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公司新聞

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興櫃：聯廣傳播(8497)今日送件申請股票上市，105年EPS 3.30元

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2017/7/31 下午 12:44:00

　　聯廣傳播股份有限公司(8497)於106年7月31日送件申請股票上市，本年度截至今(7/31)日共計有9家國內公司申請股票上市。

聯廣傳播(股)公司公開說明書摘要如下：

一、公司負責人：余湘

二、公司地址：台北市內湖區陽光街321巷56號5樓

三、實收資本額：300,428千元

四、主要產品：廣告製作、媒體企劃、會展服務及行銷公關

五、105年度稅前純益：149,103千元

六、105年度每股稅後盈餘：3.30元

聯廣傳播：董事會決議股息分派基準日相關事宜

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2017/6/7

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣87,034,021元(2.897元/股)4.除權（息）交易日:106/06/235.最後過戶日:106/06/266.停止過戶起始日期:106/06/277.停止過戶截止日期:106/07/018.除權（息）基準日:106/07/019.其他應敘明事項:現金股利發放至元為止（元以下捨去），其畸零股款合計數計入本公司之其他收入。 <摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：代子公司光洋波斯特國際展覽股份有限公司董事會決議發放現金股

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2017/5/18

代子公司光洋波斯特國際展覽股份有限公司董事會決議發放現金股利事宜 1.董事會決議日期:106/05/182.發放股利種類及金額:新台幣58,388,667元3.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：補選獨立董事一名

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2017/5/17

1.發生變動日期:106/05/172.舊任者姓名及簡歷:胡殿謙先生/睿能創意股份有限公司財務長3.新任者姓名及簡歷:嚴偉翠小姐/桑迪亞醫療科技集團股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:舊任者辭任獨立董事一職，故於股東常會重新選任新任獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/22~107/09/087.新任生效日期:106/05/178.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：解除新任獨立董事之競業限制

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2017/5/17

1.股東會決議日:106/05/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:嚴偉翠獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:嚴偉翠/董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:桑迪亞醫療科技集團股份有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:Building 8, 249 Faladi Road,Pilot Free Trade Zone, Shanghai 201203, China.9.所擔任該大陸地區事業營業項目:新藥的研究與發展；新藥製劑產品的研發；藥物安全評價的研究；自有技術的轉讓；生物技術及製品的研發；奈米技術及其產品的研發；提供相關的技術咨詢和技術服務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:US$224,862/投資比例:1.59%12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：董事會決議股利分派

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2017/4/5

1. 董事會決議日期：106/04/052. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.89700000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：87,034,021　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：修正106年第二次董事會議案及其內容

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2017/4/5

1.董事會日期:106/04/052.審計委員會日期:106/03/303.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:(1)修正議案四案由為「申請本公司股票上市(含上櫃)案」，修正說明一內容為「向主管機關申請股票上市(含上櫃)」(2)修正議案五案由為「擬辦理初次上市(含上櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷」，修正說明一內容為「為配合公司股票初次上市(含上櫃)前辦理股票公開承銷之需要」(3)修正議案十七股東會討論事項第3案為「擬辦理初次上市(含上櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷，原股東放棄認購案」4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：發言人異動

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2016/12/29

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:105/12/293.舊任者姓名、級職及簡歷:崔中鼎曾任聯廣傳播股份有限公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:程懷昌現任本公司媒體與數位事業中心執行長及2008傳媒行銷股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:由新任總經理擔任7.生效日期:105/12/298.新任者聯絡電話:2627-88069.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：審計委員會及薪資報酬委員會委員異動

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2016/12/29

1.發生變動日期:105/12/292.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:胡殿謙曾任睿能創意股份有限公司(GOGORO) 財務長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:辭職7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22 ~ 107/09/088.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(1)本公司於105年12月29日接獲辭職書，辭職生效日為105年12月31日。(2)本公司審計委員會委員之缺額，將於最近一次股東常會辦理補選獨立董事事宜。(3)本公司薪資報酬委員會委員之缺額，將依法辦理補行委任。<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：同任期中累積董事變動達三分之一以上

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2016/12/29

1.發生變動日期:105/12/292.舊任者姓名及簡歷:胡殿謙曾任睿能創意股份有限公司(GOGORO) 財務長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/22~107/09/088.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:因設置獨立董事及為維持董事單數席次，董事席次由五席增加成九席，於105年6月22日股東常會新選任三名獨立董事及一名董事。於105年12月29日接獲獨立董事胡殿謙先生辭任通知，同任期董事變動席次達4/9。<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：代重要子公司2008傳媒行銷股份有限公司公告總經理異動

