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公司新聞
標題 訊息來源 日期
雙鍵化工：代重要子公司大豐鑫源達化工有限公司公告重要營運主管異動事宜 公開資訊觀測站 2017/10/27
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管－廠務副總2.發生變動日期:106/10/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃啟真5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:經本公司106年10月27日董事會決議通過7.生效日期:106/11/018.新任者聯絡電話:(02)822811689.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
雙鍵化工：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/31
1. 董事會決議日期：105/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：135,331,680　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,845,4323. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
雙鍵化工：代重要子公司雙鍵化工（上海）有限公司公告總經理異動事宜 公開資訊觀測站 2017/1/20
1.董事會決議日期或發生變動日期:106/01/202.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:黃建龍/雙鍵化工（上海）有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:經106年01月20日董事會決議通過6.新任生效日期:106/01/207.其他應敘明事項:黃建龍先生由董事會授權其自105年07月01日起暫代雙鍵化工（上海）有限公司之總經理職務，並於106年01月20日由董事會指派其擔任總經理一職後真除<摘錄公開資訊觀測站>
雙鍵化工：代重要子公司大豐鑫源達化工有限公司公告受公安消防隊核 處人民 公開資訊觀測站 2016/11/21
代重要子公司大豐鑫源達化工有限公司公告受公安消防隊核 處人民幣3萬元罰鍰 1.事實發生日 :105/11/212.發生緣由:違反「中華人民共和國消防法」第十三條第二款規定，子公司大豐鑫源達化工有限公司新建置之化工品儲罐區有未經消防驗收即逕自使用之情形。3.處理過程:大豐鑫源達化工有限公司將依主管機關意見進行改善，並加強辦理消防管理及教育訓練。4.預估可能損失:人民幣3萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:子公司大豐鑫源達化工有限公司將加強辦理消防管理及教育訓練。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
雙鍵化工：新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 公開資訊觀測站 2016/8/12
新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定公告 1.事實發生日:105/08/122.發生緣由:依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)被背書保證之:(a)公司名稱:雙鍵化工股份有限公司(b)與提供背書保證公司之關係:本公司。(c)背書保證之限額(仟元):561,462(d)原背書保證之餘額(仟元):0(e)本次新增背書保證之金額(仟元):3,000(f)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,000(g)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(h)本次新增背書保證之原因:向銀行申請關稅記帳保證額度。(a)公司名稱:富瑞德科技股份有限公司(b)與提供背書保證公司之關係:本公司百分之百持股之子公司。(c)背書保證之限額(仟元):561,462(d)原背書保證之餘額(仟元):84,000(e)本次新增背書保證之金額(仟元):80,000(f)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):164,000(g)被背書保證公司實際動支金額(仟元):37,000(h)本次新增背書保證之原因:銀行額度將到期，申請新的授信額度，由母公司提供背書保證。(2)被背書保證公司提供擔保品之:(a)內容:無(b)價值(仟元):0(3)被背書保證公司最近期財務報表之:(a)資本(仟元):30,000(b)累積盈虧金額(仟元):15,753(4)解除背書保證責任之:(a)條件:依本公司和被背書保證公司與銀行間之合約而定。(b)日期:依本公司和被背書保證公司與銀行間之合約而定。(5)背書保證之總限額(仟元):842,193(6)迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):167,000(7)迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.90(8)迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.81(9)其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
雙鍵化工：代子公司富瑞德科技股份有限公司簡易合併案債權人公告 公開資訊觀測站 2016/8/12
1.事實發生日:105/08/122.發生緣由:一、本公司於一○五年八月十二日召開董事會決議通過本公司與100%持有本公司之母公司雙鍵化工股份有限公司合併案，合併後以雙鍵化工股份有限公司為存續公司，本公司為消滅公司，合併後存續公司之中文名稱仍為「雙鍵化工股份有限公司」。自合併基準日(預定為一○五年九月三十日)起，本公司所有資產負債及一切權利義務均由雙鍵化工股份有限公司概括承受。二、本通知依公司法第319條準用第73條規定及企業併購法第19條規定辦理，本公司債權人對上開合併決議有異議者，請自即日起至一○五年九月十二日止，檢附債權證明文件，以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑)向本公司提出，逾期視為無異議。3.因應措施:另採報紙公告及對各債權人發函通知。4.其他應敘明事項:NA<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
雙鍵化工：公告本公司董事辭任暨董事變動達三分之一以上 其他 2016/12/1
1.發生變動日期:105/12/012.舊任者姓名及簡歷:劉建良/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/228.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:2/510.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
雙鍵化工：補充本公司董事會決議召開105年第二次股東臨時會相關事宜 （增修 股東會 2016/11/4
