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公司新聞
標題 訊息來源 日期
易華電子：依臺灣證券交易所第1051805617號函辦理 公開資訊觀測站 2016/11/30
1.事實發生日:105/11/302.公司名稱:易華電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司初次申請股票上市案，業經臺灣證券交易所於105年6月7日召開之第644次「有價證券上市審議委員會」審議通過，惟本公司近期發生訴訟事件之期後事項，故臺灣證券交易所於105年12月6日提請重行審議。6.因應措施:發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：依臺灣證券交易所第1051804996號函辦理 公開資訊觀測站 2016/10/26
1.事實發生日:105/10/262.公司名稱:易華電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司申請股票初次上市，業經臺灣證券交易所105年6月22日臺證上一字第1051802955號函准予備查在案。茲因考量本公司近期之訴訟案件尚待釐清，今臺灣證券交易所105年10月25日已臺證上一字第1051804996號來函表示因考量期後事項之重大性，暫緩本公司股票上市買賣，故本公司前延長之上市掛牌期間，於本暫緩期間內停止計算。6.因應措施:發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：澄清105/8/19工商時報C4版之報導 公開資訊觀測站 2016/8/19
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/08/193.報導內容:有關易華電相關報導4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)針對媒體報導內容純屬媒體自行臆測，特此澄清。(2)所有資訊應根據公開資訊觀測站公佈之資訊為準。6.因應措施:本公司透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：澄清105/8/18工商時報B3版之報導 公開資訊觀測站 2016/8/18
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/08/183.報導內容:有關易華電相關報導4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)針對媒體報導內容純屬媒體自行臆測，特此澄清。(2)所有資訊應根據公開資訊觀測站公佈之資訊為準。6.因應措施:本公司透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：澄清105/7/12經濟日報C5版之報導 公開資訊觀測站 2016/7/12
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/07/123.報導內容:第三段報導「…相關結盟計畫，主要是想借重子公司易華電及長華製造技術和產能，跨足新一代基板材料，並運用集團兩岸營銷布局，站穩半導體封裝材料市場。」第七段報導「…易華電已於上月初通過證交所上市審議，可能於今年9月掛牌轉上市，成為長華旗下小金雞。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述有關本公司之相關報導，係屬媒體臆測，本公司並未作上述資訊之揭露，相關資訊皆以公開資訊觀測站上公佈為準。6.因應措施:本公司透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：公告董事會通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員 公開資訊觀測站 2015/8/14
1.事實發生日:104/08/052.發生緣由:公告董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (一)本公司104年08月05日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。 (二)本公司104年08月05日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。 (三)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員：許萬林先生、柯永祥先生及 張瑞定先生。 (四)薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期，自104年08月05日董事會通過 生效，至本屆董事會任期截止日。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
易華電子：公告本公司辦理股票初次上市前現金增資收足股款 暨增資基準日 現金增資 2017/1/9
1.事實發生日:106/01/092.公司名稱:易華電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市辦理現金增資發行新股10,000,000股，每股發行價格新台幣26元，總額為新台幣260,000,000元，業已全數收足。(2)委託存儲款項機構：台新國際商業銀行高雄分行(3)現金增資基準日：106年01月09日。<摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所 上巿交易 其他 2017/1/9
1.事實發生日:106/01/092.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:106/01/104.其它應敘明事項:(1)本公司申請初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司105年6月22日臺證上一字第1051802955號函核准上巿。(2)本公司為配合初次上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股10,000,000股，業經臺灣證券交易所股份有限公司105年7月22日臺證上一字第1051803392號函核准申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為106年01月10日，並自同日起終止興櫃買賣。<摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容 其他 2017/1/5