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2016/12/29

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/12/292.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:常心怡現任2008傳媒行銷股份有限公司執行副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:經董事會決議通過升任總經理6.新任生效日期:105/12/297.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：代子公司2008傳媒行銷股份有限公司公告法人董事代表人異動

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2016/12/29

1.發生變動日期:105/12/292.法人名稱:聯廣傳播股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:崔中鼎曾任聯廣傳播股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:黃鼎翎現任聯廣傳播股份有限公司公關事業中心執行長5.異動原因:法人董事代表人改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/08/25 ~ 107/08/247.新任生效日期:105/12/298.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：董事會通過解除經理人競業禁止之限制

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2016/11/9

1.董事會決議日:105/11/092.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:媒體及數位事業中心執行長程懷昌、公關事業中心執行長黃鼎翎3.許可從事競業行為之項目:投資、經營或任職於其他與本公司或關係企業營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：公告董事會決議通過設置薪資報酬委員會

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2016/6/22

1.事實發生日:105/06/222.發生緣由:公告董事會決議通過設置薪資報酬委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司105年06月22日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。(二)本公司105年06月22日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：公告董事會決議通過設置審計委員會

公開資訊觀測站

2016/6/22

1.事實發生日:105/06/222.發生緣由:公告董事會決議通過設置審計委員會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)本公司105年06月22日董事會決議通過訂定「審計委員會組織規程」。(二)本公司105年06月22日董事會決議通過設置審計委員會。<摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

聯廣傳播：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股供初次上市前公開承

現金增資

2017/10/19

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股供初次上市前公開承銷案_確認員工認股比例及價格區間 1.董事會決議日期:106/10/192.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,500,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:預計最高募集資金總額為新台幣520,000仟元。6.發行價格:每股以溢價新台幣53~80元(暫定)發行，惟實際發行價格，授權董事長參酌市場狀況、本公司興櫃股價及配合上市前之承銷方式並依相關證券法令，與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股之10%，計650,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:5,850,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之一規定及本公司106年5月17日股東常會決議，原股東全數放棄優先認購權，全數提撥供本公司股票上市前辦理公開承銷之用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工若有認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理方法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本次現金增資案經呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日、掛牌日、代表簽署承銷契約、代收股款合約及存儲價款合約，及處理其他與本次現金增資發行新股及股票上市之相關作業事宜。本次發行計畫之主要內容包括發行條件、發行股數、資金運用計畫及其他一切有關發行計畫之事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股供初次上市前公開承銷

現金增資

2017/7/28

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股供初次上市前公開承銷案_變更發行股數 1.事實發生日:106/07/282.公司名稱:聯廣傳播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本案原於106/07/19經董事會決議通過，惟為符合法令規定，即母公司及其所有子公司，以及前開公司之董事、監察人、代表人，暨持有公司股份超過股份總額百分之十之股東，與其關係人總計持股應不超過70%，故擬將現金增資發行普通股2,990仟股，變更增加為6,500仟股。6.因應措施:本案經董事會決議授權董事長全權處理之，公司已取得董事長核決變更上述增資股數，故公開銷售股數為5,525,000股至5,850,000股間，其他未盡事宜，亦授權董事長全權處理之。7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：公告更補正本公司103年度財務報告附註揭露之部份內容

其他

2017/7/28

1.事實發生日:106/07/282.公司名稱:聯廣傳播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更補正103年度財務報告附註十三(資金融通情形)及附表一，及103年度合併財務報告附註十四(資金融通情形)及附表一。6.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：本公司重要營運主管異動案

其他

2017/7/27

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:106/07/273.舊任者姓名、級職及簡歷:黃鼎翎本公司公關事業中心執行長4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:轉任顧問7.生效日期:106/07/278.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：公告本公司105年度年報部分內容更正事宜

其他

2017/7/21

1.事實發生日:106/07/212.公司名稱:聯廣傳播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司105年度年報第37及91頁部分內容6.因應措施:重新上傳更正後之105年度年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」

其他

2017/7/19

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/07/192.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/04/01~106/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上市需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/07/195.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股供初次上市前公開承

