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公司新聞
標題 訊息來源 日期
翔宇生醫：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2017/6/20
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:106/06/203.報導內容:翔宇生醫(6539)...脂肪幹細胞新藥...，預計2018年第3季完成收案。另外，...內部也規劃在2020年年中完成新藥廠建置。由於新藥開發進度加速...預計在9月底或第4季申請上櫃。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報導所載係媒體自行推估，有關本公司新藥完成收案、藥廠建置及申請上櫃 時程，請以公開資訊觀測站公告為準。(2)提醒投資人應以本公司公告訊息為主要參考，以確保投資人權益，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告赴大陸投資上海翔佑實業有限公司 公開資訊觀測站 2017/4/26
1.事實發生日:自民國106/4/25至民國106/4/252.本次新增（減少）投資方式:本公司投資第三地區投資事業UnicoCell Biomed (BVI) CO. LTD ,以轉投資GOODEAL ENTERPRISES LIMITED,再轉投資大陸。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金3,000,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:上海翔佑實業有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金5,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金3,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:保養品及保健食品銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無出具會計師簽證之財務報表9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣107,272仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣-16,694仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金5,000,000元12.交易相對人及其與公司之關係:本公司係增資子公司，無交易相對人，故不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:本公司係增資子公司，無交易相對人，故不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經本公司董事會決議通過18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:拓展業務20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金10,000,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:77.95%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:29.76%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:40.25%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金5,000,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:38.98%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:14.88%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:20.13%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:103年度：新台幣0元104年度：新台幣0元105年度：新台幣-16,694仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2017/3/28
1.傳播媒體名稱:工商時報A15版2.報導日期:106/03/283.報導內容:...大陸今年全商品銷售目標5億元，台灣則力拚12至15億元間，預期今年行　銷費用在1至2億元間，整體來看，今年營收成長力將有3成機會，獲利幅度可望拉高。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報導所載係媒體自行推估，有關本公司營收情形，請以公開資訊觀測站公告為準。(2)提醒投資人應以本公司公告訊息為主要參考，以確保投資人權益，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：更正董事會決議股利分派(誤植每股現金股利為負值) 公開資訊觀測站 2017/3/1
1. 董事會決議日期：2017/02/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：77,459,200　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.80000000　(6)股東配股總股數(股)：3,872,9603. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 公開資訊觀測站 2017/3/1
1.董事會決議日期:106/02/242.增資資金來源:盈餘及資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):盈餘轉增資774,592股;資本公積轉增資3,098,368股4.每股面額:105.發行總金額:盈餘轉增資7,745,920元；資本公積轉增資30,983,680元，合計38,729,600元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):盈餘轉增資原股東暫定每仟股無償配發20股；資本公積轉增資原股東暫定每仟股無償配發80股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在除權息停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額以現金折付，計算至元為止(元以下捨去)分配不足一股之畸零股，並由股東會授權董事會洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:配合業務成長、強化資本結構。13.其他應敘明事項:案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決議增資配股基準日等相關日程、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理、本次轉增資發行新股之相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正，或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬請股東會授權董事會辦理。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/2/24
