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公司新聞
標題 訊息來源 日期
翔宇生醫：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2017/6/20
1.傳播媒體名稱:工商時報B4版2.報導日期:106/06/203.報導內容:翔宇生醫(6539)...脂肪幹細胞新藥...，預計2018年第3季完成收案。另外，...內部也規劃在2020年年中完成新藥廠建置。由於新藥開發進度加速...預計在9月底或第4季申請上櫃。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報導所載係媒體自行推估，有關本公司新藥完成收案、藥廠建置及申請上櫃 時程，請以公開資訊觀測站公告為準。(2)提醒投資人應以本公司公告訊息為主要參考，以確保投資人權益，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告赴大陸投資上海翔佑實業有限公司 公開資訊觀測站 2017/4/26
1.事實發生日:自民國106/4/25至民國106/4/252.本次新增（減少）投資方式:本公司投資第三地區投資事業UnicoCell Biomed (BVI) CO. LTD ,以轉投資GOODEAL ENTERPRISES LIMITED,再轉投資大陸。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金3,000,000元4.大陸被投資公司之公司名稱:上海翔佑實業有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金5,000,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金3,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:保養品及保健食品銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無出具會計師簽證之財務報表9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:新台幣107,272仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:新台幣-16,694仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金5,000,000元12.交易相對人及其與公司之關係:本公司係增資子公司，無交易相對人，故不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:本公司係增資子公司，無交易相對人，故不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經本公司董事會決議通過18.經紀人:無19.取得或處分之具體目的:拓展業務20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金10,000,000元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:77.95%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:29.76%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:40.25%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金5,000,000元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:38.98%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:14.88%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:20.13%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:103年度：新台幣0元104年度：新台幣0元105年度：新台幣-16,694仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：澄清媒體報導 公開資訊觀測站 2017/3/28
1.傳播媒體名稱:工商時報A15版2.報導日期:106/03/283.報導內容:...大陸今年全商品銷售目標5億元，台灣則力拚12至15億元間，預期今年行　銷費用在1至2億元間，整體來看，今年營收成長力將有3成機會，獲利幅度可望拉高。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)報導所載係媒體自行推估，有關本公司營收情形，請以公開資訊觀測站公告為準。(2)提醒投資人應以本公司公告訊息為主要參考，以確保投資人權益，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：更正董事會決議股利分派(誤植每股現金股利為負值) 公開資訊觀測站 2017/3/1
1. 董事會決議日期：2017/02/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：77,459,200　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.80000000　(6)股東配股總股數(股)：3,872,9603. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 公開資訊觀測站 2017/3/1
1.董事會決議日期:106/02/242.增資資金來源:盈餘及資本公積3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):盈餘轉增資774,592股;資本公積轉增資3,098,368股4.每股面額:105.發行總金額:盈餘轉增資7,745,920元；資本公積轉增資30,983,680元，合計38,729,600元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):盈餘轉增資原股東暫定每仟股無償配發20股；資本公積轉增資原股東暫定每仟股無償配發80股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在除權息停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按面額以現金折付，計算至元為止(元以下捨去)分配不足一股之畸零股，並由股東會授權董事會洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:配合業務成長、強化資本結構。13.其他應敘明事項:案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決議增資配股基準日等相關日程、嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動而須修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理、本次轉增資發行新股之相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正，或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬請股東會授權董事會辦理。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/2/24
1. 董事會決議日期：2017/02/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：-77,459,200　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.80000000　(6)股東配股總股數(股)：3,872,9603. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元 <摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 公開資訊觀測站 2016/12/27
