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公司新聞

標題

訊息來源

日期

艾姆勒車：公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會

公開資訊觀測站

2017/10/20

符合條款第XX款：30事實發生日：106/10/261.召開法人說明會之日期：106/10/262.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號22樓 (永豐金證券/台開金融大樓22樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司106年第三季營運狀況及財務資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.amulaire.com/invest/stock7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>

艾姆勒車：澄清市場流傳訊息

公開資訊觀測站

2017/4/17

1.傳播媒體名稱:股東來電2.報導日期:NA3.報導內容:不適用4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:因近日股東密集來電關心公司營運情形，恐受不實流言影響，為維護股東權益，在此重申公司營運正常且並無停止興櫃交易之計畫。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

艾姆勒車：董事會決議股利分派

公開資訊觀測站

2017/3/14

1. 董事會決議日期：2017/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.61039900　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：9,774,3203. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>

重要公告

標題

公告類別

日期

艾姆勒車：澄清工商時報106年08月25日有關本公司之報導

其他

2017/8/25

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/08/253.報導內容:「艾姆勒MIM逆變器散熱器拚商機」一文第五段「……年底銅鑼新廠完工，對明年產品組合與營運成長將值得持續觀察。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並未對外正式公佈銅鑼新廠建廠進度，另對於未來營運之結果，本公司並未對外界提供或揭露任何市場預測訊息，請依本公司公開資訊觀測站公佈之資料為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

艾姆勒車：公告本公司除權基準日相關事宜

其他

2017/8/3

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額: (1)股票股利新台幣97,743,200元。4.除權（息）交易日:106/10/265.最後過戶日:106/10/276.停止過戶起始日期:106/10/287.停止過戶截止日期:106/11/018.除權（息）基準日:106/11/019.其他應敘明事項: (1)本公司106年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會106/07/25申報生效在案。 (2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動及其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>

艾姆勒車：本公司105年度股東會年報更正部分內容

股東會

2017/7/24

1.事實發生日:106/07/242.公司名稱:艾姆勒車電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年度股東會年報第40頁資料(1) 第40頁增加法人股東代表人姓名。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>

艾姆勒車：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會

其他

2017/7/24

符合條款第XX款：30事實發生日：106/07/271.召開法人說明會之日期：106/07/272.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號22樓 (永豐金證券/台開金融大樓22樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司106年第二季營運狀況及財務資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.amulaire.com/invest/stock7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>

艾姆勒車：公告本公司106年股東會重要決議事項

股東會

2017/6/8

1.股東會日期:106/06/082.重要決議事項: 一、承認事項： (一）承認105年度營業報告書及財務報告案。 (二）承認105年度盈餘分配案。二、討論事項： (一）通過105年度盈餘轉增資發行新股案。 (二）通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>

艾姆勒車：本公司受邀參加永豐金證券舉辨之法人說明會

其他

2017/4/24

符合條款第XX款：30事實發生日：106/05/041.召開法人說明會之日期：106/05/042.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號22樓 (永豐金證券/台開金融大樓22樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司106年第一季營運狀況及財務資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>

艾姆勒車：本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

股東會

2017/3/14

1.董事會決議日期:106/03/142.股東會召開日期:106/06/083.股東會召開地點:新北市林口區粉寮路2段16號(本公司員工餐廳)4.召集事由: 一、報告事項 (1) 105年度營業報告 (2) 105年度審計委員會審查報告 (3) 105年度員工及董監酬勞發放報告 (4) 修訂「企業社會責任實務守則」報告二、承認事項 (1) 105年度營業報告書及財務報告案 (2) 105年度盈餘分配案三、討論事項 (1) 105年度盈餘轉增資發行新股案 (2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案5.停止過戶起始日期:106/04/106.停止過戶截止日期:106/06/087.其他應敘明事項: (1) 依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。受理期間：106年4月2日起至106年4月11日止。凡有意提案之股東務請於106年4月11日17:00前送達（請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）。本公司受理處所：艾姆勒車電股份有限公司財務部（地址：新北市林口區粉寮路2段16號，電話： 02-26033655分機100）。 (2) 本次股東會以電子方式行使表決權，　　行使期間自106年5月9日起至106年6月5日止。 <摘錄公開資訊觀測站>

