本總額為新台幣309,744,380元。 (四)、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」之股東名簿記載 各股東持有股份分別計算，每仟股換發802.82096股(即每仟股減少197.17904 股)；減資後不足一股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日前5日內向 本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者 ，按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定 人按面額認購。 (五)、本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行之股份相同。 (六)、減資換發股票日程： (1)、減資基準日：110年08月04日。 (2)、舊股票興櫃市場最後交易日：110年09月08日。 (3)、舊股票停止市場交易期間：自110年09月09日至110年09月17日。 (4)、舊股票最後過戶日：110年09月12日。 (5)、舊股票停止過戶期間：自110年09月13日至110年09月17日。 (6)、減資換發股票基準日：110年09月17日。 (7)、新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：110年09月22日。 (8)、前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響 致相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理。 (七)、本次換發股票之程序及手續： (1)、本公司減資換發股票係採無實體發行，屆時將不再發行實體股票，故請尚 未在證券商處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集保帳 戶，以利辦理股票換發作業。 (2)、本公司股務代理機構印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理股票換發 手續。 (3)、舊股票已辦妥過戶手續者：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存摺影本 、換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構辦 理換發及劃撥作業。 (4)、舊股票買進未辦理過戶手續者：請股東備妥舊股票、過戶申請書、買進報告 書(或證券交易稅)、集保存摺影本、身份證正反面影本及印鑑，至本公司股 務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發。並依前款辦理換發及劃撥作業。 (5)、原已存放證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司 於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。 (6)、換發地點：福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市忠孝西路一段6 號6樓，電話：(02)2371-1658)。 三、本次辦理減資之相關事宜若主管機關修正或因應客觀環境須予變更或修正時，授權 董事長全權處理。4.換發股票基準日:110/09/175.停止過戶起始日期:110/09/136.停止過戶截止日期:110/09/177.減資後新股權利義務:與舊股票權利及義務相同。8.新股預計櫃檯買賣日:110/09/229.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
本公司董事會通過110年第二季財務報表 公開資訊觀測站 2021/8/4
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):209,0315.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93,4946.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39,9657.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):39,9908.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):39,9909.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):39,99010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.3111.期末總資產(仟元):405,29312.期末總負債(仟元):56,50513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):348,78814.其他應敘明事項:本公司110年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司新任薪酬委員會委員 公開資訊觀測站 2021/8/4
1.發生變動日期:110/08/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳品呈先生/曾任凱基期貨副董事長4.新任者姓名及簡歷:鄭鈞元先生/本公司獨立董事、台灣國際當代藝術家協會理事長、 明圓資本股份有限公司董事長、明鏡資本股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員辭職，董事會依規定補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/228.新任生效日期:110/08/049.其他應敘明事項:新任委員任期自110/08/04起至112/06/22。<摘錄公開資訊觀測站>
鈺寶科技：董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2021/3/12
