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公司新聞
標題 訊息來源 日期
精湛光學：澄清106年08月28日工商時報之部份報導新聞內容 公開資訊觀測站 2017/8/28
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/08/283.報導內容:如今精湛光學有新動能，主要是占地18,000坪的台南柳營新廠，即將於今（2017）年10月加入投產，配合近期積極招募新夥伴，將一舉解決成型機產線及人力不足窘境。據了解，精湛目前手上超過三億元的成型機訂單，未來新廠啟用後，有望加快交貨速度。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:因應媒體報導澄清。6.因應措施:有關上述數字係法人或媒體自行善意預估，本公司之財務資訊，請依本公司公佈於公開資訊觀測站之公告為準7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/28
1. 董事會決議日期：106/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：29,348,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,934,8003. 其他應敘明事項：其他調整事項(元)F:確定福利計劃之再衡量數列入保留盈餘4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
精湛光學：公告更正本公司104年10~12月合併月累計營業收入淨額與 104年12月 其他 2016/11/10
公告更正本公司104年10~12月合併月累計營業收入淨額與 104年12月合併月營業收入淨額申報數 1.事實發生日:105/11/102.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因104年第二季會計師核閱合併報表換算子公司外幣營收匯率與原公告使用換算匯率不同及會計師查核調整數差異，配合更正申報104年10~12月合併月累計營業收入淨額與104年12月合併月營業收入淨額申報數：104年10月更正前累計營業收入淨額 NTD568,164仟元104年10月更正後累計營業收入淨額 NTD578,424仟元104年11月更正前累計營業收入淨額 NTD602,194仟元104年11月更正後累計營業收入淨額 NTD612,453仟元104年12月更正前本月營業收入淨額 NTD88,479仟元104年12月更正後本月營業收入淨額 NTD108,441仟元104年12月更正前累計營業收入淨額 NTD690,673仟元104年12月更正後累計營業收入淨額 NTD720,894仟元6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正104年10~12月合併月累計營業收入淨額及104年12月合併月營業收入淨額之公告。7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司105年08月23日董事會通過重要議案 其他 2016/8/23
1.事實發生日:105/08/232.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年08月23日召開董事會，重大決議事項如下：(1)通過本公司內部稽核主管任命案。(2)通過本公司之子公司昆山全盈自動化設備有限公司總經理指派案。(3)通過盈餘轉增資發行新股基準日及相關事宜案。(4)通過本公司購買土地乙案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司董事會授權董事長洽談購買土地廠房等相關事宜 其他 2016/8/23
1.事實發生日:105/08/232.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因應未來發展所需，擬購買土地廠房，擬請董事會授權董事長在總金額新台幣貳億元(含)以下，全權代表公司洽談相關事宜，待有確定之標的及交易對象後，再提報董事會討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司除權基準日及相關事宜 其他 2016/8/23
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣26,680,000元，每股配發新台幣1元。4.除權（息）交易日:105/09/085.最後過戶日:105/09/096.停止過戶起始日期:105/09/107.停止過戶截止日期:105/09/148.除權（息）基準日:105/09/149.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業經金融監督管理委員會105年8月11日核准申報生效在案。<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司董事會通過新任內部稽核主管 其他 2016/8/23
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/08/233.舊任者姓名、級職及簡歷:葉家瑜、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭家欣、青鋼內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:原稽核主管調任財務部7.生效日期:105/08/238.新任者聯絡電話:07-6937937#2589.其他應敘明事項:本公司於105/08/23董事會正式通過新任者(鄭家欣)任命案。<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司105年第二季合併營業收入自結數與會計師核閱數差異說 其他 2016/8/12
公告本公司105年第二季合併營業收入自結數與會計師核閱數差異說明並更正調整公告 1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年第二季合併自結營業收入申報數為新台幣367,933仟元，與會計師核閱數新台幣371,996仟元，差異金額為新台幣4,063仟元，主要差異原因說明如下:合併報表換算子公司外幣營收之匯率與原公告使用換算之匯率不同所產生之差異。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正6月、7月單月營收及累計營收公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之新興亞洲優勢產業論壇 其他 2016/6/13
符合條款第XX款：30事實發生日：105/06/141.召開法人說明會之日期：105/06/142.召開法人說明會之時間：11 時 10 分 3.召開法人說明會之地點：台北寒舍艾美酒店2F(台北市信義區松仁路38號)4.法人說明會擇要訊息：本公司105年6月14日受邀出席永豐金證券舉辦之新興亞洲優勢產業論壇，會中將對本公司之財務數字、經營績效等相關資料做說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司監察人變動 其他 2016/6/8