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告 1.事實發生日:105/12/272.被背書保證金額達新台幣一億元或達公司最近期財務報表淨值百分之五以上之公司名稱、與公司關係、背書保證之額度、迄事實發生日為止背書保證金額及原因、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額、本次新增背書保證之原因:(1)公司名稱:上海采妮美容有限公司(2)與公司關係:本公司100%持有之子公司。(3)背書保證之額度(仟元):66,974(4)迄事實發生日為止背書保證金額及原因:46,370(5)原背書保證之金額(仟元):0(6)本次新增背書保證之金額(仟元):46,370(7)本次新增背書保證之原因:協助上海采妮營運所需。3.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近財務報表淨值之比率:6.924.其它應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：澄清(新)世紀贏家/速霸/富貴/新網路/全民贏家系統公告報導 公開資訊觀測站 2016/9/5
1.傳播媒體名稱:世紀贏家/速霸/富貴/新網路/全民贏家-精成系統公告2.報導日期:105/09/023.報導內容:翔宇(代號:6539)除息權105/9/22，初次上櫃現金增資一億元，認購價54元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關該系統公司公告本公司現增資訊，純屬該系統誤植，非本公司對外發佈之資訊。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
翔宇生醫：公告本公司發言人變更案 其他 2017/10/31
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:106/10/313.舊任者姓名、級職及簡歷:黃清俊　翔宇生醫科技股份有限公司財務長4.新任者姓名、級職及簡歷:謝秀梅　翔宇生醫科技股份有限公司總經理特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:無7.生效日期:106/11/018.新任者聯絡電話:(02)2791-18269.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司董事會通過子公司總經理任命案 其他 2017/8/9
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:上海翔佑實業有限公司　總經理上海采妮美容有限公司　總經理上海婷妮美容有限公司　總經理采榮生技(北京)商貿有限公司　總經理洛澤貿易股份有限公司　總經理2.發生變動日期:106/08/093.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:張麗綺　翔宇生醫科技股份有限公司業務行銷處執行長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司董事會通過子公司總經理任命案7.生效日期:106/08/098.新任者聯絡電話:(02)2791-18269.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告股利配發基準日 除權除息 2017/7/24
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/07/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:每股配發股票股利1元(盈餘0.2元、資本公積0.8元) 現金股利2元(盈餘)4.除權（息）交易日:106/08/175.最後過戶日:106/08/206.停止過戶起始日期:106/08/217.停止過戶截止日期:106/08/258.除權（息）基準日:106/08/259.其他應敘明事項:1.因最後過戶日106年8月20日適逄星期例假日，故現場過戶提前至 106年8月18日星期五下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理 ，掛號郵寄者以106年8月20日(最後過戶日)郵戳為憑。 2.現金股利併同股票股利一同發放。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：本公司一0六年度股東常會補選董事選舉結果 股東會 2017/7/20
1.發生變動日期:106/04/112.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:張麗綺(健康美麗股份有限公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:3,290,0007.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/10~107/07/098.新任生效日期:106/04/119.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：本公司受邀參加國泰證券舉辦之「生技產業座談會」 其他 2017/6/29
符合條款第XX款：30事實發生日：106/06/301.召開法人說明會之日期：106/06/302.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段333號19樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之「生技產業座談會」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.unicocell.com7.其他應敘明事項：無 <摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：本公司受邀參加凱基證券舉辦之「2017年美容生技產業研討會」 其他 2017/6/20
符合條款第XX款：30事實發生日：106/06/211.召開法人說明會之日期：106/06/212.召開法人說明會之時間：13 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：凱基金融大樓(台北市明水路700號12樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之「2017年美容生技產業研討會」5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://http://www.unicocell.com7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司董事會通過解除董事競業禁止案 其他 2017/4/28
1.董事會決議日期:106/04/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張麗綺董事3.許可從事競業行為之項目:SAMRT CARRICK HOLDINGS LTD. 董事GREAT VISION DEVELOPMENT LTD. 董事LOYAL SPLENDOR CO., LTD. 董事匯多有限公司　董事紘綺國際投資股份有限公司　董事長健康美麗股份有限公司　董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除張麗綺董事依公司法第206條規定表決權行使之迴避外，其餘出席董事全體無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:解除董事競業禁止案經董事會通過後，將提請股東會同意<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 股東會 2017/4/12
