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公司新聞

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雙鍵化工：代重要子公司大豐鑫源達化工有限公司公告重要營運主管異動事宜

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2017/10/27

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管－廠務副總2.發生變動日期:106/10/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃啟真5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:經本公司106年10月27日董事會決議通過7.生效日期:106/11/018.新任者聯絡電話:(02)822811689.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

雙鍵化工：董事會決議股利分派

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2017/3/31

1. 董事會決議日期：105/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：135,331,680　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：1,845,4323. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

雙鍵化工：代重要子公司雙鍵化工（上海）有限公司公告總經理異動事宜

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2017/1/20

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/01/202.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:黃建龍/雙鍵化工（上海）有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:經106年01月20日董事會決議通過6.新任生效日期:106/01/207.其他應敘明事項:黃建龍先生由董事會授權其自105年07月01日起暫代雙鍵化工（上海）有限公司之總經理職務，並於106年01月20日由董事會指派其擔任總經理一職後真除<摘錄公開資訊觀測站>

雙鍵化工：代重要子公司大豐鑫源達化工有限公司公告受公安消防隊核處人民

公開資訊觀測站

2016/11/21

代重要子公司大豐鑫源達化工有限公司公告受公安消防隊核處人民幣3萬元罰鍰 1.事實發生日 :105/11/212.發生緣由:違反「中華人民共和國消防法」第十三條第二款規定，子公司大豐鑫源達化工有限公司新建置之化工品儲罐區有未經消防驗收即逕自使用之情形。3.處理過程:大豐鑫源達化工有限公司將依主管機關意見進行改善，並加強辦理消防管理及教育訓練。4.預估可能損失:人民幣3萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無。6.預計改善情形及未來因應措施:子公司大豐鑫源達化工有限公司將加強辦理消防管理及教育訓練。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

雙鍵化工：新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」

公開資訊觀測站

2016/8/12

新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定公告 1.事實發生日:105/08/122.發生緣由:依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定公告3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)被背書保證之:(a)公司名稱:雙鍵化工股份有限公司(b)與提供背書保證公司之關係:本公司。(c)背書保證之限額(仟元):561,462(d)原背書保證之餘額(仟元):0(e)本次新增背書保證之金額(仟元):3,000(f)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,000(g)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(h)本次新增背書保證之原因:向銀行申請關稅記帳保證額度。(a)公司名稱:富瑞德科技股份有限公司(b)與提供背書保證公司之關係:本公司百分之百持股之子公司。(c)背書保證之限額(仟元):561,462(d)原背書保證之餘額(仟元):84,000(e)本次新增背書保證之金額(仟元):80,000(f)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):164,000(g)被背書保證公司實際動支金額(仟元):37,000(h)本次新增背書保證之原因:銀行額度將到期，申請新的授信額度，由母公司提供背書保證。(2)被背書保證公司提供擔保品之:(a)內容:無(b)價值(仟元):0(3)被背書保證公司最近期財務報表之:(a)資本(仟元):30,000(b)累積盈虧金額(仟元):15,753(4)解除背書保證責任之:(a)條件:依本公司和被背書保證公司與銀行間之合約而定。(b)日期:依本公司和被背書保證公司與銀行間之合約而定。(5)背書保證之總限額(仟元):842,193(6)迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):167,000(7)迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.90(8)迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.81(9)其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

雙鍵化工：代子公司富瑞德科技股份有限公司簡易合併案債權人公告

公開資訊觀測站

2016/8/12

1.事實發生日:105/08/122.發生緣由:一、本公司於一○五年八月十二日召開董事會決議通過本公司與100%持有本公司之母公司雙鍵化工股份有限公司合併案，合併後以雙鍵化工股份有限公司為存續公司，本公司為消滅公司，合併後存續公司之中文名稱仍為「雙鍵化工股份有限公司」。自合併基準日(預定為一○五年九月三十日)起，本公司所有資產負債及一切權利義務均由雙鍵化工股份有限公司概括承受。二、本通知依公司法第319條準用第73條規定及企業併購法第19條規定辦理，本公司債權人對上開合併決議有異議者，請自即日起至一○五年九月十二日止，檢附債權證明文件，以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑)向本公司提出，逾期視為無異議。3.因應措施:另採報紙公告及對各債權人發函通知。4.其他應敘明事項:NA<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

雙鍵化工：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股供上市前公開承銷案

現金增資

2017/10/27

1.董事會決議日期:106/10/272.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,448,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣64,480,000元6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣55元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股之15%，計967,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:5,481,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28-1條及本公司105年12月2日第二次股東臨時會決議通過，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前之公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工若有認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。(2)本次現金增資發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計畫之用途及其他相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變動而需修正變更時，暨本案未盡事宜之處，擬授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>

