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公司新聞
標題 訊息來源 日期
霈方國際：澄清工商時報106/08/10 B5版報導 公開資訊觀測站 2017/8/10
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/08/103.報導內容:霈方9月上櫃 今年EPS拚7.9元a.霈方9月上櫃......今年EPS拚7.9元b......，霈方國際（6574）預計9月上旬掛牌上櫃，該公司上半年已交出每股獲利3.07 元佳績.......c.法人預期，由於下半年有百貨公司年中慶及耶誕節等效應，以霈方掛牌後股本2.2億元 計，今年EPS有挑戰7.9元新高機會。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未發佈任何預測性財務性數據等相關訊息，報載本公司本年度獲利數字 係媒體自行評估，並非本司正式結算或公佈之財務數字及業務資訊，特此澄清。(2)本公司尚未正式訂定申請上櫃時間，係屬媒體推估，應以實際公告為主。(3)有關本公司之上半年度每股獲利數字，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：澄清經濟日報106/08/07 A14版報導 公開資訊觀測站 2017/8/7
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:106/08/073.報導內容:霈方9月上櫃 醫美添新兵 下半年迎旺季 今年EPS可望超越7.19元a.霈方9月上櫃......今年EPS可望超越7.19元b.上半年稅後純益約0.68億元，年增32%，每股稅後EPS於增資前為3.38元， 增資後EPS稀釋為3.07元........c.法人預期下半年營運將較上半年出色，今年EPS可望超過去年7.19元的佳績4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未發佈任何預測性財務性數據等相關訊息，報載本公司本年度獲利數字 係媒體自行評估，並非本司正式結算或公佈之財務數字及業務資訊，特此澄清。(2)本公司尚未正式訂定申請上櫃時間，係屬媒體推估，應以實際公告為主。(3)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：董事會決議設立大陸及境外子公司 公開資訊觀測站 2017/7/6
1.事實發生日:106/07/062.公司名稱:霈方國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、因應中國法令規定，進口化粧品應有中國當地負責單位，為維護品牌利益，故需在 中國當地設立子公司，作為蕾舒翠品牌在中國當地之負責單位，以利中國代理商向 本公司採購進口化粧品。二、本公司預計於境外(賽席爾Sesel)設立持股比例100%子公司，再透過賽席爾Sesel子 公司，以100%投資中國當地子公司，為因應中國地區與代理商貿易往來之建立。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：更正106年3月3日董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/14
1. 董事會決議日期：2017/03/032. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.47000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.60000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：141,400,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：澄清工商時報106/03/14 B4報導 公開資訊觀測站 2017/3/14
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/03/143.報導內容:霈方去年營運創三高 配息7.07元霈方規劃再增加10個百貨公司專櫃，達到60個專櫃；每家每年成長15-20%是目標。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未發佈任何預測性財務性數據等相關訊息，報載本公司展店計劃、業績成長數字係媒體自行評估，並非本司正式結算或公佈之財務數字及業務資訊，特此澄清。(2)本公司3月3日董事會決議通過105年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核簽證竣事，其相關資訊如下： 單位：新台幣仟元 霈方國際股份有限公司 項目 105年度 104年度============ ================ =================營業收入 818,992仟元 571,817仟元營業毛利 698,491仟元 473,197仟元營業利益 174,322仟元 99,212仟元稅前淨利 175,672仟元 103,690仟元本期淨利 143,899仟元 86,001仟元基本每股盈餘(元) 7.19 元 6.40 元 (3)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/3
1. 董事會決議日期：2017/03/032. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.47000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.60000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：129,400,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：澄清工商時報105/12/23 B4版報導 公開資訊觀測站 2016/12/23
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/12/233.報導內容:法人預估年度EPS有達8元新高機會：法人預估年度EPS有達8月新高機會，並已規劃明年Q2送件申請上櫃最快9月上櫃.......為拓展業務，霈方規劃明年再增加10個百貨公司專櫃，達到60個專櫃；每家每年成長15-20%是目標。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未發佈任何預測性財務性數據等相關訊息，報載本公司展店計劃、營收及獲利數字係媒體自行推估，並非本公司正式結算或公布之財務數字及業務資訊，特此澄清。(2)本公司尚未正式訂定申請上櫃時間，係屬媒體推估，應以實際公告為主。(3)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：澄清經濟日報105/10/17 A14版報導 公開資訊觀測站 2016/10/17
