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公司新聞
標題 訊息來源 日期
霈方國際：澄清工商時報106/08/10 B5版報導 公開資訊觀測站 2017/8/10
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/08/103.報導內容:霈方9月上櫃 今年EPS拚7.9元a.霈方9月上櫃......今年EPS拚7.9元b......，霈方國際（6574）預計9月上旬掛牌上櫃，該公司上半年已交出每股獲利3.07 元佳績.......c.法人預期，由於下半年有百貨公司年中慶及耶誕節等效應，以霈方掛牌後股本2.2億元 計，今年EPS有挑戰7.9元新高機會。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未發佈任何預測性財務性數據等相關訊息，報載本公司本年度獲利數字 係媒體自行評估，並非本司正式結算或公佈之財務數字及業務資訊，特此澄清。(2)本公司尚未正式訂定申請上櫃時間，係屬媒體推估，應以實際公告為主。(3)有關本公司之上半年度每股獲利數字，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：澄清經濟日報106/08/07 A14版報導 公開資訊觀測站 2017/8/7
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:106/08/073.報導內容:霈方9月上櫃 醫美添新兵 下半年迎旺季 今年EPS可望超越7.19元a.霈方9月上櫃......今年EPS可望超越7.19元b.上半年稅後純益約0.68億元，年增32%，每股稅後EPS於增資前為3.38元， 增資後EPS稀釋為3.07元........c.法人預期下半年營運將較上半年出色，今年EPS可望超過去年7.19元的佳績4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未發佈任何預測性財務性數據等相關訊息，報載本公司本年度獲利數字 係媒體自行評估，並非本司正式結算或公佈之財務數字及業務資訊，特此澄清。(2)本公司尚未正式訂定申請上櫃時間，係屬媒體推估，應以實際公告為主。(3)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：董事會決議設立大陸及境外子公司 公開資訊觀測站 2017/7/6
1.事實發生日:106/07/062.公司名稱:霈方國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、因應中國法令規定，進口化粧品應有中國當地負責單位，為維護品牌利益，故需在 中國當地設立子公司，作為蕾舒翠品牌在中國當地之負責單位，以利中國代理商向 本公司採購進口化粧品。二、本公司預計於境外(賽席爾Sesel)設立持股比例100%子公司，再透過賽席爾Sesel子 公司，以100%投資中國當地子公司，為因應中國地區與代理商貿易往來之建立。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：更正106年3月3日董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/14
1. 董事會決議日期：2017/03/032. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.47000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.60000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：141,400,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：澄清工商時報106/03/14 B4報導 公開資訊觀測站 2017/3/14
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/03/143.報導內容:霈方去年營運創三高 配息7.07元霈方規劃再增加10個百貨公司專櫃，達到60個專櫃；每家每年成長15-20%是目標。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未發佈任何預測性財務性數據等相關訊息，報載本公司展店計劃、業績成長數字係媒體自行評估，並非本司正式結算或公佈之財務數字及業務資訊，特此澄清。(2)本公司3月3日董事會決議通過105年度財務報表業經資誠聯合會計師事務所查核簽證竣事，其相關資訊如下： 單位：新台幣仟元 霈方國際股份有限公司 項目 105年度 104年度============ ================ =================營業收入 818,992仟元 571,817仟元營業毛利 698,491仟元 473,197仟元營業利益 174,322仟元 99,212仟元稅前淨利 175,672仟元 103,690仟元本期淨利 143,899仟元 86,001仟元基本每股盈餘(元) 7.19 元 6.40 元 (3)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發佈重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/3
1. 董事會決議日期：2017/03/032. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.47000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.60000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：129,400,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：澄清工商時報105/12/23 B4版報導 公開資訊觀測站 2016/12/23
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/12/233.報導內容:法人預估年度EPS有達8元新高機會：法人預估年度EPS有達8月新高機會，並已規劃明年Q2送件申請上櫃最快9月上櫃.......為拓展業務，霈方規劃明年再增加10個百貨公司專櫃，達到60個專櫃；每家每年成長15-20%是目標。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未發佈任何預測性財務性數據等相關訊息，報載本公司展店計劃、營收及獲利數字係媒體自行推估，並非本公司正式結算或公布之財務數字及業務資訊，特此澄清。(2)本公司尚未正式訂定申請上櫃時間，係屬媒體推估，應以實際公告為主。(3)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：澄清經濟日報105/10/17 A14版報導 公開資訊觀測站 2016/10/17
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/10/173.報導內容:霈方EPS挑戰8元：法人看好其今年EPS可超越去年7.1元，並有挑戰8元之潛力。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載內容係媒體及法人自行臆測，並非本公司正式結算或公布之財務數字，特此澄清。(2)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：澄清工商時報105/10/15 B5版報導 公開資訊觀測站 2016/10/17
