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公司新聞
標題 訊息來源 日期
易華電子：依臺灣證券交易所第1051805617號函辦理 公開資訊觀測站 2016/11/30
1.事實發生日:105/11/302.公司名稱:易華電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司初次申請股票上市案，業經臺灣證券交易所於105年6月7日召開之第644次「有價證券上市審議委員會」審議通過，惟本公司近期發生訴訟事件之期後事項，故臺灣證券交易所於105年12月6日提請重行審議。6.因應措施:發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：依臺灣證券交易所第1051804996號函辦理 公開資訊觀測站 2016/10/26
1.事實發生日:105/10/262.公司名稱:易華電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申請股票初次上市，業經臺灣證券交易所105年6月22日臺證上一字第1051802955號函准予備查在案。茲因考量本公司近期之訴訟案件尚待釐清，今臺灣證券交易所105年10月25日已臺證上一字第1051804996號來函表示因考量期後事項之重大性，暫緩本公司股票上市買賣，故本公司前延長之上市掛牌期間，於本暫緩期間內停止計算。6.因應措施:發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：澄清105/8/19工商時報C4版之報導 公開資訊觀測站 2016/8/19
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/08/193.報導內容:有關易華電相關報導4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)針對媒體報導內容純屬媒體自行臆測，特此澄清。(2)所有資訊應根據公開資訊觀測站公佈之資訊為準。6.因應措施:本公司透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：澄清105/8/18工商時報B3版之報導 公開資訊觀測站 2016/8/18
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/08/183.報導內容:有關易華電相關報導4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)針對媒體報導內容純屬媒體自行臆測，特此澄清。(2)所有資訊應根據公開資訊觀測站公佈之資訊為準。6.因應措施:本公司透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：澄清105/7/12經濟日報C5版之報導 公開資訊觀測站 2016/7/12
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/07/123.報導內容:第三段報導「…相關結盟計畫，主要是想借重子公司易華電及長華製造技術和產能，跨足新一代基板材料，並運用集團兩岸營銷布局，站穩半導體封裝材料市場。」第七段報導「…易華電已於上月初通過證交所上市審議，可能於今年9月掛牌轉上市，成為長華旗下小金雞。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司之相關報導，係屬媒體臆測，本公司並未作上述資訊之揭露，相關資訊皆以公開資訊觀測站上公佈為準。6.因應措施:本公司透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：公告董事會通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員 公開資訊觀測站 2015/8/14
1.事實發生日:104/08/052.發生緣由:公告董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (一)本公司104年08月05日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。 (二)本公司104年08月05日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。 (三)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員：許萬林先生、柯永祥先生及 張瑞定先生。 (四)薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期，自104年08月05日董事會通過 生效，至本屆董事會任期截止日。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
易華電子：公告本公司董事會決議召集104年第一次股東臨時會相關事宜 股東會 2015/8/14
1.事實發生日:104/08/052.發生緣由:董事會決議召集104年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 1.董事會決議日期:104/08/05 2.股東臨時會召開日期:104/10/02 3.股東臨時會召開地點:高雄市楠梓加工出口區新開發路8號（本公司會議室） 4.召集事由： 一、報告事項： (一)訂定「誠信經營守則」案。 (二)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (三)訂定「道德行為準則」案。 (四)修訂「董事會議事規範」案。 二、討論及選舉事項： (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂「股東會議事規則」案。 (三)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (六)修訂「背書保證作業程序」案。 (七)本公司申請股票上市案。 (八)初次申請上市前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。 (九)全面改選董事(含三席獨立董事)案。 (十)解除新任董事競業禁止之限制案。 三、臨時動議。 5.其他應行公告事項： (一)依公司法第165條之規定，自2015年9月3日起至2015年10月2日止停止股票過戶。 (二)依據公司法192條之1規定，受理獨立董事候選人提名說明如下： (1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上 股份者。 (2)獨立董事應選名額：3人。 (3)受理期間：自2015年8月24日起至2015年9月3日止受理股東就本次股東臨時 會獨立董事候選人之提名。凡有意提名之股東務請於2015年9月 3日下午5時(含)前以書面檢附被提名人姓名、身分證明文件、 學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條 規定情事之聲明書及其他相關證明文件送達受理處所，並敘明 聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。 (郵寄者請以掛號函件寄送並於2015年9月3日前寄達本公司， 請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣) (4)受理處所：易華電子股份有限公司 財會部(地址：高雄市楠梓加工出口區 新開發路8號，電話：(07) 9620668#1601)。<摘錄公開資訊觀測站>
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