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/10/173.報導內容:霈方EPS挑戰8元：法人看好其今年EPS可超越去年7.1元，並有挑戰8元之潛力。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載內容係媒體及法人自行臆測，並非本公司正式結算或公布之財務數字，特此澄清。(2)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：澄清工商時報105/10/15 B5版報導 公開資訊觀測站 2016/10/17
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/10/153.報導內容:下半年獲利將優於上半年，全年獲利也可望創下EPS8元的新高紀錄。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載內容係媒體及法人自行臆測，並非本公司正式結算或公布之財務數字，特此澄清。(2)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：霈方普通股股票開始為興櫃票之櫃檯買賣日期公告 公開資訊觀測站 2016/7/7
1.事實發生日:105/07/062.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年7月6日證櫃審字第　10501010342號函核准在案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.無實體發行普通股17,000,000股，每股面額新臺幣10元2.櫃檯買賣股票開始買賣日期：民國105年07月14日3.櫃檯買賣股票類別：生技醫療業類4.股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市博愛路17號3樓)電話:(02)2381-62885.股票櫃檯買賣代號及簡稱：(一)代號：6574(二)簡稱：霈方<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：霈方國際股份有公司全面換發無實體股票案(更正相關日期) 公開資訊觀測站 2016/7/6
1.事實發生日:105/07/062.發生緣由:更正本公司全面換發無實體股票相關日期3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第　六條第一項第五款規定，發行人申請股票登錄為櫃檯買賣，募集發行之股票應為全面無實體發行。二、本公司為配合股票申請登錄興櫃市場規劃，業經105年03月29日董事會決議通過全面換發無實體股票作業案，並授權董事長全權處理相關事項。三、本公司股票換發無實體新股基準日及相關作業日期異動後如下：(1)舊股票停止過戶期間：105年06月01日起至105年06月05日止。(2)全面無實體換票基準日：105年06月05日。(3)無實體新股開始換發日期：105年06月06日。(同時舊股票終止買賣)(4)無實體新股開始興櫃買賣日期：105年07月14日。四、若因法令規定、主管機關核定或因客觀環境因素而需修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
霈方國際：公告本公司召開法人說明會相關資訊 其他 2016/12/12
符合條款第XX款：30事實發生日：105/12/141.召開法人說明會之日期：105/12/142.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中山北路二段39巷3號(台北晶華酒店4樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明本公司105年營運狀況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司召開法人說明會相關資訊(更正法說會召開時間) 其他 2016/11/23
符合條款第XX款：30事實發生日：105/11/231.召開法人說明會之日期：105/11/232.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號20樓(永豐金證券/台開金融大樓20樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明本公司105年營運狀況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司召開法人說明會相關資訊 其他 2016/11/22
符合條款第XX款：30事實發生日：105/11/231.召開法人說明會之日期：105/11/232.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號20樓(永豐金證券/台開金融大樓20樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司105年營運狀況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司董事會重要決議 其他 2016/7/19
1.事實發生日:105/07/192.公司名稱:霈方國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議如下:(1)擬訂定105年除權基準日等相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司董事會決議增資基準日及除權基準日 其他 2016/7/19
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利NT30,000,000元，每股配發1.764705元4.除權（息）交易日:105/08/095.最後過戶日:105/08/106.停止過戶起始日期:105/08/117.停止過戶截止日期:105/08/158.除權（息）基準日:105/08/159.其他應敘明事項:(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會105年7月7日申報生效 <摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司召開法人說明會相關資訊 其他 2016/7/11