1.事實發生日:106/01/052.公司名稱:易華電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上巿過額配售內容。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:106/01/10~106/01/16(2)承銷價:每股新台幣26元(3)公開承銷數量:8,500,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量:300,000股(5)佔公開承銷數量比例:3.53%(6)過額配售所得價款:新台幣7,800,000元<摘錄公開資訊測站>
易華電子：公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股承銷價格 現金增資 2017/1/3
1.事實發生日:106/01/032.公司名稱:易華電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股承銷價格。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股10,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣100,000,000元。業經臺灣證券交易所股份有限公司105年7月22日臺證上一字第1051803392號函核准申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格由本公司與證券承銷商依市場狀況、承銷方式及詢圈結果議定後，訂為新臺幣26元整，合計募集資金總額為新臺幣260,000,000元。三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份相同。 <摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：公告本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人座談會 其他 2016/12/26
符合條款第XX款：30事實發生日：105/12/281.召開法人說明會之日期：105/12/282.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市大安區仁愛路四段169號15樓(富邦金融大樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司會中將就本公司已公開發佈之財務業務等相關資訊做說明。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.jmct.com.tw7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：公告本公司董事會決議股票初次上市前辦理現金增資發行 新股相關 現金增資 2016/12/22
公告本公司董事會決議股票初次上市前辦理現金增資發行 新股相關事宜 1.董事會決議日期:105/12/222.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:新台幣100,000,000元6.發行價格:暫定為每股新台幣25元~新台幣28元，惟實際發行價格擬授權董事長配合上市前之公開承銷方式依相關法令及實際訂價日時，依當時市場狀況與證券承銷商共同協議或決定之。7.員工認購股數或配發金額:1,500,000股8.公開銷售股數:8,500,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除依公司法第267條規定保留15%，計1,500,000股供員工認購外，其餘85%計8,500,000股依證券交易法第28條之1規定與本公司104年10月2日股東臨時會決議通過，原股東放棄優先認購權利辦理上市前之公開承銷，不受公司法267條第三項原股東優先認購權利規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或逾期未認購之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:因應資本市場籌資環境變化快速，掌握發行條件及實際發行作業之時效，本次現金增資計畫之重要內容，包括發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等，及其他所有與本次現金增資相關之事項，未來如經主管機關核示或因客觀環境變化而有修正時，擬請董事會授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜 現金增資 2016/12/22
1.事實發生日:105/12/222.公司名稱:易華電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資基準日及現金增資相關事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票10,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣100,000,000元。業經臺灣證券交易所股份有限公司105年7月22日臺證上一字第1051803392號函申報生效在案。二、本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計1,500,000股供員工認購外，其餘計8,500,000股全數供辦理上市承銷之用。保留予員工認購之普通股份，如有員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購之。三、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式辦理，惟實際發行價格俟辦理公開承銷當時股票市場狀況及依詢價圈購之結果，由本公司與承銷商共同議定承銷價格。四、本次現金增資發行新股之相關日期及期間：(一)詢價圈購期間：105年12月27日至105年12月30日(二)公開申購期間：105年12月28日至105年12月30日(三)公開申購扣款日期：106年01月03日(四)員工認股繳款日期：106年01月04日至106年01月05日(五)詢價圈購繳款日期：106年01月05日(六)特定人認股繳款日期：106年01月06日(七)現金增資基準日：106年01月09日五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有普通股份相同。<摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：重新上傳本公司105年第3季財務報告。 其他 2016/12/19
