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詠勝昌
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公司新聞
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詠勝昌 :公告董事會決議股利分派
公開資訊觀測站
2022/3/23
1. 董事會擬議日期:111/03/23 2. 股利所屬年(季)度:110年 年度 3. 股利所屬期間:110/01/01 至 110/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):27,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
詠勝昌 :公告董事會決議股利分派
公開資訊觀測站
2021/3/23
1. 董事會擬議日期:110/03/232. 股利所屬年(季)度:109年 年度3. 股利所屬期間:109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):27,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
詠勝昌 :公告董事會決議股利分派
公開資訊觀測站
2020/3/20
1. 董事會決議日期:109/03/202. 股利所屬年(季)度:108年 年度3. 股利所屬期間:108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):27,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
詠勝昌 :代子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD 公告減資彌
公開資訊觀測站
2019/11/20
代子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD 公告減資彌補虧損案相關事宜 1.董事會決議日期:108/11/202.減資緣由:欲申請減資以彌補虧損,規劃減資泰幣3101.3萬元整,泰國會計師調整減資金額為3101.2萬元整,故擬修正為減資3101.2萬元整3.減資金額:THB31,012,0004.消除股份:THB31,012,0005.減資比率:74.9970%6.減資後實收資本額:THB10,339,0007.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:(1)授權董事長全權代表本公司辦理減資事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
詠勝昌 :代子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD 公告減資彌
公開資訊觀測站
2019/8/8
代子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD 公告減資彌補虧損案相關事宜 1.董事會決議日期:108/08/082.減資緣由:欲申請減資以彌補虧損,規劃減資泰幣3101.3萬元整3.減資金額:THB31,013,0004.消除股份:THB31,013,0005.減資比率:74.9994%6.減資後實收資本額:THB10,338,0007.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:(1)授權董事長全權代表本公司辦理減資事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
詠勝昌 :代子公司HOLDING公告減資彌補虧損及減資相關事宜
公開資訊觀測站
2019/8/8
1.董事會決議日期:108/08/082.減資緣由:為落實OECD之BEPS行動方案,歐盟針對全球許多國家與地區進行稅制審查, 陸續各地區已制定經濟實質法案。公司境外公司之營運成本將會加重,且 因設立地點於薩摩亞,未來營運之不確定性增加。為簡化作業及整合公司 接單,擬簡化本公司海外投資架構,結束境外在薩摩亞設立登記之100%投 資子、孫公司,結束作業方法(包括減資至1股(美金1元)、盈餘匯回、出售 或清算)。3.減資金額:減資彌補虧損USD6,323.37後再減資USD13,675.634.消除股份:USD19,9995.減資比率:99.99%6.減資後實收資本額:USD17.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:(1)擬結束境外在薩摩亞設立登記之100%投資子、孫公司,擬全數承受購買境外公司 債權、存貨、債務,並訂定購買基準日為108年8月15日。(2)相關事宜辦理授權由董事長依當時實際狀況而定。(3)投資架構調整對本公司整體營運並無任何影響。<摘錄公開資訊觀測站>
詠勝昌 :代子公司VIGOR公告減資相關事宜
公開資訊觀測站
2019/8/8
1.董事會決議日期:108/08/082.減資緣由:為落實OECD之BEPS行動方案,歐盟針對全球許多國家與地區進行稅制審查, 陸續各地區已制定經濟實質法案。公司境外公司之營運成本將會加重,且 因設立地點於薩摩亞,未來營運之不確定性增加。為簡化作業及整合公司 接單,擬簡化本公司海外投資架構,結束境外在薩摩亞設立登記之100%投 資子、孫公司,結束作業方法(包括減資至1股(美金1元)、盈餘匯回、出售 或清算)。3.減資金額:USD99,9994.消除股份:USD99,9995.減資比率:99.99%6.減資後實收資本額:USD17.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:(1)擬結束境外在薩摩亞設立登記之100%投資子、孫公司,擬全數承受購買境外公司 債權、存貨、債務,並訂定購買基準日為108年8月15日。(2)相關事宜辦理授權由董事長依當時實際狀況而定。(3)投資架構調整對本公司整體營運並無任何影響。<摘錄公開資訊觀測站>
詠勝昌 :代子公司INVESTMENT公告減資彌補虧損及減資相關事宜
公開資訊觀測站
2019/8/8
1.董事會決議日期:108/08/082.減資緣由:為落實OECD之BEPS行動方案,歐盟針對全球許多國家與地區進行稅制審查, 陸續各地區已制定經濟實質法案。公司境外公司之營運成本將會加重,且 因設立地點於薩摩亞,未來營運之不確定性增加。為簡化作業及整合公司 接單,擬簡化本公司海外投資架構,結束境外在薩摩亞設立登記之100%投 資子、孫公司,結束作業方法(包括減資至1股(美金1元)、盈餘匯回、出售 或清算)。3.減資金額:USD124,9994.消除股份:USD124,9995.減資比率:99.99%6.減資後實收資本額:USD17.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:(1)擬結束境外在薩摩亞設立登記之100%投資子、孫公司,擬全數承受購買境外公司 債權、存貨、債務,並訂定購買基準日為108年8月15日。(2)相關事宜辦理授權由董事長依當時實際狀況而定。(3)投資架構調整對本公司整體營運並無任何影響。<摘錄公開資訊觀測站>
詠勝昌 :子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD資產計劃
公開資訊觀測站
2019/5/2
1.事實發生日:108/05/022.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)茲因子公司YUANSIN WASADU KOSANG UTASAHAKAM CO.,LTD之設備移回台灣生產,為避免公司資產閒置,雖目前已出租廠房,惟公司經評估後,擬同步尋找購買YUANSIN之對象。(2)應辦理事宜將授權由董事長依相關法規辦理,待實際交易時再呈請董事會通過。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
詠勝昌 :公告董事會決議股利分派
公開資訊觀測站
2019/3/21
1. 董事會決議日期:108/03/212. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):27,000,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):03. 其他應敘明事項:無4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