1.事實發生日:105/07/122.發生緣由:霈方召開法人說明會相關資訊3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1).召開法人說明會之日期：105/07/12(2).召開法人說明會之時間：14時30分(3).召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號20樓 (永豐金證券/台開金融大樓20樓)(4).法人說明會擇要訊息：本公司105年營運狀況(5).法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站(6).公司網站是否有提供法人說明會內容：無(7).其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司105年7月5日董事會通過重要決議 其他 2016/7/5
1.事實發生日:105/07/052.發生緣由:公告本公司第四屆第二次董事會重要決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:通過本公司105年07月05日董事會重要決議如下:(一)105年度董事暨經理人責任保險案。(二)擬訂定105年配息基準日等相關事宜。(三)人事案。<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：更正本公司104年年度財務報表附註 其他 2016/7/1
1.事實發生日:105/07/012.發生緣由:更正本公司104年年度財務報表附註104年度財報第23頁,附註(十二)保留盈餘之4.(2)本公司於民國105年3月29日經董事會提議民國104年度盈餘分派案，股票股利金額應為30,000仟元，每股股利應為1.764705元，現金股利金額應為46,000仟元，每股股利應為2.70588元，誤植為股票股利金額為46,000仟元，每股股利為2.70588元，現金股利為30,000仟元，每股股利為1.764705元。3.因應措施:發布重大訊息，並重新上傳更正後財務報告4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司105年股東常會全面改選董事及獨立董事 股東會 2016/6/15
1.發生變動日期:105/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事:台灣茵蝶美學有限公司代表人呂慶盛/霈方國際(股)公司董事長董事:台灣配方投資控股有限公司代表人楊良卿/霈方國際(股)公司副總經理董事:黃瑞鈺/霈方國際(股)公司副總經理董事:池千駒/霈方國際(股)公司財務協理董事:陳建銘/點石創新股份有限公司執行長監察人:晶硯生活有限公司代表人呂美珍/茵蝶商行負責人監察人:林淑真3.新任者姓名及簡歷:董事:台灣茵蝶美學有限公司代表人呂慶盛/霈方國際(股)公司董事長董事:晶硯生活有限公司代表人呂美珍/茵蝶商行負責人董事:台灣配方投資控股有限公司代表人陳建銘/點石創新股份有限公司執行長董事:林淑真獨立董事:陳冠舟/國票金融控股股份有限公司副總經理獨立董事:尹德宇/研華股份有限公司人力資源副總經理獨立董事:王嘉穗/嘉南藥理大學副校長4.異動原因:全面改選董事及獨立董事5.新任董事選任時持股數:董事:台灣茵蝶美學有限公司(3,300,000股)董事:晶硯生活有限公司(3,307,323股)董事:台灣配方投資控股有限公司(1,744,500股)董事:林淑真獨立董事:陳冠舟(0股)獨立董事:尹德宇(0股)獨立董事:王嘉穗(0股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/12/02~107/12/017.新任生效日期:105/06/148.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司營運處副總經理異動 其他 2016/6/15
1.事實發生日:105/06/142.發生緣由:原任營運處副總經理楊良卿，因個人生涯規劃因素離職3.因應措施:由原營運處副總經理楊啟良接任4.其他應敘明事項:對本公司營運業務並無重大影響<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司薪資報酬委員會委員因董事全面改選提前解任 其他 2016/6/15
1.發生變動日期:105/06/142.舊任者姓名及簡歷:陳冠舟/國票金融控股股份有限公司副總經理尹德宇/研華股份有限公司人力資源副總經理王嘉穗/嘉南藥理大學副校長3.新任者姓名及簡歷:陳冠舟/國票金融控股股份有限公司副總經理尹德宇/研華股份有限公司人力資源副總經理王嘉穗/嘉南藥理大學副校長4.異動原因:配合董事提前全面改選，故原薪酬委員會委員任期與董事會任期相同5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/04/27~107/12/017.新任生效日期:105/06/148.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司設置審計委員會 其他 2016/6/15
1.發生變動日期:105/06/142.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(一)陳冠舟簡歷:國票金融控股股份有限公司副總經理(二)尹德宇簡歷:研華股份有限公司人力資源副總經理(三)王嘉穗簡歷:嘉南藥理大學副校長4.異動原因:設置審計委員會取代監察人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/06/148.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司105年6月14日董事會通過重要決議 其他 2016/6/15
1.事實發生日:105/06/142.發生緣由:公告本公司第四屆第一次董事會重要決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:通過本公司105年6月14日董事會重要決議如下:(一)通過本公司委任薪資報酬委員會成員乙案。(二)通過本公司設置審計委員會與訂定「審計委員會組織規程」案。(三)通過本公司委任審計委員會成員乙案。(四)通過本公司新制定「審計委員會運作之管理」案。(五)通過本公司選任董事長。<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司董事會選任董事長 其他 2016/6/15
1.董事會決議日:105/06/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞3.舊任者姓名及簡歷:台灣茵蝶美學有限公司代表人呂慶盛/霈方國際股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:台灣茵蝶美學有限公司代表人呂慶盛/霈方國際股份有限公司董事長5.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長6.新任生效日期:105/06/147.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司105年股東常會重要決議事項 股東會 2016/6/15
