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公司新聞
標題 訊息來源 日期
金樺生物：公告106年第二季累計營收申報數與會計師核閱數差異並更正營收 公開資訊觀測站 2017/8/2
1.事實發生日:106/08/022.公司名稱:金樺生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年第二季自結累計營收申報數為新台幣32,295仟元，經會計師核閱後，因收入認列時點差異調整，調減收入計新台幣5,643仟元，因此106年第二季自結累計營業收入淨額為新台幣26,652仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳調整後營收。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告新任內部稽核主管 公開資訊觀測站 2017/5/26
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/05/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡佳倫 內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/05/268.新任者聯絡電話:02-26558951#68869.其他應敘明事項:新任主管經106/05/26董事會決定通過。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/28
1. 董事會決議日期：106/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：變更簽證會計師事務所 公開資訊觀測站 2016/12/13
1.董事會通過日期(事實發生日):105/12/132.舊會計師事務所名稱:眾智聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳金地4.舊任簽證會計師姓名2:戴維良5.新會計師事務所名稱:富鋒聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:吳金地7.新任簽證會計師姓名2:戴維良8.變更會計師之原因:不適用。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任。10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/12/1311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是。15.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/30
1. 董事會決議日期：2015/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：金樺生物醫學(股)公司受邀參加元富證券舉辦興櫃前營運說明會 公開資訊觀測站 2015/3/16
1.事實發生日:104/03/172.發生緣由:本公司應元富證券邀請於104年3月17號(二)舉辦興櫃前營運說明會。3.因應措施:(1)召開法人說明會之時間:104年3月17日(二)15:00(2)召開法人說明會之地點:元富證券(台北市敦化南路二段97號11樓)。(3)法人說明會擇要訊息:興櫃前營運說明會。(4)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
金樺生物：公告修正本公司103年度年報部份內容 其他 2015/7/24
1.事實發生日:104/07/242.公司名稱:金樺生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:修正本公司103年度年報第36頁及第103頁。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳公開資訊觀測站股東會年報(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司104年股東常會重要決議事項 股東會 2015/6/29
1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:(1)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認103年度虧損撥補案。(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。(4)通過現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(5)改選董事及監察人案。董事當選名單：董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：陳佩君董事：玉晟生技投資(股)公司代表人：蔡樹軒董事：智新投資(股)公司獨立董事：賀士郡獨立董事：吳金柱獨立董事：陳永愉監察人當選名單：監察人：永鍊(股)公司監察人：蔡正義監察人：張立業(6)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司104年股東常會改選董事及監察人當選名單 股東會 2015/6/29
1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事：晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦；晟德大藥廠股份有限公司董事長董事：晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林秀月；晟德大藥廠股份有限公司管理處長董事：晟德大藥廠股份有限公司 代表人：許瑞寶；晟德大藥廠股份有限公司總經理董事：智新投資股份有限公司　董事：威神科技有限公司　　　監察人：永鍊股份有限公司　　監察人：蔡雅菁；玉晟管理顧問(股)公司投資管理協理3.新任者姓名及簡歷:董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦；晟德大藥廠(股)公司董事長董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：陳佩君；本公司總經理董事：玉晟生技投資(股)公司代表人：蔡樹軒；年興紡織(股)公司董事董事：智新投資(股)公司獨立董事：賀士郡；亞大(股)公司董事長獨立董事：吳金柱；銳捷科技(股)公司獨立董事獨立董事：陳永愉；興中紙業(股)公司董事監察人：永鍊(股)公司監察人：蔡正義；玉晟生技投資(股)公司監察人監察人：張立業；嘉禾國際律師事務所主持律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：林榮錦；選任時持股數 6,499,343股董事：晟德大藥廠(股)公司代表人：陳佩君；選任時持股數 6,499,343股董事：玉晟生技投資(股)公司代表人：蔡樹軒；選任時持股數 2,913,056股董事：智新投資(股)公司；選任時持股數 266,056股獨立董事：賀士郡；選任時持股數 0 股獨立董事：吳金柱；選任時持股數 0 股獨立董事：陳永愉；選任時持股數 0 股監察人：永鍊(股)公司；選任時持股數 342,072股監察人：蔡正義；選任時持股數 0 股監察人：張立業；選任時持股數 0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/12/26~106/12/258.新任生效日期:104/06/299.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)10.其他應敘明事項:為落實公司治理，並配合公司實際營運需要，提前全面改選。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司董事會推選林榮錦續任董事長 其他 2015/6/29
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦；晟德大藥廠股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦；晟德大藥廠股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選，董事會推選續任董事長。6.新任生效日期:104/06/297.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員事宜 其他 2015/6/29