雙鍵化工：公告本公司董事會決議配股配息基準日及相關事宜

其他

2017/8/11

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)股票股利:新台幣18,454,320元，每仟股無償配發30股(2)現金股利:新台幣135,331,680元，每仟股配發現金2,200元4.除權（息）交易日:106/08/295.最後過戶日:106/08/306.停止過戶起始日期:106/08/317.停止過戶截止日期:106/09/048.除權（息）基準日:106/09/049.其他應敘明事項:(1)現金股利發放日：106/10/02(2)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時另行公告，並通知各股東領取。(3)有關增資配股除權基準日、除息基準日、停止過戶期間及現金股利發放日等及其他相關事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>

雙鍵化工：公告本公司取得會計師「內部控制制度審查報告」

其他

2017/7/18

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/07/182.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/04/01~106/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市需要。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/07/185.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

雙鍵化工：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會

其他

2017/7/11

符合條款第XX款：30事實發生日：106/07/121.召開法人說明會之日期：106/07/122.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號20樓(台開大樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，會中將說明公司營運概況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>

雙鍵化工：公告本公司106年股東常會新任董事名單

股東會

2017/6/20

1.發生變動日期:106/06/202.舊任者姓名及簡歷:(1)王棟海/雙鍵化工股份有限公司董事(2)蔡茂德/雙鍵化工股份有限公司董事(3)林良/雙鍵化工股份有限公司董事(4)余慧玲/雙鍵化工股份有限公司董事(5)蔡高忠/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(6)朱富春/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(7)趙豫州/雙鍵化工股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:(1)王棟海/雙鍵化工股份有限公司董事(2)蔡茂德/雙鍵化工股份有限公司董事(3)林良/雙鍵化工股份有限公司董事(4)余慧玲/雙鍵化工股份有限公司董事(5)蔡高忠/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(6)朱富春/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(7)趙豫州/雙鍵化工股份有限公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)王棟海:3,269,803股(2)蔡茂德:2,261,873股(3)林良:1,198,422股(4)余慧玲:0股(5)蔡高忠:0股(6)朱富春:0股(7)趙豫州:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/23~106/06/228.新任生效日期:106/06/209.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

雙鍵化工：公告本公司第二屆審計委員會委員名單

其他

2017/6/20

1.發生變動日期:106/06/202.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)蔡高忠/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(2)朱富春/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(3)趙豫州/雙鍵化工股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(1)蔡高忠/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(2)朱富春/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(3)趙豫州/雙鍵化工股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/02~106/06/228.新任生效日期:106/06/209.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

雙鍵化工：公告本公司106年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

股東會

2017/6/20

1.股東會決議日:106/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：王棟海(2)董事：林良(3)董事：蔡茂德(4)獨立董事：蔡高忠(5)獨立董事：朱富春3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之董事、監察人或經理人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

雙鍵化工：公告本公司董事會選任董事長

其他

2017/6/20

1.董事會決議日或發生變動日期:106/06/202.舊任者姓名及簡歷:王棟海/雙鍵化工股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:王棟海/雙鍵化工股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司106年股東常會全面改選董事6.新任生效日期:106/06/207.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

雙鍵化工：公告本公司106年股東常會重要決議事項

股東會

2017/6/20

1.股東會日期:106/06/202.重要決議事項:一、承認事項：(一)承認105年度營業報告書及財務報表案。(二)承認105年度盈餘分配案。二、討論及選舉事項：(一)通過盈餘轉增資發行新股案。(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)董事選舉案。當選名單:董事:王棟海董事:蔡茂德董事:林良董事:余慧玲獨立董事:蔡高忠獨立董事:朱富春獨立董事:趙豫州(四)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

雙鍵化工：公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員

其他

2017/6/20

1.發生變動日期:106/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)蔡高忠/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(2)朱富春/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(3)趙豫州/雙鍵化工股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(1)蔡高忠/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(2)朱富春/雙鍵化工股份有限公司獨立董事(3)趙豫州/雙鍵化工股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會全面改選董事，重新選任薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/08/12~106/06/228.新任生效日期:106/06/209.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

雙鍵化工：澄清工商時報106年6月15日有關本公司之報導

其他

2017/6/15

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/06/153.報導內容:工商時報C1版報導本公司「營運維持兩位數穩定成長，營收與獲利表現在類股中實屬績優生。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司105年度之合併營收為4,122,703仟元，相較於104年度成長逾14%，而本年度之營收皆依規定進行公告，有關本公司財務及業務資訊，請以公開資訊觀測站公佈之資料為準，相關報導內容純係媒體推估臆測，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

