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公司新聞
標題 訊息來源 日期
金樺生物：公告106年第二季累計營收申報數與會計師核閱數差異並更正營收 公開資訊觀測站 2017/8/2
1.事實發生日:106/08/022.公司名稱:金樺生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司106年第二季自結累計營收申報數為新台幣32,295仟元，經會計師核閱後，因收入認列時點差異調整，調減收入計新台幣5,643仟元，因此106年第二季自結累計營業收入淨額為新台幣26,652仟元。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新上傳調整後營收。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告新任內部稽核主管 公開資訊觀測站 2017/5/26
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/05/263.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡佳倫 內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:106/05/268.新任者聯絡電話:02-26558951#68869.其他應敘明事項:新任主管經106/05/26董事會決定通過。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/28
1. 董事會決議日期：106/03/282. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：變更簽證會計師事務所 公開資訊觀測站 2016/12/13
1.董事會通過日期(事實發生日):105/12/132.舊會計師事務所名稱:眾智聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳金地4.舊任簽證會計師姓名2:戴維良5.新會計師事務所名稱:富鋒聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:吳金地7.新任簽證會計師姓名2:戴維良8.變更會計師之原因:不適用。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任。10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/12/1311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是。15.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2015/3/30
1. 董事會決議日期：2015/03/302. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：金樺生物醫學(股)公司受邀參加元富證券舉辦興櫃前營運說明會 公開資訊觀測站 2015/3/16
1.事實發生日:104/03/172.發生緣由:本公司應元富證券邀請於104年3月17號(二)舉辦興櫃前營運說明會。3.因應措施:(1)召開法人說明會之時間:104年3月17日(二)15:00(2)召開法人說明會之地點:元富證券(台北市敦化南路二段97號11樓)。(3)法人說明會擇要訊息:興櫃前營運說明會。(4)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
金樺生物：公告本公司106年股東常會重要決議事項 股東會 2017/6/27
1.股東會日期:106/06/272.重要決議事項:(1)通過承認105年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認105年度虧損撥補案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(4)通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司106年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 股東會 2017/6/27
1.股東會決議日:106/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：:晟德大藥廠(股)公司法人董事晟德代表人:陳德禮董事法人董事智新代表人:李忠良法人董事:玉晟生技投資(股)公司法人董事玉晟生技代表人:蔡樹軒3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司106年6月27日股東常會出席總股數為19,795,288股，出席率為77.06%，經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：本公司董事會決議補選薪酬委員會委員 其他 2017/5/26
1.發生變動日期:106/05/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 張麒星；智擎生技製藥 (股)公司財務暨行政管理處副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29 ~ 107/06/288.新任生效日期:106/05/279.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員經106/05/26董事會決定通過。 <摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 其他 2017/4/28
1.發生變動日期:106/04/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:吳金柱/本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/29 ~ 107/06/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:辭職生效日為106年4月30日。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司獨立董事辭任 其他 2017/4/28
1.發生變動日期:106/04/282.舊任者姓名及簡歷:吳金柱 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/29 ~ 107/06/287.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:獨立董事辭職生效日為106年4月30日。 <摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：補充說明本公司105年現金增資案於106年辦理相關作業事宜 現金增資 2017/4/19
1.事實發生日:106/04/182.公司名稱:金樺生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司於105年12月30日經金融證券管理委員會核准發行105年現金增資發行 新股案，後續相關作業流程於106年執行，所涵括期間為105年及106年間， 為避免股東投資人所有疑慮，特此公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司經主管機關核准延長105年度現金增資洽特定人繳款期間 現金增資 2017/4/18
