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公司新聞
標題 訊息來源 日期
詠勝昌 ：公告董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2022/3/23
1. 董事會擬議日期：111/03/23 2. 股利所屬年(季)度：110年 年度 3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,000,000 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
詠勝昌 ：公告董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2021/3/23
1. 董事會擬議日期：110/03/232. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
詠勝昌 ：公告董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2020/3/20
1. 董事會決議日期：109/03/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
詠勝昌 ：代子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD 公告減資彌 公開資訊觀測站 2019/11/20
代子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD 公告減資彌補虧損案相關事宜 1.董事會決議日期:108/11/202.減資緣由:欲申請減資以彌補虧損，規劃減資泰幣3101.3萬元整，泰國會計師調整減資金額為3101.2萬元整，故擬修正為減資3101.2萬元整3.減資金額:THB31,012,0004.消除股份:THB31,012,0005.減資比率:74.9970%6.減資後實收資本額:THB10,339,0007.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:(1)授權董事長全權代表本公司辦理減資事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
詠勝昌 ：代子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD 公告減資彌 公開資訊觀測站 2019/8/8
代子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD 公告減資彌補虧損案相關事宜 1.董事會決議日期:108/08/082.減資緣由:欲申請減資以彌補虧損，規劃減資泰幣3101.3萬元整3.減資金額:THB31,013,0004.消除股份:THB31,013,0005.減資比率:74.9994%6.減資後實收資本額:THB10,338,0007.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:(1)授權董事長全權代表本公司辦理減資事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
詠勝昌 ：代子公司HOLDING公告減資彌補虧損及減資相關事宜 公開資訊觀測站 2019/8/8
1.董事會決議日期:108/08/082.減資緣由:為落實OECD之BEPS行動方案，歐盟針對全球許多國家與地區進行稅制審查， 陸續各地區已制定經濟實質法案。公司境外公司之營運成本將會加重，且 因設立地點於薩摩亞，未來營運之不確定性增加。為簡化作業及整合公司 接單，擬簡化本公司海外投資架構，結束境外在薩摩亞設立登記之100%投 資子、孫公司，結束作業方法(包括減資至1股(美金1元)、盈餘匯回、出售 或清算)。3.減資金額:減資彌補虧損USD6,323.37後再減資USD13,675.634.消除股份:USD19,9995.減資比率:99.99%6.減資後實收資本額:USD17.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:(1)擬結束境外在薩摩亞設立登記之100%投資子、孫公司，擬全數承受購買境外公司 債權、存貨、債務，並訂定購買基準日為108年8月15日。(2)相關事宜辦理授權由董事長依當時實際狀況而定。(3)投資架構調整對本公司整體營運並無任何影響。<摘錄公開資訊觀測站>
詠勝昌 ：代子公司VIGOR公告減資相關事宜 公開資訊觀測站 2019/8/8
1.董事會決議日期:108/08/082.減資緣由:為落實OECD之BEPS行動方案，歐盟針對全球許多國家與地區進行稅制審查， 陸續各地區已制定經濟實質法案。公司境外公司之營運成本將會加重，且 因設立地點於薩摩亞，未來營運之不確定性增加。為簡化作業及整合公司 接單，擬簡化本公司海外投資架構，結束境外在薩摩亞設立登記之100%投 資子、孫公司，結束作業方法(包括減資至1股(美金1元)、盈餘匯回、出售 或清算)。3.減資金額:USD99,9994.消除股份:USD99,9995.減資比率:99.99%6.減資後實收資本額:USD17.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:(1)擬結束境外在薩摩亞設立登記之100%投資子、孫公司，擬全數承受購買境外公司 債權、存貨、債務，並訂定購買基準日為108年8月15日。(2)相關事宜辦理授權由董事長依當時實際狀況而定。(3)投資架構調整對本公司整體營運並無任何影響。<摘錄公開資訊觀測站>
詠勝昌 ：代子公司INVESTMENT公告減資彌補虧損及減資相關事宜 公開資訊觀測站 2019/8/8
1.董事會決議日期:108/08/082.減資緣由:為落實OECD之BEPS行動方案，歐盟針對全球許多國家與地區進行稅制審查， 陸續各地區已制定經濟實質法案。公司境外公司之營運成本將會加重，且 因設立地點於薩摩亞，未來營運之不確定性增加。為簡化作業及整合公司 接單，擬簡化本公司海外投資架構，結束境外在薩摩亞設立登記之100%投 資子、孫公司，結束作業方法(包括減資至1股(美金1元)、盈餘匯回、出售 或清算)。3.減資金額:USD124,9994.消除股份:USD124,9995.減資比率:99.99%6.減資後實收資本額:USD17.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:(1)擬結束境外在薩摩亞設立登記之100%投資子、孫公司，擬全數承受購買境外公司 債權、存貨、債務，並訂定購買基準日為108年8月15日。(2)相關事宜辦理授權由董事長依當時實際狀況而定。(3)投資架構調整對本公司整體營運並無任何影響。<摘錄公開資訊觀測站>
詠勝昌 ：子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD資產計劃 公開資訊觀測站 2019/5/2
1.事實發生日:108/05/022.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)茲因子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD之設備移回台灣生產，為避免公司資產閒置，雖目前已出租廠房，惟公司經評估後，擬同步尋找購買YUANSIN之對象。(2)應辦理事宜將授權由董事長依相關法規辦理，待實際交易時再呈請董事會通過。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
詠勝昌 ：公告董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2019/3/21
1. 董事會決議日期：108/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
詠勝昌 ：公告董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2018/3/30
1. 董事會決議日期：107/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,750,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
詠勝昌 ：公告本公司董事會重大決議事項 其他 2018/5/8
1.事實發生日:107/05/082.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)報告股東提案結果。(2)審查本公司1%以上股東提名董事及獨立董事候選人案。(3)會計師資格審查承認案。(4)銀行額度申請承認案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
詠勝昌 ：本公司董事會通過106年度員工酬勞及董監事酬勞分配案 其他 2018/3/30
