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公司新聞
標題 訊息來源 日期
興櫃：聯廣傳播(8497)今日送件申請股票上市，105年EPS 3.30元 公開資訊觀測站 2017/7/31 下午 12:44:00

　　聯廣傳播股份有限公司(8497)於106年7月31日送件申請股票上市，本年度截至今(7/31)日共計有9家國內公司申請股票上市。

聯廣傳播(股)公司公開說明書摘要如下：

一、公司負責人：余湘

二、公司地址：台北市內湖區陽光街321巷56號5樓

三、實收資本額：300,428千元

四、主要產品：廣告製作、媒體企劃、會展服務及行銷公關

五、105年度稅前純益：149,103千元

六、105年度每股稅後盈餘：3.30元
聯廣傳播：董事會決議股息分派基準日相關事宜 公開資訊觀測站 2017/6/7
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣87,034,021元(2.897元/股)4.除權（息）交易日:106/06/235.最後過戶日:106/06/266.停止過戶起始日期:106/06/277.停止過戶截止日期:106/07/018.除權（息）基準日:106/07/019.其他應敘明事項:現金股利發放至元為止（元以下捨去），其畸零股款合計數計入本公司之其他收入。 <摘錄公開資訊觀測站>
聯廣傳播：代子公司光洋波斯特國際展覽股份有限公司 董事會決議發放現金股 公開資訊觀測站 2017/5/18
代子公司光洋波斯特國際展覽股份有限公司 董事會決議發放現金股利事宜 1.董事會決議日期:106/05/182.發放股利種類及金額:新台幣58,388,667元3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聯廣傳播：補選獨立董事一名 公開資訊觀測站 2017/5/17
1.發生變動日期:106/05/172.舊任者姓名及簡歷:胡殿謙先生/睿能創意股份有限公司財務長3.新任者姓名及簡歷:嚴偉翠小姐/桑迪亞醫療科技集團股份有限公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:舊任者辭任獨立董事一職，故於股東常會重新選任新任獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/22~107/09/087.新任生效日期:106/05/178.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聯廣傳播：解除新任獨立董事之競業限制 公開資訊觀測站 2017/5/17
1.股東會決議日:106/05/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:嚴偉翠 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:嚴偉翠/董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:桑迪亞醫療科技集團股份有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:Building 8, 249 Faladi Road,Pilot Free Trade Zone, Shanghai 201203, China.9.所擔任該大陸地區事業營業項目:新藥的研究與發展；新藥製劑產品的研發；藥物安全評價的研究；自有技術的轉讓；生物技術及製品的研發；奈米技術及其產品的研發；提供相關的技術咨詢和技術服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:US$224,862/投資比例:1.59%12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聯廣傳播：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/4/5
1. 董事會決議日期：106/04/052. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.89700000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：87,034,021　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
聯廣傳播：修正106年第二次董事會議案及其內容 公開資訊觀測站 2017/4/5
1.董事會日期:106/04/052.審計委員會日期:106/03/303.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:(1)修正議案四案由為「申請本公司股票上市(含上櫃)案」，修正說明一內容為「向主管機關申請股票上市(含上櫃)」(2)修正議案五案由為「擬辦理初次上市(含上櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷」，修正說明一內容為「為配合公司股票初次上市(含上櫃)前辦理股票公開承銷之需要」(3)修正議案十七股東會討論事項第3案為「擬辦理初次上市(含上櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷，原股東放棄認購案」4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聯廣傳播：發言人異動 公開資訊觀測站 2016/12/29
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:105/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:崔中鼎 曾任聯廣傳播股份有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:程懷昌 現任本公司媒體與數位事業中心執行長及2008傳媒行銷股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:由新任總經理擔任7.生效日期:105/12/298.新任者聯絡電話:2627-88069.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聯廣傳播：審計委員會及薪資報酬委員會委員異動 公開資訊觀測站 2016/12/29