1. 董事會決議日期：110/03/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鈺寶科技：董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2020/3/12
1. 董事會擬議日期：109/03/122. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
銓寶一段式吹瓶機 高質量瓶型首選 公開資訊觀測站 2019/5/21
台灣吹瓶機領導品牌、也是亞太地區主要的PET吹瓶機製造廠商-銓寶工業股份公司，Chinaplas 2019（攤位：Hall 11.1, R41）展出一段式吹瓶機SS10，搭配具AOI視覺檢測能力的機械手，一站完成生產、品管檢測，同時，銓寶推出的工業4.0解決方案：BottleViewer智慧吹瓶生產系統，讓監控生產、日常保養、成本監控一手掌握。 　　銓寶一段式吹瓶機SS10系列，瓶胚射出及吹瓶一機一站式完成生產，瓶胚在輸送過程中不會與其他物件有接觸碰撞情形，成品外觀亮麗完整無刮痕，最適合化妝瓶、香水瓶、醫藥瓶等高單價、高質量瓶型生產。為了追求更加優異的生產品質，銓寶另展出了AOI（Automated Optical Inspection）視覺檢測應用在SS10上，讓機械手臂在取瓶的當下完成視覺檢測，檢測並剔除不良品。銓寶這次更讓一段式吹瓶機每天更換模具，總共3種不同瓶型在展會中發送，採用不含雙酚A的TRITAN材質環保水瓶，可耐熱100度C的高溫，吸引大量的人潮停駐。 　　智能吹瓶生產系統BottleViewer，一目瞭然的戰情面板（Plant Dashboard），讓客戶在電腦瀏覽器、手持裝置上就能掌握廠裡所有銓寶吹瓶機即時生產資訊，包括生產歷程、機台狀態等監測功能，進階版本亦提供能耗分析、生產成本分析、模具和生產工單的管理，輕鬆走入工業4.0。 　　BottleViewer提供線上報修及相關保養提醒，客戶可以直接在手持裝置上完成叫修動作，機台的任何資訊也將在第一時間完整的通知銓寶售服團隊，還能直接與線上工程師溝通，維修保養變得更加簡單。選用銓寶智慧模具（Smart Mold），搭配BottleViewer模具管理系統，即可輕鬆管理模具庫存，亦可以和生產工單作結合，甚至可以透過雲端下載生產參數，做到掛上模具即生產的完美境界。 　　銓寶工業電話886-4-2338-8289。<摘錄經濟>
鈺寶科技：董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2019/3/6
1. 董事會決議日期：108/03/062. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
鈺寶科技：澄清108年02月11日新聞媒體報導 公開資訊觀測站 2019/2/11
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/02/113.報導內容:新廠就地擴建，讓銓寶在大陸總生產面積一口氣增加到1.36萬餘坪，預期年產能將跟著翻倍成長。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，關於上述報導，係媒體推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
銓寶陸新廠落成 產能營收吃補 公開資訊觀測站 2018/12/10
全台寶特瓶（PET）吹瓶機製造龍頭銓寶（4575），子公司在大陸福建莆田新廠月底將啟用，預估明年大陸產能翻倍。大陸市場佔銓寶營收3成多，隨擴廠順利，發言人廖四海表示，明年產能與新機種可望為營收帶來大進補。 　　銓寶在福建莆田的子公司全冠以內銷大陸地區為主，主要客戶包括中糧集團、怡寶等當地知名大廠。隨近年來市場需求高度成長，原本佔地12,000平方公尺、年產量150台的舊廠區不敷使用，遂於前年展開擴廠計畫。 　　新廠在原廠土地上擴建，增加16,000平方公尺，讓銓寶在大陸總生產基地面積一口氣增加到45,000平方公尺；而年產能也將翻倍成長，新舊廠明年合計產出機台可望達300台之多。 　　銓寶20餘年前揮軍登陸，即以福建莆田做為據點，深耕當地而擁資源、人脈、供應商及人才發展等，是在大陸地區主要的發展基地，也是這次選擇原地擴廠的主因。 　　銓寶在福建有完整供應鏈，華南也是主要市場。公司營收來自大陸地區營業額達3成多，在銷售策略上，也以當地境內內銷為主，料件也均來自當地供應商。 　　廖四海表示，銓寶近年主攻工業4.0，將在新廠導入智慧製造，並透過擴廠採用計劃生產，以降低機台成本並提高綜效。今年下半年上市的直線式PET高速吹瓶機及吹灌旋新機種，都將有效帶動業績大幅提升。 　　銓寶今年前10月自結營收達8.82億元，其中，10月營收1.12億元較去年同期成長47.74％。日前公司公告將在股價34元～72元間買回庫藏股100萬股，預計執行期間至明年1∕30日止。<摘錄工商>
鋐寶上市案 審議通過 公開資訊觀測站 2018/8/27
證交所上周五召開上市審議委員會，審議通過仁寶（2324）轉投資48.04％鋐寶科技（6674）上市案。鋐寶科技上周五在興櫃最後成交價為48.8元、上漲2.01％。 　　鋐寶科技為仁寶集團重要轉投資，目前除了仁寶持股48.04％之外，至寶科技持股22.55％、瑞擎投資及瑞新投資均各持股5.91％；此外，中華開發優勢持股6.61％、凱基證券2.27％，均名列前十大股東之列。 　　證交所表示，將俟鋐寶科技股票公開銷售完畢且符合股權分散標準後，及母公司仁寶與其關係人等總計持股總額降低至70％以下後，同意其股票上市。 　　鋐寶科技申請上市時資本額為6.05億元，董事長為翁宗斌，總經理為王昱賀，輔導上市承銷商為凱基證券。 　　鋐寶科技104～106年稅前純益分別為1.4億元、1.44億元、2.15億元，107年上半年稅前純益為1.22億元；每股稅後盈餘（EPS）分別為2.89元、3.64元、3.03元、1.8元。鋐寶主要業務為纜線數據機、無線寬頻分享器及數位機上盒等，市場結構為100％外銷，董事有7席，全體董事持股比率56.56％。<摘錄工商>
銓寶直線式吹瓶機 全球最快 公開資訊觀測站 2018/8/15