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/10/153.報導內容:下半年獲利將優於上半年，全年獲利也可望創下EPS8元的新高紀錄。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報載內容係媒體及法人自行臆測，並非本公司正式結算或公布之財務數字，特此澄清。(2)有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：霈方普通股股票開始為興櫃票之櫃檯買賣日期公告 公開資訊觀測站 2016/7/7
1.事實發生日:105/07/062.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年7月6日證櫃審字第　10501010342號函核准在案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1.無實體發行普通股17,000,000股，每股面額新臺幣10元2.櫃檯買賣股票開始買賣日期：民國105年07月14日3.櫃檯買賣股票類別：生技醫療業類4.股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市博愛路17號3樓)電話:(02)2381-62885.股票櫃檯買賣代號及簡稱：(一)代號：6574(二)簡稱：霈方<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：霈方國際股份有公司全面換發無實體股票案(更正相關日期) 公開資訊觀測站 2016/7/6
1.事實發生日:105/07/062.發生緣由:更正本公司全面換發無實體股票相關日期3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第　六條第一項第五款規定，發行人申請股票登錄為櫃檯買賣，募集發行之股票應為全面無實體發行。二、本公司為配合股票申請登錄興櫃市場規劃，業經105年03月29日董事會決議通過全面換發無實體股票作業案，並授權董事長全權處理相關事項。三、本公司股票換發無實體新股基準日及相關作業日期異動後如下：(1)舊股票停止過戶期間：105年06月01日起至105年06月05日止。(2)全面無實體換票基準日：105年06月05日。(3)無實體新股開始換發日期：105年06月06日。(同時舊股票終止買賣)(4)無實體新股開始興櫃買賣日期：105年07月14日。四、若因法令規定、主管機關核定或因客觀環境因素而需修正變更上述條件時，擬授權董事長全權處理相關事項。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
霈方國際：公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容 其他 2017/8/31
1.事實發生日:106/08/312.公司名稱:霈方國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理初次上櫃過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:（1）掛牌第一個交易日至第五個交易日：106/9/4~106/9/8（2）承銷價：每股新台幣128元（3）公開承銷數量：1,692,000股(不含過額配售數量)（4）過額配售數量：150,000股（5）佔公開承銷數量比例：8.87%（6）過額配售所得價款：新台幣19,200,000元 <摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 現金增資 2017/8/31
1.事實發生日:106/08/312.公司名稱:霈方國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股1,990,000股，競價拍賣最低承銷 價格為每股新台幣109.4元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價 格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣130.02元；公開申購承銷價 格為每股新台幣128元；總計新台幣257,459,790元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：106年 8 月 31 日。 <摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 現金增資 2017/8/21
1.事實發生日:106/08/212.公司名稱:霈方國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣19,900,000元，發行普通股1,990,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年7月19日證櫃審字第1060019089號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣109.40元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣130.02元，高於最低承銷價格之1.17倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣128元發行。三、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 現金增資 2017/8/10
1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:霈方國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣19,900,000元，發行普通股 1,990,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 106年 7 月 19 日證櫃審字第1060019089號函核准在案。二、本次現金增資發行普通股1,990,000 股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷 價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業 日其成交均價簡單算數平均數之七成為上限，定為每股新台幣109.40元，依投標價 格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之 價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.17倍為上限，故每股 發行價格暫定以新台幣128元溢價發行。三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計298,000股由本公司員工認購，本 公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之； 其餘85%計1,692,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。四、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：106/8/15~106/8/17 (2)公開申購期間：106/8/23~106/8/25 (3)員工認股繳款期間：106/8/29 ~106/8/30 (4)競價拍賣扣款日期：106/8/21 (5)公開申購扣款日期：106/8/28 (6)特定人認股繳款日期：106/8/31 (7)增資基準日：106/8/31五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 現金增資 2017/8/10