1.事實發生日:106/04/182.公司名稱:金樺生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.本公司105年度現金增資發行新股案，經向金融監督管理委員會（以下簡稱金管會）申 請延長現金增資募集期間3個月及特定人繳款期間，業經金管會106年4月18日金管證發 字第1060010106號函核備在案。2.本公司現金增資作業時程，原訂特定人繳款期限為106年3月27日因考量策略性股東認 購狀況，未能於繳款期間內及時辦理相關手續完成，擬將原股東認購不足股數洽特定 人之繳款期間延長至106年4月25日，現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持 不變。6.因應措施:1.為確保原股東及員工之權益，茲將本次現金增資延長洽特定人繳款期間，對投資人權 益所造成之影響，特訂相關補償方案如下： (1)適用對象：已繳款之原股東、員工及認股人。 (2)申請期間：自補償方案公告日起迄106年04月24日止。 (3)申請方式：於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及認股人，如已無認購 意願，請填具「股款退回申請書」加蓋原留印鑑，並檢附原現金增資認股繳款證 明影本、身分證正反面影本乙份、印鑑卡(舊戶者免繳)及匯款銀行帳號徵詢單， 於106年04月24日前親自送達或掛號郵寄(以郵件送達為準)本公司股務代理機構群 益金鼎證券股份有限公司股務代理部【地址：台北市敦化南路二段97號地下二樓; 電話(02)2702-3999】，逾期未送(寄)達或上列文件未齊者，視同維持原認購意願 (4)應退還股款之退還日期及方式：對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工 及認股人如已無認購意願者，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式 如下:認購股款×【1+(自繳款日至實際退款日之天數(註2))×利率%(註1)/365】 註1：利率係以台灣銀行106年03月24日一年期定期存款牌告利率1.035%計算之。 註2：實際退款日訂為106年04月27日；應付款項將以郵寄支票或匯款方式支付。 (5)對於已繳款人要求退還之股款暨原認購股數，本公司負責人將洽特定人承諾悉數 認購或洽其他特定人認足，並負責退還原繳款者所繳款項及支付應計利息。2.承諾書 金樺生物醫學股份有限公司105年現金增資發行普通股乙案，因認購作業時間不足， 導致須延後特定人繳款期間。上述延長特定人繳款期間對原股東、員工以及認股人 權益應尚無重大影響，然若因此發生損害並以書面舉證合理說明權益受損部份，本 人承諾負賠償之責任。立書承諾人：陳佩君7.其他應敘明事項:本次現金增資募足股款時之增資基準日及相關事宜依實際募款情形 　　　　　　　 授董事長另訂之。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜 股東會 2017/3/28
1.董事會決議日期:106/03/282.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號17樓(F棟)(南港育成中心)4.召集事由:(一)報告事項 (1)105年度營業報告。 (2)監察人審查105年度決算表冊報告。(二)承認事項 (1)105年度營業報告書及財務報表案。 (2)105年度虧損撥補案。(三)討論事項 (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)解除董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項:(1)受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案期間：106年4月25日至5月5日止；受理處所：金樺生物醫學股份有限公司 台北市南港區園區街3號17樓；電話：02-2655-8951(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：本公司106年現金增資案申請展延募集時間 現金增資 2017/3/27
1.事實發生日:106/03/272.公司名稱:金樺生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司106年現金增資發行新股案，原訂特定人繳款期限為106年3月22日至106年3月27日，因特定人參與本次現金增資作業未能於繳款期限內及時完成應辦理手續，故本公司向金融監督管理委員會申請延長現金增資募集期限，正在辦理中。6.因應措施:待取得金融監督管理委員會申請延長核准函後，再行公告106年現金增資案等相關事宜。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：本公司與日本NanoCarrierCo., Ltd.簽訂新藥共同開發合約 其他 2017/3/23
1.事實發生日:106/03/232.契約或承諾相對人:日本NanoCarrierCo., Ltd.3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/03/235.主要內容(解除者不適用):本公司與NanoCarrierCo., Ltd. 將結合生物藥開發技術及奈米複合微胞藥物開發平台，將主導微胞藥物之導彈(sensor)與攜帶之主要活性成分(encapsulated active ingredient)等生物分子的開發與優化，這個新一代的生物藥複合微胞技術，將可把微胞所攜帶的生物藥物準確地送到標的細胞，產生最佳的安全性與療效。6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):透過共同開發建立長久合作關係，對公司財務業務皆有正面影嚮。8.具體目的(解除者不適用):開發具市場價值之生物藥複合微胞新藥，為雙方的新藥產品線加值。9.其他應敘明事項:日本NanoCarrierCo., Ltd.參考官網: http://www.nanocarrier.co.jp本公司參考官網: http://www.tpgbiologics.com/web/index?lng=tw<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司內部稽核主管異動案 其他 2017/3/6
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:106/03/063.舊任者姓名、級職及簡歷:許芷嫣。4.新任者姓名、級職及簡歷:缺額待補。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:生涯規劃辭職。7.生效日期:106/03/068.新任者聯絡電話:待補。9.其他應敘明事項:新任稽核主管待董事會通過後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司現金增資代收股款及存儲專戶行庫 現金增資 2017/1/18
1.事實發生日:106/01/182.公司名稱:金樺生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：106/01/18(2)代收價款行庫：華南銀行北南港分行。(3)專戶存儲行庫：元大商業銀行上新莊分行。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司現金增資認股基準日等相關事宜 現金增資 2017/1/18
