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公司新聞
標題 訊息來源 日期
公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換發基 公開資訊觀測站 2021/8/4
公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換發基準日 1.董事會決議日期:110/08/042.減資基準日:110/08/043.減資換發股票作業計畫: 一、本公司於110年07月08日股東常會決議通過辦理減資，減少資本額新台幣 76,075,620元，銷除已發行股份7,607,562股，減資比率為19.717904％，本減資 案業經金融監督管理委員會110年07月30日金管證發字第1100350720號函申報 生效。 二、擬訂減資基準日為110年08月04日，並依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定換股作業計畫書如下： (一)、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，普通股38,582,000股，每股 面額為新台幣10元，共計新台幣385,820,000元。 (二)、本次減資銷除已發行普通股7,607,562股，減少資本額新台幣76,075,620元， 以彌補虧損及改善公司財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股 東所持股份比例減少之，減資比率為19.717904％。 (三)、減資後換發普通股股數為30,974,438股，每股面額為新台幣10元，減資後之 普通股實收資本總額為新台幣309,744,380元。 (四)、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」之股東名簿記載 各股東持有股份分別計算，每仟股換發802.82096股(即每仟股減少197.17904 股)；減資後不足一股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日前5日內向 本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者 ，按面額折付現金(計算至元為止，元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定 人按面額認購。 (五)、本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行之股份相同。 (六)、減資換發股票日程： (1)、減資基準日：110年08月04日。 (2)、舊股票興櫃市場最後交易日：110年09月08日。 (3)、舊股票停止市場交易期間：自110年09月09日至110年09月17日。 (4)、舊股票最後過戶日：110年09月12日。 (5)、舊股票停止過戶期間：自110年09月13日至110年09月17日。 (6)、減資換發股票基準日：110年09月17日。 (7)、新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：110年09月22日。 (8)、前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響 致相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理。 (七)、本次換發股票之程序及手續： (1)、本公司減資換發股票係採無實體發行，屆時將不再發行實體股票，故請尚 未在證券商處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集保帳 戶，以利辦理股票換發作業。 (2)、本公司股務代理機構印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理股票換發 手續。 (3)、舊股票已辦妥過戶手續者：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存摺影本 、換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構辦 理換發及劃撥作業。 (4)、舊股票買進未辦理過戶手續者：請股東備妥舊股票、過戶申請書、買進報告 書(或證券交易稅)、集保存摺影本、身份證正反面影本及印鑑，至本公司股 務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發。並依前款辦理換發及劃撥作業。 (5)、原已存放證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公司 於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續。 (6)、換發地點：福邦證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市忠孝西路一段6 號6樓，電話：(02)2371-1658)。 三、本次辦理減資之相關事宜若主管機關修正或因應客觀環境須予變更或修正時，授權 董事長全權處理。4.換發股票基準日:110/09/175.停止過戶起始日期:110/09/136.停止過戶截止日期:110/09/177.減資後新股權利義務:與舊股票權利及義務相同。8.新股預計櫃檯買賣日:110/09/229.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
本公司董事會通過110年第二季財務報表 公開資訊觀測站 2021/8/4
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/042.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):209,0315.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93,4946.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39,9657.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):39,9908.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):39,9909.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):39,99010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.3111.期末總資產(仟元):405,29312.期末總負債(仟元):56,50513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):348,78814.其他應敘明事項:本公司110年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司新任薪酬委員會委員 公開資訊觀測站 2021/8/4