1.事實發生日:107/03/302.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)依公司法235條之1及經濟部104.06.11經商字第10402413890號函及本公司公司章程 第二十九條規定辦理，年度如有獲利應提撥不得高於1%為董監酬勞，不低於1%為員 工酬勞。(2)經董事會決議，本公司106年度員工酬勞為新台幣809,983元整、董監事酬勞為新台 幣809,983元整，將以現金發放之。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。<摘錄公開資訊觀測站>
詠勝昌 ：公告本公司董事會重大決議事項 其他 2018/3/30
1.事實發生日:107/03/302.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：(1)報告本公司IFRS 16可能影響之初步評估，並洽詢會計師意見後，將初步評估 結果提報董事會。(2)修訂「公司章程」部份條文案。(3)修訂「董事及監察人選任程序」部份修文並更名為「董事選任程序」案。(4)修訂「股東會議事規則」部份條文案。(5)修訂「董事會議事規範」部份條文案。(6)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(7)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(8)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(9)修訂「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」、「內部控制制度自行評估作業 程序」及「相關內部控制管理辦法」部份條文案。(10)修訂「道德行為準則」及「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。(11)修訂「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。(12)制訂「公司治理實務守則」。(13)制訂「審計委員會組織規程」。(14)廢止「監察人之職責範疇規則」。(15)提前全面改選董事七席(含獨立董事三席)(16)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(17)擬訂定本公司一Ｏ七年股東常會日期。(18)擬訂本公司一Ｏ七年股東常會受理股東提案之期間及地點。(19)擬訂本公司一Ｏ七年股東常會議程。(20)銀行額度申請承認案。(21)民國106年度內部控制制度聲明書通過案。(22)董監責任險案。(23)一Ｏ六年度員工酬勞及董監酬勞分派案。(24)一Ｏ六年財務報表案。(25)一Ｏ六年營業報告書案。(26)擬具本公司一Ｏ六年盈餘分配案。(27)公司修造仁德廠房計劃。(28)擬申請股票上櫃案。(29)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數 放棄現金增資優先認股之權利案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
詠勝昌 ：公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜 股東會 2018/3/30
1.董事會決議日期:107/03/302.股東會召開日期:107/06/273.股東會召開地點:高雄市阿蓮區中路里中路9-1號(本公司二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)106年度營業狀況報告。(2)監察人審查106年度決算表冊報告。(3)106年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)修訂「董事會議事規範」部份條文案報告。(5)修訂「道德行為準則」部份條文案報告。(6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案報告。二、承認事項:(1)承認106年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)承認106年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部份條文案。(2)修訂「董事及監察人選任辦法」部份條文並更名為「董事選任程序」案。(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(4)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。(5)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(6)修訂「股東會議事規則」部份條文案。(7)廢止本公司「監察人之職責範疇規則」案。(8)本公司擬申請股票上櫃案。(9)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，原股東全數 放棄現金增資優先認股之權利案。四、選舉議案：(1)提前全面改選董事七席(含獨立董事三席)。五、其他議案：(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議：5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-25419977）(2)擬依公司法172條之1及192條之1規定，公告107年股東常會受理持有發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下： 1.受理期間：自107年4月20日起至107年4月30日下午五時止。 2.受理地點：高雄市阿蓮區中路里中路9-1號(本公司財會部)。 3.郵寄者以郵寄件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」或「股東 常會提名函件」字樣，以掛號函件寄送。(3)電子投票行使期間：自民國107年05月26日至107年06月24日止；股東得以電子方式 行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，請依相關規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>
詠勝昌 ：公告本公司董事會重大決議事項 其他 2017/11/27
1.事實發生日:106/11/272.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認通過本公司　修訂「內部控制制度」案(2)承認通過本公司　修訂「董事會議事規範」、「獨立董事之職責範疇規則」、 「股東會議事規則」案(3)承認通過本公司　１０７年度稽核計畫(4)承認通過本公司　薪酬委員鄭揚耀先生因將擔任行政職。提請辭任，改聘任 薪酬委員(5)承認通過本公司　１０７年度預算案(6)承認通過本公司　銀行額度申請承認案(7)承認通過本公司　董事會授權印鑑保管人<摘錄公開資訊觀測站>
詠勝昌 ：公告本公司薪酬委員辭任案 其他 2017/11/27
1.發生變動日期:106/11/272.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:鄭聖穎，南海發展有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補原任委員辭職之缺額7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/21~108/11/108.新任生效日期:106/11/279.其他應敘明事項:本次委任係經由本公司106/11/27董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站>
詠勝昌 ：公告本公司新任薪酬委員(更正主旨) 其他 2017/11/27
1.發生變動日期:106/11/272.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:鄭聖穎，南海發展有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補原任委員辭職之缺額7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/21~108/11/108.新任生效日期:106/11/279.其他應敘明事項:本次委任係經由本公司106/11/27董事會決議通過。<摘錄公開資訊觀測站>
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產業趨勢
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