詠勝昌 :公告董事會決議股利分派
公開資訊觀測站
2018/3/30
1. 董事會決議日期:107/03/302. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):33,750,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):03. 其他應敘明事項:無4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
重要公告
標題
公告類別
日期
詠勝昌 :本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞分配案
其他
2022/3/23
1.事實發生日:111/03/23 2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函 規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)依公司法235條之1及經濟部104.06.11經商字第10402413890號函及本公司公司 章程第二十八條規定辦理,年度如有獲利應提撥不得高於1%為董事酬勞,不低 於1%為員工酬勞。 (2)經董事會決議,本公司110年度員工酬勞為新台幣672,693元整、董事酬勞為新 台幣672,693元整,將以現金發放之。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
詠勝昌 :公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
其他
2022/3/23
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/23 2.審計委員會通過財務報告日期:111/03/23 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):402,995 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):133,088 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69,152 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,924 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,635 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,635 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.90 11.期末總資產(仟元):810,677 12.期末總負債(仟元):427,560 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):383,118 14.其他應敘明事項:有關110年度財務報告相關資訊,將於主管機關規定期限內完成 上傳公告,屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
詠勝昌 :公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
股東會
2022/3/23
1.董事會決議日期:111/03/23 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「企業社會責任實務守則」部份條文報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部份條文案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項: (1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本 公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。(電話: 02-2541-9977) (2)擬依公司法172條之1規定,公告111年股東常會受理持有發行股份總數百分之一 以上股份之股東提案相關事宜如下: 1.受理期間:自111年4月15日起至111年4月25日下午五時止。 2.受理地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司財會部)。 3.郵寄者以郵件寄(送)達為憑,並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」 字樣,以掛號函件寄送。 (3)電子投票行使期間:自民國111年05月24日至111年06月20日止;股東得以電子方 式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
詠勝昌 :公告本公司董事會重大決議事項
其他
2022/3/23
1.事實發生日:111/03/23 2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項如下: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。 (4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。 (5)擬訂定本公司一一一年股東常會日期。 (6)擬訂本公司一一一年股東常會受理股東提案之期間及地點。 (7)擬訂本公司一一一年股東常會議程。 (8)銀行額度申請承認案。 (9)民國一一O年度內部控制制度聲明書通過案。 (10)董事及經理人責任險案。 (11)一一O年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (12)一一O年財務報表案。 (13)一一O年營業報告書案。 (14)擬具本公司一一O年盈餘分配案。 (15)薪酬委員會提110年12月~111年2月之董事、經理人績效獎金分配案。 (16)會計師資格審查承認案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
詠勝昌 :公告本公司董事會重大決議事項
其他
2021/12/24
1.事實發生日:110/12/242.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)修訂本公司「內部控制制度」部份條文案。(2)銀行額度申請承認案。(3)薪酬委員會提討論本公司110年度員工酬勞、董事酬勞、經理人各項獎金計算方式。(4)薪酬委員會提110年9~11月董事、經理人各項獎金及年終獎金發放明細案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
詠勝昌 :公告本公司董事會重大決議事項
其他
2021/9/28
1.事實發生日:110/09/282.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)薪酬委員會提109年度董事酬勞分配。(2)薪酬委員會提110年06月~110年08月之董事、經理人績效獎金及109年度員工酬勞 發放明細案。(3)薪酬委員會提本公司董事(含獨董)及經理人薪酬案。(4)銀行額度申請承認案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
詠勝昌 :公告本公司負責人訴訟案案件進度
其他
2021/8/6
1.法律事件之當事人:友居股份有限公司法定代表人吳書杰2.法律事件之法院名稱或處分機關:台灣高等法院 臺南分院3.法律事件之相關文書案號:110年度重上字第83號4.事實發生日:110/08/065.發生原委(含爭訟標的):請求終止借名登記之民事訴訟,原告對原審案號109年度 重訴字第138號判決提出上訴。6.處理過程:案件目前繫屬法院,當事人已委由律師處理。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務尚無重大影響。8.因應措施及改善情形:待收到相關文書後,如需進一步補充說明,將另行公告。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