台灣吹瓶機領導品牌、亞太地區主要的PET吹瓶機製造廠商-銓寶工業，在台北國際塑橡膠工業展J0306攤位盛大展出，現場展示全球最快之直線式吹瓶機種：CPSB- LSS8超高速直線式吹瓶機，搭配全自動虛擬量測AVM（Automatic Virtual Metrology）與智慧型預知保養IPM（Intelligent Predictive Maintenance），提供更加精準的品質檢測與保養預測；同時展出的一段式吹瓶機SS10，搭配具AOI（Automated Optical Inspection）檢測能力的機械手 ，一站完成生產、品管、包裝。此外，銓寶推出工業4.0解決方案：BottleViewer，讓監控生產、日常保養、成本監控變得更加容易。 　　銓寶CPSB-LS6 / CPSB-LSS8超高速直線式吹瓶機，不只做到了單腔2250bph，更可以在六腔（13500bph）、八腔 （18000bph）的機型上實現長時間穩定生產，為直線式PET吹瓶機的發展寫下全新的里程碑，提供客戶造價合理、高速且更高產能的生產解決方案。 　　另外，銓寶一段式吹瓶機SS10系列，射胚及吹瓶一機一站式完成生產，適合高單價、高質量瓶型生產。為了追求更加卓越的生產品質，銓寶將AOI視覺檢測應用在SS10上，讓機械手臂在取瓶的當下完成視覺檢測，檢測並剔除不良品，並由機械手臂完成包裝，提供生產、品管、包裝一次到位的全自動生產解決方案。 　　高速生產的PET瓶在生產過程中，只能透過取出成品進行離線以儀器進行品質檢查，除了有結果延遲外，亦無法做到產品全檢。銓寶與國立成功大學智慧製造研究中心合作，在工業4.0權威鄭芳田教授帶領之下，將AVM與IPM系統成功導入到銓寶的智慧吹瓶機。 　　BottleViewer智能吹瓶生產系統，一目了然的戰情面板（Plantet Dashboard），讓客戶在電腦瀏覽器、手持裝置上就能掌握廠裡所有銓寶吹瓶機即時生產資訊，包括生產歷程、機台狀態等監測功能，進階版本亦提供能耗分析、生產成本分析、模具和生產工單的管理，輕鬆走入工業4.0。選用銓寶智慧模具（Smart Mold），搭配BottleViewer模具管理系統，即可輕鬆管理模具庫存，亦可以和生產工單作結合，甚至可以透過雲端下載生產參數，做到掛上模具即生產的完美境界。 　　銓寶工業電話（04）2338-8289。<摘錄經濟>
鈺寶科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2018/3/8
1. 董事會決議日期：107/03/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
鈺寶科技：本公司向母公司安國國際科技股份有限公司取得不動產使用權資產 其他 2019/12/13
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市南港區三重路66號9樓辦公室及停車位2.事實發生日:108/12/13~108/12/133.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:承租辦公室面積共27.63坪、每坪租金每月新台幣2,164元(含稅)、辦公室租金總金額每月新台幣59,800元(含稅)、使用權資產金額為新台幣2,169,244元；及承租一個停車位、租金每月新台幣4,725元(含稅)、使用權資產金額為新台幣171,400元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:安國國際科技股份有限公司為本公司之母公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：基於成本及業務上整體規劃，向母公司安國國際科技股份有限公司分租辦公室。前次移轉之所有人：不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件：按月給付租金，租期自109年01月01日至112年03月31日契約限制條款及其他重要約定事項：無9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:價格決定之參考係依據安國國際科技股份有限公司實際承租成本，並經董事會決議通過。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:承租辦公室22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:民國108年12月13日25.監察人承認或審計委員會同意日期:民國108年12月13日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
鈺寶科技：公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股之增資基準日 其他 2019/12/13
1.事實發生日:108/12/132.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:(1)本公司於民國107年06月26日經股東常會決議通過發行限制員工權利新股1,000,000 股，每股面額新台幣10元，計新台幣10,000,000元，發行價格為無償發行。業經金 融監督管理委員會民國108年04月29日金管證發字第1080312802號函申報生效在案及 民國108年08月15日金管證發字第1080326226號函備查在案。(2)本公司於民國108年12月13日董事會決議通過發放107年限制員工權利新股1,000仟股 ，並授權董事長訂定增資基準日為民國108年12月20日。以上基於營運評估或因應客 觀環境需求予以修正變更時所需，或其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
鈺寶科技：更正本公司108年9月背書保證明細表資訊 其他 2019/10/9
1.事實發生日:108/10/092.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:108年9月背書保證公告 更正108年9月本公司對自身有關稅保證擔保之實際動支金額， 原誤植新台幣0仟元，更正為新台幣1,000仟元。6.因應措施:發佈重大訊息並申請更正申報內容。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