1.事實發生日:105/06/142.發生緣由:本公司股東常會重要決議事項 (一)承認104年度財務報表案。 (二)承認104年度營業報告書案。 (三)承認104年度盈餘分配案。 (四)通過本公司104年度盈餘轉增資發行新股案。 (五)通過解除新任董事競業禁止之限制案 。 (六)通過本公司擬申請股票登錄興櫃案。 (七)通過本公司擬申請股票上櫃案。 (八)通過為上櫃發行新股公開承銷，擬請原股東放棄認購案。 (九)通過本公司第四屆董事全面改選案。 當選名單如下: 一般董事:台灣茵蝶美學有限公司代表：呂慶盛 一般董事:晶硯生活有限公司代表：呂美珍 一般董事:台灣配方投資控股有限公司代表人：陳建銘 一般董事:林淑真 獨立董事:陳冠舟 獨立董事:尹德宇 獨立董事:王嘉穗3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司股東會通過解除董事及其代表人從事競業禁止之限制 股東會 2016/6/15
1.股東會決議日:105/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:台灣茵蝶美學有限公司代表人:呂慶盛 (2)董事:台灣配方投資控股有限公司代表人:陳建銘 (3)董事:晶硯生活有限公司代表人:呂美珍 (4)獨立董事:陳冠舟 (5)獨立董事:尹德宇 (6)獨立董事:王嘉穗3.許可從事競業行為之項目: 不損及公司利益前提下投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 (1)呂慶盛董事:1.台灣蜜珂國際股份有限公司董事長 2.La une Global LIMITED董事 3.JUMBO FORTUNE VENTURES LIMITED負責人 4.NEW MIRACLE INTERNATIONAL CO LTD負責人 5.時基集團有限公司董事 6.Sweet Charm Holding Limited負責人 7.新德曼有限公司董事 8.台灣茵蝶美學有限公司董事 9.台灣配方投資控股有限公司董事 10.愛百草投資有限公司董事 11.昆山蜜珂化妝品有限公司法定代表人 (2)陳建銘董事:1.遞升數位有限公司董事長 2.英屬維京群島商點石創新股份有限公司執行長 3.英屬維京群島商艾得基思行銷顧問股份有限公司台灣分公司執行長 4.艾得基客行銷顧問股份有限公司執行長 5.酷遊天股份有限公司董事 6.宇宸數據股份有公司董事 7.慈月社會福利慈善基金會董事 (3)呂美珍董事:1.台灣蜜珂國際股份有限公司董事 2.茵蝶商行負責人 3.La Lune Global LIMITED負責人 4.ERLANGEN INVESTMENTS LIMITED負責人 5.時基集團有限公司董事 6.台灣蜜可美人植萃美學生活投資有限公司董事 7.台灣蕾舒翠愛美有限公司董事 8.晶硯生活有限公司董事 9.花草之愛有限公司董事 (4)獨立董事陳冠舟:1.國票金融控股股份有限公司法人董事代表, 副總經理 2.國際票券金融股份有限公司法人董事代表 3.耐斯企業股份有限公司法人董事代表 4.和愛企管顧問股份有限公司董事 5.世界資融股份有限公司法人董事代表 (5)獨立董事尹德宇:1.研華協創設計股份有限公司法人董事代表 (6)獨立董事王嘉穗:1.嘉藥生技股份有限公司董事 2.加南有限公司董事 3.菁穗有限公司負責人 4.瑞亞健康事業股份有限公司董事 5.清玨股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:105/06/14~108/06/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:呂慶盛董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山蜜珂化妝品有限公司法定代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市花橋鎮兆豐路８號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:一般經營項目:從事化妝品、合成洗劑、各種儀器的批發、佣金代理(拍賣除外)及進出口業務，並提供相關配套服務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司第三屆第五次董事會重要決議 其他 2016/5/24
1.事實發生日:105/05/242.發生緣由:公告本公司第三屆第五次董事會重要決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:通過本公司105年5月24日董事會重要決議如下:通過薪資報酬委員會提交之召集人及會議主席建議案<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司製造處副總經理異動 其他 2016/5/6
1.事實發生日:105/05/062.發生緣由:原任製造處副總經理，因個人生涯規劃因素離職3.因應措施:由適任人員接任4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任薪資報酬委 其他 2016/4/27
1.事實發生日:105/04/272.發生緣由:本公司於105年4月27日董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會並訂定薪資報酬委員會組織規程,說明如下:(一)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員:陳冠舟先生、尹德宇小姐、王嘉穗小姐。(二)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自董事會通過後開始生效，至107年12月1日與 本屆董事會任期截止日相同，若本屆董事任期提前或延後解任時，與本屆董事任 期相同。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司105年4月27日董事會通過重要決議 其他 2016/4/27
1.事實發生日:105/04/272.發生緣由:公告本公司第三屆第四次董事會重要決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:通過本公司105年4月27日董事會重要決議如下:(一)通過審核本公司董事(含獨立董事)候選人提名名單。(二)通過本公司設置薪資報酬委員會與訂定「薪資報酬委員會組織規程」案。(三)通過本公司委任薪資報酬委員會成員乙案(四)通過本公司新制定「薪資報酬委員會運作之管理」案。(五)通過本公司新制定「獨立董事之職責範疇規則」案。(六)通過本公司新制定「防範內線交易之管理」案。<摘錄公開資訊觀測站>
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