1.發生變動日期:105/12/292.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:胡殿謙 曾任 睿能創意股份有限公司(GOGORO) 財務長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22 ~ 107/09/088.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(1)本公司於105年12月29日接獲辭職書，辭職生效日為105年12月31日。(2)本公司審計委員會委員之缺額，將於最近一次股東常會辦理補選獨立董事事宜。(3)本公司薪資報酬委員會委員之缺額，將依法辦理補行委任。<摘錄公開資訊觀測站>
聯廣傳播：同任期中累積董事變動達三分之一以上 公開資訊觀測站 2016/12/29
1.發生變動日期:105/12/292.舊任者姓名及簡歷:胡殿謙 曾任 睿能創意股份有限公司(GOGORO) 財務長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/22~107/09/088.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:因設置獨立董事及為維持董事單數席次，董事席次由五席增加成九席，於105年6月22日股東常會新選任三名獨立董事及一名董事。於105年12月29日接獲獨立董事胡殿謙先生辭任通知，同任期董事變動席次達4/9。<摘錄公開資訊觀測站>
聯廣傳播：代重要子公司2008傳媒行銷股份有限公司公告總經理異動 公開資訊觀測站 2016/12/29
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/12/292.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:常心怡 現任2008傳媒行銷股份有限公司 執行副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:經董事會決議通過升任總經理6.新任生效日期:105/12/297.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聯廣傳播：代子公司2008傳媒行銷股份有限公司公告法人董事代表人異動 公開資訊觀測站 2016/12/29
1.發生變動日期:105/12/292.法人名稱:聯廣傳播股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:崔中鼎 曾任聯廣傳播股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:黃鼎翎 現任聯廣傳播股份有限公司公關事業中心執行長5.異動原因:法人董事代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/25 ~ 107/08/247.新任生效日期:105/12/298.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聯廣傳播：董事會通過解除經理人競業禁止之限制 公開資訊觀測站 2016/11/9
1.董事會決議日:105/11/092.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:媒體及數位事業中心執行長 程懷昌、公關事業中心執行長 黃鼎翎3.許可從事競業行為之項目:投資、經營或任職於其他與本公司或關係企業營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
聯廣傳播：公告董事會決議通過設置薪資報酬委員會 公開資訊觀測站 2016/6/22
1.事實發生日:105/06/222.發生緣由:公告董事會決議通過設置薪資報酬委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司105年06月22日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(二)本公司105年06月22日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。<摘錄公開資訊觀測站>
聯廣傳播：公告董事會決議通過設置審計委員會 公開資訊觀測站 2016/6/22
1.事實發生日:105/06/222.發生緣由:公告董事會決議通過設置審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司105年06月22日董事會決議通過訂定「審計委員會組織規程」。(二)本公司105年06月22日董事會決議通過設置審計委員會。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
聯廣傳播：公告本公司董事會決議召開105年股東常會 股東會 2017/1/23
1.董事會決議日期:106/01/232.股東會召開日期:106/05/173.股東會召開地點:集思台大會議中心 米開朗基羅廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)4.召集事由:(一)報告事項：　 (1)105年度營業報告　 (2)105年度獨立董事查核報告　 (3)105年度背書保證辦理情形報告 (4)105年度員工及董監酬勞分配情形報告案 (二)承認事項：　 (1)105年度營業報告書及財務報表案　 (2)105年度盈餘分配案 (三)討論事項及選舉事項： (1)補選本公司獨立董事案 (四)其他議案： (1)解除新任獨立董事及現任董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:106/03/196.停止過戶截止日期:106/05/177.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定辦理，自民國106年3月6日起至105年3月16日止受理股東提案申請。受理提案之處所：台北市內湖區陽光街321巷56號5樓。(2)依公司法第192條之1規定辦理，自民國106年3月6日起至106年3月16日止受理股東提名，受理提名之處所：台北市內湖區陽光街321巷56號5樓。<摘錄公開資訊觀測站>
聯廣傳播：公告本公司獨立董事異動 其他 2016/12/29
1.發生變動日期:105/12/312.舊任者姓名及簡歷:胡殿謙 曾任 睿能創意股份有限公司(GOGORO) 財務長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人生涯規劃至香港企業就職，請辭本公司獨立董事職務6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/22~107/09/087.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:4/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:(1)本公司於105年12月29日接獲辭職書，辭職生效日為105年12月31日。(2)本公司獨立董事之缺額，將於最近一次股東常會辦理補選事宜。<摘錄公開資訊觀測站>