鈺寶科技：公告本公司修訂107年限制員工權利新股發行辦法 其他 2019/7/26
1.事實發生日:108/07/262.原公告申報日期:107/04/273.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股4.變動緣由及主要內容:(1)考量發行目的及依本公司「公司章程」之修訂，董事會決議修訂107年限制員工 權利新股發行辦法部分條文。(2)修正後條文如下： 三、獲配資格條件及獲配股數 (一)獲配資格條件： 1.以限制員工權利新股授予日前已到職之本公司及本公司控制或從屬公司 之全職正式員工為限，所稱控制或從屬公司係依公司法第三百六十九條 之二之標準認定之。 2.實際得獲配之員工及其得獲配數量將參酌年資、職級、工作績效、整體 貢獻、特殊功績或其他管理上須參考之條件等因素，於法令範圍內依本 公司訂定之限制員工權利新股發行辦法分配之，由董事長核訂後，提報 董事會決議，惟具經理人身份者應先經薪酬委員會同意。 (二)(略) 四、(略) 五、發行條件 (一)(略) (二)(略) (三)既得條件： 1.自獲配限制員工權利新股後，自增資基準日(取得日)起，任職屆滿一年 ，並達成公司依每年營運目標就獲配員工職能所設定予該員之當年度績 效目標者，即可取得40%。 2.自獲配限制員工權利新股後，自增資基準日(取得日)起，任職屆滿二年 ，並達成公司依每年營運目標就獲配員工職能所設定予該員之當年度績 效目標者，即可取得60%。 3.(略) (四)獲配新股後未達既得條件前受限制之權利 1.(略) 2.(略) 3.本限制員工權利新股於未達既得條件前，可參與分配原股東配(認)股、 配息及現金增資認股。於既得期間獲配之配股配息，本公司無償給予員工。 4.(略) 5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
鈺寶科技：本公司108年股東常會重要決議事項 股東會 2019/6/25
1.股東會日期:108/06/252.重要決議事項: (1)通過承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一○七年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 (8)通過解除本公司董事於任期內競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。 <摘錄公開資訊觀測站>
鈺寶科技：本公司108年股東常會解除董事競業禁止之限制 股東會 2019/6/25
1.股東會決議日:108/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 安國國際科技(股)公司代表人洪志勳：愛普科技(股)公司產品工程處協理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
鈺寶科技：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2019/5/9
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/05/093.舊任者姓名、級職及簡歷:羅惠琳 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:吳雅鳳 稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過稽核主管任命案。7.生效日期:108/05/098.新任者聯絡電話:03-51691889.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
鈺寶科技：補充公告本公司董事會決議召開108年股東常會 股東會 2019/5/9
1.董事會決議日期:108/05/092.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由:一.報告事項： (1)本公司一○七年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告 (3)其他報告事項二.承認事項： (1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司一○七年度虧損撥補案三.討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (5)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案 (6)依公司法第二○九條規定解除本公司董事於任期內競業禁止之限制案 (新增)四.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/276.停止過戶截止日期:108/06/257.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:受理股東書面提案期間:自108年4月19日至108年4月29日下午4時止。<摘錄公開資訊觀測站>
鈺寶科技：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2019/5/3
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/05/033.舊任者姓名、級職及簡歷:羅惠琳 稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公布5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:108/05/038.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由職務代理人吳雅鳳代理，俟董事會任命新任內部稽核主管後，再行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
鈺寶科技：公告本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜 股東會 2019/4/1
