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公司新聞
標題 訊息來源 日期
德河海洋：澄清106年11月1日經濟日報之報導 公開資訊觀測站 2017/11/2
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:106/11/013.報導內容:經濟日報於106年11月1日18:21發佈之電子新聞”石斑魚新魚種問世 山虎斑兩岸搶購”第4段內容提及：為改善老虎斑的養殖缺點，並提高育成率， 德河海洋(8465).....估計山虎斑未來經濟產值可突破億元。4.投資人提供訊息概要:主要為新魚種-山虎斑的產品發表5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司所研發之新魚種”山虎斑”係由五年 齡以上老虎斑母魚配種而來，質感與老虎斑接近，故媒體或以老虎斑市價自行　 推估新魚種山虎斑之未來產值。6.因應措施:報導中所載”未來經濟產值可突破億元”，係屬媒體自行推估，特此 澄清。有關本公司之營運情形均以本公司實際公告為準。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：公告董事會通過代理發言人、財會主管任命案 公開資訊觀測站 2017/3/29
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:106/03/203.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)代理發言人:謝佩瑾 財務部協理、(2)財務主管、會計主管：謝佩瑾 財務部協理4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)代理發言人:陳雅芬 財務部協理、(2)財務主管、會計主管：陳雅芬 財務部協理、5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司董事會任命陳雅芬協理擔任新任代理發言人與財會主管。7.生效日期:106/03/208.新任者聯絡電話:(06)39112009.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：更正申報股利分派之所屬年度 公開資訊觀測站 2017/3/21
1.事實發生日:106/03/212.公司名稱:德河海洋生技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:於申報105年度股利分派情形時，將所屬年度105年誤植為106年,並將原104年之股利分派誤植為105年6.因應措施:更正申報7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：董事會決議股利分派 公開資訊觀測站 2017/3/21
1. 董事會決議日期：106/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：na4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：澄清經濟日報104/06/29 C6版報導 公開資訊觀測站 2015/6/29
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:104/06/293.報導內容:德河海洋近三年業績三級跳，去年營收4.41億元，稅後純益304.7萬元，每股稅後純益（EPS）0.25元，法人預期，今年營收有望挑戰5億元大關，獲利也有機會呈雙位數以上成長。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公佈財測，有關財務資訊之揭露，均以本公司於公開資訊觀測站 所發布者為準。6.因應措施:發布重大訊息澄清報導。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：德河海洋生技股份有限公司受邀參加元富證券舉辦興櫃前營 運說明 公開資訊觀測站 2015/5/11
德河海洋生技股份有限公司受邀參加元富證券舉辦興櫃前營 運說明會 1.事實發生日:104/05/122.發生緣由:本公司應元富證券邀請於104年5月12日(二)舉辦興櫃前營運說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會之時間：104年5月12日(二)15:00(2)召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段95號B2之B201會議室(3)法人說明會擇要訊息：興櫃前營運說明會(4)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
　

重要公告
標題 公告類別 日期
德河海洋：補充公告本公司設置審計委員會 其他 2015/7/20
1.發生變動日期:104/06/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:林志隆 智理聯合會計師事務所合夥人 獨立董事陳哲俊 國立嘉義大學生命科學院水產生物系副教授 獨立董事杜俊毅 永信藥品工業股份有限公司部經理 獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/06/299.其他應敘明事項:本公司獨立董事就任日起亦就任為審計委員會委員，於成立審計委員會之日同時廢除監察人。<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：補充說明6/29本公司公告104年股東常會董事改選當選名單且三分之 股東會 2015/7/14
補充說明6/29本公司公告104年股東常會董事改選當選名單且三分之一以上董事發生變動 1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事 瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀：德河海洋生技股份有限公司董事長董事 瑞昕投資有限公司 代表人林明萍董事 啟航創業投資股份有限公司 代表人鍾裕民：台安生物科技股份有限公司副總經理董事 張蓓倫：瑞亞生技有限公司董事長董事 黃裕基：德河海洋生技股份有限公司水族部協理監察人 林王清月監察人 翁欲盛：閎達資訊管理顧問公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事 瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀：德河海洋生技股份有限公司董事長董事 啟航創業投資股份有限公司 代表人鍾裕民：台安生物科技股份有限公司副總經理董事 張蓓倫：瑞亞生技有限公司董事長董事 黃裕基：德河海洋生技股份有限公司水族部協理獨立董事 林志隆：智理聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事 陳哲俊：嘉義大學生命科學院水產生物系副教授獨立董事 杜俊毅：永信藥品工業股份有限公司部經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:提前改選(為配合獨立董事及審計委員會之設置提前全面改選)6.