1.股東會決議日:106/04/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡嘉櫸董事長陳銘桐董事謝仁正獨立董事蔡志瑋獨立董事3.許可從事競業行為之項目:就其目前所兼任與競業禁止有關之職務，及其未來從事與本公司營業項目競爭之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照原案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:蔡嘉櫸董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海采妮美容有限公司董事長上海婷妮美容有限公司董事長采榮生技(北京)商貿有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:上海采妮美容有限公司：上海市靜安區南京西路694號9樓上海婷妮美容有限公司：上海市長寧區威寧路428號3樓采榮生技(北京)商貿有限公司：北京市朝陽區建國路93號院11號樓3層3029.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海采妮美容有限公司：美容服務及保養保健品販售上海婷妮美容有限公司：美容服務及保養保健品販售采榮生技(北京)商貿有限公司：保養保健品販售10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司106年度股東常會重要決議事項 股東會 2017/4/11
1.股東會日期:106/04/112.重要決議事項: (1)105年度營業報告書及財務報表案。 (2)105年度盈餘分配案。 (3)修正「公司章程」案。 (4)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。 (5)解除本公司董事競業禁止之限制案。 (6)補選本公司第三屆董事案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：更正本公司106/3/14法人說明會之簡報內容。 其他 2017/3/15
符合條款第XX款：30事實發生日：106/03/141.召開法人說明會之日期：106/03/142.召開法人說明會之時間：14 時 50 分 3.召開法人說明會之地點：台北市信義區菸廠路88號6樓(台北文創大樓)4.法人說明會擇要訊息：更正本公司106/3/14法人說明會之簡報內容。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：更正106/3/14法說會之簡報內容，完整資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表。 <摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：本公司受日盛證券法人部邀請，參加其舉辦之「太陽獅春回大地台 其他 2017/3/13
符合條款第XX款：30事實發生日：106/03/141.召開法人說明會之日期：106/03/142.召開法人說明會之時間：14 時 50 分 3.召開法人說明會之地點：台北市信義區菸廠路88號6樓(台北文創大樓)4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加日盛證券舉辦之太陽獅春回大地台股企業日論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案與105/12/09召開之法人說明會相同6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://http://www.unicocell.com7.其他應敘明事項：無<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司稽核主管異動 其他 2017/2/24
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/02/243.舊任者姓名、級職及簡歷:陳惠娟4.新任者姓名、級職及簡歷:彭慧雯5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:106/02/248.新任者聯絡電話:02-279118269.其他應敘明事項:本公司於106/2/24董事會通過新任內部稽核主管任命案。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司董事會決議通過赴大陸地區投資之相關資料 其他 2017/1/18
1.事實發生日:自民國106/1/17至民國106/1/172.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區現有公司轉投資香港現有公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:美金200萬元(含收購金額美金20萬元及辦理現金增資美金180萬元)4.大陸被投資公司之公司名稱:采榮生技(北京)商貿有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:采榮生技(北京)商貿有限公司 95萬美金6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:采榮生技(北京)商貿有限公司180萬美金7.前開大陸被投資公司主要營業項目:保健食品銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣4,567仟元(104年度)10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-198仟元(104年度)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無。12.交易相對人及其與公司之關係:其他關係人13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:采榮生技(北京)商貿有限公司前次為新設非移轉，故N/A。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:采榮生技(北京)商貿有限公司前次為新設非取得，故N/A。15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:美金200萬元(含收購金額美金20萬元及辦理現金增資美金180萬元)17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:經本公司董事會決議通過。18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:拓展業務20.本次交易表示異議董事之意見:無。21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國106年1月17日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年1月17日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金700萬元(投審會已核准500萬美金，本次投資金額200萬美金尚未經投審會核准).25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:57.1 %(105年第二季財報實收資本額台幣387,296仟元)26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:23.81 %(105年第二季財報總資產台幣928,992仟元)27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:33.02 %(105年第二季財報之母公司業主權益為台幣669,743仟元)28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金400萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:32.63 %(105年第二季財報實收資本額台幣387,296仟元)30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:13.6 %(105年第二季財報總資產台幣928,992仟元)31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:18.87 %(105年第二季財報之母公司業主權益為台幣669,743仟元)32.最近三年度認列投資大陸損益金額:-6,717仟元33.最近三年度獲利匯回金額:N/A34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:匯率以31.595計算<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜 股東會 2017/1/17
