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公司新聞
標題 訊息來源 日期
精湛光學：澄清106年08月28日工商時報之部份報導新聞內容 公開資訊觀測站 2017/8/28
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:106/08/283.報導內容:如今精湛光學有新動能，主要是占地18,000坪的台南柳營新廠，即將於今（2017）年10月加入投產，配合近期積極招募新夥伴，將一舉解決成型機產線及人力不足窘境。據了解，精湛目前手上超過三億元的成型機訂單，未來新廠啟用後，有望加快交貨速度。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:因應媒體報導澄清。6.因應措施:有關上述數字係法人或媒體自行善意預估，本公司之財務資訊，請依本公司公佈於公開資訊觀測站之公告為準7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/28
1. 董事會決議日期：106/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：29,348,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：2,934,8003. 其他應敘明事項：其他調整事項(元)F:確定福利計劃之再衡量數列入保留盈餘4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
精湛光學：本公司董事會決議通過內部稽核主管任命案 其他 2017/10/19
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/10/193.舊任者姓名、級職及簡歷:NA4.新任者姓名、級職及簡歷:邵賢宗經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過新任為內部稽核主管7.生效日期:106/10/198.新任者聯絡電話:07-69379379.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司106年08月10日董事會通過重要議案 其他 2017/8/10
1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年08月10日召開董事會，重大決議事項如下：(1)通過盈餘轉增資發行新股基準日及相關事宜案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司除權基準日及相關事宜 其他 2017/8/10
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣29,348,000元，每股配發新台幣1元4.除權（息）交易日:106/08/295.最後過戶日:106/08/306.停止過戶起始日期:106/08/317.停止過戶截止日期:106/09/048.除權（息）基準日:106/09/049.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業經金融監督管理委員會106年7月19日核准申報生效在案。<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：本公司依公開發行公司資金貸與及背書處理準則第二十二條第一項第 其他 2017/8/3
本公司依公開發行公司資金貸與及背書處理準則第二十二條第一項第三款,本公司公告資金貸與昆山全盈自動化設備有限公司 1.事實發生日:106/06/132.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資金貸與之金額、本次新增資金貸與之金額及原因:(1)公司名稱:昆山全盈自動化設備有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):295458(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44860(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44860(8)本次新增資金貸與之原因:短期融通之必要3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:(1)資本(仟元):128670(2)累積盈虧金額(仟元): (16320)5.計息方式:年利率4.35%,按半年收息6.還款之條件或日期:(1)條件:以不超過一年為限(2)日期:一年到期7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:448608.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:6.079.子公司所貸與他人資金之來源:母公司10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:資金貸與餘額4486011.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2017/7/27
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/07/273.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡旻宏4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過派任後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:106/7/278.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過派任後另行公告<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司臨時董事會重要決議 其他 2017/7/3
1.事實發生日:106/07/032.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司臨時董事會決議通過下列議案:(1) 本公司柳營廠土地及廠房租賃案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:前已於106/06/13經董事會通過向關係人承租廠房之議案並依規定公告重大訊息，惟因該次董事會之相關利害關係人未依規定予以迴避致決議程序有瑕疵，故於本次臨時董事會再行決議。 <摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司臨時董事會決議向關係人-精準緊固件有限公司承租土地 其他 2017/7/3
公告本公司臨時董事會決議向關係人-精準緊固件有限公司承租土地及廠房，進行擴廠。 1.事實發生日:106/07/032.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司臨時董事會通過向關係人-精準緊固件有限公司承租土地及廠房，進行擴廠以擴充產能。6.因應措施:後續擴廠規劃授權董事長視適當時機進行擴廠。7.其他應敘明事項:前已於106/06/13經董事會通過向關係人承租廠房之議案並依規定公告重大訊息，惟因該次董事會之相關利害關係人未依規定予以迴避致決議程序有瑕疵，故於本次臨時董事會再行決議。<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：更正_公告本公司董事會重要決議(事實發生日誤植) 其他 2017/6/19
1.事實發生日:106/06/192.公司名稱:精湛光學科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)清算子公司－上海阿里山神木精密機械有限公司案。(2)停止子公司-全盈自動化股份有限公司篩選代工業務。(3)本公司柳營廠土地及廠房租賃案。6.因應措施:發佈重大訊息更正。7.其他應敘明事項:本公司因人員作業疏忽，於106/06/13公告董事會重要決議事項，其事實發生日誤植為106/06/08，更正為106/06/13。<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司補行委任薪酬委員會委員 其他 2017/4/18
1.發生變動日期:106/04/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉裕宏4.新任者姓名及簡歷:蔡承穎5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員劉裕宏先生於106/02/02辭任，故董事會補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08~108/06/088.新任生效日期:106/04/189.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：本公司董事會決議通過內部稽核主管任命案 其他 2017/4/18