詠勝昌 :公告本公司董事會重大決議事項
其他
2021/8/6
1.事實發生日:110/08/062.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)會計師資格審查承認案。(2)擬聘任第三屆薪資報酬委員,並推舉召集委員。(3)110年第二季度合併財務報告承認案。(4)銀行額度申請承認案。(5)評估超過授信期間且金額重大之應收帳款。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
詠勝昌 :公告本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
其他
2021/8/6
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/062.審計委員會通過財務報告日期:110/08/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):194,9535.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,1426.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,8027.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,8328.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26,2429.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26,24210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.9411.期末總資產(仟元):788,73712.期末總負債(仟元):430,95013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):357,78814.其他應敘明事項:有關110年第二季財務報告相關資訊,將於主管機關規定期限內完成 上傳公告,屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
詠勝昌 :公告本公司第三屆薪酬委員會委員
其他
2021/8/6
1.發生變動日期:110/08/062.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 王耀賢,珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 黃英忠,國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 鄭聖穎,中興保全科技股份有限公司財務主管/副總經理/發言人4.新任者姓名及簡歷: 王耀賢,珠海神采生物科技有限公司集團企業顧問 黃英忠,國立高雄大學亞太工商管理學系榮譽教授 鄭聖穎,中興保全科技股份有限公司財務主管/副總經理/發言人5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿6.異動原因:董事任期屆滿全面改選,重新聘任薪酬委員會委員7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/07/06 ~ 110/06/268.新任生效日期:110/08/069.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
詠勝昌 :公告本公司負責人訴訟案案件進度
其他
2021/6/2
1.法律事件之當事人:友居股份有限公司法定代表人吳書杰2.法律事件之法院名稱或處分機關:台南地方法院3.法律事件之相關文書案號:109年度重訴字第138號4.事實發生日:110/06/025.發生原委(含爭訟標的):請求終止借名登記之民事訴訟。6.處理過程:本訴訟已於110年05月31日經臺南地方法院民事判決,原告之訴駁回。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務尚無重大影響。8.因應措施及改善情形:待收到判決文書後,如需進一步補充說明,將另行公告。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
詠勝昌 :公告本公司負責人訴訟案案件進度
其他
2021/5/21
1.法律事件之當事人:董事吳亞琦、友居股份有限公司法定代表人吳書杰、 董事長吳書杰、董事沃資股份有限公司法定代表人吳亞琦2.法律事件之法院名稱或處分機關:台南地方法院3.法律事件之相關文書案號:109年度訴字第761號、109年度重訴字第138號、 109年度重訴字第139號、109年度重訴字第140號4.事實發生日:110/05/215.發生原委(含爭訟標的):請求終止借名登記之民事訴訟,尚在審理中。6.處理過程:當事人已委由律師處理,其中, (1)109年度訴字第761號之訴訟,已於109年10月13日經臺南地方法院 民事判決,原告先位之訴及備位之訴均駁回; (2)109年度重訴字第140號之訴訟,已於110年04月12日經臺南地方法 院民事判決,原告之訴駁回。 (3)109年度重訴字第139號之訴訟,已於110年05月20日經臺南地方法 院民事判決,原告之訴駁回。 (4)109年度重訴字第138號之訴訟,由法院依法審理中。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務尚無重大影響。8.因應措施及改善情形:待收到判決文書後,如需進一步補充說明,將另行公告。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
詠勝昌 :公告本公司依金管會指示停止召開原定110年6月22日之股東會
股東會
2021/5/21
1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,故本公司停止召開原訂股東會,後續將另經董事會決議通過,延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開,本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月22日3.其他應敘明事項:(1)本公司將於實際召開股東會日期15日前,依原定股東會停止過戶之股東名冊, 寄發明信片或以簡便郵件通知各股東,並於公開資訊觀測站公告。(2)原訂股東會之相關前置作業程序,按照原訂期間進行,僅實際開會日延期。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
詠勝昌 :公告本公司董事會重大決議事項
其他
2021/5/5
1.事實發生日:110/05/052.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)報告股東提案結果。(2)審查本公司1%以上股東提名董事及獨立董事候選人案。(3)評估超過授信期間且金額重大之應收帳款。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
詠勝昌 :公告本公司負責人訴訟案案件進度
其他
2021/4/13
1.法律事件之當事人:董事吳亞琦、友居股份有限公司法定代表人吳書杰、 董事長吳書杰、董事沃資股份有限公司法定代表人吳亞琦2.法律事件之法院名稱或處分機關:台南地方法院3.法律事件之相關文書案號:109年度訴字第761號、109年度重訴字第138號、 109年度重訴字第139號、109年度重訴字第140號4.事實發生日:110/04/135.發生原委(含爭訟標的):請求終止借名登記之民事訴訟,尚在審理中。6.處理過程:當事人已委由律師處理,其中, (1)109年度訴字第761號之訴訟,已於109年10月13日經臺南地方法院 民事判決,原告先位之訴及備位之訴均駁回; (2)109年度重訴字第140號之訴訟,已於110年04月12日經臺南地方法 院民事判決,原告之訴駁回。 其他各案由法院依法審理中。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務業務尚無重大影響。8.因應措施及改善情形:待收到判決文書後,如需進一步補充說明,將另行公告。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
詠勝昌 :公告本公司董事會重大決議事項