1.發生變動日期:105/06/082.舊任者姓名及簡歷:潘傳德/三固強建設公司監察人。史瑞進/陽旻企業股份有限公司財務協理。郭育政/上曜開發科技股份有限公司總管理處協理。3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/13~105/06/128.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:為符合上市上櫃公司治理實務之精神及董事會運作之需要，由3席獨立董事成立審計委員會，並依章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司設置審計委員會 其他 2016/6/8
1.發生變動日期:105/06/082.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)劉裕宏/成功大學會計學系暨財務金融研究所副教授(2)蔡瑜真/蔡瑜真律師事務所執業律師(3)李佳相/敬業聯合會計師事務所台南分所會計師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:股東會全面改選董事後，由新任獨立董事成立並設立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:105/06/089.其他應敘明事項:本屆「審計委員會」之委員任期與新選任之董事任期相同(105/06/08~108/06/07)<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司105年股東常會重要決議事項 股東會 2016/6/8
1.股東會日期:105/06/082.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過本公司104年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。(3)通過本公司民國104年度盈餘分派案。(4)通過盈餘轉增資發行新股案。(5)通過資本公積配發現金案。(6)通過本公司股票申請上櫃時，擬以現金增資發行新股委託推薦證券商辦理承銷，及原股東放棄優先認購權利案。(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(9)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(10)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(11)通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」案。(12)通過改選董事案。(13)解除競業競止案。(因新當選之董事無競業禁止項目，故此案不與討論。)3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司董事會重要決議 其他 2016/6/8
1.事實發生日:105/06/082.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)選任董事長案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司股東會授權董事長決議發放現金股利相關事宜 股東會 2016/6/8
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣26,680,000元，每股配發新台幣1元，及依公司法第241條，以超過面額發行普通股溢價之資本公積計新台幣26,680,000元分配現金，每股配發新台幣1元。4.除權（息）交易日:105/06/275.最後過戶日:105/06/286.停止過戶起始日期:105/06/297.停止過戶截止日期:105/07/038.除權（息）基準日:105/07/039.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於105/07/15<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司董事會選任董事長 其他 2016/6/8
1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/082.舊任者姓名及簡歷:洋鎧投資股份有限公司法人代表:吳俊男/本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:洋鎧投資股份有限公司法人代表:吳俊男/本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選董事，依法推選董事長6.新任生效日期:105/06/087.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司一○五年股東會改選後之董事(含獨立董事)名單 股東會 2016/6/8
1.發生變動日期:105/06/082.舊任者姓名及簡歷:董事-洋鎧投資股份有限公司代表人吳俊男，本公司董事長兼總經理董事-潤茂投資股份有限公司代表人王素春，本公司總經理室特助董事-蘇志堅，本公司廠長董事-蔡培偉，本公司營業部經理董事-顏世欽，本公司研發部經理3.新任者姓名及簡歷:董事-洋鎧投資股份有限公司代表人吳俊男，本公司董事長兼總經理董事-潤茂投資股份有限公司代表人王素春，本公司總經理室特助董事-蔡培偉，本公司營業部經理董事-潘傳德，三固強建設公司監察人獨立董事-劉裕宏，成功大學會計學系暨財務金融研究所副教授獨立董事-蔡瑜真，蔡瑜真律師事務所執業律師獨立董事-李佳相，敬業聯合會計師事務所台南分所會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事-洋鎧投資股份有限公司代表人吳俊男/3,545,394股董事-潤茂投資股份有限公司代表人王素春/2,593,174股董事-蔡培偉/203,000股董事-潘傳德/641,974股獨立董事-劉裕宏/0股獨立董事-蔡瑜真/0股獨立董事-李佳相/0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/13~105/06/128.新任生效日期:105/06/089.同任期董事變動比率:全面改選，不適用10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司發言人、財務主管、會計主管、內部稽核主管異動案 其他 2016/5/27
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管、內部稽核主管2.發生變動日期:105/05/273.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：黃培恩 財務部協理(2)財務主管、會計主管:黃培恩 財務部協理(3)內部稽核主管:瞿淑婷 稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：吳俊男 董事長(2)財務主管、會計主管:瞿淑婷 財務部經理(3)內部稽核主管:葉家瑜5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:(1)財務主管、會計主管:瞿淑婷經理 職務調整(2)內部稽核主管:葉家瑜 職務調整6.異動原因:財務部黃培恩協理離職7.生效日期:105/05/278.新任者聯絡電話:(07)69379379.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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