1.發生變動日期:110/08/042.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳品呈先生/曾任凱基期貨副董事長4.新任者姓名及簡歷:鄭鈞元先生/本公司獨立董事、台灣國際當代藝術家協會理事長、 明圓資本股份有限公司董事長、明鏡資本股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員辭職，董事會依規定補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/228.新任生效日期:110/08/049.其他應敘明事項:新任委員任期自110/08/04起至112/06/22。<摘錄公開資訊觀測站>
鈺寶科技：董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2021/3/12
1. 董事會決議日期：110/03/122. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鈺寶科技：董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2020/3/12
1. 董事會擬議日期：109/03/122. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
銓寶一段式吹瓶機 高質量瓶型首選 公開資訊觀測站 2019/5/21
台灣吹瓶機領導品牌、也是亞太地區主要的PET吹瓶機製造廠商-銓寶工業股份公司，Chinaplas 2019（攤位：Hall 11.1, R41）展出一段式吹瓶機SS10，搭配具AOI視覺檢測能力的機械手，一站完成生產、品管檢測，同時，銓寶推出的工業4.0解決方案：BottleViewer智慧吹瓶生產系統，讓監控生產、日常保養、成本監控一手掌握。 　　銓寶一段式吹瓶機SS10系列，瓶胚射出及吹瓶一機一站式完成生產，瓶胚在輸送過程中不會與其他物件有接觸碰撞情形，成品外觀亮麗完整無刮痕，最適合化妝瓶、香水瓶、醫藥瓶等高單價、高質量瓶型生產。為了追求更加優異的生產品質，銓寶另展出了AOI（Automated Optical Inspection）視覺檢測應用在SS10上，讓機械手臂在取瓶的當下完成視覺檢測，檢測並剔除不良品。銓寶這次更讓一段式吹瓶機每天更換模具，總共3種不同瓶型在展會中發送，採用不含雙酚A的TRITAN材質環保水瓶，可耐熱100度C的高溫，吸引大量的人潮停駐。 　　智能吹瓶生產系統BottleViewer，一目瞭然的戰情面板（Plant Dashboard），讓客戶在電腦瀏覽器、手持裝置上就能掌握廠裡所有銓寶吹瓶機即時生產資訊，包括生產歷程、機台狀態等監測功能，進階版本亦提供能耗分析、生產成本分析、模具和生產工單的管理，輕鬆走入工業4.0。 　　BottleViewer提供線上報修及相關保養提醒，客戶可以直接在手持裝置上完成叫修動作，機台的任何資訊也將在第一時間完整的通知銓寶售服團隊，還能直接與線上工程師溝通，維修保養變得更加簡單。選用銓寶智慧模具（Smart Mold），搭配BottleViewer模具管理系統，即可輕鬆管理模具庫存，亦可以和生產工單作結合，甚至可以透過雲端下載生產參數，做到掛上模具即生產的完美境界。 　　銓寶工業電話886-4-2338-8289。<摘錄經濟>
鈺寶科技：董事會決議不分派股利 公開資訊觀測站 2019/3/6
1. 董事會決議日期：108/03/062. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
鈺寶科技：澄清108年02月11日新聞媒體報導 公開資訊觀測站 2019/2/11
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:108/02/113.報導內容:新廠就地擴建，讓銓寶在大陸總生產面積一口氣增加到1.36萬餘坪，預期年產能將跟著翻倍成長。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司之財務及業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告為主，關於上述報導，係媒體推測並非本公司發佈之訊息，謹此澄清，特此說明。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
銓寶陸新廠落成 產能營收吃補 公開資訊觀測站 2018/12/10
全台寶特瓶（PET）吹瓶機製造龍頭銓寶（4575），子公司在大陸福建莆田新廠月底將啟用，預估明年大陸產能翻倍。大陸市場佔銓寶營收3成多，隨擴廠順利，發言人廖四海表示，明年產能與新機種可望為營收帶來大進補。 　　銓寶在福建莆田的子公司全冠以內銷大陸地區為主，主要客戶包括中糧集團、怡寶等當地知名大廠。隨近年來市場需求高度成長，原本佔地12,000平方公尺、年產量150台的舊廠區不敷使用，遂於前年展開擴廠計畫。 　　新廠在原廠土地上擴建，增加16,000平方公尺，讓銓寶在大陸總生產基地面積一口氣增加到45,000平方公尺；而年產能也將翻倍成長，新舊廠明年合計產出機台可望達300台之多。 　　銓寶20餘年前揮軍登陸，即以福建莆田做為據點，深耕當地而擁資源、人脈、供應商及人才發展等，是在大陸地區主要的發展基地，也是這次選擇原地擴廠的主因。 　　銓寶在福建有完整供應鏈，華南也是主要市場。公司營收來自大陸地區營業額達3成多，在銷售策略上，也以當地境內內銷為主，料件也均來自當地供應商。 　　廖四海表示，銓寶近年主攻工業4.0，將在新廠導入智慧製造，並透過擴廠採用計劃生產，以降低機台成本並提高綜效。今年下半年上市的直線式PET高速吹瓶機及吹灌旋新機種，都將有效帶動業績大幅提升。 　　銓寶今年前10月自結營收達8.82億元，其中，10月營收1.12億元較去年同期成長47.74％。日前公司公告將在股價34元～72元間買回庫藏股100萬股，預計執行期間至明年1∕30日止。<摘錄工商>
鋐寶上市案 審議通過 公開資訊觀測站 2018/8/27
證交所上周五召開上市審議委員會，審議通過仁寶（2324）轉投資48.04％鋐寶科技（6674）上市案。鋐寶科技上周五在興櫃最後成交價為48.8元、上漲2.01％。 　　鋐寶科技為仁寶集團重要轉投資，目前除了仁寶持股48.04％之外，至寶科技持股22.55％、瑞擎投資及瑞新投資均各持股5.91％；此外，中華開發優勢持股6.61％、凱基證券2.27％，均名列前十大股東之列。 　　證交所表示，將俟鋐寶科技股票公開銷售完畢且符合股權分散標準後，及母公司仁寶與其關係人等總計持股總額降低至70％以下後，同意其股票上市。 　　鋐寶科技申請上市時資本額為6.05億元，董事長為翁宗斌，總經理為王昱賀，輔導上市承銷商為凱基證券。 　　鋐寶科技104～106年稅前純益分別為1.4億元、1.44億元、2.15億元，107年上半年稅前純益為1.22億元；每股稅後盈餘（EPS）分別為2.89元、3.64元、3.03元、1.8元。鋐寶主要業務為纜線數據機、無線寬頻分享器及數位機上盒等，市場結構為100％外銷，董事有7席，全體董事持股比率56.56％。<摘錄工商>