其他
2021/3/23
1.事實發生日:110/03/232.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:(1)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」部份條文案。(2)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。(3)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(5)全面改選董事七席(含獨立董事三席) 。(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(7)擬訂定本公司一一O年股東常會日期。(8)擬訂本公司一一O年股東常會受理股東提案之期間及地點。(9)擬訂本公司一一O年股東常會議程。(10)銀行額度申請承認案。(11)民國一O九年度內部控制制度聲明書通過案。(12)董事及經理人責任險案。(13)一O九年度員工酬勞及董事酬勞分派案。(14)一O九年財務報表案。(15)一O九年營業報告書案。(16)擬具本公司一O九年盈餘分配案。(17)薪酬委員會提109年12月~110年2月之董事、經理人績效獎金分配案。(18)評估超過授信期間且金額重大之應收帳款。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
詠勝昌 :公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
股東會
2021/3/23
1.董事會決議日期:110/03/232.股東會召開日期:110/06/223.股東會召開地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項: (1)109年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂「董事會議事規範」部份條文報告。 (5)修訂「道德行為準則」部份條文報告。 (6)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告。二、承認事項: (1)承認109年度營業報告書及財務決算表冊案。 (2)承認109年度盈餘分配案。三、討論事項: (1)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (2)修訂「董事選任程序」部份條文案。四、選舉議案: (1)全面改選董事七席(含獨立董事三席)。五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議:5.停止過戶起始日期:110/04/246.停止過戶截止日期:110/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者,請逕向本 公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。(電話: 02-2541-9977)(2)擬依公司法172條之1及192條之1規定,公告110年股東常會受理持有發行股份總 數百分之一以上股份之股東提案及提名相關事宜如下: 1.受理期間:自110年4月15日起至110年4月26日下午五時止。 2.受理地點:台南市仁德區中正路三段209號(本公司財會部)。 3.郵寄者以郵件寄(送)達為憑,並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」或 「股東常會提名函件」字樣,以掛號函件寄送。(3)電子投票行使期間:自民國110年05月22日至110年06月19日止;股東得以電子方 式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,請依相關規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
詠勝昌 :公告本公司董事會通過109年度合併財務報告
其他
2021/3/23
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/232.審計委員會通過財務報告日期:110/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):354,2015.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,2276.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,0397.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,4028.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,8349.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,83410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.2811.期末總資產(仟元):761,66912.期末總負債(仟元):402,63013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):359,04014.其他應敘明事項:有關109年度財務報告相關資訊,將於主管機關規定期限內完成 上傳公告,屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
詠勝昌 :公告本公司董事會通過109年度個體財務報告
其他
2021/3/23
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/232.審計委員會通過財務報告日期:110/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):354,2015.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,2276.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,6667.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,4028.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,8349.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,83410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.2811.期末總資產(仟元):761,07512.期末總負債(仟元):402,03513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):359,04014.其他應敘明事項:有關109年度財務報告相關資訊,將於主管機關規定期限內完成 上傳公告,屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
詠勝昌 :本公司董事會通過109年度員工酬勞及董事酬勞分配案
其他
2021/3/23
1.事實發生日:110/03/232.公司名稱:詠勝昌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號 規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)依公司法235條之1及經濟部104.06.11經商字第10402413890號函及本公司公司 章程第二十八條規定辦理,年度如有獲利應提撥不得高於1%為董事酬勞,不低 於1%為員工酬勞。(2)經董事會決議,本公司109年度員工酬勞為新台幣391,858元整、董事酬勞為新 台幣391,858元整,將以現金發放之。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東會。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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