1.董事會決議或公司決定日期:106/01/182.發行股數:6,667,000股3.每股面額:10元4.發行總金額:200,010,000元5.發行價格:30元6.員工認購股數:發行總數15 %，計1,000,050股由本公司員工認購7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行股份總數85%，計5,666,950股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，每仟股認購298.8582股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按認購價格承購之。10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:106/02/1713.最後過戶日:106/02/1214.停止過戶起始日期:106/02/1315.停止過戶截止日期:106/02/1716.股款繳納期間:106/02/21~106/03/21為原股東及員工認股繳款期間；106/03/22~106/03/27為特定人認股繳款期間。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:106/01/1818.委託代收款項機構:華南銀行北南港分行19.委託存儲款項機構:元大商業銀行上新莊分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資各項事宜，如經主管機關核示或因其他情事而有修正必要，暨本案其他未盡事宜之處，授權董事長全權處理。(2)業經金融監督管理委員會105年12月30日金管證發字第1050053262號函准予申報生效。(3)因最後過戶日106年2月12日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國106年2月10日16時30分前親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券(股)公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年2月12日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：本公司董事會決議通過現金增資發行新股案 現金增資 2016/12/13
1.董事會決議日期:105/12/132.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,666,667~8,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣200,000,000元6.發行價格:暫訂每股新台幣25~30元整元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條第1項規定，保留發行新股總數之15%計1,000,000~1,200,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留15%由員工認購外，其餘股份5,666,667~6,800,000股依認股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例認購，每仟股可認購298.8433~358.612股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，得由股東在認股基準日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，其放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按認購價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本次辦理現金增資呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定實際發行價格、實際發行股數、認股期限、增資認股基準日等相關增資事宜。 <摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司105年股東常會重要決議事項 股東會 2016/6/27
1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項:(1)通過承認104年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認104年度虧損撥補案。(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。(5)通過解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司105年股東常會解除董事競業禁止 股東會 2016/6/27
1.股東會決議日:105/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事晟德代表人:陳德禮董事法人董事:智新投資(股)公司法人董事智新代表人:李忠良法人董事:玉晟生技投資(股)公司法人董事玉晟生技代表人:蔡樹軒3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告修正本公司105年股東常會議事手冊部份內容 股東會 2016/6/21
1.事實發生日:105/06/212.公司名稱:金樺生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:修正本公司105年股東常會議事手冊第5頁部份內容。6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳公開資訊觀測站股東會議事手冊。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告本公司自行撒回股票上櫃申請案 其他 2016/6/3
1.事實發生日:105/06/032.公司名稱:金樺生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司基於整體業務及經營策略調整之考量，擬自行撒回股票上櫃申請案。6.因應措施:本公司日後將視需求發展於適當時機再為股票上櫃申請。7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，此案對本公司財務業務並無重大影嚮。<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：更正公告本公司董事會決議不發放股利相關資訊 其他 2016/5/13
1. 董事會決議日期：2016/04/222. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
金樺生物：公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響 其他 2015/8/10
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:金樺生物醫學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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