銓寶直線式吹瓶機 全球最快 公開資訊觀測站 2018/8/15
台灣吹瓶機領導品牌、亞太地區主要的PET吹瓶機製造廠商-銓寶工業，在台北國際塑橡膠工業展J0306攤位盛大展出，現場展示全球最快之直線式吹瓶機種：CPSB- LSS8超高速直線式吹瓶機，搭配全自動虛擬量測AVM（Automatic Virtual Metrology）與智慧型預知保養IPM（Intelligent Predictive Maintenance），提供更加精準的品質檢測與保養預測；同時展出的一段式吹瓶機SS10，搭配具AOI（Automated Optical Inspection）檢測能力的機械手 ，一站完成生產、品管、包裝。此外，銓寶推出工業4.0解決方案：BottleViewer，讓監控生產、日常保養、成本監控變得更加容易。 　　銓寶CPSB-LS6 / CPSB-LSS8超高速直線式吹瓶機，不只做到了單腔2250bph，更可以在六腔（13500bph）、八腔 （18000bph）的機型上實現長時間穩定生產，為直線式PET吹瓶機的發展寫下全新的里程碑，提供客戶造價合理、高速且更高產能的生產解決方案。 　　另外，銓寶一段式吹瓶機SS10系列，射胚及吹瓶一機一站式完成生產，適合高單價、高質量瓶型生產。為了追求更加卓越的生產品質，銓寶將AOI視覺檢測應用在SS10上，讓機械手臂在取瓶的當下完成視覺檢測，檢測並剔除不良品，並由機械手臂完成包裝，提供生產、品管、包裝一次到位的全自動生產解決方案。 　　高速生產的PET瓶在生產過程中，只能透過取出成品進行離線以儀器進行品質檢查，除了有結果延遲外，亦無法做到產品全檢。銓寶與國立成功大學智慧製造研究中心合作，在工業4.0權威鄭芳田教授帶領之下，將AVM與IPM系統成功導入到銓寶的智慧吹瓶機。 　　BottleViewer智能吹瓶生產系統，一目了然的戰情面板（Plantet Dashboard），讓客戶在電腦瀏覽器、手持裝置上就能掌握廠裡所有銓寶吹瓶機即時生產資訊，包括生產歷程、機台狀態等監測功能，進階版本亦提供能耗分析、生產成本分析、模具和生產工單的管理，輕鬆走入工業4.0。選用銓寶智慧模具（Smart Mold），搭配BottleViewer模具管理系統，即可輕鬆管理模具庫存，亦可以和生產工單作結合，甚至可以透過雲端下載生產參數，做到掛上模具即生產的完美境界。 　　銓寶工業電話（04）2338-8289。<摘錄經濟>
鈺寶科技：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2018/3/8
1. 董事會決議日期：107/03/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
鈺寶科技：公告本公司董事會通過111年度財務報表 其他 2023/3/13
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/13 2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/13 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):387,924 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):189,217 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,658 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,330 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):66,362 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):66,362 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.15 11.期末總資產(仟元):493,908 12.期末總負債(仟元):86,090 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):407,818 14.其他應敘明事項:有關本公司111年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內 上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鈺寶科技：公告本公司董事會決議股利分派情形 其他 2023/3/13
1. 董事會決議日期：112/03/13 2. 股利所屬年(季)度：111年 年度 3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：47,860,502 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鈺寶科技：公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 股東會 2023/3/13
1.董事會決議日期:112/03/13 2.股東會召開日期:112/06/13 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓愛迪生廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 　(1)111年度審計委員會查核報告 　(2)111年度員工及董事酬勞分派情形報告 　(3)111年度盈餘分配現金股利情形報告 　(4)其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: 　(1)本公司111年度營業報告書暨財務報表案 　(2)本公司111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案: 　(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/15 12.停止過戶截止日期:112/06/13 13.其他應敘明事項: 受理股東書面提案期間：自112年3月15日至112年3月25日下午四時止。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鈺寶科技：本公司董事長訂定111年限制員工權利新股第二次發行之 增資基 其他 2023/1/31