現金增資

2017/7/19

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股供初次上市前公開承銷案 1.董事會決議日期:106/07/192.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,990,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:205,114,000元6.發行價格:暫定每股新台幣68.6元，惟實際發行價格將視當時市場狀況及本公司興櫃股價等，授權董事長與主辦證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:保留10~15%之股數由本公司員工認購8.公開銷售股數:2,541,500股至2,691,000股間9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留10~15%之股數由本公司員工認購，其餘85~90%依證券交易法第28條之一規定及106年5月17日股東常會決議，由原股東放棄優先認購權，全數提撥供本公司股票上市前辦理公開承銷之用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足之股份數額，授權董事長洽特定人按發行價格認購之，對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理方法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:採無實體發行，發行新股其權利義務與原發行普通股相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)擬授權董事長於實際辦理公開承銷時，代表本公司簽署承銷契約、代收股款合約及存儲價款合約，訂定本次現金增資發行新股之股款繳納期間、增資基準日及其他相關事項。(2)本案所訂發行條件、發行股數、發行價格、資金運用計畫及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：公告更補正本公司105年度財務報告附註揭露之部份內容

其他

2017/7/5

1.事實發生日:106/07/052.公司名稱:聯廣傳播股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更補正合併財務報告附註二三(補充揭露資訊)、附註二九(104年對其他關係人-媒體企劃成本，更正前787,553仟元，更正後780,385仟元)、附表五(配合附註二三更正)；個體財務報告附表四(配合合併財務報告附表五更正)。6.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：公告本公司民事訴訟案進行第一次開庭

其他

2017/6/6

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告:上海聯廣飛盛文化傳媒有限公司被告:聯廣傳播股份有限公司法院名稱:臺灣士林地方法院文書案號:105年度重訴字第261號2.事實發生日:106/06/063.發生原委（含爭訟標的）:原告上海聯廣飛盛文化傳媒有限公司於臺灣士林地方法院對本公司提起履行合約之訴。4.處理過程:本案於106年6月6日收到台灣士林地方法院發函通知，將於106年6月26日進行第一次開庭，現由本公司委任律師處理中。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司之財務及業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司配合司法程序辦理。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：代子公司光洋波斯特國際展覽股份有限公司申報決議股利配發基準

除權除息

2017/5/18

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/05/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:新台幣58,388,667元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:106年6月16日下午5時6.停止過戶起始日期:106年6月17日7.停止過戶截止日期:106年6月21日8.除權（息）基準日:106年6月17日9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：本公司第一屆審計委員會委員變動

其他

2017/5/17

1.發生變動日期:106/05/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:胡殿謙先生/睿能創意股份有限公司財務長4.新任者姓名及簡歷:嚴偉翠小姐/桑迪亞醫療科技集團股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原任本公司審計委員胡殿謙先生於105年12月31日辭任獨立董事及審計委員，依法應於最近一次股東會補選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~107/09/088.新任生效日期:106/05/179.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：股東會決議解除董事競業禁止之限制

股東會

2017/5/17

1.股東會決議日:106/05/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:趙少康董事3.許可從事競業行為之項目:在無損於本公司利益前提下，解除其以下競業禁止之限制財團法人TVBS信望愛永續基金會董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：公告本公司106年股東常會決議事項

股東會

2017/5/17

1.股東會日期:106/05/172.重要決議事項:一、承認事項(一)105年度營業報告書及財務決算表冊案。(二)105年盈餘分派案。二、討論事項(一) 擬辦理初次上市(含上櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷，原股東放棄認購案。(二) 公司章程修訂案。(三)「董事選任程序管理辦法」修訂案。(四)「股東會議事規則管理辦法」修訂案。(五)「取得或處分資產管理辦法」修訂案。(六)「資金貸與他人管理辦法」修訂案。(七)「背書保證管理辦法」修訂案。三、選舉事項(一)補選獨立董事一人案。四、討論事項(八)解除現任董事及新任獨立董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：代重要子公司光洋波斯特國際展覽(股)公司公告股東常會重要決議

股東會

2017/5/10

代重要子公司光洋波斯特國際展覽(股)公司公告股東常會重要決議事項 1.股東會日期:106/05/102.重要決議事項:一、承認事項(一)本公司105年度營業報告書及財務決算表冊案(二)本公司105年度盈餘分配案二、討論事項(一)「取得或處分資產管理辦法」修訂案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無 <摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會