艾姆勒車：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股

其他

2017/3/14

1.董事會決議日期:106/03/142.增資資金來源:以105年度盈餘優先分配。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):9,774,320股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:97,743,200元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:無。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發161.0399股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足壹股之畸零股，自增資配股基準日起五日內由股東自行合併湊足壹股，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，其不足壹股之畸零股授權由董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股，其權利及義務與原有股份相同。12.本次增資資金用途:配合公司營運成長之資金需求。13.其他應敘明事項: 嗣後若因法令變更或主管機關核定變更、買回庫藏股、註銷、遇有可轉換公司債行使、員工認股權憑證執行認購或發行限制員工權利新股而發行新股而影響流通在外股份總數，致股東配股率因此發生變動者，擬請股東會授權董事會調整配股率暨相關事宜。<摘錄公開資訊觀測站>

艾姆勒車：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會

其他

2017/2/8

符合條款第XX款：30事實發生日：106/02/091.召開法人說明會之日期：106/02/092.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號22樓 (永豐金證券/台開金融大樓22樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司105年第四季營運狀況及財務資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>

艾姆勒車：修訂本公司105年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法部分條文

其他

2016/12/13

1.事實發生日:105/12/132.原公告申報日期:105/08/123.簡述原公告申報內容:本公司於105/08/12公告董事會決議通過 105年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法，包括發行期間、認股權人資格條件等相關內容，並於105/12/13 經董事會修訂部分條文。4.變動緣由及主要內容: 原通過並公告之7.認股條件調整前： (二) 權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法及下列時程行使認股。認股權憑證之存續期間為五年。本員工認股權憑證有效存續期間內不得轉讓、質押、贈與或以其他任何方式處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未經向本公司使認股權之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其表彰之認股權或其他利益。時程可行使認股比例（累計）屆滿二年 40% 屆滿三年 70% 屆滿四年 100% 調整後： (二) 權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法於六個月內行使認股。認股權憑證之存續期間為兩年六個月。本員工認股權憑證有效存續期間內不得轉讓、質押、贈與或以其他任何方式處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未經向本公司使認股權之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其表彰之認股權或其他利益。 5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

艾姆勒車：本公司澄清中央通訊社及Money DJ新聞網對本公司之報導

其他

2016/11/7

1.傳播媒體名稱:中央通訊社及Money DJ新聞網2.報導日期:105/08/17~105/08/183.報導內容: (1)中央通訊社105年8月17日報導：「展望下半年，艾姆勒董事長特助陳定宇表示，下半年要看客戶實際出貨，現階段看來可維持在6到7月約5500到5600萬元相當的基本水準，隨著良率拉高及去瓶頸的效益，毛利率將可穩定持續提升。」 (2)Money DJ 新聞網105年8月18日報導：「法人則估，艾姆勒下半年營收可望優於上半年，在客戶訂單穩步增加，全年營收有機會較去年成長1倍，上看5.5億元，而在良率提升、毛利率回升下，全年EPS則可望站穩2元，上看2.5元。」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述媒體之報導，係屬法人或媒體自行預估，提醒投資人應以本公司於公開資訊觀測站公告之資訊為準，特此澄清。6.因應措施:有關上述說明係法人或媒體自行善意預估，本公司之財務資訊，請依本公司公佈於公開資訊觀測站之公告為準。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

艾姆勒車：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會

其他

2016/10/26

符合條款第XX款：30事實發生日：105/11/031.召開法人說明會之日期：105/11/032.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號22樓 (永豐金證券/台開金融大樓22樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司105年第三季營運狀況及財務資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：簡報內容檔案會後公告於公開資訊觀測站<摘錄公開資訊觀測站>

艾姆勒車：公告本公司董事長訂定除權暨增資基準日等相關事宜

其他

2016/9/8

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/09/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利：62,404,860元。嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動及其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。4.除權（息）交易日:105/10/265.最後過戶日:105/10/276.停止過戶起始日期:105/10/287.停止過戶截止日期:105/11/018.除權（息）基準日:105/11/019.其他應敘明事項: (1)本公司除權基準日經105年8月12日董事會授權董事長決定。 (2)本公司105年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會 105.08.22申報生效在案。<摘錄公開資訊觀測站>

艾姆勒車：本公司受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之業績說

其他

2016/8/15

符合條款第XX款：30事實發生日：105/08/171.召開法人說明會之日期：105/08/172.召開法人說明會之時間：15 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區（地址：台北市羅斯福路二段100號11樓）4.法人說明會擇要訊息：本公司基本資料、營運狀況及財務資訊介紹5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：簡報內容檔案已公告於公開資訊觀測站 <摘錄公開資訊觀測站>