1.董事會決議日期:106/01/172.股東會召開日期:106/04/113.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室4.召集事由:(一)報告事項1.105年度營業報告。2.審計委員會審查105年度決算表冊報告。3.105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項1.105年度營業報告書及財務報表案。2.105年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修正「公司章程」案。2.盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。3.解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)選舉事項補選本公司第三屆董事案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/02/116.停止過戶截止日期:106/04/117.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案。(一)受理期間：自106年2月4日起至106年2月14日止(上午9時至下午6時)。(二)受理處所：台北市內湖區行愛路77巷65號6樓本公司財會部，電話：(02)27911826#120。(三)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司法人董事辭任 其他 2017/1/13
1.發生變動日期:106/01/132.法人名稱:益嘉投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:益嘉投資股份有限公司 代表人：黃清俊4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:辭任6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/07/10~107/07/097.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:本公司於106/01/13接獲辭任書，辭職生效日為106/01/13<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：本公司受邀參加宏遠證券2017年內需產業投資論壇 其他 2016/12/8
符合條款第XX款：30事實發生日：105/12/091.召開法人說明會之日期：105/12/092.召開法人說明會之時間：10 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市信義路4段236號7樓4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券2017年內需產業投資論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.unicocell.com7.其他應敘明事項：內容於當日會後公告於公開資訊觀測站<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：本公司董事會決議發行105年員工認股權憑證 其他 2016/11/10
1.董事會決議日期:105/11/102.發行期間:依據證券交易法第二十八條之三及金融監督管理委員會頒佈之「發行人募集與發行有價證券處理準則」等相關規定，於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。3.認股權人資格條件:(一)以本公司及國內外子公司正式編制內之全職員工為限，認股基準日由董事會授權董事長決定。實際得為認股權人之員工及所得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績等因素，由董事長核訂並經董事會同意後認定之，惟具經理人身份者，應先經薪酬委員會同意。(二)上述子公司係指符合金管會96.12.26金管證一字第0960073134號函釋規定。(三)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。4.員工認股權憑證之發行單位總數:本次員工認股權憑證之發行總數為500,000單位。5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購之股數為本公司普通股1股。6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為500,000股。7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:(一)認股價格認股價格不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱　之財務報告每股淨額為認股價格。但發行日本公司巳為上市(櫃)公司者，其認股價格不得低於發行日本公司股票之收盤價。(二)權利期間1.認股權人自發行日屆滿二年後可按下列時程行使認股。本認股權憑證之存續期間為六年，不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。時 程 可行使認股比例（累計）屆滿二年 60%屆滿三年 100%2.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、委任契約、工作規則或法令等事由，本公司有權就尚未具行使權之認股權憑證及已具行使權而尚未行使之認股權憑證予以收回並註銷。3.前述權利期間及比例，董事會得視每次發行情形調整之。(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。(四)認股權人如因故離職，應於認股憑證存續期間內依下列方式處理：1.離職(含自願離職及解僱)已具行使權之認股權憑證，需於離職日前行使認股權利。未行使之已具行使權之認股權憑證及未具行使權之認股權憑證，於離職當日即視為放棄認股權利。2.留職停薪依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別核准之留職停薪員工，已具行使權之認股權憑證，得自留職停薪起始日起一個月內行使認股權利，未行使之已具行使權之認股憑證於復職後始可以執行；未具行使權利之認股權憑證得於復職後恢復認股權利，惟認股權行使期間應依留職停薪期間往後遞延，並以認股權憑證存續期間為限。留停期間若因故被取消留職停薪資格者，則於取消生效日當日視為放棄所有已具行使權及未具行使權之認股權利。3.退休已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利，除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第(二)項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證滿二年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之。4.一般死亡已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡日起一年內行使認股權利；未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。5.因受職業災害殘疾或死亡者(1)因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，得行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第(二)項有關時程屆滿可行使認股權比例之限列。惟該認股權利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之。