1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:霈方國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)委託代收價款機構 員工認股代收股款機構:台新國際商業銀行營業部 競價拍賣及公開申購代收股款機構:永豐銀行城中分行(2)委託存儲專戶機構:台新國際商業銀行營業部<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 其他 2017/8/10
1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:霈方國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話(1)股務代理機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：台北市中正區博愛路17號3樓(3)聯絡電話：(02)2381-62886.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：本公司已於106年8月9日舉行上櫃前業績發表會 其他 2017/8/9
1.事實發生日:106/08/092.公司名稱:霈方國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:霈方已於106年08月09日舉行上櫃前業績發表會(1).業績發表會簡報檔已於106年08月09日上傳至公開資訊觀測站(2).業績發表會影音檔敬請各位投資先進點閱本公司網站http://www.mikobeaute.com/index.php?node=investment/financial-area6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司第四屆第11次董事會重要決議 其他 2017/8/3
1.事實發生日:106/08/032.公司名稱:霈方國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議如下:(一)通過本公司授權董事會於規定之限額內對大陸投資案(二)通過本公司民國106年第二季財務報表案(三)通過召集本公司106年第一次股東臨時會相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司董事會通過106年第二季合併財務報表 其他 2017/8/3
1.事實發生日:106/08/032.公司名稱:霈方國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過106年第二季合併財務報表，其相關資訊如下：106年1月1日至6月30日(1)營業收入 ：新台幣 441,908仟元(2)營業毛利 ：新台幣 386,265仟元(3)營業利益 ：新台幣 84,307仟元(4)本期淨利 ：新台幣 67,525仟元(5)本期綜合損益總額 ：新台幣 67,525仟元(6)基本每股盈餘 ：新台幣 3.38 元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關本公司106年第二季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：本公司董事會決議106年第一次股東臨時會召開事宜 股東會 2017/8/3
1.董事會決議日期:106/08/032.股東臨時會召開日期:106/10/183.股東臨時會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段310號6樓會議室4.召集事由:(一)報告事項： (1)本公司設立大陸及境外子公司案(二)討論事項： (1)本公司授權董事會於規定之限額內對大陸投資(三)臨時動議：無5.停止過戶起始日期:106/09/196.停止過戶截止日期:106/10/187.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 其他 2017/7/31
符合條款第XX款：30事實發生日：106/08/041.召開法人說明會之日期：106/08/042.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：富邦敦南大樓9樓(台北市大安區敦化南路一段111號9樓)4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運概況說明5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：本公司將於106年8月9日舉行上櫃前業績發表會 其他 2017/7/31
符合條款第XX款：30事實發生日：106/08/091.召開法人說明會之日期：106/08/092.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店3樓翡翠廳(台北市松仁路38號)4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃審議委員要求本公司於公開說明書補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.mikobeaute.com/index.php?node=investment/financial-area7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司董事會決議辦理上櫃前現金增資發行新股案 現金增資 2017/7/25
1.董事會決議日期:106/07/062.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,990,000股4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:19,900,000元。6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣128元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:298,000股8.公開銷售股數:1,692,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1及本公司106年5月26日股東常會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按照原有股份比例儘先分認之規定限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:發行新股之權利義務與原發行普通股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發行新股之相關事宜。(2)本次現金增資發行新股所定發行價格、發行條件及其他有關事項，如因法律規定或主管機關要求、基於營運評估或客觀環境需予修正變更時，董事會授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司第四屆第9次董事會重要決議 其他 2017/5/26