本公司董事長訂定111年限制員工權利新股第二次發行之 增資基準日 1.事實發生日:112/01/31 2.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 　(1)本公司於民國111年2月14日經股東臨時會決議通過發行限制員工權利新股 1,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣10,000,000元，發行價格為 無償發行，業經金融監督管理委員會民國111年3月15日金管證發字第　 1110334954號函申報生效在案。 (2)本公司依「民國一一一年限制員工權利新股發行辦法」第二次發行300,000 股，業經董事會決議通過並授權董事長訂定增資基準日；本公司董事長於 民國112年1月31日訂定本次發行之增資基準日為民國112年2月1日。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本次發行無證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格 有重大影響之情事。 (2)本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管方式辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鈺寶科技：公告本公司董事會通過111年第二季財務報告 其他 2022/8/2
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/02 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):232,401 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,114 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,951 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):52,439 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,439 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,439 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.70 11.期末總資產(仟元):519,971 12.期末總負債(仟元):131,616 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):388,355 14.其他應敘明事項:本公司111年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內 上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鈺寶科技：公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 其他 2022/7/12
1.主管機關核准減資日期:111/07/08 2.辦理資本變更登記完成日期:111/07/08 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司減資前實收資本額為新台幣316,166,350元，流通在外股數為31,616,635股， 每股淨值為新台幣12.03元。 (2)本次註銷減資新台幣96,340元，註銷股份9,634股。 (3)本公司減資後實收資本額為新台幣316,070,010元，流通在外股數為31,607,001股， 每股淨值為新台幣12.04元 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.其他應敘明事項: (1)本公司於111/07/12收到經濟部變更登記核准函。 (2)每股淨值係依最近一期(110年第四季)會計師查核財務報告計算。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鈺寶科技：公告本公司董事長決議除息基準日 其他 2022/6/27
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/27 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利$47,410,502元，每股配發1.5元 4.除權（息）交易日:111/07/12 5.最後過戶日:111/07/13 6.停止過戶起始日期:111/07/14 7.停止過戶截止日期:111/07/18 8.除權（息）基準日:111/07/18 9.現金股利發放日期:111/08/08 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鈺寶科技：本公司111年股東常會重要決議事項 股東會 2022/6/23
1.股東會日期:111/06/23 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一○年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一○年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)通過辦理以私募方式發行普通股案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鈺寶科技：公告本公司董事會決議修訂111年股東常會召集事由(新增議案) 股東會 2022/5/12
1.董事會決議日期:111/05/12 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 　(1)一一○年度審計委員會查核報告 　(2)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告 (3)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告(新增) (4)私募有價證券辦理情形報告(新增) 　(5)其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: 　(1)本公司一一○年度營業報告書暨財務報表案 　(2)本公司一一○年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: 　(1)修訂本公司「公司章程」案(新增) (2)修訂本公司「股東會議事規則」案(新增) (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)辦理以私募方式發行普通股案(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鈺寶科技：公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案 現金增資 2022/5/12