1.董事會決議日期:108/03/292.股東會召開日期:108/06/213.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）4.召集事由:一、報告事項(1)107年度營業報告案。(2)監察人查核107年度財務報表報告案。(3)107年度員工與董監事酬勞分配情形報告案。二、承認事項(1)107年度之營業報告書及財務報表案。(2)107年度盈餘分派案。三、討論事項(1)修訂「取得或處分資產作業辦法」部分條文案。(2)修訂「從事衍生性商品交易作業辦法」部分條文案。(3)修訂「資金貸與與背書保證作業辦法」部分條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/236.停止過戶截止日期:108/06/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、依公司法第一百七十二條之一規定受理持股1％以上股東提案之期間及處所如下:(1)受理期間：自108/04/16起至108/04/26下午5點止，以送達者為限。(2)受理處所：台中市南屯區精科東路15號(本公司財務部)。<摘錄公開資訊視測站>
鈺寶科技：公告本公司董事會決議召開108年股東常會 股東會 2019/3/6
1.董事會決議日期:108/03/062.股東會召開日期:108/06/253.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由:一.報告事項： (1)本公司一○七年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告 (3)其他報告事項二.承認事項： (1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司一○七年度虧損撥補案三.討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (5)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/04/276.停止過戶截止日期:108/06/257.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。9.其他應敘明事項:受理股東書面提案期間:自108年4月19日至108年4月29日下午4時止。<摘錄公開資訊觀測站>
鈺寶科技：公告本公司研發主管任命(董事會通過) 其他 2018/12/13
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/12/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:任宗輝 鈺寶科技(股)公司 總經理特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過任命及追認7.生效日期:107/12/138.新任者聯絡電話:(03)51691889.其他應敘明事項:107/11/12已公告研發主管新任，新任研發主管經107/12/13提報董事會決議通過追認。 <摘錄公開資訊觀測站>
鈺寶科技：公告本公司新任研發主管 其他 2018/11/12
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:107/11/123.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。4.新任者姓名、級職及簡歷:任宗輝 鈺寶科技(股)公司 總經理特助5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:組織調整7.生效日期:107/11/128.新任者聯絡電話:(03)51691889.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
鈺寶科技：公告本公司107年股東常會重要決議事項 股東會 2018/6/26
1.股東會日期:107/06/262.重要決議事項: (1)通過承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一○六年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過擬發行限制員工權利新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
鈺寶科技：補充公告本公司董事會決議召開107年股東常會 股東會 2018/4/27
1.董事會決議日期:107/04/272.股東會召開日期:107/06/263.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由:一.報告事項： (1)本公司一○六年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○六年度決算表冊報告 (3)其他報告事項二.承認事項： (1)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司一○六年度虧損撥補案三.討論事項： (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)擬發行限制員工權利新股案 (新增)四.臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/286.停止過戶截止日期:107/06/267.其他應敘明事項:受理股東提案期間:自107年4月20日至107年4月30日止。<摘錄公開資訊觀測站>
鈺寶科技：公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 其他 2018/4/27
