本公司105年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事3人)暨董事異動達三分之一以上
1.發生變動日期:105/12/122.舊任者姓名及簡歷:(1)董事長:台銘投資(股)公司代表人:王挺榮(2)董事:台銘投資(股)公司代表人:莊意(3)董事:印文正(4)董事:蔡榮發(5)董事:林益樑(6)監察人:王晴珊(7)監察人:鈺德科技(股)公司代表人:顏福全3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:台銘投資(股)公司之代表人:王挺榮,Taiwan Name Plate (B.V.I) LTD董事長兼總經理、Taiwan Name Plate (B.V.I) LTD HK BR.董事長兼總經理、台銘投資(股)公司董事長、台灣銘板(股)公司董事長兼總經理/董事長兼執行長(2)董事:台銘投資(股)公司之代表人:王玲真,曜立(股)公司資訊主管、台明卡片系統(股)公司董事長、台銘投資(股)公司董事/監察人、台灣銘板(股)公司管理部主管/資訊主管/董事(3)董事:官政忠,錸德科技(股)公司副總經理、鈺德科技(股)公司總經理、地球綜合工業(股)公司獨立董事、大利緯眾生物科技(股)公司董事兼營運長(4)董事:鄭傑仁,台歐企業(股)公司協理、鈺德科技(股)公司協理、凱美電機(股)公司副總經理/總經理/董事/董事長(5)獨立董事:翁榮隨,勤業眾信執業會計師、達航科技(股)公司董事長、韶瑞開發(股)公司董事長、大船企業(股)公司副董事長兼董事、大船科技(股)公司董事長、大船開發(股)公司董事長兼董事、合機電線電纜(股)公司獨立董事、卓越國際投資(股)公司董事(6)獨立董事:陳建志,崇越科技(股)公司策略長室營運長、佰納投資(股)公司董事長、易宏生物科技(股)公司獨立董事、崇越科技(股)公司董事(7)獨立董事:周建文,中菲行國際物流(股)公司總經理4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:全面改選董事6.新任董事選任時持股數:(1)董事:台銘投資(股)公司:6,824,425股(2)董事:官政忠:0股(3)董事:鄭傑仁:0股(4)獨立董事:翁榮隨:0股(5)獨立董事:陳建志:0股(6)獨立董事:周建文:0股7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/06/24~108/06/238.新任生效日期:105/12/129.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用10.其他應敘明事項:無
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