1.事實發生日:105/12/192.公司名稱:易華電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:針對本公司近期之訴訟案件，更正本公司105年第3季財務報告部分文字說明。更正內容：(1)第3頁會計師核閱報告。(2)第38頁附註二七(四)。6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，發佈重大訊息說明後，並於公開資訊觀測站重新上傳本公司105年第3季財務報告。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：公告本公司現金增資發行新股延長募集期間經主管機關核准 現金增資 2016/10/21
1.事實發生日:105/10/212.公司名稱:易華電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)本公司105年5月24日第三屆第九次董事會決議辦理現金增資發行新股10,000仟股，每股面額新臺幣10元，共計新臺幣100,000仟元。業經臺灣證券交易所105年7月22日臺證上一字第1051803392號函同意申報生效在案。(二)因考量本公司近期之訴訟案件及所衍生之期後事項尚待釐清等綜合評估，本公司向臺灣證券交易所申請本公司現金增資發行新股辦理上市前公開承銷暨股票初次上市用乙案之資金募集時間展延三個月至民國106年1月21日，業經105年10月20日臺證上一字第1050020612號函核准在案。6.因應措施:發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：本公司董事長及長華電材公司提起營業秘密排除侵害等事件之民事起 其他 2016/9/7
本公司董事長及長華電材公司提起營業秘密排除侵害等事件之民事起訴狀 1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:智慧財產法院智院灶審四105民補第167字第1050003676號2.事實發生日:105/09/073.發生原委（含爭訟標的）:頎邦科技公司(下稱「頎邦公司」)對本公司及相關人員提起營業秘密排除侵害等事件之民事訴訟，訴訟標的金額為新台幣825萬元。訴之聲明主要內容為，本公司及長華電材不得使用洩漏離職員工獲悉自頎邦公司之營業秘密、應銷燬其檔案文件；本公司經理人等頎邦公司、欣寶電子公司(其後被頎邦公司合併，下稱「欣寶公司」)離職人員自即日起至107年8月31日止不得為本公司提供服務、本公司以蝕刻法生產之COF產品應銷燬等。4.處理過程:詳如第6點說明。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司蝕刻法係源於當時之母公司即日本住友金屬礦山株式會社（Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.）在85年間所開發成功之製程，欣寶公司設立於92年，本公司之蝕刻法製程遠早於欣寶公司。本公司主要技術、營收及獲利來源均為半加成法產線，而非蝕刻法產線。105年上半年度蝕刻法產線之銷貨金額為107,578仟元，占105年上半年度營業收入僅12.46%，所占比重不高，故本件民事訴訟對於本公司應無重大影響。應無重大影響。6.因應措施及改善情形:本公司已委請律師研究頎邦公司所提訴訟內容，並將依法向法院提出答辯，以維護本公司權益。因103年初欣寶公司曾向公平交易委員會（下稱「公平會」）檢舉本公司及長華電材挖角其離職人員獲取營業機密，公平會歷經十個月以上調查，認定欣寶公司檢舉不成立，並以103年12月25日公製字第10313604531號函覆本公司及長華電材「關於貴公司被檢舉以挖角獲取營業秘密，涉及違反公平交易法規定案，經本會調查研析結果，依現有事證，尚難認該公司有違反公平交易法規定之情事」。律師初步研判頎邦公司提出本件民事訴訟案似為公平會判定檢舉不成立案件之舊案重提，本公司將藉由訴訟程序尋求釐清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜 現金增資 2016/8/29
1.事實發生日:105/08/292.公司名稱:易華電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司已發行普通股90,000,000股初次上市案，業經台灣證券交易所105年6月22日臺證上一字第1051802955號函准予備查，另本次辦理現金增資發行普通股10,000,000股，每股面額10元，業經台灣證券交易所105年7月22日臺證上一字第1051803392號函准予申報生效。茲因近期國內資本市場行情變化不定，為避免遽然訂價發行損及本公司股東權益及考量認購人投資意願及資金募得之可行性，本公司擬變更於105年8月19日所公告初次上市前現金增資發行新股之相關日期，待日期確定後再另行公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：針對檢調單位至本公司進行調查事宜 其他 2016/8/25
1.事實發生日:105/08/252.公司名稱:易華電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:檢調單位於105/08/25至本公司進行調查6.因應措施:(1)本公司基於誠信及資訊公開原則，依規定發布重大訊息說明。(2)本公司所有作業均依照相關法令規定辦理，將全力配合調查及提供相關資料。(3)本公司財務及業務運作一切營運正常，並無影響。7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜 現金增資 2016/8/19
1.事實發生日:105/08/192.公司名稱:易華電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資基準日及現金增資相關事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票10,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣100,000,000元。業經臺灣證券交易所股份有限公司105年7月22日臺證上一字第1051803392號函申報生效在案。二、本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計1,500,000股供員工認購外，其餘計8,500,000股全數供辦理上市承銷之用。保留予員工認購之普通股份，如有員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購之。三、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式辦理，惟實際發行價格俟辦理公開承銷當時股票市場狀況及依詢價圈購之結果，由本公司與承銷商共同議定承銷價格。四、本次現金增資發行新股之相關日期及期間：(一)詢價圈購期間：105年08月31日至105年09月05日(二)公開申購期間：105年09月01日至105年09月05日(三)公開申購扣款日期：105年09月06日(四)員工認股繳款日期：105年09月07日至105年09月08日(五)詢價圈購繳款日期：105年09月08日(六)特定人認股繳款日期：105年09月09日(七)現金增資基準日：105年09月10日五、本次增資發行之新股，其權利義務與已發行之原有普通股份相同。<摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 其他 2016/8/19