1.董事會決議日期:111/05/12 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券 應注意事項第四條第二款規定之策略性投資人為限。 4.私募股數或張數:發行股數以3,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。 5.得私募額度: 本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內授權董事會分二次辦理。 第一次預計募集股數：2,000仟股。 第二次預計募集股數：1,000仟股。 若一次辦理時，第二次預計發行股數將可併同於第一次發行；若分二次辦理時，前次 尚未發行股數得全額發行，惟合計發行總股數以不超過3,000仟股為限。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股係以下列二基準計算價格較高者為參考價格： A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之 每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股 除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (2)本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成且不低於最近期經會計師查核簽證 或核閱之財務報告顯示之每股淨值為原則，惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股 東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二 日內公告之。 (3)本次私募普通股發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運 狀況、未來展望以及定價日參考價格等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。 (4)依據前述定價原則，尚無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。如造成公 司累積虧損增加對股東權益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，辦理減資彌補 虧損或日後營運之收益，辦理盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。由於私募預計達 成效益包括增加營運資金，改善公司財務結構，有助公司營運穩定成長，對股東權益 有其正面助益。 7.本次私募資金用途: 充實營運資金、健全財務結構或引進策略性投資人後之業務擴展資金需求。 8.不採用公開募集之理由:為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴，且考量 私募方式相對具迅速簡便之時效性，及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限 制規定，將可更為確保公司與策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集 而擬以私募方式發行有價證券。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:不適用。 11.參考價格:不適用。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股 相同，惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依 證券交易法第四十三條之八規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付日 起滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項:本次私募普通股計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際 發行價格、股數、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效 益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意授權董事會視 市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環 境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鈺寶科技：公告本公司董事會決議不繼續辦理110年股東常會通過之私募 現 股東會 2022/5/12
公告本公司董事會決議不繼續辦理110年股東常會通過之私募 現金增資發行普通股案 1.董事會決議變更日期:111/05/12 2.原計畫申報生效之日期:110/07/08 3.變動原因: (1)本公司為引進策略性投資人及因應未來發展之資金需求，於110年7月8日股東常會 通過授權董事會於發行股數3,000,000股額度內，以私募方式辦理現金增資發行普通股。 (2)依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆滿前 辦理完成。 (3)上述私募普通股案迄今尚未實施，因發行期限將屆，考量公司營運現況，擬於剩餘 期限內不繼續辦理私募事宜，並提請股東常會報告。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用 5.預計執行進度:不適用 6.預計完成日期:不適用 7.預計可能產生效益:不適用 8.與原預計效益產生之差異:不適用 9.本次變更對股東權益之影響:不適用 10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鈺寶科技：公告本公司董事會決議股利分派情形 其他 2022/5/12
. 董事會決議日期：111/05/12 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：47,410,502 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鈺寶科技：公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷 暨訂定減資 其他 2022/5/12