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/04/183.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭家欣副理4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡旻宏經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過新任為內部稽核主管7.生效日期:106/04/188.新任者聯絡電話:07-69379379.其他應敘明事項:新任稽核主管於106/04/13就任，已於同日公告重大訊息，並經106/04/18董事會決議追任通過。<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2017/4/13
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/04/133.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭家欣4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡旻宏5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合公司內部職務調整7.生效日期:106/04/138.新任者聯絡電話:07-69379379.其他應敘明事項:待董事會通過任命案後另行公告。<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司106年第一次股東臨時會重要決議事項 股東會 2017/4/7
1.臨時股東會日期:106/04/072.重要決議事項:(1). 通過補選獨立董事案。(2). 通過解除董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司董事變動事宜 其他 2017/4/7
1.發生變動日期:106/04/072.舊任者姓名及簡歷:劉裕宏(精湛光學科技股份有限公司獨立董事)3.新任者姓名及簡歷:蔡承穎(精湛光學科技股份有限公司獨立董事)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因兼任學校行政職務工作，依教育人員任用條例第三十四條規定，不得在外兼課或兼職，故請辭獨立董事職務。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/08 ~ 108/06/087.新任生效日期:106/04/07 ~ 108/06/088.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:獨立董事劉裕宏於106年2月1日辭任。<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司董事競業行為許可 其他 2017/4/7
1.股東會決議日:106/04/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事代表人 吳俊男董事代表人 王素春董事 蔡培偉3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 其他 2017/3/31
1.董事會決議日期:106/03/282.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,934,800股4.每股面額:10元5.發行總金額:29,348,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，按面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同12.本次增資資金用途:配合營運需要13.其他應敘明事項:本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂配股基準日、發放日及相關事宜。嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致股東配股比率因此發生變動時，由董事會全權處理並調整之。<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司董事會決議召開106年股東常會 股東會 2017/3/28
1.董事會決議日期:106/03/282.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:高雄市湖內區忠孝街110巷58號(本公司一樓視聽室)。4.召集事由:一.報告事項1.民國105年度營業報告。2.審計委員會審查105年度各項決算表冊報告。3.民國105年度員工及董事酬勞分配情形報告。二.承認事項1.承認民國105年度各項決算表冊報告、營業報告書、個體財務報表 及合併財務報表。2.承認民國105年度盈餘分派案。三.討論事項1.盈餘轉增資發行新股案。2.資本公積配發現金案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案受理期間:106年4月7日至106年4月17日止提案受理處所:本公司財務部(高雄市湖內區忠孝街110巷58號)註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：本公司董事會決議召開民國106年第一次股東臨時會 股東會 2017/2/17
1.董事會決議日期:106/02/172.股東臨時會召開日期:106/04/073.股東臨時會召開地點:高雄市湖內區忠孝街110巷58號(本公司會議室)4.召集事由:(一)選舉暨討論事項：(1)補選獨立董事案。(2)解除董事競業禁止之限制案。(二)臨時動議：無5.停止過戶起始日期:106/03/096.停止過戶截止日期:106/04/077.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
精湛光學：公告本公司獨立董事辭任 其他 2017/2/2
1.發生變動日期:106/02/022.舊任者姓名及簡歷:劉裕宏，成功大學會計學系暨財務金融研究所副教授3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因兼任學校行政職務工作，依教育人員任用條例第三十四條規定，不得在外兼課或兼職，故請辭獨立董事職務。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/06/08 ~ 108/06/087.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站 >
精湛光學：公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任 其他 2017/2/2
1.發生變動日期:106/02/022.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉裕宏-本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因兼任學校行政職務工作，依教育人員任用條例第三十四條規定，不得在外兼課或兼職，故請辭審計委員會及薪資報酬委員會委員職務。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/08 ~ 108/06/088.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站 >
精湛光學：公告本公司因作業疏忽未於規定期限內申報繳納空氣污染防制費用相 其他 2016/12/6
公告本公司因作業疏忽未於規定期限內申報繳納空氣污染防制費用相關事宜 1.事實發生日 :105/12/062.發生緣由:本公司辦理廠房增建工程，因作業疏忽而未於規定期限內申報繳納空氣污染防制費用，違反空氣污染防制法第16條第2項規定，高雄市政府環境保護局爰依空氣污染防制法第55條規定裁處本公司10萬元整之罰鍰。3.處理過程:依規定改善中。4.預估可能損失:不適用。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:依據空氣污染防制法規定辦理。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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