新任董事選任時持股數:董事 瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀： 3,201,000股董事 啟航創業投資股份有限公司 代表人鍾裕民：810,810股董事 張蓓倫： 109,000股董事 黃裕基：0股獨立董事 林志隆：0股獨立董事 陳哲俊：0股獨立董事 杜俊毅：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/08/01~106/07/318.新任生效日期:104/06/29至107/06/289.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:補充說明104年股東常會董事全面改選且董事變動達三分之一。。<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：補充說明6/29本公司公告104年股東常會董事改選當選名單 且三分之 股東會 2015/7/14
補充說明6/29本公司公告104年股東常會董事改選當選名單 且三分之一以上董事發生變動 1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事 瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀：德河海洋生技股份有限公司董事長董事 瑞昕投資有限公司 代表人林明萍董事 啟航創業投資股份有限公司 代表人鍾裕民：台安生物科技股份有限公司副總經理董事 張蓓倫：瑞亞生技有限公司董事長董事 黃裕基：德河海洋生技股份有限公司水族部協理監察人 林王清月監察人 翁欲盛：閎達資訊管理顧問公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事 瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀：德河海洋生技股份有限公司董事長董事 啟航創業投資股份有限公司 代表人鍾裕民：台安生物科技股份有限公司副總經理董事 張蓓倫：瑞亞生技有限公司董事長董事 黃裕基：德河海洋生技股份有限公司水族部協理獨立董事 林志隆：智理聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事 陳哲俊：嘉義大學生命科學院水產生物系副教授獨立董事 杜俊毅：永信藥品工業股份有限公司部經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:提前改選(為配合獨立董事及審計委員會之設置提前全面改選)6.新任董事選任時持股數:董事 瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀： 3,201,000股董事 啟航創業投資股份有限公司 代表人鍾裕民：810,810股董事 張蓓倫： 109,000股董事 黃裕基：0股獨立董事 林志隆：0股獨立董事 陳哲俊：0股獨立董事 杜俊毅：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/08/01~106/07/318.新任生效日期:104/06/29至107/06/289.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:補充說明104年股東常會董事全面改選且董事變動達三分之一。。<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：公告本公司內部稽核主管異動 其他 2015/6/30
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/06/303.舊任者姓名、級職及簡歷:王純純、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:於新聘任之稽核主管正式就任前，由稽核代理人盧曉鳳暫代職務5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:104/6/308.新任者聯絡電話:06-39112009.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：本公司104年股東常會董事改選當選名單 股東會 2015/6/29
1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事 瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀：德河海洋生技股份有限公司董事長董事 瑞昕投資有限公司 代表人林明萍董事 啟航創業投資股份有限公司 代表人鍾裕民：台安生物科技股份有限公司副總經理董事 張蓓倫：瑞亞生技有限公司董事長董事 黃裕基：德河海洋生技股份有限公司水族部協理監察人 林王清月監察人 翁欲盛：閎達資訊管理顧問公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事 瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀：德河海洋生技股份有限公司董事長董事 啟航創業投資股份有限公司 代表人鍾裕民：台安生物科技股份有限公司副總經理董事 張蓓倫：瑞亞生技有限公司董事長董事 黃裕基：德河海洋生技股份有限公司水族部協理獨立董事 林志隆：智理聯合會計師事務所合夥會計師獨立董事 陳哲俊：嘉義大學生命科學院水產生物系務教授獨立董事 杜俊毅：永信藥品工業股份有限公司部經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前改選6.新任董事選任時持股數:董事 瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀： 3,201,000股董事 啟航創業投資股份有限公司 代表人鍾裕民：810,810股董事 張蓓倫： 109,000股董事 黃裕基：0股獨立董事 林志隆：0股獨立董事 陳哲俊：0股獨立董事 杜俊毅：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/08/01~106/07/318.新任生效日期:104/06/29至107/06/289.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：公告本公司104年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 股東會 2015/6/29