1.事實發生日:105/08/192.公司名稱:易華電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構:永豐金證券股份有限公司 股務代理部(2)股務代理機構辦公處所:台北市博愛路17號3樓(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2381-6288<摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：公告本公司初次上市現金增資委託代收及存儲股款機構 現金增資 2016/8/19
1.事實發生日:105/08/192.公司名稱:易華電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期:105/08/19(2)委託代收價款機構:員工認股代收股款機構：台新國際商業銀行苓雅分行詢價圈購及公開申購代收股款機構：台新國際商業銀行建北分行(3)委託存儲專戶機構：台新國際商業銀行高雄分行<摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：公告本公司將於105年8月18日舉辦上市前業績發表會 其他 2016/8/11
符合條款第XX款：30事實發生日：105/08/181.召開法人說明會之日期：105/08/182.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店3樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號3樓)4.法人說明會擇要訊息：本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、上市審議委員會詢問重點暨臺灣證券交易所股份有限公司要求於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.jmct.com.tw7.其他應敘明事項：無 <摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：公告本公司董事會決議通過資本預算案 其他 2016/7/28
1.董事會或股東會決議日期:105/07/282.投資計劃內容:核准資本支出新台幣12億元用以購置設備3.預計投資投入日期:NA4.資金來源:自有資金及銀行融資5.具體目的:因應生產及營運6.其它應敘明事項:預計自105年第3季起陸續投資 <摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：公告本公司董事會決議通過訂定除息基準日 其他 2016/7/28
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣27,000,000元，每股配發新台幣0.3元4.除權（息）交易日:105/08/125.最後過戶日:105/08/156.停止過戶起始日期:105/08/167.停止過戶截止日期:105/08/208.除權（息）基準日:105/08/209.其他應敘明事項:現金股利訂於105/09/13發放 <摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：公告本公司董事會決議股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥 現金增資 2016/5/24
公告本公司董事會決議股票初次上市前辦理現金增資發行新股並提撥公開承銷 1.董事會決議日期:105/05/242.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:新台幣300,000,000元6.發行價格:本次現金增資採溢價辦理發行，價格(暫定)為每股30元，惟實際發行價格授權董事長依相關法令及當時市場情況與證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:1,500,000股8.公開銷售股數:8,500,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除依公司法第267條規定保留15%，計1,500,000股供員工認購外，其餘85%計8,500,000股依證券交易法第28條之1規定與本公司104年10月2日股東臨時會決議通過，原股東放棄優先認購權利辦理上市前之公開承銷，不受公司法267條第三項原股東優先認購權利規定之限制。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或逾期未認購之部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部份，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:因應資本市場籌資環境變化快速，掌握發行條件及實際發行作業之時效，本次現金增資計畫之重要內容，包括發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等，及其他所有與本次現金增資相關之事項，未來如經主管機關核示或因客觀環境變化而有修正時，擬請董事會授權董事長全權處理。<摘錄公開資訊觀測站>
易華電子：公告本公司民國105年股東常會重要決議事項 股東會 2016/5/10
1.股東會日期:105/05/102.重要決議事項:一、報告事項： (一)本公司民國一○四年度營業報告。 (二)審計委員會審查民國一○四年度決算表冊報告。 (三)本公司民國一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。　 (四)訂定「企業社會責任實務守則」案。二、承認事項： (一)承認本公司民國一○四年度營業報告書及財務報表。 (二)承認本公司民國一○四年度盈餘分配案。三、討論事項： (一)通過修訂「公司章程」案。 (二)通過修訂「董事選舉辦法」案。四、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
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