聯廣傳播：本公司總經理異動 其他 2016/12/29
1.董事會決議日期或發生變動日期:105/12/292.舊任者姓名及簡歷:崔中鼎 曾任聯廣傳播股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:程懷昌 現任本公司媒體與數位事業中心執行長及2008傳媒行銷股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任及解任5.異動原因:經董事會決議通過重新指派6.新任生效日期:105/12/297.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聯廣傳播：公告本公司於105年11月14日召開法人說明會 其他 2016/11/10
1.事實發生日:105/11/142.發生緣由:(1)召開法人說明會之時間：14 時 30 分(2)召開法人說明會之地點：台北市信義區松仁路9號1樓(國泰金融會議廳C廳)(3)法人說明會擇要訊息：主要向投資人說明本公司營運概況、財務及業務狀況3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
聯廣傳播：公告本公司105年6月22日股東常會解除董事競業禁止之限制 股東會 2016/6/22
1.股東會決議日:105/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：廣利美股份有限公司，代表人：郭冠群、黃清苑、林秀玲獨立董事：胡殿謙獨立董事：丁一賓獨立董事：陳昭如3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:NA5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:出席及代表出席股數共計9,015,300股,超過二分之一以上股東出席,表決結果：贊成權數9,015,300權。本案照原董事會提案內容表決,經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:許可從事競業行為之期間為任職本公司董事之職務期間。<摘錄公開資訊觀測站>
聯廣傳播：本公司新增獨立董事三名及董事一名 其他 2016/6/22
1.發生變動日期:105/06/222.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)董事黃清苑/現任以下公司及職務：國泰金融控股股份有限公司獨立董事國泰世華商業銀行股份有限公司獨立(常務)董事國泰人壽保險股份有限公司獨立董事國泰綜合證券股份有限公司獨立董事台灣玻璃工業股份有限公司獨立董事台灣證券交易所股份有限公司董事鴻海精密工業股份有限公司董事達勝創業投資股份有限公司董事長達揚創意股份有限公司董事達勝壹乙創業投資股份有限公司董事長達勝壹甲壹投資股份有限公司董事長廣新伍股份有限公司董事長(2)獨立董事胡殿謙/現任睿能創意營銷股份有限公司(GOGORO) 財務長(3)獨立董事陳昭如/現任富邦金控股份有限公司 資深副總經理(4)獨立董事丁一賓/現任以下公司及職務駿鼎資本(Quintus Partners)合夥人廣西柳工機械股份有限公司外部董事4.異動原因:依本公司章程第十七條第一項規定，本公司設董事五至九人，本公司於公開發行股票後，獨立董事不得少於三人。本公司擬因實際需要，依公司章程增選4名董事，其中三名獨立董事，上述新任董事之任期自中華民國105年6月22日起至中華民國107年9月8日止。5.新任董事選任時持股數:無。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/09/09~107/09/087.新任生效日期:105/06/228.同任期董事變動比率:九分之四9.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
聯廣傳播：本公司股東常會決議通過本公司與達揚創意股份有限公司合併案 ， 股東會 2016/6/22
本公司股東常會決議通過本公司與達揚創意股份有限公司合併案 ，特此對債權人公告。 1.事實發生日:105/06/222.發生緣由:依據公司法第319條準用第73條及企業併購法第23條規定辦理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第319條準用第73條及企業併購法第23條規定辦理。(2)本公司業經民國(以下同)105年5月11日董事會及105年6月22日股東常會決議通過與達揚創意股份有限公司合併乙案。本合併案之合併基準日暫定為105年8月15日，合併後將以本公司為存續公司，達揚創意股份有限公司為消滅公司。自合併基準日起，達揚創意股份有限公司之所有資產負債及一切權利義務均由聯廣傳播股份有限公司概括承受。(3)貴債權人如對於本合併案有所異議，請自即日起至105年7月23日止之期間內，檢附債權證明文件以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑)向本公司表示異議，逾期即視為無異議。<摘錄公開資訊觀測站>
聯廣傳播：公告本公司董事會通過與達揚創意股份有限公司合併案 其他 2016/5/11
1.事實發生日:105/05/112.契約相對人:達揚創意股份有限公司3.與公司關係:從屬關係(本公司與該公司之董事有半數以上相同)。4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):本公司於105年5月11日董事會決議通過與達揚創意股份有限公司合併案。本公司為合併後之存續公司,達揚創意為消滅公司,合併後存續公司之名稱仍為「聯廣傳播股份有限公司」。本公司本次吸收合併達揚創意預計將增加發行普通股14,026,005股,每股面額新台幣10元整,總計發行金額為新台幣140,260,050元整。實際合併時,如達揚創意及本公司流通在外股數自合併契約書簽訂日起至合併基準日止有所增減,或因合併契約書有所調整時,增資股數及合併後實收資本總額及發行股數亦將調整之。本合併案之合併基準日暫定為105年8月15日。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無。8.具體目的(解除者不適用):長期策略發展所需,整合資源、提升公司競爭力、擴大營業規模並加強經濟規模效益。9.其他應敘明事項:(1)實際合併對價及增資發行股數，若因主管機關要求或相關法令變動或雙方合併契約之 規定，而需進行調整時，董事會授權董事長決議後進行調整並公告之。 合併對價實際給付對象，將以合併基準日當日達揚創意股東名冊記載資料為準。(2)合併基準日前，如有調整換股比例之必要者，於合併契約所訂之調整事由範圍內，董 事會授權董事長另行協議變更調整之。(3)本次合併換發新股之權利義務與本公司原發行股份相同。<摘錄公開資訊觀測站>
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