1.事實發生日:106/05/262.公司名稱:霈方國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議如下:(一)通過定106年配息基準日等相關事宜(二)通過本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」修訂案(三)通過解除董事競業之限制案(四)通過訂定對代理商/經銷商的管理辦法(五)通過本公司與關係人時基集團暨未來大陸營運模式規劃6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司董事會決議106年配息基準日 其他 2017/5/26
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/05/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利NT141,400,000元，每股盈餘分配6.47元及每股資本公積發放0.6元4.除權（息）交易日:106/06/145.最後過戶日:106/06/156.停止過戶起始日期:106/06/167.停止過戶截止日期:106/06/208.除權（息）基準日:106/06/209.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司106年股東會重要決議事項 股東會 2017/5/26
1.股東會日期:106/05/262.重要決議事項:一、承認事項:(一)承認105年度營業報告書及財務報表案。(二)承認105年度盈餘分配案。二、討論事項(一)通過辦理資本公積發放現金股利案。(二)通過「公司章程」部份條文修訂案。(三)通過「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。(四)通過「董監選任程序」部份條文修訂案。(五)通過「股東會議事規則」部份條文修訂案(六)通過本公司擬申請股票上櫃案(七)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開 承銷案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 其他 2017/3/24
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/03/232.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/01/01至105/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/03/235.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司董事會通過105年度董事酬勞及員工酬勞 其他 2017/3/3
1.事實發生日:106/03/032.公司名稱:霈方國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:106年3月3日董事會決議:(2)本公司105年度董事酬勞新台幣3,500,000元，以現金方式發放。(1)本公司105年度員工酬勞新台幣1,809,464元，以現金方式發放。上述決議金額與105年認列費用無差異。<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：本公司董事會決議106年股東常會召開事宜 股東會 2017/3/3
1.董事會決議日期:106/03/032.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段310號6樓會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)105年度營業報告(2)105年度審計委員會查核報告(3)105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(二)承認事項(1)105年度營業報告書及財務報表案(2)105年度盈餘分配案(三)討論事項：(1)辦理資本公積發放現金股利案(2)「公司章程」部份條文修訂案。(3)「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。(4)「董監選任程序」部份條文修訂案。(5)「股東會議事規則」部份條文修訂案(6)本公司擬申請股票上櫃案(7)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/03/286.停止過戶截止日期:106/05/267.其他應敘明事項:公司法第172條之1規定，受理股東提案之相關事宜如下：(一)受理資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東(二)受理期間：本公司自106年3月21日起至106年3月31日17時前寄達或送達，並敘明聯絡人方式，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄回。(三)受理處所：霈方國際股份有限公司財務處股務室(地址：台北市大安區忠孝東路四段310號6樓，電話：02-27755566)。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。<摘錄公開資訊觀測站>
霈方國際：公告本公司第四屆第六次董事會重要決議 其他 2017/3/3
1.事實發生日:106/03/032.公司名稱:霈方國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議如下:(一)通過本公司民國105年度財務報表。(二)通過本公司民國105年度營業報告書及盈餘分配表。(三)通過辦理資本公積發放現金股利案。(四)通過本公司民國105年度員工及董事酬勞分配案。(五)通過本公司民國106年前三季財務預測案。(六)通過本公司經理人民國105年度考績獎金案。(七)通過「公司章程」部份條文修訂案。(八)通過「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。(九)通過「董監選任程序」部份條文修訂案。(十)通過「股東會議事規則」部份條文修訂案。(十一)通過本公司申請初次上櫃前與主辦承銷商簽訂「過額配售及價格穩定協議書」案。(十二)通過本公司申請股票上櫃案。(十三)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。(十四)通過召集本公司106年股東常會相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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