艾姆勒車：公告本公司董事會決議發行員工認股權憑證

其他

2016/8/12

1.董事會決議日期:105/08/122.發行期間:於主管機關申報生效後一年內發行，得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事長訂之。3.認股權人資格條件: （一）以認股資格基準日任職本公司及本公司直接或間接持有具表決權之股數超過50%之國內外子公司之正式編制內全職員工為限，前開認股資格基準日由董事長決定。（二）實際得為認股權人之員工及所授予其認股憑證之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊貢獻或特殊功績等因素，由董事長核定並經董事會同意。惟具經理人身份者，應先提報薪酬委員會。（三）依募發準則第六十條之九規定：「發行人依第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。」4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總額為3,000,000單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數為1股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 因認股權行使而須發行之普通股新股總數為3,000,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:（一）認股價格：股票上市（櫃）掛牌日前發行者，認股價格不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和，所計算之普通股加權平均成交價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。股票上市（櫃）掛牌日後發行者，認股價格不得低於發行日本公司股票之收盤價。（二）權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法及下列時程行使認股。認股權憑證之存續期間為五年。本員工認股權憑證有效存續期間內不得轉讓、質押、贈與或以其他任何方式處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未經向本公司使認股權之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其表彰之認股權或其他利益。時程可行使認股比例（累計）屆滿二年 40% 屆滿三年 70% 屆滿四年 100% （三）認購股份之種類：本公司普通股股票。（四）認股權人如因故離職、退休、死亡…等處理方式： 1.自願離職或依勞基法相關規定之資遣：上開原因發生時，該認股權人持有之員工認股權憑證已屆行使期者，該認股權人應於離職日或資遣生效日後之1 個月內行使認股權利，未於前述日期或期間內行使認股權者，視同放棄。未屆行使期之員工認股權憑證，自該認股權人離職日或資遣生效日起喪失其認股權，該認股權並予以註銷。 2.退休：已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿2年時起（以日期較晚者為主），1個月內行使之。 3.死亡：已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起1個月內行使認股權利，未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。 4.因受職業災害殘疾或死亡者：因受職業災害致死亡或致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時或死亡時繼承人可以行使全部之認股權利。惟該認股權利，應自離職日或死亡日起或被授予認股權憑證屆滿2年時起（以日期較晚者為主），1個月內行使之。 5.留職停薪：依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大事故、或其他理由經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股憑證，得自留職停薪起始日起1個月內行使認股權利。未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復權益，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。 6.轉任：如認股權人自願轉任至子公司、關係企業或其他公司時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。惟因本公司營運所需轉任至子公司、關係企業或其他公司並經董事長核定者，其已授予認股權憑證之權利義務均不受轉任之影響。 7.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利，不得於事後再行要求行使該認股權利。（五）放棄認股權利之認股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。8.履約方式:以本公司發行新股交付。9.認股價格之調整:（一）本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價　　　證券換發普通股股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股者外，遇　　　有本公司普通股股份發生變動時（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），認股價格依下列公式調整之。(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入) 調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋（每股繳款額 ×新股發行股數）／每股時價〕／（已發行股數＋新股發行股數） 1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含債券換股權利證書及認股權股款繳納憑證之股數，並應減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。 2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。 3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。 4.若屬合併增資發行新股者，其每股繳款金額為合併基準日依消滅公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。如係受讓他公司股份發行新股，則每股繳款金額為受讓基準日前受讓之他公司最近期經會計師簽證或核閱之財務報表計算之每股淨值乘以換股比例。 5.如於現金增資發行新股之除權基準日變更新股發行價格，則依更新後之新股發行價格重新按上列公式調整。 6.如為合併或受讓增資則於合併或受讓基準日調整；股票分割則於股票分割基日調整；如係採詢價圈購辦理之現金增資或現金增資參與發行海外存託憑證，因無除權基準日，則於發行完成日調整；如係採私募方式辦理之現金增資，則於私募交付日調整。（二）遇有已發行普通股股份減少時本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)： 1.減資彌補虧損時：調整後認股價格＝調整前認股價格× 〔減資前已發行普通股股數／減資後已發行普通股股數〕。 2.現金減資時：調整後之認股價格＝(調整前認股價格–每股退還現金金額)× （減資前已發行普通股股數／減資後已發行普通股股數）。（三）遇有發放普通股現金股利時本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利時，其每股發放金額占每股時價之比率超過百分之一點五者，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：調整後認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股時價之比率）上述每股時價之訂定，股票上市（櫃）掛牌日前，應以現金股息停止過戶除息公告日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值；每股時價之訂定，於本公司股票上市(櫃)掛牌日前，應為股東會前最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值；於本公司股票上市(櫃)掛牌日後，應為現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。（四）本公司調整後認股價格如低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價格。10.行使認股權之程序:（一）認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司提出申請。（二）本公司受理認股之請求後，通知認股權人繳納股款至指定銀行。（三）本公司於確認收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五個營業日內以集保劃撥方式發給普通股。（四）本公司普通股自向認股權人交付之日起上市（或上櫃）買賣。本公司普通股若依法得於台灣證券交易所（或櫃檯買賣中心）買賣時，自向認股權人交付之日起即得上市（或上櫃）買賣。（五）本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，將於每季至少一次向公司登記主管機關辦理資本額變更登記及新股發行之申請。11.認股後之權利義務:認股權行使後之普通股，權利義務與本公司普通股股票相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。14.其他重要約定事項:（一）本公司將於完成法定程序後，即通知認股權人簽署「員工認股權憑證合約書」。認股權人於簽署完成後即取得認股權憑證。（二）凡經通知簽署後，均應遵守保密規定，除法令或主管機關要求外，不得將本案相關內容及個人權益告知他人，若有違反之情事，本公司得就其尚未行使之本員工認股權憑證撤銷之。（三）認股權憑證的發行總單位數、認股價格、分配原則、認股權人名單等事項確認後，由本公司通知認股權人。15.其他應敘明事項:（一）本辦法應經董事三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意後生效，並報經主管機關申報生效後執行，發行前修改時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。（二）本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。 <摘錄公開資訊觀測站>