公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷 暨訂定減資基準日 1.董事會決議日期:111/05/12 2.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議 收回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。 3.減資金額:96,340元 4.消除股份:9,634股 5.減資比率:0.03% 6.減資後實收資本額:316,070,010元 7.預定股東會日期:NA 8.減資基準日:111/06/24 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鈺寶科技：本公司董事長訂定111年限制員工權利新股第一次發行之增資 其他 2022/3/16
本公司董事長訂定111年限制員工權利新股第一次發行之增資基準日 1.事實發生日:111/03/16 2.公司名稱:鈺寶科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 　(1)本公司於民國111年2月14日經股東臨時會決議通過發行限制員工權利新股 1,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣10,000,000元，發行價格為 無償發行，業經金融監督管理委員會民國111年3月15日金管證發字第　 1110334954號函申報生效在案。 (2)本公司依「民國一一一年限制員工權利新股發行辦法」第一次發行700,000 股，業經董事會決議通過並授權董事長訂定增資基準日；本公司董事長訂定 本次發行之增資基準日為民國111年3月17日。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信 託保管方式辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鈺寶科技：公告本公司董事會決議召開111年股東常會 股東會 2022/2/16
1.董事會決議日期:111/02/162.股東會召開日期:111/06/233.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由一、報告事項:　(1)一一○年度審計委員會查核報告　(2)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告　(3)其他報告事項5.召集事由二、承認事項:　(1)本公司一一○年度營業報告書暨財務報表案　(2)本公司一一○年度盈餘分配案6.召集事由三、討論事項:　(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/04/2511.停止過戶截止日期:111/06/2312.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:董事會尚未 決議14.其他應敘明事項:受理股東書面提案期間：自111年4月15日至111年4月25日下午四時止。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鈺寶科技：公告本公司董事會通過110年度財務報表 其他 2022/2/16
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/02/162.審計委員會通過財務報告日期:111/02/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):426,3615.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):191,2836.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69,4717.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):70,9578.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):70,9579.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):70,95710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.3311.期末總資產(仟元):485,19212.期末總負債(仟元):104,77613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):380,41614.其他應敘明事項:有關本公司110年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鈺寶科技：本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項 股東會 2022/2/14
1.臨時股東會日期:111/02/142.重要決議事項: (一) 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (二) 通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。 (三) 通過發行限制員工權利新股案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鈺寶科技：公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 其他 2021/12/23
1.主管機關核准減資日期:110/12/212.辦理資本變更登記完成日期:110/12/213.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司減資前實收資本額為新台幣309,744,380元，流通在外股數為30,974,438股， 每股淨值為新台幣11.26元。 (2)本次註銷減資新台幣578,030元，註銷股份57,803股。 (3)本公司減資後實收資本額為新台幣309,166,350元，流通在外股數為30,916,635股， 每股淨值為新台幣11.28元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項: (1)本公司於110/12/23收到經濟部變更登記核准函。 (2)每股淨值係依最近一期(110年第二季)會計師核閱財務報告計算。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鈺寶科技：公告本公司董事會決議召開111年第1次股東臨時會 股東會 2021/12/15