1.董事會決議日期:107/04/272.預計發行價格:無償發行3.預計發行總額(股):1,000,0004.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(一)既得條件:本次限制員工權利新股依下列既得條件進行發放：(1)自獲配限制員工權利新股後任職屆滿一年並達成績效目標取得40%。(2)自獲配限制員工權利新股後任職屆滿二年並達成績效目標取得60%。(二)員工未符既得條件或發生繼承時依下列方式處理：獲配之限制員工權利新股遇有未符既得條件者，本公司得無償收回已發行之權利新股並予以註銷。(1)離職、退休、解僱或資遣：就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。(2)留職停薪：經本公司特別核准之留職停薪員工，對於尚未達既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，惟既得期間條件應按留職停薪期間往後遞延。(3)一般死亡：就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。惟董事長得考量員工之特殊功績與整體貢獻後給予一部份或全部尚未達成既得條件之限制員工權利新股，並由法定繼承人於事實發生後，依民法繼承相關條文及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件以取得移轉股份。(4)受職業災害致死亡者：員工因受職業災害致死亡者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於員工死亡日起即視為達成所有既得條件，並由法定繼承人於事實發生後，依民法繼承相關條文及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件以取得移轉股份。(5)受職業災害致殘疾者：員工因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職辦理離職者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，仍依既得條件之時程比例達成既得條件。(6)調職：如認股權人調動至關係企業或其他公司時，其未達成既得條件之限制員工權利新股應比照離職人員方式處理。惟應本公司之要求而調動者，或得由董事長核訂該員工得取得之股份。5.員工之資格條件:以限制員工權利新股授予日前已到職之本公司全職正式員工為限。實際得認股之員工及其得認股數量將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上須參考之條件等因素，於法令範圍內依本公司訂定之限制員工權利新股發行辦法分配之，由董事長核訂後，提報董事會決議，惟具經理人身份者應先經薪酬委員會同意。單一員工被授予之限制員工權利新股數量，依發行人募集與發行有價證券處理準則。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任公司所需之專業人才、激勵員工及提高員工對公司之向心力，以增加公司競爭，並創造公司及股東之最大利益。7.可能費用化之金額:如以107年4月12日成交價5.51為估算，預估費用化金額約為新台幣5,510仟元，預定108年6月3日發行；以所定既得期間、既得條件估算，發行後108年～110年費用化金額分別為2,250仟元、2,571仟元及689仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:以目前流通在外股數37,582,000股估算，預估108年~110年每年對每股盈餘稀釋情形於發行後分別為：0.06元、0.07元、0.02元，惟本公司未來年度營收預估將持續呈成長趨勢，故整體評估，對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: 1.員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、 贈與他人、設定，或作其他方式之處分，應配合辦理所有的程序及相關文件的簽署。 2.股東會表決權：本限制員工權利新股於未達既得條件前，其股東會表決權與本公司 其他普通股相同。 3.本限制員工權利新股於未達既得條件前，無分配原股東配(認)股、配息及現金增資 認股之權利；如遇於本公司各項配股、配息及認股基準日之停止過戶日前十五個營業 日起，至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其解除限制之股票仍未享 有配股、配息及認股之權利。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）: 1.本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管 機關核准後生效，發行前如有修正亦同。若於送件審核過程，因主管機關審核之要求 而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。 2.本公司發行之限制員工權利新股，應由本公司與獲配員工簽訂、修訂有關合約。 3.獲配限制員工權利新股之員工，應遵守本辦法及相關保密規定，除法令或主管機關 要求外，不得洩漏獲配股份之數量及所有相關內容。員工若有違反之情事且經本公司 認為情節重大者，針對未達既得期間之限制員工權利新股部分，本公司有權向該員工 無償收回其股份並辦理註銷。11.其他應敘明事項:本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>
鈺寶科技：公告本公司董事會決議召開107年股東常會 股東會 2018/3/8
1.董事會決議日期:107/03/082.股東會召開日期:107/06/263.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由:一.報告事項： (1)本公司一○六年度營業報告 (2)監察人審查本公司一○六年度決算表冊報告 (3)其他報告事項二.承認事項： (1)本公司一○六年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司一○六年度虧損撥補案三.討論事項： (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/286.停止過戶截止日期:107/06/267.其他應敘明事項:受理股東提案期間:自107年4月20日至107年4月30日止。<摘錄公開資訊觀測站>
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