其他

2017/4/20

符合條款第XX款：30事實發生日：106/04/211.召開法人說明會之日期：106/04/212.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市陽光街321巷56號5樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：公告本公司董事會決議召開105年股東常會-補充公告

股東會

2017/4/7

1.董事會決議日期:106/04/052.股東會召開日期:106/05/173.股東會召開地點:集思台大國際會議中心米開朗基羅廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)4.召集事由:1.報告事項：(1)105年度營業報告。(2)審計委員會查核105年度決算表冊報告。(3)105年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)修正「董事會議事規範管理辦法」報告。(5)修正「誠信經營守則」報告。(6)修正「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(7)修正「道德行為準則」報告。(8)本公司合併達揚創意並取得光洋波斯特70%股權之報告。2.承認事項：(1)105年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)105年盈餘分派案。3.討論事項及選舉事項：(1)擬辦理初次上市(含上櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷，原股東放棄認購案。(2)公司章程修訂案。(3)「董事選任程序管理辦法」修訂案(4)「股東會議事規則管理辦法」修訂案(5)「取得或處分資產管理辦法」修訂案。(6)「資金貸與他人管理辦法」修訂案。(7)「背書保證管理辦法」修訂案。(8)補選本公司獨立董事案(9)解除現任董事及新任獨立董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:106/03/196.停止過戶截止日期:106/05/177.其他應敘明事項::(1)依公司法第172條之1規定辦理，自民國106年3月6日起至105年3月16日止受理股東提案申請。受理提案之處所：台北市內湖區陽光街321巷56號5樓。(2)依公司法第192條之1規定辦理，自民國106年3月6日起至106年3月16日止受理股東提名，受理提名之處所：台北市內湖區陽光街321巷56號5樓。<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：公告本公司資金貸與他人餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之

其他

2017/4/6

公告本公司資金貸與他人餘額達本公司最近期財務報表淨值百分之二十以上之事宜 1.事實發生日:106/04/052.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:聯眾廣告股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):297723(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期資金融通(1)接受資金貸與之公司名稱:聯準行銷顧問股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):297723(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期資金融通(1)接受資金貸與之公司名稱:聯太國際公關顧問股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):297723(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期資金融通(1)接受資金貸與之公司名稱:聯一公關顧問股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):297723(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期資金融通(1)接受資金貸與之公司名稱:二零零八傳媒行銷股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):297723(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):60000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期資金融通(1)接受資金貸與之公司名稱:聯樂數位行銷股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):297723(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期資金融通(1)接受資金貸與之公司名稱:聯勤公關顧問股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):297723(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):10000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期資金融通(1)接受資金貸與之公司名稱:光洋波斯特國際展覽股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):297723(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):30000(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:短期資金融通3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1900004.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.535.公司貸與他人資金之來源:母公司6.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期

其他

2017/4/6

本公司新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上者。 1.事實發生日:106/04/052.接受資金貸與之:(1)公司名稱:二零零八傳媒行銷股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):297723(4)原資金貸與之餘額(仟元):23000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):37000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60000(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通(1)公司名稱:光洋波斯特國際展覽股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司(3)資金貸與之限額(仟元):297723(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30000(8)本次新增資金貸與之原因:短期資金融通3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):137000(2)累積盈虧金額(仟元):1034925.計息方式:每月計息，利率依照銀行借款利率平均加碼。6.還款之:(1)條件:到期一次性還款；可提前還款，提前還款時需提前一天告知貸予人。(2)日期:依合約規定。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1900008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.539.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：公告本公司接獲民事訴訟案開庭通知。

其他

2017/2/14

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:原告：崔中鼎等。被告：聯廣傳播股份有限公司等。法院：台灣士林地方法院民事庭。案號：106年度司他調字第107號。2.事實發生日:106/02/143.發生原委（含爭訟標的）:原告等提出確認委任關係存在之訴。4.處理過程:將於106/03/07開庭試行調解。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司之財務及業務無重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司配合司法程序辦理。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

聯廣傳播：本公司董事會決議補行委任薪資報酬委員會委員1名

其他

2017/1/23

1.發生變動日期:106/01/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:胡殿謙曾任睿能創意股份有限公司(GOGORO) 財務長4.新任者姓名及簡歷:嚴偉翠現任桑迪亞醫療科技集團股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:因第一屆薪資報酬委員會胡殿謙委員辭任，董事會決議補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/22~107/09/088.新任生效日期:106/01/239.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

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