(2)因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，得由繼承人行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第(二)項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權利，應自死亡日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為準)，一年內行使之。6.資遣已具行使權之認股權憑證，得自資遣生效日起一個月內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，自資遣生效日起即視為放棄認股權利。7.調職如認股權人請調至關係企業時，其認股權憑證應比照離職人員方式處理。惟因本公司營運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業之員工，其已授予之員工認股權憑證不受轉任之影響。8.認股權人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權利者，即視為放棄，不得於事後再行要求行使該認股權利。(五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式對於放棄認股權利之認股憑證，本公司將予以註銷，且其額度不再發行。8.履約方式:以本公司發行新股方式交付。9.認股價格之調整:(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券換發普通股份、發行限制員工權利新股或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司普通股股份發生變動時(含私募)(即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、受讓他公司股份發行新股、股票分割及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等)，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)調整後之認股價格＝調整前認股價格×﹝已發行股數+(每股繳款金額×新股發行股數)/每股時價﹞/(已發行股數+新股發行股數)1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，不含債券換股權利證書及認股權股款繳納憑證之股數，並應減除本公司買回尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。3.與他公司合併時，增資新股每股繳款金額為合併基準日前第45個營業日起連續30個營業日本公司普通股平均收盤價。受讓他公司股份發行新股時，增資新股每股繳款金額為受讓股份過戶完成日前第45個營業日起，連續30個營業日本公司普通股平均收盤價。4.每股時價之訂定應以除權基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數為準。5.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。6.遇有調整後認股價格低於面額時，以每股面額為認股價格。(二)本認股權憑證發行後，本公司發放普通股現金股利占每股時價之比率若有超過百分之一點五時，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，調整後認股價格＝調整前認股價格×（1－發放普通股現金股利占每股時價之比率），上述每股時價之訂定，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。(三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股減少時，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：減資彌補虧損時:調整後之認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行股數/減資後已發行股數)現金減資時:調整後認股價格=(調整前認股價格-每股退還現金金額)×（減資前已發行股數/減資後已發行股數）10.行使認股權之程序:(一)認股權人除依法暫停過戶期間外，得依本辦法所訂之時程行使認股權利，並填具認股請求書，向本公司之股務代理機構(或本公司)提出申請。但自本公司向主管機關洽辦無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止停止認購。(二)本公司股務代理機構(或本公司)受理認股之請求後，應通知認股權人繳納股款至指定銀行帳戶。(三)本公司股務代理機構於收足股款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五個營業日內以集保劃撥方式發給本公司新發行之普通股股票。(四)新發行之普通股自向認股權人交付之日起即得上市買賣。(五)本公司依本辦法發行新股交付予認股權人，每季至少向公司登記之主管機關申請資本額變更登記一次。11.認股後之權利義務:股權行使後本公司所交付之普通股，其權利義務與本公司原發行普通股股份相同。12.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。13.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。14.其他重要約定事項:(一)保密規定認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，不得探詢他人或洩露個人權益，若有違反，公司有權就其尚未具有行使權之認股權憑證予以收回並註銷，認股權人不得有異議且不得提出訴訟。(二)施行細則個別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認股繳款等事宜之相關作業及各該作業時間，將由本公司另行通知認股權人。15.其他應敘明事項:(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主管機關申報後生效。若於送件審核過程中，因主管機關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。(二)本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告更正本公司104年度、105年第一季及第二季財務報告附註關係人 其他 2016/11/1
公告更正本公司104年度、105年第一季及第二季財務報告附註關係人交易之金額 1.事實發生日:105/11/012.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司104年度、105年第一季及第二季財務報告附註七關係人交易之金額6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：公告本公司自行撤回股票上櫃申請案 其他 2016/9/6
1.事實發生日:105/09/062.公司名稱:翔宇生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司基於整體業務及經營策略調整之考量，擬自行撤回股票上櫃申請案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司各項營運活動均照常進行，此案對本公司財務業務尚無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站>
翔宇生醫：因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 其他 2016/6/8
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:105/06/082.委請會計師執行內部控制專案審查日期:104/04/01~105/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:105/06/085.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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