1.發生變動日期:104/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:賀士郡；亞大(股)公司董事長陳永愉；興中紙業(股)公司董事吳金柱；銳捷科技(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:賀士郡；亞大(股)公司董事長陳永愉；興中紙業(股)公司董事吳金柱；銳捷科技(股)公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同，故重新委任第二屆薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/02/13~106/12/258.新任生效日期:104/06/299.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 股東會 2015/6/29
1.股東會決議日:104/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦；董事長玉晟生技投資股份有限公司 代表人：蔡樹軒；年興紡織(股)公司董事智新投資股份有限公司賀士郡；晟德大藥廠股份有限公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦；董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:林榮錦董事長(1)永光製藥(有)公司董事長(2)東曜藥業有限公司董事長(3)蘇州晟濟藥業有限公司董事長(4)安徽錦喬生物科技有限公司董事長(5)錦喬生物科技(淮安)有限公司董事長(6)北京順都藥物研究所有限公司董事長(7)上海旭東海普藥業有限公司董事長(8)東源生物醫藥科技(上海)有限公司董事(9)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司董事(10)上海旭東海普嘉定藥廠董事(11)江蘇東揚醫藥科技(有)公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)永光製藥(有)公司：河北省三河市燕郊經濟技術開發區燕昌路16號(2)東曜藥業有限公司：蘇州工業園區長陽街120號(3)蘇州晟濟藥業有限公司：蘇州工業園區星湖街218號(4)安徽錦喬生物科技有限公司：安徽宿州市開區外環路南(5)錦喬生物科技(淮安)有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路2號(6)北京順都藥物研究所有限公司：北京市朝陽區八里庄西里61號樓9層904號(7)上海旭東海普藥業有限公司：上海市浦東金橋區金滬路879號(8)東源生物醫藥科技(上海)有限公司：上海市浦東新區蔡倫路720弄1號樓317室(9)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：北京朝陽區八里庄西里1號(遠洋天地61號樓) 904室(10)上海旭東海普嘉定藥廠：上海市嘉定區澄瀏路853號(11)江蘇東揚醫藥科技(有)公司：泰州市藥城大道１號226室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)永光製藥(有)公司：藥品醫療保健品(2)東曜藥業有限公司：抗癌及生物藥品、特殊劑型新藥開發(3)蘇州晟濟藥業有限公司：高糖基化重組蛋白質藥物開發(4)安徽錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產(5)錦喬生物科技(淮安)有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產(6)北京順都藥物研究所有限公司：醫藥化工新產品、新技術及保健品的研發(7)上海旭東海普藥業有限公司：西藥製造及販賣(8)東源生物醫藥科技(上海)有限公司：醫藥研發(9)榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：西藥行銷(10)上海旭東海普嘉定藥廠：西藥製造及販賣(11)江蘇東揚醫藥科技(有)公司：西藥販賣及研發10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影嚮。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司負責人因證券交易法遭台灣台北地方法院起訴 其他 2015/6/16
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)當事人：本公司負責人林榮錦先生。(2)法院名稱及處分機關：台灣台北地方法院檢察署(3)相關文書案號：104年度偵字10939.9470.3378號2.事實發生日:104/06/163.發生原委（含爭訟標的）:台灣台北地方法院檢察署偵結本公司董事長涉嫌違反證券交易法案件。4.處理過程:本案係對本公司負責人個人起訴，對於檢察官認定的犯罪事實，當事人將委任律師進行辯護。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運正常，對財務業務並無重大影響。6.因應措施及改善情形:當事人主張檢方有所誤解，將委任律師處理後續訴訟相關事宜以捍衛清白，本公司將依法進行後續公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：更正本公司公告上傳103年財務報告由原短式報告改為長式報告 其他 2015/4/30
1.事實發生日:104/04/302.公司名稱:金樺生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公告上傳103年財務報告由原短式報告改為長式報告6.因應措施:103年財務報告重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜 股東會 2015/3/30
1.董事會決議日期:104/03/302.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:台北市南港區園區街3-2號7樓(南港軟體園區H棟)大會議室4.召集事由:(一)報告事項 (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)採用國際財務報導準則IFRSs對本公司可分配盈餘 之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告(二)承認事項 (1)103年度營業報告書及財務報表案。 (2)103年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之 股數提供上櫃時公開承銷案。 (3)改選董事及監察人案。 (4)解除新任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案及提名獨立董事候選人期間：104年4月27日至5月6日止；受理處所：台北市南港區；園區街3號17樓電話：02-2655-8951。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：說明本公司董事長接受法務部調查局約談相關訊息 其他 2015/2/13
1.事實發生日:104/02/132.發生緣由:公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會於104年2月13日通過設置薪資報酬委員會並訂定薪資報酬委員會組織規程。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員：賀士郡先生、陳永愉先生、吳金柱先生，任期自104年2月13日至106年12月25日止，同本屆董事任期。若本屆董事任期提前或延後解任時，與本屆董事任期相同。 <摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員 其他 2015/2/13
1.事實發生日:104/02/132.發生緣由:公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司董事會於104年2月13日通過設置薪資報酬委員會並訂定薪資報酬委員會組織規程。(2)本公司第一屆薪酬委員會成員：賀士郡先生、陳永愉先生、吳金柱先生，任期自104年2月13日至106年12月25日止，同本屆董事任期。若本屆董事任期提前或延後解任時，與本屆董事任期相同。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：說明本公司董事長接受法務部調查局約談相關訊息 其他 2015/2/12
1.事實發生日:104/01/082.發生緣由:本公司董事長 林榮錦先生接受法務部調查局約談相關訊息。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司董事長 林榮錦先生接受法務部調查局約談一事與金樺公司營運並無任何關聯，本公司營運及財務狀況一切正常。<摘錄公開資訊觀測站>
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