1.董事會決議日期:110/12/152.股東臨時會召開日期:111/02/143.股東臨時會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳4.召集事由一、報告事項: (1)修訂本公司「董監事及經理人道德行為準則」部分條文，並變更名稱為「董事、 各功能性委員會委員及經理人道德行為準則」 (2)其他報告事項5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案 (3)擬發行限制員工權利新股案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/01/1611.停止過戶截止日期:111/02/1412.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
鈺寶科技：公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 其他 2021/12/15
1.董事會決議日期:110/12/152.預計發行價格:無償發行。3.預計發行總額(股):1,000,000股，每股面額10元，總額新臺幣10,000,000元。4.既得條件: (1)自獲配限制員工權利新股之日(即該次限制員工權利新股增資基準日)起，任職屆 滿一年，並依公司營運目標就獲配員工職能所設定予該員之當年度績效表現達80 分(含)以上者，即可取得30%。 (2)自獲配限制員工權利新股之日(即該次限制員工權利新股增資基準日)起，任職屆 滿二年，並依公司營運目標就獲配員工職能所設定予該員之當年度績效表現達80 分(含)以上者，即可取得35%。 (3)自獲配限制員工權利新股之日(即該次限制員工權利新股增資基準日)起，任職屆 滿三年，並依公司營運目標就獲配員工職能所設定予該員之當年度績效表現達80 分(含)以上者，即可取得35%。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式: 獲配之限制員工權利新股遇有未符合既得條件者，於事實發生日，本公司得無償收 回已發行之權利新股並予以註銷。因受職業災害致死亡者，對於尚未達成既得條件 之限制員工權利新股，於員工死亡日起視為達成所有既得條件，並由法定繼承人於 事實發生後，依民法繼承相關條文及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶 相關規定，完成法定之必要程序並提供相關證明文件以取得移轉股份。6.其他發行條件:依本公司訂定之「111年限制員工權利新股辦法」辦理。7.員工之資格條件: (1)以限制員工權利新股授予日前已到職之本公司及本公司控制或從屬公司之全職正 式員工為限，所稱控制或從屬公司係依公司法規定之標準認定之。 (2)實際得獲配之員工及其得獲配數量將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特 殊功績或其他管理上須參考之條件等因素，於法令範圍內依本公司訂定之限制員 工權利新股發行辦法分配之，由董事長核訂後，提報董事會決議，惟具經理人身 份者應先經薪酬委員會同意。 (3)本公司給與單一員工依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第56條之1第1項 規定發行之員工認股權憑證累計得認購股數，加計累計取得限制員工權利新股之 合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依該準則第56條第 1項規定發行員工認股權憑證累計給與單一員工得認購股數，不得超過已發行股 份總數之百分之一。但經中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工 認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引及留任公司所需之專業人才、 激勵員工及提高員工對公司之向心力，以增加公司競爭，並創造公司及股東之最大 利益。9.可能費用化之金額:暫以110年12月14日成交價34.9元估算，預估費用化金額約為 新台幣31,443仟元；以所定既得期間、既得條件估算，發行後111年～114年費用 化金額分別為15,047仟元、11,036仟元、4,643仟元及717仟元。10.對公司每股盈餘稀釋情形:以已發行股數30,916,635股估算，預估111年~114年每 年對每股盈餘稀釋情形於發行後分別為：0.49元、0.36元、0.15元、0.02元。11.其他對股東權益影響事項:本公司未來年度營收預估將呈成長趨勢，故整體評估， 對本公司未來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對現有股東權益亦應無重大影響。12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利: (1)員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓 、贈與他人、設定，或作其他方式之處分，應配合辦理所有的程序及相關文件的 簽署。 (2)股東會出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項：本限制員工權利新 股於未達既得條件前，皆委託信託保管機構或保管銀行代為行使之。 (3)參與配股配息權：本限制員工權利新股於未達既得條件前，有參與現金股利分派 之權利，且其取得之現金股利不受既得期間之限制，毋需交付信託保管；但本限 制員工權利新股於未達既得條件前，無參加股票股利分派之權利。 (4)現金增資認股權：本限制員工權利新股於未達既得條件前，無參與公司現金增資 認股之權利。 (5)本限制員工權利新股於未達既得條件前，如因本公司辦理現金減資而退還現金時 ，因該獲配而未既得之減資退款須交付信託，於達成既得條件及期限時，併同該 既得股票無息交付員工；惟若屆滿期限未達既得條件時，本公司將收回該等現金。 (6)限制員工權利新股發行後，員工應立即將之依約定交付信託或保管，且於既得條 件未成就前，不得以任何理由或方式向受託人或保管銀行請求返還限制員工權利新 股。13.其他重要約定事項(含股票信託保管等): (1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主 管機關核准後生效，發行前如有修正亦同。若於送件審核過程，因主管機關審核 之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。 (2)本公司發行之限制員工權利新股，交付股票信託保管之方式辦理。 (3)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。14.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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