雙鍵化工：修正本公司106年度股東常會議事手冊

股東會

2017/6/12

1.事實發生日:106/06/122.公司名稱:雙鍵化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正附件七「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表部份內容。6.因應措施:更正後重新上傳股東會議事手冊至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

雙鍵化工：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

其他

2017/3/31

1.董事會決議日期:106/03/312.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,845,432股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣18,454,320元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發30股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自增資配股停止過戶日起五日內，自行併湊成整股，並向本公司股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足一股之畸零股，依公司法第240條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股其權利義務與原已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:為充實資本結構，裨益長期發展及經營。13.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權辦理變更相關事宜。(2)增資發行新股案俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會另定增資配股基準日。如經主管機關修改，或為因應客觀環境而需修改時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>

雙鍵化工：公告本公司106年第二次董事會重要決議事項

其他

2017/3/31

1.事實發生日:106/03/312.公司名稱:雙鍵化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年第二次董事會重要決議摘要如下：(1)通過本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司105年度盈餘分配案。(3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(4)通過本公司105年度員工及董監酬勞分派案。(5)通過本公司「自行編製財務報告評估表」案。(6)通過本公司民國106年擬實施之各項薪資報酬項目案。(7)通過關閉日本子公司Double Bond Chemical（Japan）Co., Ltd.案。(8)通過出具本公司「105年度內部控制制度聲明書」案。(9)通過修訂子公司「取得或處分資產處理程序」案。(10)通過全面改選董事案。(11)通過訂定本公司106年股東常會受理獨立董事候選人提名、受理期間及受理處所案。(12)通過董事會提名之獨立董事候選人名單案。(13)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(14)通過修訂本公司「公司治理實務守則」案。(15)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(16)通過本公司初次申請上市前與主辦承銷商簽訂過額配售協議書及特定股東集保案。(17)通過召開本公司106年股東常會案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

雙鍵化工：公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜

股東會

2017/3/31

1.董事會決議日期:106/03/312.股東會召開日期:106/06/203.股東會召開地點:新北市中和區中正路959號4樓會議室4.召集事由:一.報告事項：(1)105年度營業報告書。(2)105年度審計委員會審查報告案。(3)105年度員工及董監酬勞報告案。(4)修訂「公司治理實務守則」報告。二.承認事項：(1)105年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(2)105年度盈餘分配案，提請承認。三.討論及選舉事項：(1)盈餘轉增資發行新股案，提請討論。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)董事選舉案。(4)解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:106/04/226.停止過戶截止日期:106/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。受理期間：106年4月14日至106年4月24日。受理處所：雙鍵化工股份有限公司財務部(新北市中和區中正路959號4樓)。聯絡電話：(02)8228-1168。<摘錄公開資訊觀測站>

雙鍵化工：本公司董事會通過解除經理人競業禁止之限制

其他

2017/1/20

1.董事會決議日期:106/01/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳仲平/本公司副總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)DBC Switzerland AG 董事(2)Double Bond Chemical (Thailand) Co.,Ltd. 董事(3)宇烽企業股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

雙鍵化工：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之2017年潛力產業投資論壇

其他

2016/12/13

符合條款第XX款：30事實發生日：105/12/141.召開法人說明會之日期：105/12/142.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓（台北市中山北路二段39巷3號）4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券2017年潛力產業投資論壇，會中將說明公司營運概況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>

雙鍵化工：公告本公司105年第2次股東臨時會重要決議事項

股東會

2016/12/2

1.臨時股東會日期:105/12/022.重要決議事項:一、討論及選舉事項： (一)通過修訂本公司「公司章程」案。 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (四)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 (五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (六)通過廢止本公司「董事及監察人選任程序」，並訂定本公司「董事選任程序」案。 (七)通過本公司辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。 (八)增選獨立董事案。當選名單：　獨立董事：蔡高忠獨立董事：朱富春　獨立董事：趙豫州 (九)通過解除董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

雙鍵化工：公告本公司設置審計委員會，監察人自然解任

其他

2016/12/2

1.發生變動日期:105/12/022.舊任者姓名及簡歷:(1)吳菊蘭/本公司監察人(2)陳淑真/本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，監察人自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105//02/15~106/06/228.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

雙鍵化工：公告本公司105年第2次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制

股東會

2016/12/2

1.股東會決議日:105/12/022.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：王棟海(2)董事：林良(3)董事：蔡茂德(4)獨立董事：蔡高忠(5)獨立董事：朱富春3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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