1. 董事會決議日期：2017/02/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：-77,459,200　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.80000000　(6)股東配股總股數(股)：3,872,9603. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 公開資訊觀測站 2016/12/27
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告 1.事實發生日:105/12/272.被背書保證金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值百分之五以上之公司名稱、與公司關係、背書保證之額度、迄事實發生日為止背書保證金額及原因、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額、本次新增背書保證之原因:(1)公司名稱:上海采妮美容有限公司(2)與公司關係:本公司100%持有之子公司。(3)背書保證之額度(仟元):66,974(4)迄事實發生日為止背書保證金額及原因:46,370(5)原背書保證之金額(仟元):0(6)本次新增背書保證之金額(仟元):46,370(7)本次新增背書保證之原因:協助上海采妮營運所需。3.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近財務報表淨值之比率:6.924.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：澄清(新)世紀贏家/速霸/富貴/新網路/全民贏家系統公告報導 公開資訊觀測站 2016/9/5
1.傳播媒體名稱:世紀贏家/速霸/富貴/新網路/全民贏家-精成系統公告2.報導日期:105/09/023.報導內容:翔宇(代號:6539)除息權105/9/22，初次上櫃現金增資一億元，認購價54元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關該系統公司公告本公司現增資訊，純屬該系統誤植，非本公司對外發佈之資訊。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
翔宇生醫：公告股利配發基準日 除權除息 2016/6/7
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:每股配發股票股利4元，現金股利2.5元4.除權（息）交易日:105/08/095.最後過戶日:105/08/106.停止過戶起始日期:105/08/117.停止過戶截止日期:105/08/158.除權（息）基準日:105/08/159.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：本公司104年股東臨時會決議解除新選任董事競業禁止之限制 股東會 2015/7/13
1.股東會決議日:104/07/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：蔡嘉櫸董事：陳銘桐董事：英屬維京群島商GOLDFIX代表人：張家綺獨立董事：蔡志瑋獨立董事：林志信獨立董事：謝仁正3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:104/07/10~107/07/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：蔡嘉櫸7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海翔佑實業有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:黃浦區淮海中路222號802A-B9.所擔任該大陸地區事業營業項目:化妝保健品買賣10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司104年股東臨時會選任第三屆董事名單 超過三分之一董事 股東會 2015/7/13
公告本公司104年股東臨時會選任第三屆董事名單 超過三分之一董事變動 1.發生變動日期:104/07/102.舊任者姓名及簡歷:董事：蔡嘉櫸(翔宇生醫董事長)董事：英屬維京群島商GOLDFIX代表人：陳重慶(翔宇生醫董事)董事：英屬維京群島商GOLDFIX代表人：陳銘桐(翔宇生醫董事)董事：施誌軒(翔宇生醫董事)董事：洪懿佩(翔宇生醫董事)監察人：戴純怡(翔宇生醫監察人)監察人：益嘉投資股份有限公司代表人：王明廷(翔宇生醫監察人)3.新任者姓名及簡歷:董事：蔡嘉櫸(翔宇生醫董事長)董事：陳銘桐(翔宇生醫董事)董事：英屬維京群島商GOLDFIX代表人：張家綺(翔宇生醫董事)董事：益嘉投資股份有限公司代表人：黃清俊(翔宇生醫董事)獨立董事：蔡志瑋(翔宇生醫董事)獨立董事：林志信(翔宇生醫董事)獨立董事：謝仁正(翔宇生醫董事)董事：4.異動原因:配合本公司申請股票上市櫃作業獨立董事及審計委員會之設置，於104年股東臨時會提前全面改選董事5.新任董事選任時持股數:董事：蔡嘉櫸 3,332,678股董事：陳銘桐 0股英屬維京群島商GOLDFIX代表人張家綺 9,732,798股益嘉投資股份有限公司代表人黃清俊 2,600,056股獨立董事：蔡志瑋 0股獨立董事：林志信 0股獨立董事：謝仁正 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/02/01~105/01/317.新任生效日期:104/07/108.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司104年股東臨時會獨立董事當選情形 股東會 2015/7/13
1.發生變動日期:104/07/102.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：蔡志瑋(誠一聯合會計師事務所合夥會計師)獨立董事：林志信(新光銀行審查部經理)獨立董事：謝仁正(宏圃國際事業股份有限公司董事長)4.異動原因:設置審計委員會取代監察人5.新任董事選任時持股數:獨立董事：蔡志瑋 0股獨立董事：林志信 0股獨立董事：謝仁正 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/07/108.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司董事長續任 其他 2015/7/13
1.董事會決議日:104/07/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸/翔宇生醫科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蔡嘉櫸/翔宇生醫科技股份有限公司董事長5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，由新任董事一致推舉蔡嘉櫸先生續任董事長6.新任生效日期:104/07/107.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：更正104年第一次股東臨時會議事 手冊內容(含附件)與各項議案說明 股東會 2015/7/7
1.事實發生日:104/07/072.發生緣由:原104/06/24上傳之議事手冊(含各項議案及說明)因修正內容說明段文字及附件資料,於104/07/07重新上傳更正後之議事手冊及各項議案及說明。3.因應措施:重新上傳更正後之議事手冊及各項議案及說明4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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