艾姆勒車：公告本公司董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後訂

其他

2016/8/12

公告本公司董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後訂定除權暨增資基準日及相關事宜 1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:艾姆勒車電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會授權董事長於盈餘轉增資發行新股案申報生效後，訂定除權暨增資基準日及其相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:除權暨增資基準日及相關事宜將由董事長訂定後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站>

艾姆勒車：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會

其他

2016/8/2

符合條款第XX款：30事實發生日：105/08/041.召開法人說明會之日期：105/08/042.召開法人說明會之時間：10 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市重慶南路一段2號22樓 (永豐金證券/台開金融大樓22樓)4.法人說明會擇要訊息：105年第二季營運狀況及財務資訊5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：內容檔案已公告於公開資訊觀測站<摘錄公開資訊觀測站>

艾姆勒車：公告本公司105年股東會重要決議事項

股東會

2016/6/30

1.股東會日期:105/06/302.重要決議事項: 一、承認事項： (一）承認本公司104年度營業報告書及財務報告案。 (二）承認本公司104年度盈餘分配案。二、討論事項一： (一）通過修訂「公司章程」案。 (二）通過104年度盈餘轉增資發行新股案。 (三）通過廢止本公司「董事及監察人選任辦法」，並訂定「董事選任辦法」案。 (四）通過修訂「股東會議事規則」案。 (五）通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (六）通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (七）通過修訂「背書保證作業程序」案。 (八）通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (九）通過申請股票上市（櫃）案。 (十）通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市（櫃）公開承銷案。三、選舉事項：增選三席獨立董事當選名單：獨立董事：簡士超獨立董事：詹心怡獨立董事：黃仕翰四、討論事項二：通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>

艾姆勒車：公告本公司105年度股東常會獨立董事當選名單，且董事變動達三分

股東會

2016/6/30

公告本公司105年度股東常會獨立董事當選名單，且董事變動達三分之一 1.發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:　(1) 獨立董事：簡士超/逢甲大學行銷學系系主任　(2) 獨立董事：詹心怡/煌煇生技股份有限公司董事長　(3) 獨立董事：黃仕翰/德益法律事務所主持律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:　新任5.異動原因:新任6.新任董事選任時持股數:　(1) 獨立董事：簡士超，0股　(2) 獨立董事：詹心怡，0股　(3) 獨立董事：黃仕翰，0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/06/309.同任期董事變動比率:3/810.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>

艾姆勒車：公告本公司董事辭任

其他

2016/6/30

1.發生變動日期:105/06/302.舊任者姓名及簡歷:羅凱倫/艾姆勒車電(股）董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃，請辭董事職務6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/09/30~107/09/298.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/810.其他應敘明事項:本公司於105年6月30日接獲辭任書，辭任生效日為105年7月1日。<摘錄公開資訊觀測站>

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