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公司新聞
標題
訊息來源
日期
艾姆勒車:公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會
公開資訊觀測站
2017/10/20
符合條款第XX款:30事實發生日:106/10/261.召開法人說明會之日期:106/10/262.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:台北市重慶南路一段2號22樓 (永豐金證券/台開金融大樓22樓)4.法人說明會擇要訊息:本公司106年第三季營運狀況及財務資訊5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容:有,網址: http://www.amulaire.com/invest/stock7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
艾姆勒車:澄清市場流傳訊息
公開資訊觀測站
2017/4/17
1.傳播媒體名稱:股東來電2.報導日期:NA3.報導內容:不適用4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:因近日股東密集來電關心公司營運情形,恐受不實流言影響,為維護股東權益,在此重申公司營運正常且並無停止興櫃交易之計畫。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
艾姆勒車:董事會決議股利分派
公開資訊觀測站
2017/3/14
1. 董事會決議日期:2017/03/142. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):1.61039900 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):9,774,3203. 其他應敘明事項:無4. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
重要公告
標題
公告類別
日期
艾姆勒車:公告本公司設置審計委員會
其他
2016/6/30
1.發生變動日期:105/06/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷: (1) 獨立董事:簡士超/逢甲大學行銷學系系主任 (2) 獨立董事:詹心怡/煌煇生技股份有限公司董事長 (3) 獨立董事:黃仕翰/德益法律事務所主持律師5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任6.異動原因:新任7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA8.新任生效日期:105/06/309.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
艾姆勒車:公告本公司105年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案
股東會
2016/6/30
1.股東會決議日:105/06/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)詹心怡獨立董事 (2)黃仕翰獨立董事3.許可從事競業行為之項目: (1)詹心怡獨立董事 (A) 煌煇生技股份有限公司董事長 (B) 偉漢材料科技有限公司董事 (C) 建興資訊(股)公司董事 (D) 建聯投資(股)公司董事 (2)黃仕翰獨立董事 (A) 德益法律事務所主持律師 (B) 德益光電(股)公司董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經本公司105年6月30日股東常會全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
艾姆勒車:本公司受邀參加台灣證券交易所及永豐金證券舉辨之「2016新興亞
其他
2016/6/8
本公司受邀參加台灣證券交易所及永豐金證券舉辨之「2016新興亞洲優勢產業論壇」之法人說明會 符合條款第XX款:30事實發生日:105/06/141.召開法人說明會之日期:105/06/142.召開法人說明會之時間:15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北寒舍艾美酒店2F(台北市信義區松仁路38號)4.法人說明會擇要訊息:本公司應邀參加台灣證券交易所及永豐金證券舉辦之2016新興亞洲優勢產業論壇。5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
艾姆勒車:補充本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜(新增議案)
股東會
2016/5/12
1.董事會決議日期:105/05/122.股東會召開日期:105/06/303.股東會召開地點:新北市林口區粉寮路2段16號(本公司員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項 (1)本公司104年度營業報告 (2)104年度監察人審查報告 (3)104年度員工及董監酬勞發放報告 (4)訂定「誠信經營行為程序及行為指南」報告(增加) (5)訂定「道德行為準則」報告(增加) (6)訂定「企業社會責任實務守則」報告(增加)二、承認事項 (1)本公司104年度營業報告書及財務報告案 (2)本公司104年度盈餘分配案三、討論事項一 (1)修訂「公司章程」案 (2)104年度盈餘轉增資發行新股案 (3)廢止本公司「董事及監察人選任辦法」,並訂定「董事選任辦法」案 (4)修訂「股東會議事規則」案 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (6)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (7)修訂「背書保證作業程序」案 (8)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 (9)申請股票上市(櫃)案(增加) (10)本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案(增加)四、選舉事項 (1)增選三席獨立董事案五、討論事項二 (1)解除新任董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:105/05/026.停止過戶截止日期:105/06/307.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
艾姆勒車:公告本公司召開法人說明會相關資訊
其他
2016/5/10
符合條款第XX款:30事實發生日:105/05/121.召開法人說明會之日期:105/05/122.召開法人說明會之時間:15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北市重慶南路一段2號22樓 (永豐金證券/台開金融大樓22樓)4.法人說明會擇要訊息:本公司105年第一季營運狀況及財務資訊5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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