補充本公司董事會決議召開105年第二次股東臨時會相關事宜 （增修議案） 1.董事會決議日期:105/11/042.股東臨時會召開日期:105/12/023.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路959號4樓 會議室4.召集事由:(一)報告事項：(1)訂定「公司治理實務守則」報告。(2)訂定「誠信經營守則」報告。(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(4)訂定「道德行為準則」報告。(5)訂定「企業社會責任實務守則」報告。(6)修訂「董事會議事規範」報告。(7)本公司與富瑞德科技股份有限公司簡易合併事項報告。(二)討論及選舉事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定本公司「董事選任程序」案。(7)辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。(8)增選獨立董事案。(9)解除董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/11/036.停止過戶截止日期:105/12/027.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
雙鍵化工：公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司 最 其他 2016/11/4
公告本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司 最近期財務報表淨值2%以上 1.事實發生日:105/11/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:雙鍵化工(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司100%轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):210548(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):79847(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):79847(8)本次新增資金貸與之原因:營業週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):81656(2)累積盈虧金額(仟元):4242355.計息方式:依議定利率計算利息6.還款之:(1)條件:動支日起一年內還款(2)日期:動支日起一年內還款7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):798478.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.699.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:(1)本次資金貸與雙鍵化工(上海)有限公司之金額原幣數為美金253萬元。(2)公告內容所述金額為採用民國105年10月底之匯率換算成新台幣表達。(3)美金兌新台幣匯率為1：31.56。(4)最近期財務報表淨值為105.6.30會計師核閱之財報淨值。 <摘錄公開資訊觀測站>
雙鍵化工：公告本公司自105年10月14日登錄興櫃買賣 其他 2016/10/6
1.事實發生日:105/10/052.發生緣由:公告本公司於105年10月03日向櫃檯買賣中心申請登錄興櫃，依櫃檯買賣中心證櫃審字第10501016232號函，自105年10月14日起登錄興櫃買賣。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期:105年10月14日。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
雙鍵化工：公告本公司召開興櫃前法人說明會相關事宜 其他 2016/10/4
1.事實發生日:105/10/052.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：105/10/05(2)召開法人說明會之時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號22樓(台開大樓)(4)法人說明會簡報內容：檔案已公告於公開資訊觀測站<摘錄公開資訊觀測站>
雙鍵化工：本公司董事會決議召開105年第二次股東臨時會 股東會 2016/9/9
1.事實發生日:105/09/082.發生緣由:本公司董事會決議召開105年第二次股東臨時會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、開會時間:105年12月02日(星期五)上午10時二、開會地點:新北市中和區中正路959號4樓 會議室三、股東臨時會召集事由:(一)報告事項：(1)訂定「公司治理實務守則」報告。(2)訂定「誠信經營守則」報告。(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(4)訂定「道德行為準則」報告。(5)訂定「企業社會責任實務守則」報告。(6)修訂「董事會議事規範」報告。(二)討論及選舉事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。(6)廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定本公司「董事選任程序」案。(7)辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。(8)增選獨立董事案。(9)解除新任董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議。四、停止過戶期間:自105年11月03日起至105年12月02日止。五、本次股東臨時會應選獨立董事三人，獨立董事採候選人提名制，由股東自候選人名單中選任之。六、少數股東提名權:依據公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。本公司自105年10月24日起至105年11月3日止受理持股百分之一以上之股東提名。受理提名處所:新北市中和區中正路959號4樓，電話:(02)8228-1168。(郵寄者以郵戳為憑)<摘錄公開資訊觀測站>
雙鍵化工：公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 其他 2016/8/12
1.事實發生日:105/08/122.發生緣由:依據金管會發佈之『股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法』規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於105/08/12成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司薪酬委員會成員：蔡高忠、朱富春及趙豫州。(2)任期：自105年8月12日起至本屆董事會任期屆滿之日止。(3)於105年8月12日通過薪資報酬委員會組織規程。<摘錄公開資訊觀測站>
雙鍵化工：本公司董事會決議通過與富瑞德科技股份有限公司進行簡易合併 其他 2016/8/12
1.事實發生日:105/08/122.發生緣由:富瑞德科技股份有限公司係本公司持股達100%之子公司，雙方依企業購併法第19條進行簡易合併，係為同集團組織重整，無涉換股比例約定或配發股東現金或其他財產之行為，故對股東權益無影響。併購目的，係為整合整體資源，提昇營運效益及競爭力。3.因應措施:NA4.其他應敘明事項:係簡易合併持股達100%之被投資公司，對本公司每股淨值及每股盈餘並無影響。合併基準日訂為民國105年9月30日。富瑞德科技股份有限公司之資產、負債及於合併基準日仍有效之一切權利及義務，均由本公司概括承受。 <摘錄公開資訊觀測站>
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