1.股東會決議日:104/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張蓓倫3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司，明細如下：張蓓倫董事：瑞亞生技有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間: 104/06/29-107/06/28。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：本公司薪酬委員會委員因董事全面改選解任 其他 2015/6/29
1.發生變動日期:104/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)林志隆:智理聯合會計師事務所所長、合夥會計師 (2)陳哲俊:台灣大學動物系研究所博士 (3)黃榮富:國立臺灣海洋大學漁業科學研究所博士4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。6.異動原因:因董事全面改選解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/12~104/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：公告本公司一Ｏ四年股東會決議事宜 股東會 2015/6/29
1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項: 承認事項 (1)通過本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一○三年度盈餘分配案。 ﹝配發現金股利 274,192元; 股票股利 2,467,730元﹞ 討論事項一 (1)通過103年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 (盈餘轉增資2,467,730元; 資本公積轉增資14,990,860元) (2)通過修訂公司章程案。 (3)通過修訂「股東會議事規則」案。 (4)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 (5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (6)通過修訂「背書保證作業程序」案。 選舉事項 通過提前全面改選董事案 當選名單: 董 事-瑞昕投資有限公司代表人吳智謀、啟航創業投資股份有限公司代表人鍾裕民、張蓓倫、黃裕基 獨立董事-林志隆、陳哲俊、杜俊毅 討論事項二 通過解除公司法第二Ｏ九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：公告本公司104年股東常會選舉獨立董事當選名單 股東會 2015/6/29
1.發生變動日期:104/06/292.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(1)林志隆：智理聯合會計師事務所合夥會計師(2)陳哲俊：嘉義大學生命科學院水產生物系副教授(3)杜俊毅：永信藥品工業股份有限公司部經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:首次選任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/06/298.同任期董事變動比率:不適用(提前全面改選)9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:本屆獨立董事係為首次選任,任期為104/06/29~107/06/28<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：更正本公司資金貸與他人公告 其他 2015/6/26
1.事實發生日:104/06/262.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)實際動支金額：吳金壽原輸入金額新台幣7,529千元，更正為新台幣4,029仟元。陳三郎原輸入金額新台幣3,814千元，更正為新台幣2,714仟元。(2)對個別對象資金貸與限額：吳金壽原輸入金額新台幣26,693千元，更正為新台幣43,931仟元。陳三郎原輸入金額新台幣7,121千元，更正為新台幣25,129仟元。(3)資金貸與總限額：吳金壽原輸入金額新台幣14,698千元，更正為新台幣43,931仟元。陳三郎原輸入金額新台幣14,698千元，更正為新台幣43,931仟元。(4)備註：總限額之計算更正為以最近期自結報表之20%計之。吳金壽及陳三郎的業務往來金額更正為103年度之往來金額。6.因應措施:上重大訊息說明，並同步更正資金貸與他人公告。7.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：本公司104年度第一次現金增資股款催繳公告 現金增資 2015/4/1
1.事實發生日:104/04/012.發生緣由:本公司104年度第一次現金增資原股東及員工繳款期限已於104年3月31日截止，尚有部分股東及員工未繳納股款。3.因應措施:爰依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自104年4月1日起至104年4月30日止，訂為股款催繳期間，尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內持原繳款書，以股東本人名義匯款至本次現金增資代收股款之永豐銀行北台南分行指定帳戶辦理繳款，逾期未繳款即喪失其認股權利。4.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請向德河海洋生技股份有限公司財務部洽詢。地址：台南市安平區世平路136號；電話:(06)3911200。<摘錄公開資訊觀測站>
德河海洋：更正本公司103年度IFRS個別財報P26相關資訊 其他 2015/3/18
1.事實發生日:104/03/182.發生緣由:更正本公司103年度IFRS個別財報P26相關資訊。3.因應措施:申請修正，重新上傳公開資訊觀測站財報申報系統。4.其他應敘明事項:無。<摘錄公開資訊觀測站>
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